股票代碼:300647 股票簡(jiǎn)稱:超頻三 公告編號(hào):2018-030
深圳市超頻三科技股份有限公司
第二屆董事會(huì)第五次會(huì)議決議的公告
本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假
記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
一、董事會(huì)會(huì)議召開情況
1、本次董事會(huì)會(huì)議由董事長(zhǎng)杜建軍先生召集，會(huì)議通知于 2018 年 4 月 14
日通過電子郵件等形式送達(dá)至各位董事，董事會(huì)會(huì)議通知中包括會(huì)議的相關(guān)材
料，同時(shí)列明了會(huì)議的召開時(shí)間、地點(diǎn)、內(nèi)容和方式。
2、本次董事會(huì)于 2018 年 4 月 18 日 16：00 在公司會(huì)議室召開，采取現(xiàn)場(chǎng)投
票和通訊表決的方式進(jìn)行表決。
3、本次董事會(huì)應(yīng)出席董事 9 人，實(shí)際出席董事 9 人，其中獨(dú)立董事 3 人。
4、本次董事會(huì)由董事長(zhǎng)杜建軍先生主持，所有監(jiān)事和高級(jí)管理人員列席了
本次董事會(huì)。
5、本次會(huì)議的召開和表決程序符合《中華人民共和國(guó)公司法》等法律法規(guī)
和《深圳市超頻三科技股份有限公司章程》的有關(guān)規(guī)定。
二、董事會(huì)會(huì)議審議情況
1、審議通過《2018 年第一季度報(bào)告全文》的議案
經(jīng)審核，《深圳市超頻三科技股份有限公司 2018 年第一季度報(bào)告全文》符
合《公司法》、《證券法》、《上市公司信息披露管理辦法》等相關(guān)規(guī)定，報(bào)告內(nèi)容
真實(shí)、準(zhǔn)確、完整地反映了公司 2018 年第一季度的經(jīng)營(yíng)情況，不存在任何虛假
記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。
表決結(jié)果：9 票贊成；0 票反對(duì)；0 票棄權(quán)。
2、審議通過《關(guān)于制定的議案》
具體內(nèi)容詳見公司刊載于中國(guó)證監(jiān)會(huì)指定創(chuàng)業(yè)板信息披露網(wǎng)站(巨潮資訊
網(wǎng):www.cninfo.com.cn)的公告 。
表決結(jié)果：9 票贊成；0 票反對(duì)；0 票棄權(quán)。
三、備查文件
1、《深圳市超頻三科技股份有限公司第二屆董事會(huì)第五次會(huì)議決議》；
特此公告！
深圳市超頻三科技股份有限公司董事會(huì)
2018 年 4 月 19 日