茂碩電源科技股份有限公司
第四屆董事會2018年第1次定期會議決議公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假
記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
一、董事會會議召開情況
茂碩電源科技股份有限公司（下稱“公司”）第四屆董事會2018年第1次定期
會議通知及會議資料已于2018年3月15日以電子郵件等方式送達(dá)各位董事。會議
于2018年3月26日以現(xiàn)場及通訊表決方式召開。本次會議應(yīng)當(dāng)參加表決董事5名，
實(shí)際參加表決董事5名。會議由董事長顧永德先生主持，會議的召開符合《公司
法》和《公司章程》的規(guī)定。
二、董事會會議審議情況
1、審議通過《 關(guān)于公司 2017 年年度報告及摘要的議案》
詳情請參閱公司刊登在巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）的《茂碩電源科
技股份有限公司 2017 年年度報告》、《茂碩電源科技股份有限公司 2017 年年度
報告摘要》。
本議案尚需提交股東大會審議。
（表決結(jié)果：贊成票 5 票，反對票 0 票，棄權(quán)票 0 票）
2、審議通過《2017 年度董事會工作報告》
詳情請參閱公司刊登在巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）的《茂碩電源科
技股份有限公司 2017 年年度報告》中“管理層討論與分析”章節(jié)。
公司獨(dú)立董事向董事會提交了《2017 年度獨(dú)立董事述職報告》，并將在公司
2017 年年 度股東大會上述職，詳細(xì)內(nèi)容見指定信息披露媒體巨潮資訊網(wǎng)
（www.cninfo.com.cn）。
本議案尚需提交股東大會審議。
（表決結(jié)果：贊成票 5 票，反對票 0 票，棄權(quán)票 0 票）
3、審議通過《2017 年度總經(jīng)理工作報告》
（表決結(jié)果：贊成票 5 票，反對票 0 票，棄權(quán)票 0 票）
4、審議通過《2017 年度財務(wù)決算報告》
截止 2017 年 12 月 31 日，公司資產(chǎn)總額 204,791.47 萬元；歸屬于上市公
司 股 東 的 所 有 者 權(quán) 益 合 計 為 85,055.82 萬 元 ； 2017 年 度 實(shí) 現(xiàn) 營 業(yè) 收 入
165,207.63 萬元；實(shí)現(xiàn)利潤總額 2,740.79 萬元；實(shí)現(xiàn)歸屬于上市公司股東的凈
利潤 1,306.50 萬元。上述財務(wù)指標(biāo)已經(jīng)大華會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）出
具審計報告確認(rèn)。
本議案尚需提交股東大會審議。
（表決結(jié)果：贊成票 5 票，反對票 0 票，棄權(quán)票 0 票）
5、審議通過《2017 年度募集資金存放與使用情況的專項報告》
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技股份有限公司董事會關(guān)于 2017 年度募集資金年度存放與實(shí)際使用情況的專項
報告》、大華會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）出具的《關(guān)于茂碩電源科技股份有
限公司募集資金年度存放與實(shí)際使用情況的鑒證報告》。
本議案尚需提交股東大會審議。
（表決結(jié)果：贊成票 5 票，反對票 0 票，棄權(quán)票 0 票）
6、審議通過《2017 年度內(nèi)部控制評價報告》
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份有限公司2017年度內(nèi)部控制評價報告》，大華會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）
出具的《茂碩電源科技股份有限公司2017年度內(nèi)部控制評價的鑒證報告》。
本議案尚需提交股東大會審議。
（表決結(jié)果：贊成票 5 票，反對票 0 票，棄權(quán)票 0 票）
7、審議通過《關(guān)于公司
的議案》
2017 年度，公司根據(jù)年度業(yè)績目標(biāo)的完成情況，確定 2017 年度公司董事、
監(jiān)事、高級管理人員合計薪酬總額為人民 350.46 萬元。
根據(jù)《公司章程》、《董事、監(jiān)事、高級管理人員薪酬制度》，結(jié)合公司實(shí)際
情況并參照行業(yè)薪酬水平，制定了本公司 2018 年度董事、監(jiān)事及高級管理人員
薪酬方案，獨(dú)立董事 2018 年稅前標(biāo)準(zhǔn)津貼為人民幣 7 萬元/人，公司董事、監(jiān)事
及高級管理人員 2018 年度薪酬總額預(yù)計為人民幣 310 萬元，績效獎金與公司年
度經(jīng)營指標(biāo)完成情況以及個人績效評價相掛鉤，其實(shí)際支付金額可能會有差異。
本議案尚需提交股東大會審議。
（表決結(jié)果：贊成票 5 票，反對票 0 票，棄權(quán)票 0 票）
8、審議通過《關(guān)于公司 2017 年度利潤分配的議案》
經(jīng)大華會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）為本公司出具的標(biāo)準(zhǔn)無保留意見《審
計報告》(大華審字[2018]004744 號)確認(rèn)，公司 2017 年度實(shí)現(xiàn)歸屬于上市公司
股東的凈利潤為 1,306.5 萬元，期間提取盈余公積 314.89 萬元，且本期子公司
收購少數(shù)股東股權(quán)因資本公積不足沖減，調(diào)減未分配利潤 502.2 萬元，因此導(dǎo)致
報告期實(shí)現(xiàn)的可供股東分配的利潤僅為 489.41 萬元。
鑒于 2017 年度實(shí)現(xiàn)的可供股東分配的利潤僅為 489.41 萬元，且公司預(yù)計
2018 年度有重大資金支出安排；2017 年利潤分配預(yù)案：擬 2017 年度不派發(fā)現(xiàn)
金紅利，不送紅股，不以公積金轉(zhuǎn)增股本。該預(yù)案是依據(jù)公司實(shí)際情況制訂的，
符合公司《公司章程》和《未來三年（2017-2019 年）股東回報規(guī)劃》中有關(guān)利
潤分配政策的規(guī)定，符合公司當(dāng)前的實(shí)際情況，有利于公司持續(xù)穩(wěn)定發(fā)展。
本議案尚需提交股東大會審議。
（表決結(jié)果：贊成票 5 票，反對票 0 票，棄權(quán)票 0 票）
9、審議通過《關(guān)于 2018 年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計的議案》
詳情請參閱刊登在巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）的《關(guān)于 2018 年度
日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計的公告》。
（表決結(jié)果：贊成票 5 票，反對票 0 票，棄權(quán)票 0 票）
10、審議通過《關(guān)于方正達(dá) 2017 年度業(yè)績承諾未實(shí)現(xiàn)情況的議案》
詳情請參閱刊登在巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）的《關(guān)于湖南省方正
達(dá)電子科技有限公司 2017 年度業(yè)績承諾實(shí)現(xiàn)情況的專項說明》。
（表決結(jié)果：贊成票 5 票，反對票 0 票，棄權(quán)票 0 票）
11、審議通過《關(guān)于定向回購方笑求、藍(lán)順明 2017 年度應(yīng)補(bǔ)償股份的議案》
詳情請參閱刊登在巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）的《關(guān)于定向回購方
笑求、藍(lán)順明 2017 年度應(yīng)補(bǔ)償股份的公告》。
本議案尚需提交股東大會審議。
（表決結(jié)果：贊成票 5 票，反對票 0 票，棄權(quán)票 0 票）
12、審議通過《關(guān)于修訂的議案》
為進(jìn)一步加強(qiáng)對中小投資者合法權(quán)益的保護(hù)，公司擬對《公司章程》進(jìn)行修
訂，并授權(quán)公司董事會辦理相關(guān)工商變更登記手續(xù)：
序號 條款 修訂前 修訂后
第一百五十五條公司利潤分配政策為： 第一百五十五條公司利潤分配政策
（五）股利分配政策的決策機(jī)制和程序： 為：
公司對股利分配政策進(jìn)行決策時，以及因公 （五）股利分配政策的決策機(jī)制和程
司外部經(jīng)營環(huán)境或自身經(jīng)營狀況發(fā)生較大變 序：
化而需要調(diào)整分紅政策的，首先應(yīng)經(jīng)獨(dú)立董 公司對股利分配政策進(jìn)行決策時，以
事同意并發(fā)表明確獨(dú)立意見，然后分別提交 及因公司外部經(jīng)營環(huán)境或自身經(jīng)營
董事會和監(jiān)事會審議（如果公司有外部監(jiān)事， 狀況發(fā)生較大變化而需要調(diào)整分紅
第八章，第
外部監(jiān)事應(yīng)發(fā)表明確意見）；董事會和監(jiān)事會 政策的，首先應(yīng)經(jīng)獨(dú)立董事同意并發(fā)
3 一百五十五
審議通過后提交股東大會審議批準(zhǔn)，并在定 表明確獨(dú)立意見，然后分別提交董事
條
期報告中披露原因；如果調(diào)整分紅政策，調(diào) 會和監(jiān)事會審議（如果公司有外部監(jiān)
整后的利潤分配政策不得違反中國證監(jiān)會和 事，外部監(jiān)事應(yīng)發(fā)表明確意見）；董
證券交易所的有關(guān)規(guī)定。 事會和監(jiān)事會審議通過后提交股東
公司董事會未做出現(xiàn)金利潤分配預(yù)案 大會審議批準(zhǔn)，并在定期報告中披露
的，應(yīng)該征詢監(jiān)事會的意見，并在定期報告 原因；股東大會對現(xiàn)金分紅具體方案
中披露原因，獨(dú)立董事應(yīng)當(dāng)對此發(fā)表獨(dú)立意 進(jìn)行審議時，應(yīng)當(dāng)通過多種渠道主動
見； 與股東特別是中小股東進(jìn)行溝通和
公司在召開股東大會審議分紅議案時， 交流，充分聽取中小股東的意見和訴
除現(xiàn)場會議外，還應(yīng)向股東提供網(wǎng)絡(luò)投票平 求，并及時答復(fù)中小股東關(guān)心的問
臺。 題。如果調(diào)整分紅政策，調(diào)整后的利
公司利潤分配政策的制訂或修改提交股 潤分配政策不得違反中國證監(jiān)會和
東大會審議時，應(yīng)當(dāng)由出席股東大會的股東 證券交易所的有關(guān)規(guī)定。
(包括股東代理人)所持表決權(quán)的 1/2 以上通 公司董事會未做出現(xiàn)金利潤分配預(yù)
過；對本章程確定的現(xiàn)金分紅政策進(jìn)行調(diào)整 案的，應(yīng)該征詢監(jiān)事會的意見，并在
或者變更的，應(yīng)當(dāng)滿足本章程規(guī)定的條件， 定期報告中披露原因，獨(dú)立董事應(yīng)當(dāng)
經(jīng)過論證后履行相應(yīng)的決策程序，并經(jīng)出席 對此發(fā)表獨(dú)立意見；
股東大會的股東所持表決權(quán)的 2/3 以上通過。 公司在召開股東大會審議分紅議案
時，除現(xiàn)場會議外，還應(yīng)向股東提供
網(wǎng)絡(luò)投票平臺。
公司利潤分配政策的制訂或修改提
交股東大會審議時，應(yīng)當(dāng)由出席股東
大會的股東(包括股東代理人)所持
表決權(quán)的 1/2 以上通過；對本章程確
定的現(xiàn)金分紅政策進(jìn)行調(diào)整或者變
更的，應(yīng)當(dāng)滿足本章程規(guī)定的條件，
經(jīng)過論證后履行相應(yīng)的決策程序，并
經(jīng)出席股東大會的股東所持表決權(quán)
的 2/3 以上通過。
本議案尚需提交股東大會審議。
（表決結(jié)果：贊成票 5 票，反對票 0 票，棄權(quán)票 0 票）
13、審議通過《關(guān)于銀行授信及提供擔(dān)保的議案》
詳情請參閱刊登在巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）的《關(guān)于銀行授信及
提供擔(dān)保的公告》。
本議案尚需提交股東大會審議。
（表決結(jié)果：贊成票 5 票，反對票 0 票，棄權(quán)票 0 票）
14、審議通過《關(guān)于公司會計政策變更、應(yīng)收款項壞賬準(zhǔn)備計提相關(guān)會計
估計變更的議案》
公司本次會計政策、會計估計變更的審議程序符合相關(guān)法律、法規(guī)和《公司
章程》的規(guī)定；會計政策變更是公司根據(jù)財政部頒布的最新規(guī)定進(jìn)行的合理變更；
會計估計變更符合公司實(shí)際情況，變更后的會計估計能更客觀、公允地反映公司
財務(wù)狀況和經(jīng)營情況，本次會計政策、會計估計的變更不存在損害公司及股東利
益的情形。
詳情請參閱刊登在巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）的《關(guān)于公司會計政
策變更、應(yīng)收款項壞賬準(zhǔn)備計提相關(guān)會計估計變更的公告》。
（表決結(jié)果：贊成票 5 票，反對票 0 票，棄權(quán)票 0 票）
15、審議通過《關(guān)于召開 2017 年年度股東大會的議案》
詳情請參閱刊登在巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）的《關(guān)于召開 2017
年年度股東大會的通知》。
（表決結(jié)果：贊成票 5 票，反對票 0 票，棄權(quán)票 0 票）
三、備查文件
1、經(jīng)與會董事簽字并加蓋董事會印章的董事會決議；
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
茂碩電源科技股份有限公司
董事會
2018 年 3 月 27 日