揚(yáng)州揚(yáng)杰電子科技股份有限公司
第三屆董事會(huì)第三次會(huì)議決議公告
本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛
假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
揚(yáng)州揚(yáng)杰電子科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）于 2017 年 9 月 5 日以
電子郵件和電話的方式發(fā)出關(guān)于召開公司第三屆董事會(huì)第三次會(huì)議的通知，會(huì)議
于 2017 年 9 月 11 日上午 10 時(shí)在揚(yáng)州市維揚(yáng)經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)荷葉西路 6 號(hào)公司 3 號(hào)
廠區(qū)以現(xiàn)場(chǎng)和通訊相結(jié)合的方式召開。
本次會(huì)議應(yīng)到董事 7 人，實(shí)到董事 7 人，董事長(zhǎng)梁勤女士、董事周斌先生、
獨(dú)立董事金志國(guó)先生、于燮康先生以通訊方式參加表決。會(huì)議由董事、總經(jīng)理劉
從寧先生主持，公司部分監(jiān)事、高級(jí)管理人員列席了會(huì)議。本次會(huì)議的召開符合
《中華人民共和國(guó)公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。經(jīng)與會(huì)董事審議，形成
如下決議：
一、審議通過了《關(guān)于公司首期限制性股票激勵(lì)計(jì)劃預(yù)留限制性股票第一
個(gè)解鎖期解鎖條件成就的議案》
董事會(huì)認(rèn)為，《公司首期限制性股票激勵(lì)計(jì)劃（草案）》規(guī)定的預(yù)留限制性股
票第一個(gè)解鎖期解鎖條件已經(jīng)成就，根據(jù) 2015 年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的授權(quán)，
同意按照《公司首期限制性股票激勵(lì)計(jì)劃（草案）》的相關(guān)規(guī)定，辦理預(yù)留限制
性股票第一次解鎖事宜。
本次符合解鎖條件的激勵(lì)對(duì)象共計(jì) 3 人，可申請(qǐng)解鎖的預(yù)留限制性股票數(shù)量
為 250,000 股，占公司目前股本總額的 0.0529%。
具體內(nèi)容請(qǐng)見公司于 2017 年 9 月 12 日在巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）
發(fā)布的《關(guān)于首期限制性股票激勵(lì)計(jì)劃預(yù)留限制性股票第一個(gè)解鎖期解鎖條件成
就的公告》。
公司監(jiān)事會(huì)對(duì)該事項(xiàng)發(fā)表了核查意見，獨(dú)立董事發(fā)表了明確同意意見，具體
內(nèi)容請(qǐng)見公司于 2017 年 9 月 12 日在巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）發(fā)布的《第
三屆監(jiān)事會(huì)第三次會(huì)議決議公告》及《獨(dú)立董事關(guān)于公司第三屆董事會(huì)第三次會(huì)
議相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見》。
審議結(jié)果：6 票同意，0 票反對(duì)，0 票棄權(quán)，關(guān)聯(lián)董事劉從寧先生回避表決。
二、審議通過了《關(guān)于調(diào)整 2017 年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)的議案》
1、公司第二屆董事會(huì)第三十六次會(huì)議審議通過了《關(guān)于 2017 年度日常關(guān)聯(lián)
交易預(yù)計(jì)的議案》，同意公司繼續(xù)向揚(yáng)州國(guó)宇電子有限公司（以下簡(jiǎn)稱“國(guó)宇電
子”）采購(gòu)芯片產(chǎn)品，預(yù)計(jì) 2017 年度上述日常關(guān)聯(lián)交易總金額（含稅）不超過
1,450 萬元人民幣。根據(jù)公司目前的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)情況，上述額度已無法滿足實(shí)際業(yè)
務(wù)需求，同意將公司與國(guó)宇電子的 2017 年度日常關(guān)聯(lián)交易總金額（含稅）提升
至不超過 1,800 萬元人民幣。
2、2017 年度，因日常生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)需要，公司控股子公司揚(yáng)州杰利半導(dǎo)體有限
公司向常州銀河世紀(jì)微電子股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“常州銀河”）銷售芯片產(chǎn)
品，全資子公司香港美微科半導(dǎo)體有限公司、深圳市美微科半導(dǎo)體有限公司向常
州銀河采購(gòu)半導(dǎo)體器件產(chǎn)品。
于燮康先生自 2016 年 10 月起任常州銀河世紀(jì)微電子股份有限公司獨(dú)立董
事，自 2017 年 6 月 19 日起任公司第三屆董事會(huì)獨(dú)立董事。根據(jù)《深圳證券交易
所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則（2014 年修訂）》，自 2017 年 6 月 19 日起，常州銀河成
為公司的關(guān)聯(lián)人，公司及子公司與常州銀河之間的交易事項(xiàng)構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易。預(yù)計(jì)
2017 年度公司及子公司與常州銀河的日常關(guān)聯(lián)交易總金額（含稅）不超過 1,420
萬元人民幣。
具體內(nèi)容請(qǐng)見公司于 2017 年 9 月 12 日在巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）
發(fā)布的《關(guān)于調(diào)整 2017 年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)的公告》。
獨(dú)立董事對(duì)該事項(xiàng)進(jìn)行了事前認(rèn)可，并發(fā)表了獨(dú)立意見（關(guān)聯(lián)董事于燮康先
生回避）；監(jiān)事會(huì)對(duì)該事項(xiàng)發(fā)表了審核意見；持續(xù)督導(dǎo)機(jī)構(gòu)廣發(fā)證券股份有限公
司發(fā)表了明確同意意見，具體內(nèi)容請(qǐng)見公司于 2017 年 9 月 12 日在巨潮資訊網(wǎng)
（www.cninfo.com.cn）發(fā)布的相關(guān)公告。
審議結(jié)果：5 票同意，0 票反對(duì)，0 票棄權(quán)，關(guān)聯(lián)董事劉從寧先生、于燮康
先生回避表決。
特此公告。
揚(yáng)州揚(yáng)杰電子科技股份有限公司
董 事 會(huì)
2017 年 9 月 12 日