股票代碼:300647 股票簡(jiǎn)稱(chēng):超頻三 公告編號(hào):2018-029
深圳市超頻三科技股份有限公司
2017 年年度股東大會(huì)決議公告
本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒(méi)
有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
特別提示：
1、本次股東大會(huì)沒(méi)有出現(xiàn)否決議案的情形；
2、本次股東大會(huì)未涉及變更以往股東大會(huì)已通過(guò)決議的情形；
3、本次股東大會(huì)采取以現(xiàn)場(chǎng)投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的表決方式；
4、為尊重中小投資者利益，提高中小投資者對(duì)公司股東大會(huì)決議的
重大事項(xiàng)的參與度，本次股東大會(huì)采用中小投資者單獨(dú)計(jì)票?！爸行⊥顿Y
者”是指單獨(dú)或者合計(jì)持有公司 5%以下股份的非公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管
理人員股東。
一、會(huì)議召開(kāi)情況
1、現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開(kāi)時(shí)間：2018 年 4 月 18 日（星期三）15:00。
2、現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開(kāi)地點(diǎn)：深圳市龍崗區(qū)天安數(shù)碼城 4 棟 B 座 7 樓公司
會(huì)議室。
3、網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間：2018 年 4 月 17 日—2018 年 4 月 18 日，其中：通
過(guò)深圳證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時(shí)間為： 2018 年 4 月 18
日上午 9：30—11:30、下午 13:00—15:00；通過(guò)深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)
投票系統(tǒng)投票的具體時(shí)間為：2018 年 4 月 17 日下午 15:00—2018 年 4 月
18 日下午 15:00 期間的任意時(shí)間。
4、會(huì)議召集人：公司董事會(huì)
5、召開(kāi)方式：現(xiàn)場(chǎng)投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式。
6、現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議主持人：董事長(zhǎng)杜建軍先生
7、會(huì)議的召集、召開(kāi)與表決程序符合《公司法》、 《上市公司股東
大會(huì)規(guī)則》、《創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則》及《公司章程》等有關(guān)規(guī)定。
8、會(huì)議通知：公司董事會(huì)分別于 2018 年 3 月 28 日在《證券時(shí)報(bào)》、
《中國(guó)證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》、《證券日?qǐng)?bào)》及巨潮資訊網(wǎng)站
（http://www.cninfo.com.cn）上刊載了《關(guān)于召開(kāi) 2017 年年度股東大
會(huì)的通知》，按照法定的期限公告了本次股東大會(huì)的召集人、會(huì)議地點(diǎn)、
會(huì)議召開(kāi)方式、現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開(kāi)時(shí)間、網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間、出席對(duì)象、會(huì)議審議
事項(xiàng)、會(huì)議登記辦法、股東參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程、投票規(guī)則、大
會(huì)聯(lián)系方式等相關(guān)事項(xiàng)。
二、會(huì)議出席情況
1、股東出席的總體情況：
通過(guò)現(xiàn)場(chǎng)和網(wǎng)絡(luò)投票的股東 10 人，代表股份 90,102,600 股，占上市
公司總股 份的 73.2810％。其 中：通過(guò) 現(xiàn)場(chǎng)投票 的股東 8 人，代表 股份
90,100,000 股，占上市公司總股份的 73.2788％。通過(guò)網(wǎng)絡(luò)投票的股東 2
人，代表股份 2,600 股，占上市公司總股份的 0.0021％。
2、中小股東出席的總體情況：
通過(guò)現(xiàn)場(chǎng)和網(wǎng)絡(luò)投票的股東 2 人，代表股份 2,600 股，占上市公司總
股份的 100.0000％。其中：通過(guò)現(xiàn)場(chǎng)投票的股東 0 人，代表股份 0 股，占
上市公司總股份的 0.0000％。通過(guò)網(wǎng)絡(luò)投票的股東 2 人，代表股份 2,600
股，占上市公司總股份的 100.0000％。
3、公司部分董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員及見(jiàn)證律師等相關(guān)人士出席
了本次會(huì)議。
三、議案審議表決情況
本次股東大會(huì)逐項(xiàng)審議了會(huì)議通知中的各項(xiàng)議案，并以現(xiàn)場(chǎng)記名投票
和網(wǎng)絡(luò)投票表決方式通過(guò)了以下議案：
1、審議《2017 年度董事會(huì)工作報(bào)告》；
總表決情況：同意 90,102,500 股，占出席會(huì)議股東所持有效表決權(quán)
股份的 99.9999%；反對(duì) 100 股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的 0.0001%；
棄權(quán) 0 股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán) 0 股），占出席會(huì)議所有股東所持股
份的 0.0000%。
其中，中小投資者投票情況為：同意 2,500 股，占出席會(huì)議中小股東
所 持 股 份 的 96.1538%； 反 對(duì) 100 股 ， 占 出 席 會(huì) 議 中 小 股 東 所 持 股 份 的
3.8426%；棄權(quán) 0 股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán) 0 股），占出席會(huì)議中小
股東所持股份的 0.0000%。
本議案屬于普通決議事項(xiàng)，該項(xiàng)議案已獲得出席股東大會(huì)的股東（包
括股東代理人）所持表決權(quán)的二分之一（ 1/2）以上通過(guò)。
2、審議《2017 年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告》；
總表決情況：同意 90,102,600 股，占出席會(huì)議股東所持有效表決權(quán)
股份的 100.0000%；反對(duì) 0 股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的 0.0000%；
棄權(quán) 0 股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán) 0 股），占出席會(huì)議所有股東所持股
份的 0.0000%。
其中，中小投資者投票情況為：同意 2,600 股，占出席會(huì)議中小股東
所 持 股 份 的 100.0000% ； 反 對(duì) 0 股 ， 占 出 席 會(huì) 議 中 小 股 東 所 持 股 份 的
0.0000%；棄權(quán) 0 股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán) 0 股），占出席會(huì)議中小
股東所持股份的 0.0000%。
本議案屬于普通決議事項(xiàng)，該項(xiàng)議案已獲得出席股東大會(huì)的股東（包
括股東代理人）所持表決權(quán)的二分之一（ 1/2）以上通過(guò)。
3、審議《2017 年年度報(bào)告及其摘要》；
總表決情況：同意 90,102,600 股，占出席會(huì)議股東所持有效表決權(quán)
股份的 100.0000%；反對(duì) 0 股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的 0.0000%；
棄權(quán) 0 股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán) 0 股），占出席會(huì)議所有股東所持股
份的 0.0000%。
其中，中小投資者投票情況為：同意 2,600 股，占出席會(huì)議中小股東
所 持 股 份 的 100.0000% ； 反 對(duì) 0 股 ， 占 出 席 會(huì) 議 中 小 股 東 所 持 股 份 的
0.0000%；棄權(quán) 0 股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán) 0 股），占出席會(huì)議中小
股東所持股份的 0.0000%。
本議案屬于普通決議事項(xiàng)，該項(xiàng)議案已獲得出席股 東大會(huì)的股東（包
括股東代理人）所持表決權(quán)的二分之一（ 1/2）以上通過(guò)。
4、審議《2017 年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告》；
總表決情況：同意 90,102,600 股，占出席會(huì)議股東所持有效表決權(quán)
股份的 100.0000%；反對(duì) 0 股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的 0.0000%；
棄權(quán) 0 股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán) 0 股），占出席會(huì)議所有股東所持股
份的 0.0000%。
其中，中小投資者投票情況為：同意 2,600 股，占出席會(huì)議中小股東
所 持 股 份 的 100.0000% ； 反 對(duì) 0 股 ， 占 出 席 會(huì) 議 中 小 股 東 所 持 股 份 的
0.0000%；棄權(quán) 0 股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán) 0 股），占出席會(huì)議中小
股東所持股份的 0.0000%。
本議案屬于普通決議事項(xiàng)，該項(xiàng)議案已獲得出席股東大會(huì)的股東（包
括股東代理人）所持表決權(quán)的二分之一（ 1/2）以上通過(guò)。
5、審議《關(guān)于公司 2017 年度利潤(rùn)分配預(yù)案的議案》；
總表決情況：同意 90,102,600 股，占出席會(huì)議股東所持有效表決權(quán)
股份的 100.0000%；反對(duì) 0 股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的 0.0000%；
棄權(quán) 0 股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán) 0 股），占出席會(huì)議所有股東所持股
份的 0.0000%。
其中，中小投資者投票情況為：同意 2,600 股，占出席會(huì)議中小股東
所 持 股 份 的 100.0000% ； 反 對(duì) 0 股 ， 占 出 席 會(huì) 議 中 小 股 東 所 持 股 份 的
0.0000%；棄權(quán) 0 股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán) 0 股），占出席會(huì)議中小
股東所持股份的 0.0000%。
本議案屬于特別決議事項(xiàng)，該項(xiàng)議案已獲得出席股東大會(huì)的股東（包
括股東代理人）所持表決權(quán)的三分之二（ 2/3）以上通過(guò)。
6、審議《關(guān)于續(xù)聘公司 2018 年度審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案》；
總表決情況：同意 90,102,600 股，占出席會(huì)議股東所持有效表決權(quán)
股份的 100.0000%；反對(duì) 0 股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的 0.0000%；
棄權(quán) 0 股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán) 0 股），占出席會(huì)議所有股東所持股
份的 0.0000%。
其中，中小投資者投票情況為：同意 2,600 股，占出席會(huì)議中小股東
所 持 股 份 的 100.0000% ； 反 對(duì) 0 股 ， 占 出 席 會(huì) 議 中 小 股 東 所 持 股 份 的
0.0000%；棄權(quán) 0 股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán) 0 股），占出席會(huì)議中小
股東所持股份的 0.0000%。
本議案屬于普通決議事項(xiàng)，該項(xiàng)議案已獲得出席股東大會(huì)的股東（包
括股東代理人）所持表決權(quán)的二分之一（ 1/2）以上通過(guò)。
7、審議《關(guān)于公司董事、監(jiān)事及高級(jí)管理人員 2017 年度薪酬情況及
2018 年度薪酬方案的議案》；
總表決情況：同意 9,002,600 股，占出席會(huì)議股東所持有效表決權(quán)股
份的 100.0000%；反對(duì) 0 股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的 0.0000%；
棄權(quán) 0 股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán) 0 股），占出席會(huì)議所有股東所持股
份的 0.0000%。
其中，中小投資者投票情況為：同意 2,600 股，占出席會(huì)議中小股東
所 持 股 份 的 100.0000% ； 反 對(duì) 0 股 ， 占 出 席 會(huì) 議 中 小 股 東 所 持 股 份 的
0.0000%；棄權(quán) 0 股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán) 0 股），占出席會(huì)議中小
股東所持股份的 0.0000%。
深圳市吉信泰富投資合伙企業(yè)（有限合伙）的執(zhí)行事務(wù)合伙人杜建軍
先生、張正華先生、李光耀先生、戴永祥先生均已回避表決本議案；公司
股東劉郁女士、張魁先生與杜建軍先生為一致行動(dòng)人，回避表決。公司股
東黃曉嫻女士與董事、副總經(jīng)理葉偉欣先生存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，回避表決。關(guān)
聯(lián)股東合計(jì)持有公司股份 81,100,000 股，占公司總股份的 65.9591%。
本議案屬于普通決議事項(xiàng)，該項(xiàng)議案已獲得出席股東大會(huì)的股東（包
括股東代理人）所持表決權(quán)的二分之一（ 1/2）以上通過(guò)。
8、審議《關(guān)于確認(rèn)公司 2017 年度關(guān)聯(lián)交易的議案》；
總表決情況：同意 32,502,500 股，占出席會(huì)議股東所持有效表決權(quán)
股份的 99.9997%；反對(duì) 100 股，占出席會(huì)議中小股東所持股份的 0.0003%；
棄權(quán) 0 股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán) 0 股），占出席會(huì)議所有股東所持股
份的 0.0000%。
其中，中小投資者投票情況為：同意 2,500 股，占出席會(huì)議中小股東
所 持 股 份 的 96.1538%； 反 對(duì) 100 股 ， 占 出 席 會(huì) 議 中 小 股 東 所 持 股 份 的
3.8426%；棄權(quán) 0 股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán) 0 股），占出席會(huì)議中小
股東所持股份的 0.0000%。
深圳市吉信泰富投資合伙企業(yè)（有限合伙）的執(zhí)行事務(wù)合伙人杜建軍
先生、劉郁女士回避表決本議案；公司股東張魁先生與杜建軍先生為一致
行動(dòng)人，回避表決。關(guān)聯(lián)股東合計(jì)持有公司股份 57,600,000 股，占公司
總股份的 46.8464%。
本議案屬于普通決議事項(xiàng)，該項(xiàng)議案已獲得出席股東大會(huì)的股東（包
括股東代理人）所持表決權(quán)的二分之一（ 1/2）以上通過(guò)。
9、審議《關(guān)于變更部分募集資金投資項(xiàng)目實(shí)施主體、實(shí)施地點(diǎn)及調(diào)
整實(shí)施進(jìn)度的議案》；
總表決情況：同意 90,102,500 股，占出席會(huì)議股東所持有效表決權(quán)
股份的 99.9999%；反對(duì) 100 股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的 0.0001%；
棄權(quán) 0 股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán) 0 股），占出席會(huì)議所有股東所持股
份的 0.0000%。
其中，中小投資者投票情況為：同意 2,500 股，占出席會(huì)議中小股東
所 持 股 份 的 96.1538%； 反 對(duì) 100 股 ， 占 出 席 會(huì) 議 中 小 股 東 所 持 股 份 的
3.8426%；棄權(quán) 0 股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán) 0 股），占出席會(huì)議中小
股東所持股份的 0.0000%。
本議案屬于普通決議事項(xiàng)，該項(xiàng)議案已獲得出席股東大會(huì)的股東（包
括股東代理人）所持表決權(quán)的二分之一（ 1/2）以上通過(guò)。
10、審議《關(guān)于首發(fā)募投項(xiàng)目結(jié)項(xiàng)及將節(jié)余募集資金及利息永久補(bǔ)充
流動(dòng)資金的議案》；
總表決情況：同意 90,102,600 股，占出席會(huì)議股東所持有效表決權(quán)
股份的 100.0000%；反對(duì) 0 股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的 0.0000%；
棄權(quán) 0 股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán) 0 股），占出席會(huì)議所有股東所持股
份的 0.0000%。
其中，中小投資者投票情況為：同意 2,600 股，占出席會(huì)議中小股東
所 持 股 份 的 100.0000% ； 反 對(duì) 0 股 ， 占 出 席 會(huì) 議 中 小 股 東 所 持 股 份 的
0.0000%；棄權(quán) 0 股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán) 0 股），占出席會(huì)議中小
股東所持股份的 0.0000%。
本議案屬于普通決議事項(xiàng)，該項(xiàng)議案已獲得出席股東大會(huì)的股東（包
括股東代理人）所持表決權(quán)的二分之一（ 1/2）以上通過(guò)。
11、審議《關(guān)于選舉第二屆監(jiān)事會(huì)非職工代表監(jiān)事的議案》。
總表決情況：同意 90,102,600 股，占出席會(huì)議股東所持有效表決權(quán)
股份的 100.0000%；反對(duì) 0 股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的 0.0000%；
棄權(quán) 0 股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán) 0 股），占出席會(huì)議所有股東所持股
份的 0.0000%。
其中，中小投資者投票情況為：同意 2,600 股，占出席會(huì)議中小股東
所 持 股 份 的 100.0000% ； 反 對(duì) 0 股 ， 占 出 席 會(huì) 議 中 小 股 東 所 持 股 份 的
0.0000%；棄權(quán) 0 股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán) 0 股），占出席會(huì)議中小
股東所持股份的 0.0000%。
本議案屬于普通決議事項(xiàng)，該項(xiàng)議案已獲得出席股東大會(huì)的股東（包
括股東代理人）所持表決權(quán)的二分之一（ 1/2）以上通過(guò)。
四、律師出具的法律意見(jiàn)
本次股東大會(huì)經(jīng)國(guó)浩律師（深圳）事務(wù)所朱永梅律師、鄔克強(qiáng)律師現(xiàn)
場(chǎng)見(jiàn)證，并出具了法律意見(jiàn)書(shū)，認(rèn)為公司本次股東大會(huì)的召集、召開(kāi)程序、
出席會(huì)議人員資格、召集人資格、表決方式、表決程序 均符合《公司法》、
《上市公司股東大會(huì)規(guī)則》、《深圳證券交易所上市公司股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投
票實(shí)施細(xì)則》及《公司章程》的規(guī)定，表決結(jié)果合法有效。
該法律意見(jiàn)書(shū)全文刊登于巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）。
五、備查文件
1、 深圳市超頻三科技股份有限公司 2017 年年度股東大會(huì)會(huì)議決議》
2、《國(guó)浩律師（深圳）事務(wù)所關(guān)于深圳市超頻三科技股份有限公司
2017 年年度股東大會(huì)法律意見(jiàn)書(shū)》
特此公告。
深圳市超頻三科技股份有限公司董事會(huì)
2018 年 4 月 19 日