揚州揚杰電子科技股份有限公司
第三屆董事會第三次會議決議公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準確、完整，沒有虛
假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
揚州揚杰電子科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）于 2017 年 9 月 5 日以
電子郵件和電話的方式發(fā)出關(guān)于召開公司第三屆董事會第三次會議的通知，會議
于 2017 年 9 月 11 日上午 10 時在揚州市維揚經(jīng)濟開發(fā)區(qū)荷葉西路 6 號公司 3 號
廠區(qū)以現(xiàn)場和通訊相結(jié)合的方式召開。
本次會議應到董事 7 人，實到董事 7 人，董事長梁勤女士、董事周斌先生、
獨立董事金志國先生、于燮康先生以通訊方式參加表決。會議由董事、總經(jīng)理劉
從寧先生主持，公司部分監(jiān)事、高級管理人員列席了會議。本次會議的召開符合
《中華人民共和國公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。經(jīng)與會董事審議，形成
如下決議：
一、審議通過了《關(guān)于公司首期限制性股票激勵計劃預留限制性股票第一
個解鎖期解鎖條件成就的議案》
董事會認為，《公司首期限制性股票激勵計劃（草案）》規(guī)定的預留限制性股
票第一個解鎖期解鎖條件已經(jīng)成就，根據(jù) 2015 年第一次臨時股東大會的授權(quán)，
同意按照《公司首期限制性股票激勵計劃（草案）》的相關(guān)規(guī)定，辦理預留限制
性股票第一次解鎖事宜。
本次符合解鎖條件的激勵對象共計 3 人，可申請解鎖的預留限制性股票數(shù)量
為 250,000 股，占公司目前股本總額的 0.0529%。
具體內(nèi)容請見公司于 2017 年 9 月 12 日在巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）
發(fā)布的《關(guān)于首期限制性股票激勵計劃預留限制性股票第一個解鎖期解鎖條件成
就的公告》。
公司監(jiān)事會對該事項發(fā)表了核查意見，獨立董事發(fā)表了明確同意意見，具體
內(nèi)容請見公司于 2017 年 9 月 12 日在巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）發(fā)布的《第
三屆監(jiān)事會第三次會議決議公告》及《獨立董事關(guān)于公司第三屆董事會第三次會
議相關(guān)事項的獨立意見》。
審議結(jié)果：6 票同意，0 票反對，0 票棄權(quán)，關(guān)聯(lián)董事劉從寧先生回避表決。
二、審議通過了《關(guān)于調(diào)整 2017 年度日常關(guān)聯(lián)交易預計的議案》
1、公司第二屆董事會第三十六次會議審議通過了《關(guān)于 2017 年度日常關(guān)聯(lián)
交易預計的議案》，同意公司繼續(xù)向揚州國宇電子有限公司（以下簡稱“國宇電
子”）采購芯片產(chǎn)品，預計 2017 年度上述日常關(guān)聯(lián)交易總金額（含稅）不超過
1,450 萬元人民幣。根據(jù)公司目前的生產(chǎn)經(jīng)營情況，上述額度已無法滿足實際業(yè)
務需求，同意將公司與國宇電子的 2017 年度日常關(guān)聯(lián)交易總金額（含稅）提升
至不超過 1,800 萬元人民幣。
2、2017 年度，因日常生產(chǎn)經(jīng)營需要，公司控股子公司揚州杰利半導體有限
公司向常州銀河世紀微電子股份有限公司（以下簡稱“常州銀河”）銷售芯片產(chǎn)
品，全資子公司香港美微科半導體有限公司、深圳市美微科半導體有限公司向常
州銀河采購半導體器件產(chǎn)品。
于燮康先生自 2016 年 10 月起任常州銀河世紀微電子股份有限公司獨立董
事，自 2017 年 6 月 19 日起任公司第三屆董事會獨立董事。根據(jù)《深圳證券交易
所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則（2014 年修訂）》，自 2017 年 6 月 19 日起，常州銀河成
為公司的關(guān)聯(lián)人，公司及子公司與常州銀河之間的交易事項構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易。預計
2017 年度公司及子公司與常州銀河的日常關(guān)聯(lián)交易總金額（含稅）不超過 1,420
萬元人民幣。
具體內(nèi)容請見公司于 2017 年 9 月 12 日在巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）
發(fā)布的《關(guān)于調(diào)整 2017 年度日常關(guān)聯(lián)交易預計的公告》。
獨立董事對該事項進行了事前認可，并發(fā)表了獨立意見（關(guān)聯(lián)董事于燮康先
生回避）；監(jiān)事會對該事項發(fā)表了審核意見；持續(xù)督導機構(gòu)廣發(fā)證券股份有限公
司發(fā)表了明確同意意見，具體內(nèi)容請見公司于 2017 年 9 月 12 日在巨潮資訊網(wǎng)
（www.cninfo.com.cn）發(fā)布的相關(guān)公告。
審議結(jié)果：5 票同意，0 票反對，0 票棄權(quán)，關(guān)聯(lián)董事劉從寧先生、于燮康
先生回避表決。
特此公告。
揚州揚杰電子科技股份有限公司
董 事 會
2017 年 9 月 12 日