鴻利智匯集團(tuán)股份有限公司
2017 年年度股東大會(huì)決議公告
本公司及董事會(huì)全體人員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛
假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。
特別提示：
1、本次股東大會(huì)未出現(xiàn)否決議案的情形；
2、本次股東大會(huì)不涉及變更以往股東大會(huì)決議；
3、本次股東大會(huì)未增加或變更議案。
一、會(huì)議召開和出席情況
（一）會(huì)議召開情況
1、公司于 2018 年 4 月 21 日在巨潮資訊網(wǎng)發(fā)布了《關(guān)于召開 2017 年年度股
東大會(huì)通知》。
2、會(huì)議召開方式：采取現(xiàn)場(chǎng)投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式
3、網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間：2018 年 5 月 13 日－2018 年 5 月 14 日
4、現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開時(shí)間：2018 年 5 月 14 日下午 2:00
5、現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開地點(diǎn)：廣州市花都區(qū)花東鎮(zhèn)先科一路 1 號(hào)鴻利智匯會(huì)議室
6、召集人：公司董事會(huì)
7、主持人：董事長(zhǎng)李國(guó)平先生出差外地由副董事長(zhǎng)董金陵先生主持
8、本次股東大會(huì)召集、召開程序符合《中華人民共和國(guó)公司法》以及《公
司章程》等有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件的規(guī)定。
（二）會(huì)議出席情況
1、出席會(huì)議股東的總體情況：
參加本次股東大會(huì)現(xiàn)場(chǎng)投票和網(wǎng)絡(luò)投票的股東及股東代表共 49 人，代表公
司表決權(quán)的股份數(shù)為 260,724,528 股，占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的 36.3927%。
2、現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議股東出席情況
參加現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議的股東及股東代表共 12 人，代表公司表決權(quán)的股份數(shù)為
182,716,010 股，占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的 25.6286%。
3、網(wǎng)絡(luò)投票情況
通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的股東共 37
人，代表公司表決權(quán)的股份數(shù)為 78,008,518 股，占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的
10.9418%。
4、出席會(huì)議的其他人員
公司部分董事、監(jiān)事、見證律師出席了本次會(huì)議，非董事高級(jí)管理人員列席
了本次會(huì)議。會(huì)議的召開符合《公司法》和本公司章程的有關(guān)規(guī)定。
二、議案審議表決情況
（一）議案表決方式
本次股東大會(huì)采取現(xiàn)場(chǎng)投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式召開。
現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開時(shí)間：2018 年 5 月 14 日下午 2:00
網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間：通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行投票的具體時(shí)間為：2018
年 5 月 14 日上午 9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投
票系統(tǒng)進(jìn)行投票的具體時(shí)間為：2018 年 5 月 13 日 15:00 至 2018 年 5 月 14 日 15:00
期間的任意時(shí)間。
（二）議案表決情況
1、審議通過了《關(guān)于 2017 年度董事會(huì)工作報(bào)告的議案》
總表決情況：
同意 260,724,528 股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的 100.0000%；反對(duì) 0 股，
占出席會(huì)議所有股東所持股份的 0.0000%；棄權(quán) 0 股，占出席會(huì)議所有股東所持
股份的 0.0000%。
中小股東總表決情況：
同意 80,818,668 股，占出席會(huì)議中小股東所持股份的 100.0000%；反對(duì) 0 股，
占出席會(huì)議中小股東所持股份的 0.0000%；棄權(quán) 0 股，占出席會(huì)議中小股東所持
股份的 0.0000%。
議案獲得通過。
2、審議通過了《關(guān)于 2017 年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告的議案》
總表決情況：
同意 260,724,528 股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的 100.0000%；反對(duì) 0 股，
占出席會(huì)議所有股東所持股份的 0.0000%；棄權(quán) 0 股，占出席會(huì)議所有股東所持
股份的 0.0000%。
中小股東總表決情況：
同意 80,818,668 股，占出席會(huì)議中小股東所持股份的 100.0000%；反對(duì) 0 股，
占出席會(huì)議中小股東所持股份的 0.0000%；棄權(quán) 0 股，占出席會(huì)議中小股東所持
股份的 0.0000%。
議案獲得通過。
3、審議通過了《關(guān)于 2017 年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告的議案》
總表決情況：
同意 260,724,528 股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的 100.0000%；反對(duì) 0 股，
占出席會(huì)議所有股東所持股份的 0.0000%；棄權(quán) 0 股，占出席會(huì)議所有股東所持
股份的 0.0000%。
中小股東總表決情況：
同意 80,818,668 股，占出席會(huì)議中小股東所持股份的 100.0000%；反對(duì) 0 股，
占出席會(huì)議中小股東所持股份的 0.0000%；棄權(quán) 0 股，占出席會(huì)議中小股東所持
股份的 0.0000%。
議案獲得通過。
4、審議通過了《關(guān)于 2017 年度利潤(rùn)分配方案的議案》
總表決情況：
同意 260,724,528 股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的 100.0000%；反對(duì) 0 股，
占出席會(huì)議所有股東所持股份的 0.0000%；棄權(quán) 0 股，占出席會(huì)議所有股東所持
股份的 0.0000%。
中小股東總表決情況：
同意 80,818,668 股，占出席會(huì)議中小股東所持股份的 100.0000%；反對(duì) 0 股，
占出席會(huì)議中小股東所持股份的 0.0000%；棄權(quán) 0 股，占出席會(huì)議中小股東所持
股份的 0.0000%。
議案獲得通過。
5、審議通過了《關(guān)于公司控股股東及其他關(guān)聯(lián)方占用公司資金的專項(xiàng)審核
報(bào)告的議案》
總表決情況：
同意 89,707,688 股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的 100.0000%；反對(duì) 0 股，
占出席會(huì)議所有股東所持股份的 0.0000%；棄權(quán) 0 股，占出席會(huì)議所有股東所持
股份的 0.0000%。
中小股東總表決情況：
同意 80,818,668 股，占出席會(huì)議中小股東所持股份的 100.0000%；反對(duì) 0 股，
占出席會(huì)議中小股東所持股份的 0.0000%；棄權(quán) 0 股，占出席會(huì)議中小股東所持
股份的 0.0000%。
公司董事李國(guó)平作為第一大股東對(duì)本議案回避表決。議案獲得通過。
6、審議通過了《關(guān)于續(xù)聘中審眾環(huán)會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）為公司
2018 年度審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案》
總表決情況：
同意 260,724,528 股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的 100.0000%；反對(duì) 0 股，
占出席會(huì)議所有股東所持股份的 0.0000%；棄權(quán) 0 股，占出席會(huì)議所有股東所持
股份的 0.0000%。
中小股東總表決情況：
同意 80,818,668 股，占出席會(huì)議中小股東所持股份的 100.0000%；反對(duì) 0 股，
占出席會(huì)議中小股東所持股份的 0.0000%；棄權(quán) 0 股，占出席會(huì)議中小股東所持
股份的 0.0000%。
議案獲得通過。
7、審議通過了《關(guān)于公司 2017 年度報(bào)告全文》及其摘要的議案
總表決情況：
同意 260,724,528 股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的 100.0000%；反對(duì) 0 股，
占出席會(huì)議所有股東所持股份的 0.0000%；棄權(quán) 0 股，占出席會(huì)議所有股東所持
股份的 0.0000%。
中小股東總表決情況：
同意 80,818,668 股，占出席會(huì)議中小股東所持股份的 100.0000%；反對(duì) 0 股，
占出席會(huì)議中小股東所持股份的 0.0000%；棄權(quán) 0 股，占出席會(huì)議中小股東所持
股份的 0.0000%。
議案獲得通過。
8、審議通過了《關(guān)于 2018 年公司董事薪酬方案的議案》
總表決情況：
同意 81,089,418 股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的 100.0000%；反對(duì) 0 股，
占出席會(huì)議所有股東所持股份的 0.0000%；棄權(quán) 0 股，占出席會(huì)議所有股東所持
股份的 0.0000%。
中小股東總表決情況：
同意 80,818,668 股，占出席會(huì)議中小股東所持股份的 100.0000%；反對(duì) 0 股，
占出席會(huì)議中小股東所持股份的 0.0000%；棄權(quán) 0 股，占出席會(huì)議中小股東所持
股份的 0.0000%。
公司董事李國(guó)平、董金陵、李俊東、楊永發(fā)、王宇宏作為關(guān)聯(lián)股東對(duì)本議案
回避表決。議案獲得通過。
9、審議通過了《關(guān)于 2018 年公司監(jiān)事薪酬方案的議案》
總表決情況：
同意 260,714,028 股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的 100.0000%；反對(duì) 0 股，
占出席會(huì)議所有股東所持股份的 0.0000%；棄權(quán) 0 股，占出席會(huì)議所有股東所持
股份的 0.0000%。
中小股東總表決情況：
同意 80,818,668 股，占出席會(huì)議中小股東所持股份的 100.0000%；反對(duì) 0 股，
占出席會(huì)議中小股東所持股份的 0.0000%；棄權(quán) 0 股，占出席會(huì)議中小股東所持
股份的 0.0000%。
公司監(jiān)事陳淑芬、雍欣作為關(guān)聯(lián)股東對(duì)本議案回避表決。議案獲得通過。
10、審議通過了《關(guān)于補(bǔ)選公司董事的議案》
總表決情況：
同意 260,724,528 股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的 100.0000%；反對(duì) 0 股，
占出席會(huì)議所有股東所持股份的 0.0000%；棄權(quán) 0 股，占出席會(huì)議所有股東所持
股份的 0.0000%。
中小股東總表決情況：
同意 80,818,668 股，占出席會(huì)議中小股東所持股份的 100.0000%；反對(duì) 0 股，
占出席會(huì)議中小股東所持股份的 0.0000%；棄權(quán) 0 股，占出席會(huì)議中小股東所持
股份的 0.0000%。
議案獲得通過。
11、審議通過了《關(guān)于取消發(fā)行股份購(gòu)買資產(chǎn)并募集配套資金暨關(guān)聯(lián)交易方
案之募集配套資金的議案》
總表決情況：
同意 89,707,688 股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的 100.0000%；反對(duì) 0 股，
占出席會(huì)議所有股東所持股份的 0.0000%；棄權(quán) 0 股，占出席會(huì)議所有股東所持
股份的 0.0000%。
中小股東總表決情況：
同意 80,818,668 股，占出席會(huì)議中小股東所持股份的 100.0000%；反對(duì) 0 股，
占出席會(huì)議中小股東所持股份的 0.0000%；棄權(quán) 0 股，占出席會(huì)議中小股東所持
股份的 0.0000%。
公司董事李國(guó)平作為關(guān)聯(lián)股東對(duì)本議案回避表決。議案獲得通過。
12、審議通過了《關(guān)于終止公司與配套融資對(duì)象簽署的股份認(rèn)購(gòu)合同的議
案》
總表決情況：
同意 89,707,688 股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的 100.0000%；反對(duì) 0 股，
占出席會(huì)議所有股東所持股份的 0.0000%；棄權(quán) 0 股，占出席會(huì)議所有股東所持
股份的 0.0000%。
中小股東總表決情況：
同意 80,818,668 股，占出席會(huì)議中小股東所持股份的 100.0000%；反對(duì) 0 股，
占出席會(huì)議中小股東所持股份的 0.0000%；棄權(quán) 0 股，占出席會(huì)議中小股東所持
股份的 0.0000%。
公司董事李國(guó)平作為關(guān)聯(lián)股東對(duì)本議案回避表決。議案獲得通過。
13、審議通過了《關(guān)于為子公司提供擔(dān)保的議案》
總表決情況：
同意 260,724,528 股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的 100.0000%；反對(duì) 0 股，
占出席會(huì)議所有股東所持股份的 0.0000%；棄權(quán) 0 股，占出席會(huì)議所有股東所持
股份的 0.0000%。
中小股東總表決情況：
同意 80,818,668 股，占出席會(huì)議中小股東所持股份的 100.0000%；反對(duì) 0 股，
占出席會(huì)議中小股東所持股份的 0.0000%；棄權(quán) 0 股，占出席會(huì)議中小股東所持
股份的 0.0000%。
議案獲得通過。
14、審議通過了關(guān)于修訂《未來三年股東回報(bào)規(guī)劃》（2018 年-2020 年）的
議案
總表決情況：
同意 260,724,528 股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的 100.0000%；反對(duì) 0 股，
占出席會(huì)議所有股東所持股份的 0.0000%；棄權(quán) 0 股，占出席會(huì)議所有股東所持
股份的 0.0000%。
中小股東總表決情況：
同意 80,818,668 股，占出席會(huì)議中小股東所持股份的 100.0000%；反對(duì) 0 股，
占出席會(huì)議中小股東所持股份的 0.0000%；棄權(quán) 0 股，占出席會(huì)議中小股東所持
股份的 0.0000%。
議案獲得通過。
三、律師出具的法律意見
（一）律師事務(wù)所名稱：北京市中倫（廣州）律師事務(wù)所。
（二）律師姓名：黃貞、覃彥。
（三）結(jié)論性意見：本所律師認(rèn)為，本次股東大會(huì)的召集與召開程序、出席
會(huì)議人員的資格、表決程序和表決結(jié)果均符合《公司法》、《證券法》、《股東大會(huì)
規(guī)則》、《規(guī)范運(yùn)作指引》、《網(wǎng)絡(luò)投票實(shí)施細(xì)則》和鴻利智匯章程等相關(guān)規(guī)定，本
次股東大會(huì)的決議合法、有效。
四、備查文件
（一）鴻利智匯集團(tuán)股份有限公司 2017 年年度股東大會(huì)決議。
（二）北京市中倫（廣州）律師事務(wù)所出具的《北京市中倫（廣州）律師事
務(wù)所關(guān)于鴻利智匯集團(tuán)股份有限公司 2017 年年度股東大會(huì)的法律意見書》。
特此公告。
鴻利智匯集團(tuán)股份有限公司董事會(huì)
2018 年 5 月 14 日