鴻利智匯集團(tuán)股份有限公司
關(guān)于召開 2017 年年度股東大會通知
本公司及董事會全體人員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛
假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。
根據(jù)鴻利智匯集團(tuán)股份有限公司(以下簡稱“公司”)于 2018 年 4 月 19 日召開的第三
屆董事會第二十九會議的決議，公司將于 2018 年 5 月 14 日召開 2017 年年度股東大會，
現(xiàn)將會議有關(guān)事宜通知如下：
一、召開本次股東大會的基本情況
1、會議屆次：2017 年年度股東大會
2、會議召集人：公司董事會
3、會議召開的合法、合規(guī)性：公司于 2018 年 4 月 19 日召開第三屆董事會第二
十九次會議審議通過了《關(guān)于召開 2017 年年度股東大會的議案》。本次會議的召集、
召開符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和公司章程的規(guī)定。
4、會議召開時間：
（1）現(xiàn)場會議召開時間：2018 年 5 月 14 日下午 2:00
（2）網(wǎng)絡(luò)投票時間：2018 年 5 月 13 日－2018 年 5 月 14 日
其中，通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行投票的具體時間為：2018 年 5 月 14 日
上午 9:30-11:30，下午 13:00-15:00；
通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行投票的具體時間為：2018 年 5 月 13 日
15:00 至 2018 年 5 月 14 日 15:00 期間的任意時間。
5、會議召開方式：本次股東大會采取現(xiàn)場投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式召開
（1）現(xiàn)場投票：包括本人出席及通過填寫授權(quán)委托書授權(quán)他人出席。
（2）網(wǎng)絡(luò)投票：公司將通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)向股東
提供網(wǎng)絡(luò)形式的投票平臺，公司股東應(yīng)在本通知列明的有關(guān)時限內(nèi)通過深圳證券交易
所的交易系統(tǒng)或互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票。
公司股東應(yīng)選擇現(xiàn)場投票、網(wǎng)絡(luò)投票中的一種方式，如果同一表決權(quán)出現(xiàn)重復(fù)投
票表決的，以第二次投票表決結(jié)果為準(zhǔn)。
6、股權(quán)登記日：2018 年 5 月 9 日（星期三）
7、出席對象
（1）截至股權(quán)登記日 2018 年 5 月 9 日（星期三）下午收市后在中國證券登記結(jié)
算有限公司深圳分公司登記在冊的公司股東均有權(quán)以本通知公布的方式出席本次股
東大會及參加表決；不能親自出席本次臨時股東大會現(xiàn)場會議的股東可授權(quán)他人代為
出席（被授權(quán)人不必為本公司股東），或在網(wǎng)絡(luò)投票時間內(nèi)參加網(wǎng)絡(luò)投票；
（2）公司董事、監(jiān)事和高級管理人員；
（3）公司聘請的見證律師；
（4）公司董事會邀請的其他人員。
8、現(xiàn)場會議召開地點(diǎn)：廣州市花都區(qū)花東鎮(zhèn)先科一路 1 號公司辦公樓會議室
二、會議審議事項(xiàng)
1、審議《關(guān)于 2017 年度董事會工作報告的議案》
全健先生、萬晶先生、王建民先生向董事會遞交了《獨(dú)立董事 2017 年年度述職
報告》，并將在公司 2017 年年度股東大會上進(jìn)行述職。獨(dú)立董事述職僅作為股東大會
的議程，不作為議案審議。
2、審議《關(guān)于 2017 年度監(jiān)事會工作報告的議案》
3、審議《關(guān)于 2017 年度財務(wù)決算報告的議案》
4、審議《關(guān)于 2017 年度利潤分配方案的議案》
5、審議《關(guān)于公司控股股東及其他關(guān)聯(lián)方占用公司資金的專項(xiàng)審核報告的議案》
6、審議《關(guān)于續(xù)聘中審眾環(huán)會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）為公司 2018 年度審
計機(jī)構(gòu)的議案》
7、審議《關(guān)于公司 2017 年度報告全文》及其摘要的議案
8、審議《關(guān)于 2018 年公司董事薪酬方案的議案》
9、審議《關(guān)于 2018 年公司監(jiān)事薪酬方案的議案》
10、審議《關(guān)于補(bǔ)選公司董事的議案》
11、審議《關(guān)于取消發(fā)行股份購買資產(chǎn)并募集配套資金暨關(guān)聯(lián)交易方案之募集配
套資金的議案》
12、審議《關(guān)于終止公司與配套融資對象簽署的股份認(rèn)購合同的議案》
13、審議《關(guān)于為子公司提供擔(dān)保的議案》
14、審議關(guān)于修訂《未來三年股東回報規(guī)劃》（2018 年-2020 年）的議案
上述議案已經(jīng)第三屆董事會第二十九次會議、第三屆監(jiān)事會第二十二次會議審議
通過，具體內(nèi)容詳見中國證監(jiān)會指定的創(chuàng)業(yè)板信息披露媒體上的相關(guān)公告。
三、提案編碼
備注
提案編碼 提案名稱 該列打勾的欄
目可以投票
100 總議案 √
非累積投票提案
審議《關(guān)于 2017 年度董事會工作報告的
1.00 √
議案》
審議《關(guān)于 2017 年度監(jiān)事會工作報告的
2.00 √
議案》
審議《關(guān)于 2017 年度財務(wù)決算報告的議
3.00 √
案》
審議《關(guān)于 2017 年度利潤分配方案的議
4.00 √
案》
審議《關(guān)于公司控股股東及其他關(guān)聯(lián)方
5.00 √
占用公司資金的專項(xiàng)審核報告的議案》
審議《關(guān)于續(xù)聘中審眾環(huán)會計師事務(wù)所
6.00 （特殊普通合伙）為公司 2018 年度審計 √
機(jī)構(gòu)的議案》
審議《關(guān)于公司 2017 年度報告全文》及
7.00 √
其摘要的議案
審議《關(guān)于 2018 年公司董事薪酬方案的
8.00 √
議案》
審議《關(guān)于 2018 年公司監(jiān)事薪酬方案的
9.00 √
議案》
10.00 審議《關(guān)于補(bǔ)選公司董事的議案》 √
審議《關(guān)于取消發(fā)行股份購買資產(chǎn)并募
11.00 集配套資金暨關(guān)聯(lián)交易方案之募集配套 √
資金的議案》
審議《關(guān)于終止公司與配套融資對象簽
12.00 √
署的股份認(rèn)購合同的議案》
13.00 審議《關(guān)于為子公司提供擔(dān)保的議案》 √
審議關(guān)于修訂《未來三年股東回報規(guī)劃》
14.00 √
（2018 年-2020 年）的議案
四、本次股東大會現(xiàn)場會議的登記方法
1、登記方式：
（1）法人股東應(yīng)由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席。法定代表人出
席會議的，應(yīng)持股東賬戶卡、加蓋公章的營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、法定代表人證明書及身份
證辦理登記手續(xù)；法定代表人委托代理人出席會議的，代理人應(yīng)持代理人本人身份證、
加蓋公章的營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、法定代表人出具的授權(quán)委托書、法定代表人證明、法人
股東股票賬戶卡辦理登記手續(xù)；
（2）自然人股東應(yīng)持本人身份證、股東賬戶卡辦理登記手續(xù)；自然人股東委托
代理人的，應(yīng)持代理人身份證、授權(quán)委托書、委托人股東賬戶卡、委托人身份證辦理
登記手續(xù)；
（3）異地股東可采用信函或傳真的方式登記，股東請仔細(xì)填寫《參會股東登記
表》（附件二），以便登記確認(rèn)。
2、登記時間：股權(quán)登記日 2018 年 5 月 9 日至本次股東大會現(xiàn)場會議主持人宣布
出席情況前結(jié)束。
3、登記地點(diǎn)：廣州市花都區(qū)花東鎮(zhèn)先科一路 1 號公司證券投資部。
4、參加股東大會時請出示相關(guān)證件的原件。
五、參與網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程
在本次股東大會上，股東可以通過深交所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（網(wǎng)址為
http://wltp.cninfo.com.cn ）參加投票。具體操作流程見（附件一）。
六、其他事項(xiàng)
1、聯(lián)系人：鄧壽鐵、劉冬麗
2、聯(lián)系電話：020-8673 3958
3、聯(lián)系地址：廣州市花都區(qū)花東鎮(zhèn)先科一路 1 號
4、本次股東大會現(xiàn)場會議會期半天，出席現(xiàn)場會議的股東食宿及交通費(fèi)用自理
七、備查文件
1、第三屆董事會第二十九次會議決議
2、第三屆監(jiān)事會第二十二次會議決議
3、深交所要求的其他文件
特此公告。
鴻利智匯集團(tuán)股份有限公司董事會
二〇一八年四月十九日
附件一：
參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程
一、網(wǎng)絡(luò)投票的程序
1、投票代碼：365219
2、投票簡稱：鴻利投票
3、議案設(shè)置及意見表決
（1）議案設(shè)置
股東大會議案對應(yīng)“議案編碼”一覽表
備注
提案編碼 提案名稱 該列打勾的欄
目可以投票
100 總議案 √
非累積投票提案
審議《關(guān)于 2017 年度董事會工作報告的
1.00 √
議案》
審議《關(guān)于 2017 年度監(jiān)事會工作報告的
2.00 √
議案》
審議《關(guān)于 2017 年度財務(wù)決算報告的議
3.00 √
案》
審議《關(guān)于 2017 年度利潤分配方案的議
4.00 √
案》
審議《關(guān)于公司控股股東及其他關(guān)聯(lián)方
5.00 √
占用公司資金的專項(xiàng)審核報告的議案》
審議《關(guān)于續(xù)聘中審眾環(huán)會計師事務(wù)所
6.00 （特殊普通合伙）為公司 2018 年度審計 √
機(jī)構(gòu)的議案》
審議《關(guān)于公司 2017 年度報告全文》及
7.00 √
其摘要的議案
審議《關(guān)于 2018 年公司董事薪酬方案的
8.00 √
議案》
審議《關(guān)于 2018 年公司監(jiān)事薪酬方案的
9.00 √
議案》
10.00 審議《關(guān)于補(bǔ)選公司董事的議案》 √
審議《關(guān)于取消發(fā)行股份購買資產(chǎn)并募
11.00 集配套資金暨關(guān)聯(lián)交易方案之募集配套 √
資金的議案》
審議《關(guān)于終止公司與配套融資對象簽
12.00 √
署的股份認(rèn)購合同的議案》
13.00 審議《關(guān)于為子公司提供擔(dān)保的議案》 √
審議關(guān)于修訂《未來三年股東回報規(guī)劃》
14.00 √
（2018 年-2020 年）的議案
（2）填報表決意見
根據(jù)議題內(nèi)容填報表決意見“同意”、“反對”或“棄權(quán)”。
（3）股東對總議案進(jìn)行投票，視為對除累積投票提案外的其他所有提案表達(dá)相
同意見。
在股東對同一議案出現(xiàn)總議案與分議案重復(fù)投票時，以第二次有效投票為準(zhǔn)。如
股東先對分議案投票表決，再對總議案投票表決，則以已投票表決的分議案的表決意
見為準(zhǔn)，其他未表決的議案以總議案的表決意見為準(zhǔn)；如先對總議案投票表決，再對
分議案投票表決，則以總議案的表決意見為準(zhǔn)。
二、通過深交所交易系統(tǒng)投票的程序
1、投票時間：2018年5月14日的交易時間，即9:30—11:30 和13:00—15:00。
2、股東可以登錄證券公司交易客戶端通過交易系統(tǒng)投票。
三、通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)的投票程序
1、互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)開始投票的時間為2018年5月13日下午3:00，結(jié)束時間為2018
年5月14日下午3:00。
2、股東通過互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票，需按照《深圳證券交易所投資者網(wǎng)
絡(luò)服務(wù)身份認(rèn)證業(yè)務(wù)指引（2016年修訂）》的規(guī)定辦理身份認(rèn)證，取得“深交所數(shù)字
證書”或“深交所投資者服務(wù)密碼”。具體的身份認(rèn)證流程可登錄互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)
http://wltp.cninfo.com.cn規(guī)則指引欄目查閱。
3、股東根據(jù)獲取的服務(wù)密碼或數(shù)字證書，可登錄http://wltp.cninfo.com.cn在規(guī)定
時間內(nèi)通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行投票。
附件二：
鴻利智匯集團(tuán)股份有限公司
2017年年度股東大會參會股東登記表
姓名或名稱： 身份證號碼：
股東賬號： 持股數(shù)量：
聯(lián)系電話： 電子郵箱：
聯(lián)系地址： 郵編：
是否本人參會： 備注：
附件三：
授權(quán)委托書
茲委托 先生/女士代表本人/本單位出席鴻利智匯集團(tuán)股份有限公
司2017年年度股東大會，并代為行使表決權(quán)。本人/本單位對該次會議審議的相關(guān)議
案的表決意見如下：
備注 表決意見
提案編 該列打勾
提案名稱
碼 的欄目可 同意 反對 棄權(quán)
以投票
100 總議案 √
非累積
投票提
案
審議《關(guān)于 2017 年度董事會工作報告
1.00 √
的議案》
審議《關(guān)于 2017 年度監(jiān)事會工作報告
2.00 √
的議案》
審議《關(guān)于 2017 年度財務(wù)決算報告的
3.00 √
議案》
審議《關(guān)于 2017 年度利潤分配方案的
4.00 √
議案》
審議《關(guān)于公司控股股東及其他關(guān)聯(lián)
5.00 方占用公司資金的專項(xiàng)審核報告的議 √
案》
審議《關(guān)于續(xù)聘中審眾環(huán)會計師事務(wù)
6.00 所（特殊普通合伙）為公司 2018 年度 √
審計機(jī)構(gòu)的議案》
審議《關(guān)于公司 2017 年度報告全文》
7.00 √
及其摘要的議案
審議《關(guān)于 2018 年公司董事薪酬方案
8.00 √
的議案》
審議《關(guān)于 2018 年公司監(jiān)事薪酬方案
9.00 √
的議案》
10.00 審議《關(guān)于補(bǔ)選公司董事的議案》 √
審議《關(guān)于取消發(fā)行股份購買資產(chǎn)并
11.00 募集配套資金暨關(guān)聯(lián)交易方案之募集 √
配套資金的議案》
審議《關(guān)于終止公司與配套融資對象
12.00 √
簽署的股份認(rèn)購合同的議案》
13.00 審議《關(guān)于為子公司提供擔(dān)保的議案》 √
審議關(guān)于修訂《未來三年股東回報規(guī)
14.00 √
劃》（2018 年-2020 年）的議案
注：委托人對受托人的指示，以在“同意”、“反對”、“棄權(quán)”下面的方框中劃“√”
為準(zhǔn)，對同一議案不得有兩項(xiàng)或多項(xiàng)指示。如委托人對某一議案的表決意見未作具體
指示或?qū)ν蛔h案有兩項(xiàng)或多項(xiàng)指示的，受托人有權(quán)按個人意愿決定對該事項(xiàng)進(jìn)行投
票表決。
委托人簽名(法人簽名加蓋公章)：
委托人證照號碼：
委托人持股數(shù)：
委托人股東賬號：
受托人(簽名)：
受托人身份證號碼：
委托日期： 年 月 日
委托期限：自簽署日起至本次股東大會結(jié)束。