深圳市奧拓電子股份有限公司
第三屆董事會第二十五次會議決議公告
本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，沒有虛假記
載、誤導性陳述或重大遺漏。
2018年4月2日，深圳市奧拓電子股份有限公司（以下簡稱“公司”）第三屆
董事會在深圳市南山區(qū)粵海街道學府路63號高新區(qū)聯(lián)合總部大廈10樓公司會議
室舉行了第二十五次會議。通知已于2018年3月22日以專人送達或電子郵件的方
式送達各位董事。本次會議以現(xiàn)場方式結合通訊方式召開，應到董事9名，實到
董事9名，符合《中華人民共和國公司法》等法律、行政法規(guī)、規(guī)范性文件和《公
司章程》的有關規(guī)定。會議由董事長吳涵渠先生召集并主持。與會董事以記名投
票方式審議通過了以下議案：
一、《關于的議案》
本議案9票贊成；0票反對；0票棄權。
二、《關于的議案》
《公司2017年度董事會工作報告》內容詳見指定信息披露網站巨潮資訊網
（www.cninfo.com.cn）上刊登的《公司2017年年度報告》“經營情況討論與分
析”、“公司治理”相關章節(jié)。
公司獨立董事賈廣新、馬秀敏和王麗娜分別向董事會提交了《公司2017年度
獨立董事述職報告》，并將在公司2017年度股東大會上述職。三位獨立董事的2017
年度述職報告詳見指定信息披露網站巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）。
本議案9票贊成；0票反對；0票棄權。
本議案尚需提交公司2017年度股東大會審議。
三、《關于的議案》
公 司 2017 年 度 實 現(xiàn) 營 業(yè) 收 入 1,041,124,027.40 元 ； 實 現(xiàn) 營 業(yè) 利 潤
140,095,308.45元；實現(xiàn)歸屬于上市公司股東的凈利潤132,014,114.22元。截至
2017 年 12 月 31 日 ， 公 司 總 資 產 1,793,471,564.87 元 ， 所 有 者 權 益
1,161,338,162.42元，其中歸屬于母公司的所有者權益1,142,252,490.73元。上
述數(shù)據已經瑞華會計師事務所（特殊普通合伙）審計確認。
本議案9票贊成；0票反對；0票棄權。
本議案尚需提交公司2017年度股東大會審議。
四、《關于的議案》
經瑞華會計師事務所（特殊普通合伙）審計，2017 年度歸屬于上市公司股
東的凈利潤為 132,014,114.22 元，母公司凈利潤為 31,686,288.93 元。以 2017
年度母公司凈利潤 31,686,288.93 元為基數(shù)，提取 10%法定公積金 3,168,628.89
元 ， 加 期 初 未 分 配 利 潤 212,196,924.04 元 后 ， 減 去 報 告 期 內 分 配 利 潤
40,759,055.60 元，2017 年度可供股東分配的利潤為 199,955,528.48 元。
公司擬以未來實施分配方案時股權登記日的總股本611,214,834股為基數(shù),
向全體股東每10股派發(fā)現(xiàn)金股利人民幣1.00元（含稅）。上述利潤分配預案尚待
提交本公司股東大會審議。公司回購注銷17.10萬股2016年限制性股票激勵計劃
授予的限制性股票事宜，如未能在公司實施2017年度利潤分配方案的股權登記日
前完成，公司將按照《深圳證券交易所中小企業(yè)板上市公司規(guī)范運作指引（2015
年修訂）》所規(guī)定的“現(xiàn)金分紅金額、送紅股金額、轉增股本金額固定不變”的
原則，對上述利潤分配預案進行調整。
《公司獨立董事對相關事項的獨立意見》詳見指定信息披露網站巨潮資訊網
（www.cninfo.com.cn）。
本議案9票贊成；0票反對；0票棄權。
本議案尚需提交公司2017年度股東大會審議。
五、《關于及的議案》
《 公 司 2017 年 年 度 報 告 》 詳 見 指 定 信 息 披 露 網 站 巨 潮 資 訊 網
（www.cninfo.com.cn）。
《公司2017年年度報告摘要》詳見指定信息披露報刊《證券時報》和指定信
息披露網站巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）。
本議案9票贊成；0票反對；0票棄權。
本議案尚需提交公司2017年度股東大會審議。
六、《關于的議案》
《公司2017年度募集資金存放與使用情況的專項報告》詳見指定信息披露報
刊《證券時報》和指定信息披露網站巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）。
《公司獨立董事對相關事項的獨立意見》、瑞華會計師事務所（特殊普通合
伙）出具的《關于公司2017年度募集資金存放與使用情況之鑒證報告》、《廣發(fā)
證券股份有限公司關于公司2017年度募集資金存放與使用情況的專項核查意見》
詳見指定信息披露網站巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）。
本議案9票贊成；0票反對；0票棄權。
本議案尚需提交公司2017年度股東大會審議。
七、《關于的議案》
《公司2017年度內部控制評價報告》詳見指定信息披露網站巨潮資訊網
（www.cninfo.com.cn）。
《公司獨立董事對相關事項的獨立意見》詳見指定信息披露網站巨潮資訊網
（www.cninfo.com.cn）。
本議案9票贊成；0票反對；0票棄權。
八、《關于的議案》
公司編制2018年度財務預算，2018年計劃目標實現(xiàn)營業(yè)收入20億元，相比去
年同期增長92.12%；凈利潤2.2億元，相比去年同期增長66.67%。（特別提示：
上述指標不代表公司盈利預測，能否實現(xiàn)取決于市場狀況變化、經營團隊的努力
程度等多種因素，存在不確定性，請投資者特別注意）。
本議案9票贊成；0票反對；0票棄權。
本議案尚需提交公司2017年度股東大會審議。
九、《關于公司董事、高級管理人員2017年度薪酬的議案》
公司董事、高級管理人員2017年度薪酬詳見刊登于指定信息披露網站巨潮資
訊網（www.cninfo.com.cn）上的《公司2017年年度報告》。
表決情況如下（所有董事對自己的薪酬回避表決）。
1、公司董事長吳涵渠先生2017年年度薪酬
趙旭峰先生與吳涵渠先生為關聯(lián)董事，回避表決。
表決結果：同意7票，反對0票，棄權0票。
2、公司董事兼總經理沈毅先生2017年年度薪酬
表決結果：同意8票，反對0票，棄權0票。
3、公司董事兼副總經理趙旭峰先生2017年年度薪酬
吳涵渠先生與趙旭峰先生為關聯(lián)董事，回避表決。
表決結果：同意7票，反對0票，棄權0票。
4、公司董事兼副總經理楊四化先生2017年年度薪酬
表決結果：同意8票，反對0票，棄權0票。
5、公司董事段忠先生2017年年度薪酬
表決結果：同意8票，反對0票，棄權0票。
6、公司董事蔡凡先生2017年年度薪酬
表決結果：同意8票，反對0票，棄權0票。
7、公司獨立董事賈廣新先生2017年年度薪酬
表決結果：同意8票，反對0票，棄權0票。
8、公司獨立董事王麗娜2017年年度薪酬
表決結果：同意8票，反對0票，棄權0票。
9、公司獨立董事馬秀敏2017年年度薪酬
表決結果：同意8票，反對0票，棄權0票。
10、公司副總經理兼財務總監(jiān)彭世新女士2017年年度薪酬
表決結果：同意9票，反對0票，棄權0票。
11、公司副總經理吳振志先生2017年年度薪酬
表決結果：同意9票，反對0票，棄權0票。
12、公司副總經理矯人全先生2017年年度薪酬
表決結果：同意9票，反對0票，棄權0票。
13、公司董事會秘書孔德建先生2017年年度薪酬
表決結果：同意9票，反對0票，棄權0票
其中，公司董事2017年度薪酬尚需提交公司2017年度股東大會審議。
十、《關于公司董事長2018年度薪酬分配方案的議案》
根據公司《公司董事、監(jiān)事薪酬管理制度》制定2018年度公司董事長薪酬分
配方案，基本薪酬為30,000元/月（稅前），年度考核薪酬根據公司業(yè)績表現(xiàn)、工
作復雜性、崗位價值等因素確定。
《公司獨立董事對相關事項的獨立意見》詳見指定信息披露網站巨潮資訊網
（www.cninfo.com.cn）。
董事長吳涵渠先生回避表決。趙旭峰先生與吳涵渠先生為關聯(lián)董事，回避表
決。
表決結果：同意7票，反對0票，棄權0票。
本議案尚需提交公司2017年度股東大會審議。
十一、《關于公司高級管理人員2018年度薪酬分配方案的議案》
《公司獨立董事對相關事項的獨立意見》詳見指定信息披露網站巨潮資訊網
（www.cninfo.com.cn）。
董事沈毅先生、趙旭峰先生和楊四化先生回避表決。吳涵渠先生與趙旭峰先
生為關聯(lián)董事，回避表決。
表決結果：同意5票，反對0票，棄權0票。
十二、《關于公司續(xù)聘會計師事務所的議案》
鑒于瑞華會計師事務所（特殊普通合伙）在公司2017年度的審計工作中，嚴
格遵循《中國注冊會計師審計準則》，勤勉、盡職、公允、客觀地發(fā)表審計意見，
體現(xiàn)了良好的職業(yè)素養(yǎng)和職業(yè)道德，同意續(xù)聘瑞華會計師事務所（特殊普通合伙）
為公司2018年度審計機構，聘期一年。
《公司獨立董事對相關事項的獨立意見》詳見指定信息披露網站巨潮資訊網
（www.cninfo.com.cn）。
表決結果：同意9票，反對0票，棄權0票。
本議案尚需提交公司2017年度股東大會審議。
十三、《關于公司運用自有閑置資金購買理財產品的議案》
《公司關于運用自有閑置資金購買理財產品的公告》和《公司獨立董事對相
關事項的獨立意見》詳見指定信息披露網站巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）。
本議案9票贊成；0票反對；0票棄權。
本議案尚需提交公司2017年度股東大會審議。
十四、《關于回購注銷部分限制性股票的議案》
《公司關于回購注銷部分限制性股票的公告》詳見指定信息披露報刊《證券
時報》和指定信息披露網站巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）。
《公司獨立董事關于相關事項的獨立意見》和《廣東信達律師事務所關于公
司回購注銷部分限制性股票相關事宜的法律意見書》詳見指定信息披露網站巨潮
資訊網（www.cninfo.com.cn）。
本議案9票贊成；0票反對；0票棄權。
十五、《關于公司向銀行申請人民幣綜合授信額度的議案》
公司擬向銀行申請不超過人民幣50,000萬元授信額度，期限為一年,用于辦
理開立銀行承兌匯票、保函等，具體用途以銀行最后審批結果為準。
董事會授權董事長在上述授信額度內辦理公司相關授信（包括但不限于授信、
借款、擔保、抵押、融資等）及借款事宜。
本議案9票贊成；0票反對；0票棄權。
本議案尚需提交公司2017年度股東大會審議。
十六、《關于會計政策變更的議案》
公司本次會計政策變更是根據財政部修訂及頒布的最新會計準則進行的合
理變更，符合法律法規(guī)規(guī)定。本次會計政策變更的決策程序符合有關法律、法規(guī)
和《公司章程》的規(guī)定，不存在損害公司及全體股東權益的情形。
公司監(jiān)事會、獨立董事對此項議案發(fā)表了意見，同意公司依法對會計政策進
行必要的變更。具體內容詳見指定信息披露網站巨潮資訊網
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《關于會計政策變更的公告》詳見指定信息披露報刊《證券時報》和指定信
息披露網站巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）。
本議案9票贊成；0票反對；0票棄權。
十七、《關于變更注冊資本及修訂公司章程的議案》
由于公司2016年限制性股票激勵計劃部分股權激勵對象離職，共回購注銷
限 制 性 股 票 171,000 股 。 注 銷 完 成 后 ， 公 司 總 股 本 由 611,385,834 股 減 少 至
611,214,834股，注冊資本由611,385,834元減少至611,214,834元。
根據上述情況，公司需要對《公司章程》的相關內容修訂如下：
原公司章程條款 修訂后公司章程條款
第六條 公司注冊資本為人民幣 第六條 公司注冊資本為人民幣
611,385,834元。 611,214,834元。
第 十 九 條 公 司 股 份 總 數(shù) 為 第 十 九 條 公 司 股 份 總 數(shù) 為
611,385,834股，全部為人民幣普通股 611,214,834股，全部為人民幣普通股
股票。 股票。
本議案 9 票贊成；0 票反對；0 票棄權。
本議案尚需提交公司股東大會審議。
十八、《關于召開2017年度股東大會的議案》
《公司關于召開2017年度股東大會通知的公告》詳見指定信息披露報刊《證
券時報》和指定信息披露網站巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）。
本議案 9 票贊成；0 票反對；0 票棄權。
特此公告。
深圳市奧拓電子股份有限公司
董事會
二〇一八年四月二日