股票代碼:300647 股票簡(jiǎn)稱: 超頻三 公告編號(hào):2018-034
深圳市超頻三科技股份有限公司
關(guān)于變更公司監(jiān)事的公告
本公司及監(jiān)事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假
記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
深圳市超頻三科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）原監(jiān)事會(huì)主席劉虎先
生因個(gè)人原因，辭去公司監(jiān)事、監(jiān)事會(huì)主席職務(wù)，辭去該職務(wù)后將不繼續(xù)在公司
任職。截至本公告日，劉虎先生未持有公司股票。
公司于 2018 年 4 月 18 日召開了 2017 年年度股東大會(huì)，經(jīng)審議，選舉馬永
紅先生為第二屆監(jiān)事會(huì)非職工代表監(jiān)事，與帥維女士、周志平先生共同組成公司
第二屆監(jiān)事會(huì)。公司于同日召開了第二屆監(jiān)事會(huì)第四次會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)于
選舉公司監(jiān)事會(huì)主席的議案》，監(jiān)事會(huì)成員一致同意選舉帥維女士為公司第二屆
監(jiān)事會(huì)主席，任期自本次監(jiān)事會(huì)審議通過(guò)之日起至本屆監(jiān)事會(huì)屆滿之日止。
新 任 監(jiān) 事 會(huì) 主 席 帥 維 女 士 簡(jiǎn) 歷 詳 見 同 日 在 巨 潮 資 訊 網(wǎng)
（www.cninfo.com.cn）發(fā)布的《深圳市超頻三科技股份有限公司第二屆監(jiān)事會(huì)
第四次會(huì)議決議的公告》。
特此公告。
深圳市超頻三科技股份有限公司監(jiān)事會(huì)
2018 年 4 月 19 日