證券代碼：002660 證券名稱：茂碩電源 公告編號(hào)：2018-010
茂碩電源科技股份有限公司
第四屆監(jiān)事會(huì) 2018 年第 1 次定期會(huì)議決議公告
本公司及監(jiān)事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒(méi)有虛假
記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
一、監(jiān)事會(huì)會(huì)議召開(kāi)情況
茂碩電源科技股份有限公司（下稱“公司”）第四屆監(jiān)事會(huì) 2018 年第 1 次定期
會(huì)議通知及會(huì)議資料已于 2018 年 3 月 15 日以電子郵件等方式送達(dá)各位監(jiān)事。會(huì)
議于 2018 年 3 月 26 日以現(xiàn)場(chǎng)及通訊表決方式召開(kāi)。本次會(huì)議應(yīng)參加表決監(jiān)事 3
名，實(shí)際參加表決監(jiān)事 3 名，會(huì)議由監(jiān)事會(huì)主席廖青蓮女士主持，會(huì)議的召開(kāi)符
合《公司法》和《公司章程》的規(guī)定。
二、監(jiān)事會(huì)會(huì)議審議情況
1、審議通過(guò)《 關(guān)于公司 2017 年年度報(bào)告及摘要的議案》
監(jiān)事會(huì)認(rèn)為董事會(huì)編制和審核《2017 年年度報(bào)告》的程序符合法律、行政法
規(guī)和中國(guó)證監(jiān)會(huì)的規(guī)定，報(bào)告內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整地反映了本公司的實(shí)際情況，
不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。
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股份有限公司 2017 年年度報(bào)告》、《茂碩電源科技股份有限公司 2017 年年度報(bào)告
摘要》。
本議案尚需提交股東大會(huì)審議。
（表決結(jié)果：贊成票 3 票，反對(duì)票 0 票，棄權(quán)票 0 票）
2、審議通過(guò)《2017 年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告》
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股份有限公司 2017 年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告》。
本議案尚需提交股東大會(huì)審議。
（表決結(jié)果：贊成票 3 票，反對(duì)票 0 票，棄權(quán)票 0 票）
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3、審議通過(guò)《2017 年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告》
截止 2017 年 12 月 31 日，公司資產(chǎn)總額 204,791.47 萬(wàn)元；歸屬于上市公司
股東的所有者權(quán)益合計(jì)為 85,055.82 萬(wàn)元；2017 年度實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入 165,207.63
萬(wàn)元；實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)總額 2,740.79 萬(wàn)元；實(shí)現(xiàn)歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn) 1,306.50
萬(wàn)元。上述財(cái)務(wù)指標(biāo)已經(jīng)大華會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）出具審計(jì)報(bào)告確認(rèn)。
本議案尚需提交股東大會(huì)審議。
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4、審議通過(guò)《2017 年度募集資金存放與使用情況的專項(xiàng)報(bào)告》
經(jīng)核查，監(jiān)事會(huì)認(rèn)為：2017 年度，公司嚴(yán)格按照《深圳證券交易所中小企業(yè)
板上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》、公司《募集資金管理制度》的規(guī)定存放和使用募集
資金，募集資金的存放、使用、管理不存在違法、違規(guī)之情形。
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股份有限公司 2017 年度募集資金存放與使用情況專項(xiàng)報(bào)告》、大華會(huì)計(jì)師事務(wù)所
（特殊普通合伙）出具的《茂碩電源科技股份有限公司 2017 年度募集資金存放與
使用情況鑒證報(bào)告》。
本議案尚需提交股東大會(huì)審議。
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5、審議通過(guò)《2017 年度內(nèi)部控制評(píng)價(jià)報(bào)告》
經(jīng)審核，監(jiān)事會(huì)認(rèn)為公司已根據(jù)自身的實(shí)際情況和法律法規(guī)的要求，建立了
較為完善并能有效執(zhí)行的內(nèi)部控制制度體系，符合公司現(xiàn)階段經(jīng)營(yíng)管理的需求，
保證了公司各項(xiàng)業(yè)務(wù)的健康運(yùn)行，有效控制了經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)，保障了公司可持續(xù)發(fā)展。
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有限公司2017年度內(nèi)部控制評(píng)價(jià)報(bào)告》，大華會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）出具
的《茂碩電源科技股份有限公司2017年度內(nèi)部控制評(píng)價(jià)鑒證報(bào)告》。。
本議案尚需提交股東大會(huì)審議。
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6、審議通過(guò)《關(guān)于公司的
議案》
根據(jù)《公司章程》、《董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員薪酬制度》，結(jié)合公司實(shí)際情
況并參照行業(yè)薪酬水平，制定了本公司 2018 年度董事、監(jiān)事及高級(jí)管理人員薪酬
方案，本議案審議程序符合法律、行政法規(guī)和中國(guó)證監(jiān)會(huì)的規(guī)定。
本議案尚需提交股東大會(huì)審議。
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7、審議通過(guò)《關(guān)于公司 2017 年度利潤(rùn)分配的議案》
經(jīng)大華會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）為本公司出具的標(biāo)準(zhǔn)無(wú)保留意見(jiàn)《審
計(jì)報(bào)告》(大華審字[2018]004744 號(hào))確認(rèn)，公司 2017 年度實(shí)現(xiàn)歸屬于上市公司
股東的凈利潤(rùn)為 1,306.5 萬(wàn)元，期間提取盈余公積 314.89 萬(wàn)元，且本期子公司收
購(gòu)少數(shù)股東股權(quán)因資本公積不足沖減，調(diào)減未分配利潤(rùn) 502.2 萬(wàn)元，因此導(dǎo)致報(bào)
告期實(shí)現(xiàn)的可供股東分配的利潤(rùn)僅為 489.41 萬(wàn)元。
鑒于 2017 年度實(shí)現(xiàn)的可供股東分配的利潤(rùn)僅為 489.41 萬(wàn)元，且公司預(yù)計(jì)
2018 年度有重大資金支出安排；2017 年利潤(rùn)分配預(yù)案：擬 2017 年度不派發(fā)現(xiàn)金
紅利，不送紅股，不以公積金轉(zhuǎn)增股本。該預(yù)案是依據(jù)公司實(shí)際情況制訂的，符
合公司《公司章程》和《未來(lái)三年（2017-2019 年）股東回報(bào)規(guī)劃》中有關(guān)利潤(rùn)
分配政策的規(guī)定，符合公司當(dāng)前的實(shí)際情況，有利于公司持續(xù)穩(wěn)定發(fā)展。
本議案尚需提交股東大會(huì)審議。
（表決結(jié)果：贊成票 3 票，反對(duì)票 0 票，棄權(quán)票 0 票）
8、審議通過(guò)《關(guān)于 2018 年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)的議案》
公司 2018 年度預(yù)計(jì)發(fā)生的日常關(guān)聯(lián)交易是在公平合理、雙方協(xié)商一致的基礎(chǔ)
上進(jìn)行的，交易價(jià)格的確定符合公開(kāi)、公平、公正的原則，交易方式符合市場(chǎng)規(guī)
則，交易價(jià)格公允，沒(méi)有損害公司及公司非關(guān)聯(lián)股東、特別是中小股東的利益。
監(jiān)事會(huì)對(duì)公司上述關(guān)聯(lián)交易無(wú)異議。
詳情請(qǐng)參閱刊登在巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）的《關(guān)于 2018 年度日
常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)的公告》。
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9、審議通過(guò)《關(guān)于方正達(dá) 2017 年度業(yè)績(jī)承諾未實(shí)現(xiàn)情況的議案》
根據(jù)公司與交易對(duì)方簽署的《盈利預(yù)測(cè)補(bǔ)償協(xié)議》及補(bǔ)充協(xié)議和大華會(huì)計(jì)師
事務(wù)所（特殊普通合伙）出具的《盈利預(yù)測(cè)實(shí)現(xiàn)情況的專項(xiàng)審核報(bào)告》，經(jīng)審計(jì)的
湖南省方正達(dá)電子科技有限公司 （以下簡(jiǎn)稱“方正達(dá)”）2017 年度凈利潤(rùn)（扣
除非經(jīng)常性損益后的凈利潤(rùn)）為 4,329.34 萬(wàn)元，未完成 2017 年度的業(yè)績(jī)承諾。
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電子科技有限公司 2017 年度業(yè)績(jī)承諾實(shí)現(xiàn)情況的專項(xiàng)說(shuō)明》。
（表決結(jié)果：贊成票 3 票，反對(duì)票 0 票，棄權(quán)票 0 票）
10、審議通過(guò)《關(guān)于定向回購(gòu)方笑求、藍(lán)順明 2017 年度應(yīng)補(bǔ)償股份的議案》
根據(jù)《盈利預(yù)測(cè)補(bǔ)償協(xié)議》約定，若方正達(dá)任一年度的實(shí)際凈利潤(rùn)數(shù)額低于承
諾凈利潤(rùn)數(shù)額，方笑求、藍(lán)順明應(yīng)向上市公司補(bǔ)償。
詳情請(qǐng)參閱刊登在巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）的《關(guān)于定向回購(gòu)方笑
求、藍(lán)順明 2017 年度應(yīng)補(bǔ)償股份的公告》。
本議案尚需提交股東大會(huì)審議。
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11、審議通過(guò)《關(guān)于銀行授信及提供擔(dān)保的議案》
經(jīng)核查，監(jiān)事會(huì)認(rèn)為，公司本次銀行授信，有利于滿足公司經(jīng)營(yíng)管理及發(fā)展
的需要，提高資金流轉(zhuǎn)效率。本議案中的擔(dān)保為合并報(bào)表范圍內(nèi)的公司及控股子
公司之間的擔(dān)保，公司對(duì)其有絕對(duì)的控制權(quán)，財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)處于公司可有效控制的范
圍之內(nèi)，貸款主要為其生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)所需，公司對(duì)其擔(dān)保不會(huì)損害公司的利益。監(jiān)事
會(huì)同意本次公司銀行授信及提供擔(dān)保的事項(xiàng)。
詳情請(qǐng)參閱刊登在巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）的《關(guān)于銀行授信及提
供擔(dān)保的公告》。
本議案尚需提交股東大會(huì)審議。
（表決結(jié)果：贊成票 3 票，反對(duì)票 0 票，棄權(quán)票 0 票）
12、審議通過(guò)《關(guān)于公司會(huì)計(jì)政策變更、應(yīng)收款項(xiàng)壞賬準(zhǔn)備計(jì)提相關(guān)會(huì)計(jì)估
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計(jì)變更的議案》
經(jīng)核查，監(jiān)事會(huì)認(rèn)為，公司本次會(huì)計(jì)政策、會(huì)計(jì)估計(jì)變更的審議程序符合相
關(guān)法律、法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定；會(huì)計(jì)政策變更是公司根據(jù)財(cái)政部頒布的最
新規(guī)定進(jìn)行的合理變更；會(huì)計(jì)估計(jì)變更符合公司實(shí)際情況，變更后的會(huì)計(jì)估計(jì)能
更客觀、公允地反映公司財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)營(yíng)情況，本次會(huì)計(jì)政策、會(huì)計(jì)估計(jì)的變更不
存在損害公司及股東利益的情形。
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變更、應(yīng)收款項(xiàng)壞賬準(zhǔn)備計(jì)提相關(guān)會(huì)計(jì)估計(jì)變更的公告》。
（表決結(jié)果：贊成票 3 票，反對(duì)票 0 票，棄權(quán)票 0 票）
13、審議通過(guò)《關(guān)于變更職工代表監(jiān)事的議案》
詳情請(qǐng)參閱刊登在巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）的《關(guān)于變更職工代表
監(jiān)事的公告》。
（表決結(jié)果：贊成票 3 票，反對(duì)票 0 票，棄權(quán)票 0 票）
三、備查文件
1、經(jīng)與會(huì)監(jiān)事簽字并蓋監(jiān)事會(huì)印章的監(jiān)事會(huì)決議
2、深交所要求的其他文件
特此公告。
茂碩電源科技股份有限公司
監(jiān)事會(huì)
2018 年 3 月 27 日