深圳市奧拓電子股份有限公司
關(guān)于2017年度利潤分配預(yù)案的預(yù)披露公告
本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記
載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
2018年3月21日，深圳市奧拓電子股份有限公司（以下簡稱“公司”）實(shí)際
控制人、董事長吳涵渠先生向公司董事會(huì)提交了《關(guān)于2017年度利潤分配預(yù)案的
提議及承諾函》，為維護(hù)廣大投資者的利益，保證信息披露的公平性，避免造成
股價(jià)異常波動(dòng)，現(xiàn)將上述2017年度利潤分配預(yù)案（以下簡稱“利潤分配預(yù)案”）
的相關(guān)情況公告如下：
一、利潤分配預(yù)案基本情況
1、利潤分配預(yù)案的具體內(nèi)容
提議人：公司實(shí)際控制人、董事長吳涵渠先生
提議理由：鑒于公司2017年度良好的經(jīng)營情況，為更好的回報(bào)股東，在符合公司利潤分配政
策、保障公司正常運(yùn)營和長遠(yuǎn)發(fā)展的前提下，提出2017年度利潤分配預(yù)案。
送紅股（股） 派息（元） 公積金轉(zhuǎn)增股本（股）
每十股 0 1.00
擬以未來實(shí)施分配方案時(shí)股權(quán)登記日的總股本為基數(shù),向全體股東每10股
分配總額
派發(fā)現(xiàn)金股利人民幣1.00元（含稅）。
2、利潤分配的合法性、合規(guī)性
公司本次利潤分配預(yù)案符合公司戰(zhàn)略規(guī)劃和發(fā)展預(yù)期，是在保證公司正常運(yùn)
營和長遠(yuǎn)發(fā)展的前提下，充分考慮全體投資者的利益和對投資者回報(bào)的情況下提
出的，符合《公司法》、《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則》、中國證券監(jiān)督管理委員會(huì)《關(guān)于進(jìn)
一步落實(shí)上市公司現(xiàn)金分紅有關(guān)事項(xiàng)的通知》、中國證券監(jiān)督管理委員會(huì)《上市
公司監(jiān)管指引第3號-上市公司現(xiàn)金分紅》及《公司章程》等相關(guān)規(guī)定，方案符合
公司確定的利潤分配政策，具有合法性、合規(guī)性。
3、利潤分配方案與公司成長性的匹配性
鑒于公司當(dāng)前穩(wěn)健的經(jīng)營能力和良好的財(cái)務(wù)狀況，結(jié)合公司未來的發(fā)展前景
和戰(zhàn)略規(guī)劃，在保證公司正常經(jīng)營和長遠(yuǎn)發(fā)展的前提下，提出的利潤分配預(yù)案，
兼顧股東的即期利益和長遠(yuǎn)利益，與公司經(jīng)營業(yè)績及未來發(fā)展相匹配。
二、相關(guān)風(fēng)險(xiǎn)提示
1、本次利潤分配預(yù)案僅代表提議人及參與討論董事的個(gè)人意見，并非董事
會(huì)決議，具體利潤分配預(yù)案需待公司2017年度審計(jì)報(bào)告出具后，提交董事會(huì)、股
東大會(huì)審議通過后方可實(shí)施。敬請廣大投資者理性投資，注意投資風(fēng)險(xiǎn)。
三、其他說明
1、公司實(shí)際控制人、董事長吳涵渠先生承諾在公司董事會(huì)和股東大會(huì)審議
公司2017年度利潤分配預(yù)案時(shí)投贊成票。
公司董事會(huì)接到吳涵渠先生《關(guān)于2017年度利潤分配預(yù)案的提議及承諾函》
后，吳涵渠先生、蔡凡先生、賈廣新先生、趙旭峰先生和楊四化先生共5名董事(超
過公司董事會(huì)成員總數(shù)的1/2)對利潤分配預(yù)案進(jìn)行了討論，經(jīng)討論研究，上述董
事一致認(rèn)為：吳涵渠先生提議的2017年度利潤分配預(yù)案與公司業(yè)績成長性相匹
配，符合《公司法》、《證券法》和《公司章程》中關(guān)于分紅的相關(guān)規(guī)定，具備
合法性、合規(guī)性、合理性。以上5名董事均書面承諾在董事會(huì)開會(huì)審議上述利潤
分配預(yù)案時(shí)投贊成票。
2、在該利潤分配預(yù)案披露前，公司嚴(yán)格控制內(nèi)幕信息知情人的范圍，并對
相關(guān)內(nèi)幕信息知情人履行了保密和嚴(yán)禁內(nèi)幕交易的告知義務(wù)。
四、備查文件
1、提議人簽署的提議及承諾；
2、半數(shù)以上董事簽署確認(rèn)利潤分配預(yù)案和承諾的書面文件。
特此公告。
深圳市奧拓電子股份有限公司
董事會(huì)
二○一八年三月二十一日