股票代碼:300647 股票簡(jiǎn)稱(chēng):超頻三 公告編號(hào):2018-012
深圳市超頻三科技股份有限公司
第二屆董事會(huì)第四次會(huì)議決議公告
本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒(méi)有虛假
記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
一、董事會(huì)會(huì)議召開(kāi)情況
1、本次董事會(huì)會(huì)議由董事長(zhǎng)杜建軍先生召集，會(huì)議通知于 2018 年 3 月 17
日以電子郵件等方式送達(dá)至各位董事。
2、本次董事會(huì)于 2018 年 3 月 27 日 9：00 在公司會(huì)議室召開(kāi)，采取現(xiàn)場(chǎng)會(huì)
議表決和通訊表決的方式進(jìn)行表決。
3、本次董事會(huì)應(yīng)出席董事 9 人，實(shí)際出席董事 9 人，其中獨(dú)立董事 3 人。
4、本次董事會(huì)由董事長(zhǎng)杜建軍先生主持，部分監(jiān)事和高級(jí)管理人員列席了
本次董事會(huì)。
5、本次會(huì)議的召集、召開(kāi)和表決程序符合《中華人民共和國(guó)公司法》等法
律法規(guī)和《深圳市超頻三科技股份有限公司章程》的有關(guān)規(guī)定。
二、董事會(huì)會(huì)議審議情況
1、審議通過(guò)了《2017 年度董事會(huì)工作報(bào)告》
《2017 年度董事會(huì)工作報(bào)告》于 2018 年 3 月 28 日刊登于巨潮資訊網(wǎng)（ http：
//www.cninfo.com.cn）。
公司現(xiàn)任獨(dú)立董事竇林平先生、吳小員女士、宮兆輝先生及 2017 年度離任
的獨(dú)立董事眭世榮先生、任笛女士分別向董事會(huì)提交了《2017 年度獨(dú)立董事述
職報(bào)告》，并將在公司 2017 年年度股東大會(huì)上述職，《2017 年度獨(dú)立董事述職報(bào)
告》于同日刊登于巨潮資訊網(wǎng)（ http：//www.cninfo.com.cn）。
表決結(jié)果：同意 9 票，反對(duì) 0 票，棄權(quán) 0 票，本議案獲得通過(guò)。
本議案需提交 2017 年年度股東大會(huì)審議。
2、審議通過(guò)了《2017 年度總經(jīng)理工作報(bào)告》
表決結(jié)果：同意 9 票，反對(duì) 0 票，棄權(quán) 0 票，本議案獲得通過(guò)。
3、審議通過(guò)了《2017 年年度報(bào)告及其摘要》
《2017 年年度報(bào)告全文》及其摘要于 2018 年 3 月 28 日刊登于巨潮資訊網(wǎng)
（http：//www.cninfo.com.cn）。
表決結(jié)果：同意 9 票，反對(duì) 0 票，棄權(quán) 0 票，本議案獲得通過(guò)。
公司監(jiān)事會(huì)對(duì)《2017 年年度報(bào)告及其摘要》發(fā)表了審核意見(jiàn)。
本議案需提交 2017 年年度股東大會(huì)審議。
4、審議通過(guò)了《2017 年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告》
《2017 年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告》于 2018 年 3 月 28 日刊登于巨潮資訊網(wǎng)（http：
//www.cninfo.com.cn）。
表決結(jié)果：同意 9 票，反對(duì) 0 票，棄權(quán) 0 票，本議案獲得通過(guò)。
公司監(jiān)事會(huì)對(duì)《2017 年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告》發(fā)表了審核意見(jiàn)。
本議案需提交 2017 年年度股東大會(huì)審議。
5、審議通過(guò)了《2017 年度審計(jì)報(bào)告》
中審眾環(huán)會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）于 2018 年 3 月 27 日出具了（眾環(huán)
審字（2018）110018 號(hào)）《審計(jì)報(bào)告》，該報(bào)告為標(biāo)準(zhǔn)無(wú)保留意見(jiàn)審計(jì)報(bào)告。公
司經(jīng)審計(jì)的 2017 年 12 月 31 日的資產(chǎn)總額為 108,452.84 萬(wàn)元，歸屬于上市公
司股東的凈資產(chǎn)為 54,897.23 萬(wàn)元，2017 年歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)為
3,353.06 萬(wàn)元。
《2017 年度審計(jì)報(bào)告》于 2018 年 3 月 28 日刊登于巨潮資訊網(wǎng)（http：
//www.cninfo.com.cn）。
表決結(jié)果：同意 9 票，反對(duì) 0 票，棄權(quán) 0 票，本議案獲得通過(guò)。
公司監(jiān)事會(huì)對(duì)《2017 年度審計(jì)報(bào)告》發(fā)表了審核意見(jiàn)。
6、審議通過(guò)了《關(guān)于公司 2017 年度利潤(rùn)分配預(yù)案的議案》
公司擬定的 2017 年度利潤(rùn)分配預(yù)案為：以截止 2017 年 12 月 31 日的公司
總股本 122,955,000 股為基數(shù)，向全體股東每 10 股派發(fā)現(xiàn)金股利人民幣 1 元（含
稅），合計(jì)派發(fā)現(xiàn)金 12,295,500 元（含稅），公司未分配利潤(rùn)結(jié)轉(zhuǎn)至下一年度；
同時(shí)，以資本公積金向全體股東每 10 股轉(zhuǎn)增 8 股，共計(jì)轉(zhuǎn)增 98,364,000 股，轉(zhuǎn)
增后公司總股本將增加至 221,319,000 股。
《關(guān)于 2017 年度利潤(rùn)分配預(yù)案的公告》于 2018 年 3 月 28 日刊登于巨潮資
訊網(wǎng)（http：//www.cninfo.com.cn）。
表決結(jié)果：同意 9 票，反對(duì) 0 票，棄權(quán) 0 票, 本議案獲得通過(guò)。
公司監(jiān)事會(huì)對(duì)《2017 年度利潤(rùn)分配預(yù)案》發(fā)表了審核意見(jiàn)。
公司全體獨(dú)立董事對(duì)本議案發(fā)表了同意意見(jiàn)，具體內(nèi)容于 2018 年 3 月 28
日刊登于巨潮資訊網(wǎng)（http：//www.cninfo.com.cn）。
本議案需提交 2017 年年度股東大會(huì)審議。
7、審議通過(guò)了《2017 年度募集資金存放與使用情況的專(zhuān)項(xiàng)報(bào)告》
《2017 年度募集資金存放與使用情況的專(zhuān)項(xiàng)報(bào)告》于 2018 年 3 月 28 日刊
登于巨潮資訊網(wǎng)（http：//www.cninfo.com.cn）。
表決結(jié)果：同意 9 票，反對(duì) 0 票，棄權(quán) 0 票, 本議案獲得通過(guò)。
公司監(jiān)事會(huì)對(duì)《2017 年度募集資金存放與使用情況的專(zhuān)項(xiàng)報(bào)告》發(fā)表了審
核意見(jiàn)。
公司全體獨(dú)立董事對(duì)本議案發(fā)表了同意意見(jiàn)。
中審眾環(huán)會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）出具了《關(guān)于深圳市超頻三科技股
份有限公司 2017 年度募集資金存放與使用情況鑒證報(bào)告》（眾環(huán)專(zhuān)字（2018）
110022 號(hào)）。
保薦機(jī)構(gòu)廣發(fā)證券股份有限公司出具了《關(guān)于深圳市超頻三科技股份有限公
司 2017 年度募集資金存放與使用情況的專(zhuān)項(xiàng)核查報(bào)告》。
以 上 具 體 內(nèi) 容 于 2018 年 3 月 28 日 刊 登 于 巨 潮 資 訊 網(wǎng) （ http ：
//www.cninfo.com.cn）。
8、審議通過(guò)了《2017 年度內(nèi)部控制自我評(píng)價(jià)報(bào)告》
《2017 年度內(nèi)部控制自我評(píng)價(jià)報(bào)告》 于 2018 年 3 月 28 日刊登于巨潮資訊
網(wǎng)（http：//www.cninfo.com.cn）。
表決結(jié)果：同意 9 票，反對(duì) 0 票，棄權(quán) 0 票, 本議案獲得通過(guò)。
公司監(jiān)事會(huì)對(duì)《2017 年度內(nèi)部控制自我評(píng)價(jià)報(bào)告》發(fā)表了審核意見(jiàn)。
公司全體獨(dú)立董事對(duì)本議案發(fā)表了同意意見(jiàn)。
保薦機(jī)構(gòu)廣發(fā)證券股份有限公司發(fā)表了《關(guān)于深圳市超頻三科技股份有限公
司 2017 年度內(nèi)部控制自我評(píng)價(jià)報(bào)告的核查意見(jiàn)》。
中審眾環(huán)會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）出具了《關(guān)于深圳市超頻三科技股
份有限公司內(nèi)部控制鑒證報(bào)告》（眾環(huán)專(zhuān)字（2018）110023 號(hào)）。
以 上 具 體 內(nèi) 容 于 2018 年 3 月 28 日 刊 登 于 巨 潮 資 訊 網(wǎng) （ http ：
//www.cninfo.com.cn）。
9、審議通過(guò)了《關(guān)于續(xù)聘公司 2018 年度審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案》
中審眾環(huán)會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）具備證券期貨相關(guān)業(yè)務(wù)審計(jì)從業(yè)資
格，具有上市公司審計(jì)工作的豐富經(jīng)驗(yàn)和職業(yè)素養(yǎng)。其在擔(dān)任公司審計(jì)機(jī)構(gòu)期間，
遵循《中國(guó)注冊(cè)會(huì)計(jì)師獨(dú)立審計(jì)準(zhǔn)則》等相關(guān)規(guī)定，勤勉盡責(zé)，堅(jiān)持獨(dú)立、客觀、
公正的審計(jì)準(zhǔn)則，公允合理地發(fā)表了審計(jì)意見(jiàn)。同意擬繼續(xù)聘請(qǐng)中審眾環(huán)會(huì)計(jì)師
事務(wù)所（特殊普通合伙）為公司 2018 年度審計(jì)機(jī)構(gòu)，聘期一年，并提請(qǐng)股東大
會(huì)授權(quán)董事會(huì)根據(jù) 2018 年公司實(shí)際業(yè)務(wù)情況和市場(chǎng)情況等與審計(jì)機(jī)構(gòu)協(xié)商確
定審計(jì)費(fèi)用。
表決結(jié)果：同意 9 票，反對(duì) 0 票，棄權(quán) 0 票, 本議案獲得通過(guò)。
公司監(jiān)事會(huì)對(duì)《關(guān)于續(xù)聘公司 2018 年度審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案》發(fā)表了審核意見(jiàn)。
公司全體獨(dú)立董事對(duì)本議案發(fā)表了《獨(dú)立董事關(guān)于第二屆董事會(huì)第四次會(huì)議
相關(guān)事項(xiàng)的事前認(rèn)可意見(jiàn)和獨(dú)立意見(jiàn)》，以上具體內(nèi)容于 2018 年 3 月 28 日刊登
于巨潮資訊網(wǎng)（http：//www.cninfo.com.cn）。
本議案需提交 2017 年年度股東大會(huì)審議。
10、審議通過(guò)了《關(guān)于公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員 2017 年度薪酬情況
及 2018 年度薪酬方案的議案》
2018 年 3 月 17 日，公司董事會(huì)薪酬與考核委員會(huì)已審議通過(guò)該議案。公司
董事、監(jiān)事及高級(jí)管理人員 2017 年度薪酬情況詳見(jiàn)公司《2017 年年度報(bào)告》之
“第八節(jié) 董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員和員工情況”。
隨著公司經(jīng)營(yíng)規(guī)模的不斷擴(kuò)大，公司經(jīng)營(yíng)管理的要求也隨之提高，為了進(jìn)一
步完善公司激勵(lì)約束機(jī)制，有效調(diào)動(dòng)公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員的工作積極
性和創(chuàng)造性，提高公司經(jīng)營(yíng)管理水平，確保公司發(fā)展戰(zhàn)略目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)，結(jié)合公司
實(shí)際情況并參照行業(yè)薪酬水平，制定本公司 2018 年度董事、監(jiān)事及高級(jí)管理人
員薪酬方案，具體如下：
（1）公司獨(dú)立董事津貼標(biāo)準(zhǔn)
獨(dú)立董事 2018 年津貼標(biāo)準(zhǔn)為 8 萬(wàn)元整（稅前）/人，按月發(fā)放。對(duì)于獨(dú)立
董事因參加公司會(huì)議等實(shí)際發(fā)生的費(fèi)用予以報(bào)銷(xiāo)。
（2）公司非獨(dú)立董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員薪酬標(biāo)準(zhǔn)
非獨(dú)立董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員采用年薪制：年薪=基本年薪+績(jī)效年薪
基本年薪標(biāo)準(zhǔn)如下：
2018 年度基本
序號(hào) 姓名 職位
年薪
1 杜建軍 董事長(zhǎng)、總經(jīng)理 72.00
2 張魁 董事 0.00
3 葉偉欣 董事、副總經(jīng)理 36.00
4 張正華 董事、副總經(jīng)理 36.00
5 李光耀 董事、副總經(jīng)理 36.00
6 寇鳳英 董事 0.00
7 劉虎 監(jiān)事會(huì)主席 15.60
8 帥維 監(jiān)事 8.64
9 周志平 職工代表監(jiān)事 10.32
10 劉衛(wèi)紅 副總經(jīng)理 36.00
11 戴永祥 副總經(jīng)理 36.00
12 雷金華 副總經(jīng)理、財(cái)務(wù)總監(jiān) 36.00
13 王軍 副總經(jīng)理、董事會(huì)秘書(shū) 36.00
14 黃海燕 副總經(jīng)理 36.00
（注：非獨(dú)立董事杜建軍先生按公司總經(jīng)理職務(wù)領(lǐng)取薪酬, 葉偉欣先生、張
正華先生、李光耀先生按公司副總經(jīng)理職務(wù)領(lǐng)取薪酬，張魁先生、寇鳳英女士不
在公司領(lǐng)取董事薪酬。）
績(jī)效年薪：
擔(dān)任管理職務(wù)的非獨(dú)立董事的績(jī)效年薪由董事會(huì)薪酬與考核委員會(huì)結(jié)合董
事所擔(dān)任的管理職務(wù)的工作性質(zhì)、經(jīng)營(yíng)指標(biāo)、績(jī)效考核情況及利潤(rùn)目標(biāo)達(dá)成情況
評(píng)定后給出建議，經(jīng)董事會(huì)審議批準(zhǔn)后執(zhí)行。
監(jiān)事會(huì)成員在公司內(nèi)部均擔(dān)任管理職務(wù)，屬于公司業(yè)績(jī)考核對(duì)象，其績(jī)效年
薪執(zhí)行公司績(jī)效考核標(biāo)準(zhǔn)。
高級(jí)管理人員的績(jī)效年薪由董事會(huì)薪酬與考核委員會(huì)結(jié)合高級(jí)管理人所擔(dān)
任工作的性質(zhì)、經(jīng)營(yíng)指標(biāo)、績(jī)效考核情況及利潤(rùn)目標(biāo)達(dá)成情況評(píng)定后給出建議，
經(jīng)董事會(huì)審議批準(zhǔn)后執(zhí)行。
發(fā)放辦法：
基本年薪在本年度內(nèi)發(fā)放，績(jī)效年薪在考核后發(fā)放；上述薪酬所涉及的個(gè)人
所得稅由公司統(tǒng)一代扣代繳。本方案經(jīng)董事會(huì)審議通過(guò)后提交股東大會(huì)批準(zhǔn)后生
效。
董事杜建軍、葉偉欣、張正華、李光耀、竇林平、吳小員、宮兆輝均已回避
表決本議案；張魁先生與杜建軍先生為一致行動(dòng)人，回避表決。出席董事會(huì)的非
關(guān)聯(lián)董事人數(shù)不足三人，本議案需提交公司股東大會(huì)審議，關(guān)聯(lián)股東需回避表決。
表決結(jié)果：同意 1 票，反對(duì) 0 票，棄權(quán) 0 票,回避 8 票。
公司全體獨(dú)立董事對(duì)本議案發(fā)表了獨(dú)立意見(jiàn)，具體內(nèi)容于 2018 年 3 月 28
日刊登于巨潮資訊網(wǎng)（http：//www.cninfo.com.cn）。
本議案需提交 2017 年年度股東大會(huì)審議。
11、審議通過(guò)了《關(guān)于的議案》
報(bào)告期內(nèi)，公司未發(fā)生控股股東、實(shí)際控制人及其他關(guān)聯(lián)方占用公司資金的
情況，也不存在以前期間發(fā)生并延續(xù)到報(bào)告期內(nèi)的控股股東及其他關(guān)聯(lián)方違規(guī)占
用資金情況。
表決結(jié)果：同意 9 票，反對(duì) 0 票，棄權(quán) 0 票, 本議案獲得通過(guò)。
公司監(jiān)事會(huì)對(duì)《關(guān)于的議案》 發(fā)表了審核意見(jiàn)。
公司全體獨(dú)立董事對(duì)本議案發(fā)表了同意的獨(dú)立意見(jiàn)。
中審眾環(huán)會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）出具了《關(guān)于深圳市超頻三科技股
份有限公司控股股東、實(shí)際控制人及其他關(guān)聯(lián)方資金占用情況的專(zhuān)項(xiàng)說(shuō)明》（眾
環(huán)專(zhuān)字（2018）110021 號(hào)），具體內(nèi)容于 2018 年 3 月 28 日刊登于巨潮資訊網(wǎng)（http：
//www.cninfo.com.cn）。
12、審議通過(guò)了《關(guān)于浙江炯達(dá)能源科技有限公司 2017 年度業(yè)績(jī)承諾實(shí)現(xiàn)
情況的議案》
經(jīng)中審眾環(huán)會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）審計(jì)確認(rèn)，標(biāo)的公司 2017 年度
實(shí) 現(xiàn) 的 凈 利 潤(rùn) 為 21,448,672.69 元 ， 扣 除 非 經(jīng) 常 性 損 益 后 的 凈 利 潤(rùn) 為
26,659,119.35 元，達(dá)到了業(yè)績(jī)承諾之 2017 年度業(yè)績(jī)情況。
表決結(jié)果：同意 9 票，反對(duì) 0 票，棄權(quán) 0 票, 本議案獲得通過(guò)。
中審眾環(huán)會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）出具了《深圳市超頻三科技股份有
限公司收購(gòu)股權(quán)業(yè)績(jī)承諾實(shí)現(xiàn)情況的專(zhuān)項(xiàng)審核報(bào)告》（眾環(huán)專(zhuān)字（2018）110020
號(hào)）于 2018 年 3 月 28 日刊登于巨潮資訊網(wǎng)（http：//www.cninfo.com.cn）。
13、審議通過(guò)了《關(guān)于確認(rèn)公司 2017 年度關(guān)聯(lián)交易的議案》
公司于 2017 年 12 月 19 日召開(kāi)第二屆董事會(huì)第二次會(huì)議審議通過(guò)了《關(guān)于
部分控股股東及實(shí)際控制人為公司提供擔(dān)保暨關(guān)聯(lián)交易的議案》，同意公司部分
控股股東及實(shí)際控制人杜建軍先生、劉郁女士為公司向中國(guó)銀行股份有限公司深
圳龍崗支行申請(qǐng)銀行綜合授信一事提供連帶擔(dān)保責(zé)任，擔(dān)保金額不超過(guò)人民幣
7,500 萬(wàn)元，該擔(dān)保不向公司收取任何擔(dān)保費(fèi)用，也不需要公司提供反擔(dān)保。杜
建軍先生為關(guān)聯(lián)董事回避表決，張魁先生與杜建軍先生為一致行動(dòng)人，回避表決。
公司部分控股股東及實(shí)際控制人杜建軍先生、劉郁女士本次為公司向銀行申請(qǐng)授
信提供擔(dān)保事項(xiàng)的具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司于 2017 年 12 月 19 日、2017 年 12 月 20 日
披露于巨潮咨詢(xún)網(wǎng)上的《關(guān)于部分控股股東及實(shí)際控制人為公司提供擔(dān)保暨關(guān)聯(lián)
交易的公告》（公告編號(hào)：2017-098）、《關(guān)于部分控股股東及實(shí)際控制人為公司
提供擔(dān)保暨關(guān)聯(lián)交易的進(jìn)展公告》（公告編號(hào)：2017-099）。
2017 年度深圳市洲明科技股份有限公司系公司客戶(hù)，本期發(fā)生的交易金額
為人民幣 11,871.37 元。
2017 年度，公司除支付董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員薪酬、之前年度已發(fā)生
的關(guān)系交易及以上關(guān)聯(lián)交易之外，公司未發(fā)生其他關(guān)聯(lián)交易情況。
表決結(jié)果：同意 6 票，反對(duì) 0 票，棄權(quán) 0 票,回避 3 票，本議案獲得通過(guò)。
關(guān)聯(lián)董事杜建軍、竇林平回避表決，張魁先生與杜建軍先生為一致行動(dòng)人，
回避表決。
公司監(jiān)事會(huì)對(duì)《關(guān)于確認(rèn)公司 2017 年度關(guān)聯(lián)交易的議案》發(fā)表了審核意見(jiàn)。
公司全體獨(dú)立董事對(duì)本議案發(fā)表了同意的獨(dú)立意見(jiàn)。
本議案需提交 2017 年年度股東大會(huì)審議。
14、審議通過(guò)了《關(guān)于變更部分募集資金投資項(xiàng)目實(shí)施主體、實(shí)施地點(diǎn)及
調(diào)整實(shí)施進(jìn)度的議案》
經(jīng)審議，董事會(huì)認(rèn)為：公司本次變更部分募集資金投資項(xiàng)目實(shí)施主體、實(shí)施
地點(diǎn)及調(diào)整實(shí)施進(jìn)度是根據(jù)項(xiàng)目實(shí)際情況做出的決定，符合公司未來(lái)經(jīng)營(yíng)及發(fā)展
需要，未改變募集資金的投資方向，不會(huì)對(duì)原有項(xiàng)目的實(shí)施造成實(shí)質(zhì)性影響，符
合公司的實(shí)際經(jīng)營(yíng)情況和全體股東利益，有利于公司的長(zhǎng)遠(yuǎn)發(fā)展。董事會(huì)同意公
司本次變更部分募集資金投資項(xiàng)目實(shí)施主體、實(shí)施地點(diǎn)及調(diào)整實(shí)施進(jìn)度。
《關(guān)于變更部分募集資金投資項(xiàng)目實(shí)施主體、實(shí)施地點(diǎn)及調(diào)整實(shí)施進(jìn)度的公
告》于 2018 年 3 月 28 日刊登于巨潮資訊網(wǎng)（http：//www.cninfo.com.cn）。
表決結(jié)果：同意 9 票，反對(duì) 0 票，棄權(quán) 0 票, 本議案獲得通過(guò)。
公司監(jiān)事會(huì)發(fā)表了審核意見(jiàn)，全體獨(dú)立董事對(duì)本議案發(fā)表了同意意見(jiàn)。
保薦機(jī)構(gòu)廣發(fā)證券股份有限公司出具了《廣發(fā)證券股份有限公司關(guān)于公司變
更部分募集資金投資項(xiàng)目實(shí)施主體、實(shí)施地點(diǎn)及調(diào)整實(shí)施進(jìn)度的核查意見(jiàn)》。
以 上 具 體 內(nèi) 容 于 2018 年 3 月 28 日 刊 登 于 巨 潮 資 訊 網(wǎng) （ http ：
//www.cninfo.com.cn）。
本議案需提交 2017 年年度股東大會(huì)審議。
15、審議通過(guò)了《關(guān)于首發(fā)募投項(xiàng)目結(jié)項(xiàng)及將節(jié)余募集資金及利息永久補(bǔ)
充流動(dòng)資金的議案》
同意首發(fā)募集金投資項(xiàng)目散熱器生產(chǎn)基地建設(shè)項(xiàng)目結(jié)項(xiàng)，并將截至 2017 年
12 月 31 日的節(jié)余募集資金共計(jì)人民幣 2,005.99 萬(wàn)元用于永久性補(bǔ)充公司流動(dòng)
資金（含利息收入，最終以資金轉(zhuǎn)出日銀行結(jié)息余額為準(zhǔn)），劃轉(zhuǎn)完成后，對(duì)該
募投項(xiàng)目募集資金專(zhuān)戶(hù)進(jìn)行銷(xiāo)戶(hù)處理。
《關(guān)于首發(fā)募投項(xiàng)目結(jié)項(xiàng)及將節(jié)余募集資金及利息永久補(bǔ)充流動(dòng)資金的公
告》于 2018 年 3 月 28 日刊登于巨潮資訊網(wǎng)（http：//www.cninfo.com.cn）。
表決結(jié)果：同意 9 票，反對(duì) 0 票，棄權(quán) 0 票, 本議案獲得通過(guò)。
公司監(jiān)事會(huì)發(fā)表了審核意見(jiàn)，全體獨(dú)立董事對(duì)本議案發(fā)表了同意意見(jiàn)。
保薦機(jī)構(gòu)廣發(fā)證券股份有限公司出具了《廣發(fā)證券股份有限公司關(guān)于公司首
發(fā)募投項(xiàng)目結(jié)項(xiàng)及將節(jié)余募集資金及利息永久補(bǔ)充流動(dòng)資金的核查意見(jiàn)》。
以 上 具 體 內(nèi) 容 于 2018 年 3 月 28 日 刊 登 于 巨 潮 資 訊 網(wǎng) （ http ：
//www.cninfo.com.cn）。
本議案需提交 2017 年年度股東大會(huì)審議。
16、審議通過(guò)了《關(guān)于公司 2018 年主要經(jīng)營(yíng)計(jì)劃》
“公司 2018 年主要經(jīng)營(yíng)計(jì)劃”具體內(nèi)容詳見(jiàn)于公司《2017 年年度報(bào)告全文》
之“公司未來(lái)發(fā)展的展望”。
表決結(jié)果：同意 9 票，反對(duì) 0 票，棄權(quán) 0 票, 本議案獲得通過(guò)。
17、審議通過(guò)了《關(guān)于召開(kāi) 2017 年年度股東大會(huì)的議案》
公司將于 2018 年 4 月 18 日 15:00 召開(kāi)公司 2017 年年度股東大會(huì)，會(huì)議采
取現(xiàn)場(chǎng)投票表決與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式。具體詳見(jiàn)公司 2017 年年度股東大會(huì)
通知。
表決結(jié)果：同意 9 票，反對(duì) 0 票，棄權(quán) 0 票, 本議案獲得通過(guò)。
三、備查文件
1、《公司第二屆董事會(huì)第四次會(huì)議決議》；
2、《獨(dú)立董事關(guān)于第二屆董事會(huì)第四次會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)的事前認(rèn)可意見(jiàn)和獨(dú)立
意見(jiàn)》。
特此公告。
深圳市超頻三科技股份有限公司董事會(huì)
2018 年 3 月 28 日