股票代碼:300647 股票簡稱:超頻三 公告編號:2018-021
深圳市超頻三科技股份有限公司
關于變更部分募集資金投資項目實施主體、實施地點
及調(diào)整實施進度的公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準確、完整，沒有虛假
記載、誤導性陳述或重大遺漏。
深圳市超頻三科技股份有限公司（以下簡稱：“公司”或“超頻三”）于 2018
年 3 月 27 日召開第二屆董事會第四次會議，審議通過了《關于變更部分募集資
金投資項目實施主體、實施地點及調(diào)整實施進度的議案》，變更“研發(fā)中心建設
項目”的實施主體、實施地點及調(diào)整實施進度。現(xiàn)將有關變更情況公告如下：
一、募集資金基本情況
經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會《關于核準深圳市超頻三科技股份有限公司首
次公開發(fā)行股票的批復》（證監(jiān)許可［2017］470 號）核準，并經(jīng)深圳證券交易
所《關于深圳市超頻三科技股份有限公司人民幣普通股股票在創(chuàng)業(yè)板上市的通
知》（深證上[2017]275 號）同意深圳市超頻三科技股份有限公司向社會公眾投
資者公開發(fā)行普通股（A 股）股票 3,000 萬股，每股面值 1.00 元，每股發(fā)行價
人民幣 8.96 元，募集資金總額為人民幣 268,800,000.00 元，扣除各項發(fā)行費用
49,568,300.00 元，募集資金凈額為人民幣 219,231,700.00 元。截至 2017 年 4
月 27 日，上述人民幣普通股 A 股股票發(fā)行及募集資金的劃轉(zhuǎn)已經(jīng)全部完成，募
集資金已經(jīng)立信會計師事務所（特殊普通合伙）予以驗證并出具信會師報字[2017]
第 ZI10536 號《驗資報告》。
截止 2018 年 2 月 28 日具體募集資金投入項目及投資進度情況如下：
單位：萬元
募集資金已累計投入
募集資金承諾投資 項目達到預定可使用
募集資金投資項目 投資總額 金額（截至 2018 年 2
金額 狀態(tài)日期
月 28 日）
散熱器生產(chǎn)基地建設
34,277.54 18,706.75 16,710.55 2017 年 12 月 31 日
項目
研發(fā)中心建設項目 5,893.65 3,216.42 428.89 2018 年 6 月 30 日
總計 40,171.19 21,923.17 17,139.44
二、本次變更募集資金投資項目實施主體、實施地點及調(diào)整實施進度的情
況
（一）募集資金投資項目實施主體、實施地點及調(diào)整實施進度變更情況
根據(jù)公司募集資金投資計劃，“研發(fā)中心建設項目”實施主體、實施地點及調(diào)
整實施進度擬變更情況如下：
募集資金 募集資金擬投 項目達到預定可使用
實施主體 實施地點
投資項目 入金額（萬元） 狀態(tài)日期
變更前
惠州市超頻三光電 惠州市超頻三光電科 2018 年 6 月 30 日
研發(fā)中心
3,216.42 科技有限公司（以下 技有限公司現(xiàn)有廠區(qū)
建設項目
簡稱“惠州超頻三”）內(nèi)
變更后
深圳市龍崗區(qū)龍城街 2018 年 12 月 31 日
深圳市超頻三科技
2,787.53 道清林路與騰飛路交
股份有限公司
研發(fā)中心 匯處創(chuàng)投大廈 35-36 層
建設項目 惠州市超頻三光電科 2018 年 12 月 31 日
惠州市超頻三光電
428.89 技有限公司現(xiàn)有廠區(qū)
科技有限公司
內(nèi)
2018 年 3 月 27 日，公司第二屆董事會第四次會議審議通過了《關于變更部
分募集資金投資項目實施主體、實施地點及調(diào)整實施進度的議案》，同意作上述
變更。此次部分募集資金投資項目實施主體、實施地點及調(diào)整實施進度的變更需
提交公司股東大會審議。
（二）募集資金投資項目變更實施主體、實施地點及調(diào)整實施進度的原因
1、本次變更部分募集資金投資項目實施主體、實施地點的原因
本次變更部分募集資金投資項目實施主體、地點系基于募集資金投資項目的
實際運營需要而做出的，研發(fā)中心建設項目實施主體變更為超頻三、惠州超頻三
共同實施，有利于發(fā)揮超頻三的技術與人才優(yōu)勢，促進公司研發(fā)項目的開展及技
術成果的轉(zhuǎn)化。同時，超頻三所處深圳地區(qū)具有區(qū)位優(yōu)勢，有利于研發(fā)人才的招
募及研發(fā)技術中心建設項目的順利開展。
綜上所述，本次變更部分募集資金投資項目實施主體、地點有利于公司生產(chǎn)
經(jīng)營及未來發(fā)展的客觀需要，有利于募集資金投資項目的順利實施，不存在變相
改變募集資金用途和損害公司股東利益的情況，符合中國證監(jiān)會、深圳證券交易
所關于上市公司募集資金管理的相關規(guī)定，符合公司及全體股東的利益。
2、本次調(diào)整募集資金投資項目投資進度的原因
鑒于“研發(fā)中心建設項目”變更實施主體和實施地點，將在一定程度上影響
項目的建設周期，為保證項目的建設質(zhì)量，故統(tǒng)一調(diào)整項目的完成時間 2018 年
12 月 31 日。
三、本次變更募集資金投資項目實施主體、實施地點及調(diào)整實施進度對公
司的影響
本次部變更部分募集資金投資項目實施主體、實施地點及調(diào)整實施進度，不
屬于募集資金投資項目的實質(zhì)性變更，未改變募集資金的投資方向和項目建設內(nèi)
容，符合公司生產(chǎn)經(jīng)營的實際情況，符合募集資金投資項目的經(jīng)營及未來發(fā)展需
要，有利于募集資金投資項目的順利實施。本次變更不存在變相改變募集資金用
途和損害股東利益的情況，符合中國證監(jiān)會、深圳證券交易所關于上市公司募集
資金管理的有關規(guī)定，符合公司及全體股東的利益，有利于公司的長遠發(fā)展。
公司將嚴格遵守《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運作指引（2015 年
修訂）》及其他相關法律法規(guī)和公司《募集資金管理辦法》等相關規(guī)定，加強募
集資金使用的內(nèi)部與外部監(jiān)督，確保募集資金使用的合法、有效。
四、相關審核及批準程序及專項意見
（一） 獨立董事意見
經(jīng)審核，獨立董事認為：本次變更部分募集資金投資項目實施主體、實施地
點及調(diào)整實施進度，符合公司未來發(fā)展需要，符合公司《募集資金管理辦法》的
規(guī)定，不影響募集資金投資項目的正常進行，不存在變相改變募集資金投向和損
害股東利益的情形。本次變更部分募集資金投資項目實施主體、實施地點及調(diào)整
實施進度，內(nèi)容及程序符合《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運作指引（2015
年修訂）》等相關法律法規(guī)的規(guī)定，同意公司變更部分募集資金投資項目實施主
體、實施地點及調(diào)整實施進度，并請董事會將上述議案提交至公司 2017 年年度
股東大會審議。
（二）監(jiān)事會審議情況
經(jīng)審核，監(jiān)事會認為：本次變更部分募集資金投資項目實施主體、實施地點
及調(diào)整實施進度，符合中國證監(jiān)會、深圳證券交易所和公司《募集資金管理辦法》
的有關規(guī)定，此次變更是公司根據(jù)實際情況而進行必要的調(diào)整，有利于合理利用
募集資金，有利于公司長遠發(fā)展。本次變更部分募集資金投資項目實施主體、實
施地點及調(diào)整實施進度，不存在影響募集資金投資項目的正常進行的情形，不存
在變相改變募集資金投向和損害股東利益的情形，同意公司變更部分募集資金投
資項目實施主體、地點及調(diào)整部分項目實施進度。
（三）保薦機構核查意見
本次部分募集資金投資項目實施主體、實施地點及調(diào)整實施進度的變更，未
改變募集資金的投資方向和項目建設內(nèi)容，不影響項目原有的可行性研究報告，
項目建設的基本內(nèi)容與原計劃一致，項目的投資總額不變，不會對募投項目的實
施造成實質(zhì)性的影響。
本次變更部分募集資金投資項目實施主體、實施地點及調(diào)整實施進度的相關
事項經(jīng)公司董事會詳細分析論證，已由公司第二屆董事會第四次會議審議通過，
獨立董事對該事項發(fā)表了明確同意的獨立意見，亦經(jīng)公司第二屆監(jiān)事會第三次會
議審議通過，尚需提交公司股東大會審議通過后方可實施。審批程序符合《深圳
證券交易所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則（2014 年修訂）》及《公司章程》等相關規(guī)定的
要求；本次變更事項履行了相應的法律程序，符合公司拓展公司的發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃；
不存在變相改變募集資金投向、損害股東利益的情形。
綜上所述，廣發(fā)證券股份有限公司對公司本次變更募集資金投資項目實施主
體、實施地點及調(diào)整實施進度的相關事項無異議。
五、 備查文件
1、第二屆董事會第四次會議決議
2、第二屆監(jiān)事會第三次會議決議
3、獨立董事關于第二屆董事會第四次會議相關事項的事前認可意見和獨立
意見
4、廣發(fā)證券股份有限公司關于公司變更部分募集資金投資項目實施主體、
實施地點及調(diào)整實施進度的核查意見
特此公告。
深圳市超頻三科技股份有限公司董事會
2018 年 3 月 28 日