深圳市奧拓電子股份有限公司
關(guān)于召開2017年度股東大會(huì)通知的公告
本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記
載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
一、召開會(huì)議基本情況
1、股東大會(huì)屆次：2017年度股東大會(huì)
2、股東大會(huì)的召集人：公司董事會(huì)
3、會(huì)議召開的合法、合規(guī)性：本次會(huì)議的召開符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、 部
門規(guī)章、規(guī)范性文件和公司章程的規(guī)定。
4、會(huì)議召開的日期、時(shí)間：
（1）現(xiàn)場會(huì)議時(shí)間：2018年4月25日（星期三）下午14：30。
（2）網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間：2018年4月24日—2018年4月25日
其中，通過深圳證券交易所（以下簡稱“深交所”）交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票
的具體時(shí)間為：2018年4月25日上午9：30—11：30，下午13：00—15：00；通過
深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具體時(shí)間為：2018
年4月24日下午15：00至2018年4月25日下午15：00期間的任意時(shí)間。
5、會(huì)議召開方式：本次股東大會(huì)采取現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式召
開。
（1）現(xiàn)場投票：股東本人出席現(xiàn)場會(huì)議或者通過授權(quán)委托書（見附件）委
托他人出席現(xiàn)場會(huì)議。
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（2）網(wǎng)絡(luò)投票：公司將通過深交所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)
（http://wltp.cninfo.com.cn）向全體股東提供網(wǎng)絡(luò)投票平臺(tái)，股東可以在網(wǎng)
絡(luò)投票時(shí)間內(nèi)通過上述系統(tǒng)行使表決權(quán)。同一股份只能選擇現(xiàn)場投票、網(wǎng)絡(luò)投票
或符合規(guī)定的其他投票方式中的一種表決方式。同一表決權(quán)出現(xiàn)重復(fù)表決的以第
一次投票結(jié)果為準(zhǔn)。
6、股權(quán)登記日：2018年4月19日（星期四）
7、出席對象：
（1）截至2018年4月19日（星期四）下午交易結(jié)束后在中國證券登記結(jié)算有
限責(zé)任公司深圳分公司登記在冊的公司普通股股東均有權(quán)以本通知公布的方式
出席本次股東會(huì)議及參加表決。
（2）不能親自出席股東會(huì)議現(xiàn)場會(huì)議的普通股股東可授權(quán)他人代為出席，
被授權(quán)人可不必為本公司股東，或者在網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間參加網(wǎng)絡(luò)投票。
（3）公司董事、監(jiān)事和其他高級(jí)管理人員，見證律師及公司董事會(huì)邀請的
其他人員。
8、會(huì)議地點(diǎn)：深圳市南山區(qū)粵海街道學(xué)府路63號(hào)高新區(qū)聯(lián)合總部大廈10樓
公司會(huì)議室。
二、會(huì)議審議事項(xiàng)
1、《關(guān)于的議案》
2、《關(guān)于的議案》
3、《關(guān)于的議案》
4、《關(guān)于的議案》
5、《關(guān)于及的議案》
6、《關(guān)于的議案》
7、《關(guān)于的議案》
8、《關(guān)于公司董事2017年度薪酬的議案》（該議案逐項(xiàng)表決，關(guān)聯(lián)股東需
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回避表決）
（1）吳涵渠先生2017年度薪酬
（2）趙旭峰先生2017年度薪酬
（3）其他董事2017年度薪酬
9、《關(guān)于公司監(jiān)事2017年度薪酬的議案》
10、《關(guān)于公司董事長2018年度薪酬分配方案的議案》
11、《關(guān)于公司續(xù)聘會(huì)計(jì)師事務(wù)所的議案》
12、《關(guān)于公司運(yùn)用自有閑置資金購買理財(cái)產(chǎn)品的議案》
13、《關(guān)于公司向銀行申請人民幣綜合授信額度的議案》
14、《關(guān)于變更注冊資本及修訂公司章程的議案》
公司獨(dú)立董事將在本次年度股東大會(huì)上進(jìn)行述職。
上述議案已經(jīng)2018年4月2日召開的公司第三屆董事會(huì)第二十五次會(huì)議和第
三屆監(jiān)事會(huì)第十八次會(huì)議審議通過，詳見2018年4月4日刊登在指定信息披露網(wǎng)站
巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）或《證券時(shí)報(bào)》的《2017年年度報(bào)告》、《2017
年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告》、《第三屆董事會(huì)第二十五次會(huì)議決議公告》、《第三屆
監(jiān)事會(huì)第十八次會(huì)議決議公告》、《關(guān)于運(yùn)用自有閑置資金購買銀行理財(cái)產(chǎn)品的
公告》等相關(guān)公告。
上述第4、14項(xiàng)議案為特別決議事項(xiàng)，需由出席股東大會(huì)的股東（包括股東
代理人）所持表決權(quán)的 2/3 以上通過。
公司將對中小投資者表決單獨(dú)計(jì)票，單獨(dú)計(jì)票結(jié)果將于股東大會(huì)決議公告時(shí)
同時(shí)公開披露。
三、提案編碼
表一：本次股東大會(huì)提案編碼示例表：
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備注（該列打勾的
提案編號(hào) 提案名稱
欄目可以投票）
100 總議案：除累積投票提案外的所有議案 √
1.00 《關(guān)于的議案》 √
2.00 《關(guān)于的議案》 √
3.00 《關(guān)于的議案》 √
4.00 《關(guān)于的議案》 √
《關(guān)于及
5.00 √
的議案》
《關(guān)于
6.00 √
的議案》
7.00 《關(guān)于的議案》 √
《關(guān)于公司董事2017年度薪酬的議案》（該議案逐項(xiàng)表決，關(guān)
8.00 √
聯(lián)股東需回避表決）
8.01 （1）吳涵渠先生2017年度薪酬 √
8.02 （2）趙旭峰先生2017年度薪酬 √
8.03 （3）其他董事2017年度薪酬 √
9.00 《關(guān)于公司監(jiān)事2017年度薪酬的議案》 √
10.00 《關(guān)于公司董事長2018年度薪酬分配方案的議案》 √
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11.00 《關(guān)于公司續(xù)聘會(huì)計(jì)師事務(wù)所的議案》
12.00 《關(guān)于公司運(yùn)用自有閑置資金購買理財(cái)產(chǎn)品的議案》 √
13.00 《關(guān)于公司向銀行申請人民幣綜合授信額度的議案》 √
14.00 《關(guān)于變更注冊資本及修訂公司章程的議案》
四、會(huì)議登記方法
1、登記手續(xù)
（1）自然人股東憑本人身份證或其他能夠表明其身份的有效證件或證明、
股東帳戶卡和持股證明登記；授權(quán)委托代理人持本人有效身份證件、授權(quán)委托書
和委托人的身份證復(fù)印件、股東帳戶卡復(fù)印件及持股證明辦理登記。
（2）法人股股東由法定代表人出席的，憑營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、持股證明、法
定代表人身份證以及法定代表人資格證明；授權(quán)委托代理人出席的，憑營業(yè)執(zhí)照
復(fù)印件、持股證明、法定代表人授權(quán)委托書、法定代表人資格證明、法定代表人
身份證復(fù)印件和本人身份證辦理登記。
（3）異地股東可憑以上有關(guān)證件采取信函或傳真方式登記，不接受電話登
記。
（4）代理投票授權(quán)委托書由委托人授權(quán)他人簽署的，授權(quán)簽署的授權(quán)書或
者其他授權(quán)文件應(yīng)當(dāng)經(jīng)過公證。
2、登記時(shí)間：2018年4月23日（星期一）9:00-11:30、14:30-16:00。
3、登記地點(diǎn)及授權(quán)委托書送達(dá)地點(diǎn)：深圳市南山區(qū)粵海街道學(xué)府路63號(hào)高
新區(qū)聯(lián)合總部大廈10樓公司會(huì)議室。
五、參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程
在本次股東大會(huì)上，股東可以通過深交所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)
（http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票，網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程見附件一。
六、其他事項(xiàng)
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（一）出席會(huì)議者食宿、交通費(fèi)用自理。
（二）聯(lián)系方式
聯(lián) 系 人：孔德建
聯(lián)系電話：0755-26719889
聯(lián)系傳真：0755-26719890
聯(lián)系地址：深圳市南山區(qū)粵海街道學(xué)府路63號(hào)高新區(qū)聯(lián)合總部大廈10樓公司
會(huì)議室
郵政編碼：518052
七、備查文件
1、《公司第三屆董事會(huì)第二十五次會(huì)議決議》
2、《公司第三屆監(jiān)事會(huì)第十八次會(huì)議決議》
特此公告。
深圳市奧拓電子股份有限公司
董事會(huì)
二〇一八年四月二日
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附件一：
參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程
一、網(wǎng)絡(luò)投票的程序
1、普通股的投票代碼與投票簡稱：投票代碼為“362587”，投票簡稱為
“奧拓投票”。
2、填報(bào)表決意見或選舉票數(shù)。對于上述投票議案，填報(bào)表決意見“同意”、
“反對”或“棄權(quán)”。
3、股東對總議案進(jìn)行投票，視為對除累積投票議案外的其他所有議案表達(dá)
相同意見。
在股東對同一議案出現(xiàn)總議案與分議案重復(fù)投票時(shí)，以第一次有效投票為
準(zhǔn)。如股東先對分議案投票表決，再對總議案投票表決，則以已投票表決的分議
案的表決意見為準(zhǔn)，其他未表決的議案以總議案的表決意見為準(zhǔn)；如先對總議案
投票表決，再對分議案投票表決，則以總議案的表決意見為準(zhǔn)。
二、通過深交所交易系統(tǒng)投票的程序
1、投票時(shí)間：2018年4月25日的交易時(shí)間，即9:30—11:30 和13:00—15:00。
2、股東可以登錄證券公司交易客戶端通過交易系統(tǒng)投票。
三、通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的程序
1、互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)開始投票的時(shí)間為 2018 年 4 月 24 日（現(xiàn)場股東大會(huì)召
開前一日）下午 15：00，結(jié)束時(shí)間為 2018 年 4 月 25 日（現(xiàn)場股東大會(huì)結(jié)束當(dāng)
日）下午 15：00。
2、股東通過互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票，需按照《深圳證券交易所投資
者網(wǎng)絡(luò)服務(wù)身份認(rèn)證業(yè)務(wù)指引（2016 年 4 月修訂）》的規(guī)定辦理身份認(rèn)證，取
得“深交所數(shù)字證書”或“深交所投資者服務(wù)密碼”。具體的身份認(rèn)證流程可登
錄互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng) http://wltp.cninfo.com.cn 規(guī)則指引欄目查閱。
3 、 股 東 根 據(jù) 獲 取 的 服 務(wù) 密 碼 或 數(shù) 字 證 書 ， 可 登 錄
http://wltp.cninfo.com.cn 在規(guī)定時(shí)間內(nèi)經(jīng)深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行投票。
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附件二：
授權(quán)委托書
茲全權(quán)委托 先生/女士（身份證號(hào)碼： ）代表
我單位（個(gè)人），出席深圳市奧拓電子股份有限公司2017年度股東大會(huì)，并代表
本人依照以下指示對下列提案投票。若委托人沒有對表決權(quán)的形式方式做出具體
指示，受托人可以按自己的意愿投票。
提案 備注（該列打 同 反 棄
提案名稱 勾的欄目可
編號(hào) 意 對
以投票） 權(quán)
100 總議案：除累積投票提案外的所有議案 √
1.00 《關(guān)于的議案》 √
2.00 《關(guān)于的議案》 √
3.00 《關(guān)于的議案》 √
4.00 《關(guān)于的議案》 √
《關(guān)于及的議案》
《關(guān)于的議案》
7.00 《關(guān)于的議案》 √
《關(guān)于公司董事2017年度薪酬的議案》（該議案逐
8.00 √作為投票對象的子議案數(shù)：3
項(xiàng)表決，關(guān)聯(lián)股東需回避表決）
8.01 （1）吳涵渠先生2017年度薪酬 √
8.02 （2）趙旭峰先生2017年度薪酬 √
8.03 （3）其他董事2017年度薪酬 √
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9.00 《關(guān)于公司監(jiān)事2017年度薪酬的議案》 √
10.00 《關(guān)于公司董事長2018年度薪酬分配方案的議案》 √
11.00 《關(guān)于公司續(xù)聘會(huì)計(jì)師事務(wù)所的議案》
《關(guān)于公司運(yùn)用自有閑置資金購買理財(cái)產(chǎn)品的議
12.00 √
案》
《關(guān)于公司向銀行申請人民幣綜合授信額度的議
13.00 √
案》
14.00 《關(guān)于變更注冊資本及修訂公司章程的議案》
備注：
1、如欲投票同意提案，請?jiān)凇巴狻睓趦?nèi)相應(yīng)地方填上“√”；如欲投票
反對提案，請?jiān)凇胺磳Α睓趦?nèi)相應(yīng)地方填上“√”；如欲投票棄權(quán)提案，請?jiān)凇皸?br/>權(quán)”欄內(nèi)相應(yīng)地方填上“√”。對累積投票議案則填寫選舉票數(shù)。
2、授權(quán)委托書剪報(bào)、復(fù)印或按以上格式自制均有效；單位委托須加蓋單位
公章。
委托人姓名或名稱（簽章）： 身份證號(hào)碼（營業(yè)執(zhí)照號(hào)碼）：
委托人持股數(shù)： 委托人股東賬戶：
受委托人簽名： 受托人身份證號(hào)碼：
委托書有效期限： 委托日期：
2018年 月 日 2018年 月 日
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