鴻利智匯集團股份有限公司
第三屆監(jiān)事會第二十二次會議決議的公告
本公司及監(jiān)事會全體人員保證信息披露的內(nèi)容真實、準確和完整，沒有虛
假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。
一、會議召開情況
鴻利智匯集團股份有限公司(下稱“公司”)第三屆監(jiān)事會第二十二次會議于
2018 年 4 月 19 日下午 2:30 在公司會議室以現(xiàn)場會議的形式召開。會議通知已于
2018 年 4 月 9 日以電話、短信、郵件等方式向全體監(jiān)事發(fā)出。會議應(yīng)到監(jiān)事 3 名，
實到監(jiān)事 3 名，會議有效表決票數(shù)為 3 票。本次會議由監(jiān)事會主席陳淑芬女士主
持，本次會議的召集和召開程序符合《中華人民共和國公司法》及《公司章程》的
規(guī)定。
二、會議審議情況
1、審議通過了《關(guān)于2017年度監(jiān)事會工作報告的議案》
《2017 年度監(jiān)事會工作報告》登載于中國證監(jiān)會指定的創(chuàng)業(yè)板信息披露網(wǎng)站。
2017 年度，監(jiān)事會嚴格按照《公司法》、《公司章程》等有關(guān)規(guī)定和要求，認真
履行監(jiān)事會的監(jiān)督職權(quán)和職責(zé)，積極有效地開展工作，對公司依法運作情況和公司
董事及高級管理人員履行職責(zé)等方面的情況進行了監(jiān)督，切實維護了公司和全體股
東權(quán)益。
表決結(jié)果：同意 3 票，反對 0 票，棄權(quán) 0 票。
本議案須提交 2017 年年度股東大會審議。
2、審議通過了《關(guān)于2017年度財務(wù)決算報告的議案》
《2017 年度財務(wù)決算報告》登載于中國證監(jiān)會指定的創(chuàng)業(yè)板信息披露網(wǎng)站。
監(jiān)事會認為：公司《2017 年年度財務(wù)決算報告》客觀、真實地反映了公司 2017
年的財務(wù)狀況和經(jīng)營成果。
表決結(jié)果：同意 3 票，反對 0 票，棄權(quán) 0 票。
本議案須提交 2017 年年度股東大會審議。
3、審議通過了《關(guān)于2017年度利潤分配方案的議案》
經(jīng)中審眾環(huán)會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）審計，2017 年母公司實現(xiàn)凈利潤
109,880,348.35 元。根據(jù)《公司法》和《公司章程》的規(guī)定，按 2017 年度母公司實
現(xiàn)凈利潤的 10%提取法定盈余公積金 10,988,034.84 元，實際可供分配的利潤為
98,892,313.51 元 ， 截 至 2017 年 12 月 31 日 ， 母 公 司 可 供 分 配 利 潤 為
306,616,749.06 元。
因公司目前正在實施股份回購，公司董事會綜合考慮后擬定 2017 年度利潤分配
預(yù)案為：以未來實施分配方案時股權(quán)登記日的總股本為基數(shù)，向全體股東每 10 股派
發(fā)現(xiàn)金股利 0.50 元(含稅)，不送股，不轉(zhuǎn)股。公司通過回購專戶持有的本公司股
份，不享有參與利潤分配的權(quán)利。截至目前公司總股本為 717,915,358 股，扣除回購
專戶持有股份 4,790,852 股，預(yù)計派發(fā)現(xiàn)金 35,656,225.30 元，剩余未分配利潤結(jié)轉(zhuǎn)
以后年度進行分配。
監(jiān)事會認為：為了更好地兼顧股東的即期利益和長遠利益，公司擬定的 2017 年
度利潤分配預(yù)案符合《公司法》和《公司章程》的規(guī)定，具備合法性、合規(guī)性、合
理性。
表決結(jié)果：同意 3 票，反對 0 票，棄權(quán) 0 票。
本議案須提交 2017 年年度股東大會審議。
4、審議通過了《關(guān)于2017年度內(nèi)部控制自我評價報告的議案》
《2017 年度內(nèi)部控制評價報告》登載于中國證監(jiān)會創(chuàng)業(yè)板指定信息披露網(wǎng)站。
監(jiān)事會認為：2017 年度，公司依據(jù)《公司法》、《證券法》、《深圳證券交易所創(chuàng)
業(yè)板股票上市規(guī)則》、《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運作指引》及《公司章
程》的有關(guān)規(guī)定,根據(jù)自身行業(yè)的特點及企業(yè)的實際情況，繼續(xù)完善了公司法人治理
結(jié)構(gòu)，建立了較為完善的內(nèi)部控制體系和規(guī)范運行的內(nèi)部控制環(huán)境；公司內(nèi)部控制
體系的建立對公司經(jīng)營管理的各個環(huán)節(jié)起到了較好的風(fēng)險防范和控制作用，保證了
經(jīng)營管理的合法合規(guī)與資產(chǎn)安全，確保了財務(wù)報告及相關(guān)信息的真實完整，提高了
經(jīng)營效率與效果，促進了公司發(fā)展戰(zhàn)略的穩(wěn)步實現(xiàn)；
公司內(nèi)部控制的評價報告全面、真實、客觀地反映了公司內(nèi)部控制制度的建設(shè)
及運行情況。報告期內(nèi)，公司及相關(guān)人員不存在被中國證監(jiān)會處罰或被深圳證券交
易所公開處分的情形。
表決結(jié)果：同意 3 票，反對 0 票，棄權(quán) 0 票。
5、審議通過了《關(guān)于2017年度募集資金存放與使用情況專項報告的議案》
《2017 年度募集資金存放與使用情況的專項報告》登載于中國證監(jiān)會創(chuàng)業(yè)板信
息披露指定網(wǎng)站。
監(jiān)事會認為：2017 年度公司募集資金的存放和使用符合中國證監(jiān)會、深圳證券
交易所關(guān)于上市公司募集資金存放和使用的相關(guān)規(guī)定，不存在募集資金存放和使用
違規(guī)的情形，不存在損害股東利益的行為。
表決結(jié)果：同意 3 票，反對 0 票，棄權(quán) 0 票。
6、審議通過了《關(guān)于公司控股股東及其他關(guān)聯(lián)方占用公司資金的專項審核報告
的議案》
《2017年度控股股東及其他關(guān)聯(lián)方占用公司資金的專項審核報告》登載于中國
證監(jiān)會創(chuàng)業(yè)板信息披露指定網(wǎng)站。
監(jiān)事會認為：公司不存在為控股股東及其他關(guān)聯(lián)方違規(guī)提供擔(dān)保的情況；公司
控股股東及其他關(guān)聯(lián)方也不存在違規(guī)占用公司資金的情形。
表決結(jié)果：同意 3 票，反對 0 票，棄權(quán) 0 票。
本議案須提交 2017 年年度股東大會審議。
7、審議通過了《關(guān)于續(xù)聘中審眾環(huán)會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）為公司2018
年度審計機構(gòu)的議案》
監(jiān)事會認為：中審眾環(huán)會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）具有證券、期貨相關(guān)業(yè)
務(wù)審計資格，擁有多年為上市公司提供審計服務(wù)的經(jīng)驗與能力，能夠滿足公司財務(wù)
審計工作的要求，能夠獨立對公司財務(wù)狀況進行審計，較好地履行其責(zé)任和義務(wù)。
同意公司續(xù)聘中審眾環(huán)會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）為公司 2018 年度審計機構(gòu)。
表決結(jié)果：同意 3 票，反對 0 票，棄權(quán) 0 票。
本議案須提交 2017 年年度股東大會審議。
8、審議通過了《關(guān)于公司2017年度報告全文》及其摘要的議案
《鴻利智匯集團股份有限公司 2017 年度報告全文》及其摘要登載于中國證監(jiān)會
創(chuàng)業(yè)板信息披露指定網(wǎng)站。
監(jiān)事會認為：公司編制和審核《2017 年度報告全文》及其摘要的程序符合法
律、法規(guī)、中國證監(jiān)會和深圳證券交易所的有關(guān)規(guī)定，報告內(nèi)容真實、準確、完整
地反映了公司 2017 年度經(jīng)營的實際情況，不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重
大遺漏。
表決結(jié)果：同意 3 票，反對 0 票，棄權(quán) 0 票。
本議案須提交 2017 年年度股東大會審議。
9、審議通過了《關(guān)于公司2018年一季度報告全文》的議案
《鴻利智匯集團股份有限公司2018年一季度報告全文》登載于中國證監(jiān)會創(chuàng)業(yè)
板信息披露指定網(wǎng)站。
監(jiān)事會認為：公司編制和審核《2018 年一季度報告全文》的程序符合法律、法
規(guī)、中國證監(jiān)會和深圳證券交易所的有關(guān)規(guī)定，報告內(nèi)容真實、準確、完整地反映
了公司 2018 年一季度經(jīng)營的實際情況，不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大
遺漏。
表決結(jié)果：同意 3 票，反對 0 票，棄權(quán) 0 票。
10、審議通過了《關(guān)于2018年公司監(jiān)事薪酬方案的議案》
為更好地維護公司整體利益，結(jié)合本公司經(jīng)營現(xiàn)狀研究制定如下薪酬調(diào)整方
案：公司監(jiān)事崗位不單獨設(shè)置薪酬，監(jiān)事僅領(lǐng)取其兼任公司其他崗位的薪酬。
本議案涉及所有的監(jiān)事，均回避表決。
表決結(jié)果：同意 0 票，反對 0 票，棄權(quán) 0 票，回避 3 票。
本議案表決人數(shù)低于過半監(jiān)事，須提交 2017 年年度股東大會審議。
11、審議通過了《關(guān)于取消發(fā)行股份購買資產(chǎn)并募集配套資金暨關(guān)聯(lián)交易方案
之募集配套資金的議案》
《關(guān)于取消發(fā)行股份購買資產(chǎn)并募集配套資金暨關(guān)聯(lián)交易方案之募集配套資金
的公告》登載于中國證監(jiān)會創(chuàng)業(yè)板信息披露指定網(wǎng)站。
表決結(jié)果：同意 3 票，反對 0 票，棄權(quán) 0 票。
本議案須提交 2017 年年度股東大會審議。
12、審議通過了《關(guān)于終止公司與配套融資認購對象簽署的的
議案》
表決結(jié)果：同意 3 票，反對 0 票，棄權(quán) 0 票。
本議案須提交 2017 年年度股東大會審議。
13、審議通過了《關(guān)于更換重大資產(chǎn)重組法律顧問的議案》
表決結(jié)果：同意 3 票，反對 0 票，棄權(quán) 0 票。
14、審議通過了《關(guān)于為子公司提供擔(dān)保的議案》
《關(guān)于為子公司提供擔(dān)保的的公告》登載于中國證監(jiān)會創(chuàng)業(yè)板信息披露指定網(wǎng)
站。
監(jiān)事會認為：公司本次為良友五金綜合授信提供擔(dān)保，是為了支持子公司的正
常業(yè)務(wù)發(fā)展，有利于提高子公司經(jīng)營效率和盈利能力。符合公司及全體股東的利
益，也不存在損害社會公眾股東合法權(quán)益的情形。
表決結(jié)果：同意 3 票，反對 0 票，棄權(quán) 0 票。
本議案須提交 2017 年年度股東大會審議。
15、審議通過了《關(guān)于會計政策變更的議案》
《關(guān)于會計政策變更的公告》登載于中國證監(jiān)會創(chuàng)業(yè)板信息披露指定網(wǎng)站。
表決結(jié)果：同意 3 票，反對 0 票，棄權(quán) 0 票。
特此公告。
鴻利智匯集團股份有限公司監(jiān)事會
2018年4月19日