股票代碼:300647 股票簡稱: 超頻三 公告編號:2018-031
深圳市超頻三科技股份有限公司
第二屆監(jiān)事會(huì)第四次會(huì)議決議的公告
本公司及監(jiān)事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假
記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
一、監(jiān)事會(huì)會(huì)議召開情況
1、本次監(jiān)事會(huì)會(huì)議通知于 2018 年 4 月 14 日通過電子郵件等形式送達(dá)至各
位監(jiān)事，監(jiān)事會(huì)會(huì)議通知中包括會(huì)議的相關(guān)材料，同時(shí)列明了會(huì)議的召開時(shí)間、
地點(diǎn)、內(nèi)容和方式。
2、本次監(jiān)事會(huì)于 2018 年 4 月 18 日在公司會(huì)議室召開，采取現(xiàn)場投票表決
的方式進(jìn)行表決。
3、本次監(jiān)事會(huì)應(yīng)出席監(jiān)事 3 人，實(shí)際出席監(jiān)事 3 人。
4、本次會(huì)議由監(jiān)事會(huì)成員共同推舉的帥維女士代為主持。
5、本次會(huì)議的召開和表決程序符合《中華人民共和國公司法》等法律法規(guī)
和《深圳市超頻三科技股份有限公司章程》的有關(guān)規(guī)定。
二、監(jiān)事會(huì)會(huì)議審議情況
1、審議通過《2018 年第一季度報(bào)告全文》的議案；
與會(huì)監(jiān)事一致認(rèn)為：董事會(huì)編制和審核公司 2018 年第一季度報(bào)告全文的程
序符合法律、法規(guī)、中國證監(jiān)會(huì)和深圳證券交易所的相關(guān)規(guī)定，報(bào)告內(nèi)容真實(shí)、
準(zhǔn)確、完整地反映了公司 2018 年第一季度經(jīng)營的實(shí)際情況，不存在任何虛假記
載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。
表決結(jié)果：3 票贊成；0 票反對；0 票棄權(quán)。
2、審議通過《關(guān)于選舉公司監(jiān)事會(huì)主席的議案》。
經(jīng)與會(huì)監(jiān)事審議和表決，選舉帥維女士為公司第二屆監(jiān)事會(huì)主席，任期自本
次監(jiān)事會(huì)審議通過之日起至本屆監(jiān)事會(huì)任期屆滿日止。帥維女士簡歷詳見附件。
表決結(jié)果：3 票贊成；0 票反對；0 票棄權(quán)。
三、備查文件
《深圳市超頻三科技股份有限公司第二屆監(jiān)事會(huì)第四次會(huì)議決議》
特此公告。
深圳市超頻三科技股份有限公司監(jiān)事會(huì)
2017 年 4 月 19 日
附件：
帥維簡歷
帥維：女，出生于 1990 年，中國國籍，無境外永久居留權(quán)，本科學(xué)歷，英
語專業(yè)八級。2011 年曾任職于深圳博美德機(jī)器人股份有限公司外貿(mào)業(yè)務(wù)員，2011
年 8 月至 2014 年 12 月任職于超頻三科技有限公司外貿(mào)業(yè)務(wù)員；2015 年 1 月至
2017 年 12 月任公司外貿(mào)業(yè)務(wù)員、采購部專員；2017 年 12 月起任公司監(jiān)事、采
購部專員。
截至公告日，帥維女士未持有本公司股票，與其他持有公司 5%以上股份的
股東、實(shí)際控制人和其他董事、監(jiān)事、高級管理人員不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，未受過中
國證監(jiān)會(huì)及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所懲戒，符合《公司章程》、《公司法》
及其他法律法規(guī)關(guān)于擔(dān)任公司監(jiān)事的相關(guān)規(guī)定，不存在《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板
上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》第 3.2.3 條所規(guī)定的情形，不屬于失信被執(zhí)行人。