深圳市奧拓電子股份有限公司
第三屆監(jiān)事會第十八次會議決議公告
本公司及監(jiān)事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實、準確和完整，沒有虛假記
載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
2018年4月2日，深圳市奧拓電子股份有限公司（以下簡稱“公司”）第三屆
監(jiān)事會在深圳市南山區(qū)粵海街道學(xué)府路63號高新區(qū)聯(lián)合總部大廈10樓公司會議
室舉行了第十八次會議。會議通知已于2018年3月22日以專人送達或電子郵件的
方式送達各位監(jiān)事。本次會議應(yīng)到監(jiān)事3名，實到監(jiān)事3名，符合《中華人民共和
國公司法》等法律、行政法規(guī)、規(guī)范性文件和《深圳市奧拓電子股份有限公司章
程》的有關(guān)規(guī)定。會議由監(jiān)事會主席邱榮邦先生召集并主持。與會監(jiān)事以記名投
票方式通過了以下議案：
一、《關(guān)于的議案》
《公司2017年度監(jiān)事會工作報告》詳見指定信息披露網(wǎng)站巨潮資訊網(wǎng)
（www.cninfo.com.cn）。
本議案3票贊成；0票反對；0票棄權(quán)。
本議案尚需提交公司2017年度股東大會審議。
二、《關(guān)于的議案》
公 司 2017 年 度 實 現(xiàn) 營 業(yè) 收 入 1,041,124,027.40 元 ； 實 現(xiàn) 營 業(yè) 利 潤
140,095,308.45元；實現(xiàn)歸屬于上市公司股東的凈利潤132,014,114.22元。截至
2017 年 12 月 31 日 ， 公 司 總 資 產(chǎn) 1,793,471,564.87 元 ， 所 有 者 權(quán) 益
1,161,338,162.42元，其中歸屬于母公司的所有者權(quán)益1,142,252,490.73元。上
述數(shù)據(jù)已經(jīng)瑞華會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）審計確認。
本議案3票贊成；0票反對；0票棄權(quán)。
本議案尚需提交公司2017年度股東大會審議。
三、《關(guān)于的議案》
經(jīng)瑞華會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）審計，2017 年度歸屬于上市公司股
東的凈利潤為 132,014,114.22 元，母公司凈利潤為 31,686,288.93 元。以 2017
年度母公司凈利潤 31,686,288.93 元為基數(shù)，提取 10%法定公積金 3,168,628.89
元 ， 加 期 初 未 分 配 利 潤 212,196,924.04 元 后 ， 減 去 報 告 期 內(nèi) 分 配 利 潤
40,759,055.60 元，2017 年度可供股東分配的利潤為 199,955,528.48 元。
公司擬以未來實施分配方案時股權(quán)登記日的總股本611,214,834股為基數(shù),
向全體股東每10股派發(fā)現(xiàn)金股利人民幣1.00元（含稅）。上述利潤分配預(yù)案尚待
提交本公司股東大會審議。公司回購注銷17.10萬股2016年限制性股票激勵計劃
授予的限制性股票事宜，如未能在公司實施2017年度利潤分配方案的股權(quán)登記日
前完成，公司將按照《深圳證券交易所中小企業(yè)板上市公司規(guī)范運作指引（2015
年修訂）》所規(guī)定的“現(xiàn)金分紅金額、送紅股金額、轉(zhuǎn)增股本金額固定不變”的
原則，對上述利潤分配預(yù)案進行調(diào)整。
《公司獨立董事對相關(guān)事項的獨立意見》詳見指定信息披露網(wǎng)站巨潮資訊網(wǎng)
（www.cninfo.com.cn）。
本議案3票贊成；0票反對；0票棄權(quán)。
本議案尚需提交公司2017年度股東大會審議。
四、《關(guān)于及的議案》
監(jiān)事會對《公司2017年年度報告》及《公司2017年年度報告摘要》進行審核
后，一致認為：《公司2017年年度報告》及《公司2017年年度報告摘要》的編制
和審議程序符合法律、法規(guī)和公司章程等的規(guī)定，其內(nèi)容和格式符合中國證監(jiān)會
和深圳證券交易所的各項規(guī)定，其所載資料真實、準確、完整，不存在任何虛假
記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
《 公 司 2017 年 年 度 報 告 》 詳 見 指 定 信 息 披 露 網(wǎng) 站 巨 潮 資 訊 網(wǎng)
（www.cninfo.com.cn）。
《公司2017年年度報告摘要》詳見指定信息披露報刊《證券時報》和指定信
息披露網(wǎng)站巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）。
本議案3票贊成；0票反對；0票棄權(quán)。
本議案尚需提交公司2017年度股東大會審議。
五、《關(guān)于的議案》
《公司2017年度募集資金存放與使用情況的專項報告》詳見指定信息披露報
刊《證券時報》和指定信息披露網(wǎng)站巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）。
《公司獨立董事對相關(guān)事項的獨立意見》、瑞華會計師事務(wù)所（特殊普通合
伙）出具的《關(guān)于公司2017年度募集資金存放與使用情況之鑒證報告》、《廣發(fā)
證券股份有限公司關(guān)于公司2017年度募集資金存放與使用情況的專項核查意見》
詳見指定信息披露網(wǎng)站巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）。
本議案3票贊成；0票反對；0票棄權(quán)。
本議案尚需提交公司2017年度股東大會審議。
六、《關(guān)于的議案》
《公司2017年度內(nèi)部控制評價報告》詳見指定信息披露網(wǎng)站巨潮資訊網(wǎng)
（www.cninfo.com.cn）。
《公司獨立董事對相關(guān)事項的獨立意見》詳見指定信息披露網(wǎng)站巨潮資訊網(wǎng)
（www.cninfo.com.cn）。
本議案3票贊成；0票反對；0票棄權(quán)。
七、《關(guān)于的議案》
公司編制2018年度財務(wù)預(yù)算，2018年計劃目標(biāo)實現(xiàn)營業(yè)收入20億元，相比去
年同期增長92.12%；凈利潤2.2億元，相比去年同期增長66.67%。（特別提示：
上述指標(biāo)不代表公司盈利預(yù)測，能否實現(xiàn)取決于市場狀況變化、經(jīng)營團隊的努力
程度等多種因素，存在不確定性，請投資者特別注意）。
本議案3票贊成；0票反對；0票棄權(quán)。
本議案尚需提交公司2017年度股東大會審議。
八、《關(guān)于公司監(jiān)事2017年度薪酬的議案》
表決情況如下（所有監(jiān)事對自己的薪酬回避表決）。
1、公司監(jiān)事會主席邱榮邦先生2017年年度薪酬
表決結(jié)果：同意2票，反對0票，棄權(quán)0票。
2、公司監(jiān)事黃斌先生2017年年度薪酬
表決結(jié)果：同意2票，反對0票，棄權(quán)0票。
3、公司監(jiān)事顏春曉女士2017年年度薪酬
表決結(jié)果：同意2票，反對0票，棄權(quán)0票。
本議案尚需提交公司2017年度股東大會審議。
九、《關(guān)于公司續(xù)聘會計師事務(wù)所的議案》
鑒于瑞華會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）在公司2017年度的審計工作中，嚴
格遵循《中國注冊會計師審計準則》，勤勉、盡職、公允、客觀地發(fā)表審計意見，
體現(xiàn)了良好的職業(yè)素養(yǎng)和職業(yè)道德，同意續(xù)聘瑞華會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）
為公司2018年度審計機構(gòu)，聘期一年。
《公司獨立董事對相關(guān)事項的獨立意見》詳見指定信息披露網(wǎng)站巨潮資訊網(wǎng)
（www.cninfo.com.cn）。
本議案3票贊成；0票反對；0票棄權(quán)。
本議案尚需提交公司2017年度股東大會審議。
十、《關(guān)于公司運用自有閑置資金購買理財產(chǎn)品的議案》
公司在保證正常經(jīng)營、資金安全的前提下，利用自有閑置資金購買中短期安
全性高、低風(fēng)險、穩(wěn)健型理財產(chǎn)品，可以提高閑置資金的使用效率和增加公司受
益，符合公司的利益，不存在損害公司及股東利益的情形。
《公司關(guān)于運用自有閑置資金購買理財產(chǎn)品的公告》和《公司獨立董事對相
關(guān)事項的獨立意見》詳見指定信息披露網(wǎng)站巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）。
本議案3票贊成；0票反對；0票棄權(quán)。
本議案尚需提交公司2017年度股東大會審議。
十一、《關(guān)于回購注銷部分限制性股票的議案》
監(jiān)事會對本次回購注銷部分限制性股票相關(guān)事項進行了核實，認為：根據(jù)《公
司2016年限制性股票激勵計劃（草案）》規(guī)定，由于公司限制性股票激勵計劃激
勵對象13人已離職，已不具備激勵對象資格和條件，公司上述離職人員已獲授但
尚未解除限售的全部限制性股票17.10萬股進行回購注銷。本次關(guān)于回購注銷部
分限制性股票的程序符合相關(guān)規(guī)定，同意公司實施本次回購注銷行為。
《關(guān)于回購注銷部分限制性股票的公告》詳見指定信息披露報刊《證券時報》
和指定信息披露網(wǎng)站巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）。
《廣東信達律師事務(wù)所關(guān)于公司回購注銷部分限制性股票相關(guān)事宜的法律
意見書》詳見指定信息披露網(wǎng)站巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）。
本議案3票贊成；0票反對；0票棄權(quán)。
特此公告。
深圳市奧拓電子股份有限公司
監(jiān)事會
二〇一八年四月二日