泰和律師事務(wù)所 揚杰科技 2017 年第二次臨時股東大會法律意見書
江蘇泰和律師事務(wù)所
關(guān)于揚州揚杰電子科技股份有限公司
2017 年第二次臨時股東大會的
法律意見書
泰和律師事務(wù)所 揚杰科技 2017 年第二次臨時股東大會法律意見書
江蘇泰和律師事務(wù)所
關(guān)于揚州揚杰電子科技股份有限公司
2017 年第二次臨時股東大會的
法律意見書
致：揚州揚杰電子科技股份有限公司
根據(jù)《中華人民共和國證券法》、《中華人民共和國公司法》（以下簡稱“《公
司法》”）、中國證券監(jiān)督管理委員會《上市公司股東大會規(guī)則》（2016 年修訂）
（以下簡稱“《股東大會規(guī)則》”）等法律、法規(guī)、規(guī)范性文件和《揚州揚杰電子
科技股份有限公司章程》（以下簡稱“《公司章程》”）的有關(guān)規(guī)定，江蘇泰和律師
事務(wù)所（以下簡稱“本所”）接受揚州揚杰電子科技股份有限公司（以下簡稱“公
司”）的委托，指派律師（以下稱“本所律師”）出席公司 2017 年第二次臨時股
東大會（以下簡稱“本次股東大會”、“會議”），并出具本法律意見書。
本所律師根據(jù)《股東大會規(guī)則》第五條的要求，出席了本次股東大會并按照
律師行業(yè)公認(rèn)的業(yè)務(wù)標(biāo)準(zhǔn)、道德規(guī)范和勤勉盡責(zé)精神，對與本次股東大會召開有
關(guān)的文件和事實進(jìn)行了核查和驗證。
本所律師現(xiàn)就本次股東大會的召集和召開程序、出席會議人員和會議召集人
的資格、會議的表決程序、表決結(jié)果的合法性、有效性出具如下法律意見：
一、本次股東大會的召集和召開程序
2017 年 8 月 7 日，公司董事會在巨潮資訊網(wǎng)站等指定媒體上刊登了《揚州
揚杰電子科技股份有限公司第三屆董事會第二次會議決議公告》和《揚州揚杰電
子科技股份有限公司關(guān)于召開 2017 年第二次臨時股東大會的通知》。
本次股東大會的召開采取現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式。其中，現(xiàn)場會
議于 2017 年 8 月 28 日（星期一）下午 14:30 在揚州市維揚經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)荷葉西
路 6 號揚杰科技 3 號廠區(qū) 1 號樓 3 樓會議室召開，由公司董事劉從寧先生主持，
公司部分董事、監(jiān)事、高級管理人員出席或列席了本次股東大會；網(wǎng)絡(luò)投票通過
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深圳證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時間為 2017 年 8 月 28 日上午 9：
30—11：30，下午 13：00—15：00；通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票
的具體時間為 2017 年 8 月 27 日下午 15：00 至 2017 年 8 月 28 日下午 15：00
期間的任意時間。
經(jīng)本所律師驗證，公司董事會已于本次股東大會召開 15 日以前以公告方式
通知公司股東，公司董事會已在公告中列明了本次股東大會討論事項；本次股東
大會的召開時間、地點與通知的內(nèi)容一致。
本所律師認(rèn)為，本次股東大會的召集和召開程序符合《公司法》、《股東大會
規(guī)則》和《公司章程》的規(guī)定。
二、出席會議人員和會議召集人的資格
（一）經(jīng)本所律師查驗，出席本次股東大會現(xiàn)場會議的股東及股東代理人共
6 人，代表股份總計 276,035,050 股，占公司股份總數(shù)的 58.4212%。
根據(jù)深圳證券信息有限公司提供的數(shù)據(jù)，參與本次股東大會網(wǎng)絡(luò)投票的股東
共計 3 人，代表股份 615,404 股，占公司股份總數(shù)的 0.1302%。
據(jù)此，出席本次股東大會的股東及股東代理人（包括網(wǎng)絡(luò)投票方式）共計 9
人，代表公司股份 276,650,454 股，占公司股份總數(shù)的 58.5514%。
出席或列席本次股東大會還有公司的部分董事、監(jiān)事、高級管理人員及本所
律師。
（二）本次股東大會的召集人為公司董事會。董事會作為本次會議召集人符
合《公司法》、《股東大會規(guī)則》和《公司章程》的規(guī)定。
本所律師認(rèn)為，出席會議人員和會議召集人的資格符合《公司法》、《股東大
會規(guī)則》和《公司章程》的規(guī)定，出席會議人員和召集人的資格合法有效。
三、本次股東大會的表決程序和表決結(jié)果
（一）本次股東大會采取現(xiàn)場投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式。公司通過深圳
證券交易所交易系統(tǒng)和深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)為股東提供網(wǎng)絡(luò)投票平
臺，網(wǎng)絡(luò)投票結(jié)束后，深圳證券信息有限公司向公司提供了本次股東大會網(wǎng)絡(luò)投
票的表決權(quán)總數(shù)和統(tǒng)計數(shù)據(jù)。
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（二）本次股東大會的主持人在現(xiàn)場會議表決前宣布了現(xiàn)場出席會議的股東
和股東代理人人數(shù)及所持有表決權(quán)的股份總數(shù)。
（三）經(jīng)本所律師見證，本次股東大會對股東大會通知中列明的下列議案進(jìn)
行表決：
1、《關(guān)于調(diào)整獨立董事津貼的議案》
2、《關(guān)于修訂的議案》
本次股東大會以現(xiàn)場記名投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式對該議案予以投票
表決，沒有對股東大會通知中未列明的事項進(jìn)行表決；本次股東大會按《股東大
會規(guī)則》和《公司章程》規(guī)定的程序進(jìn)行計票和監(jiān)票。
經(jīng)本所律師查驗，本次股東大會審議的議案獲得了出席本次股東大會的股東
及股東代理人所持有效表決權(quán)表決通過。
本所律師認(rèn)為，本次股東大會的表決程序和表決結(jié)果符合《公司法》、《股東
大會規(guī)則》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，表決程序和表決結(jié)果合法有效。
四、結(jié)論意見
本所律師認(rèn)為，本次股東大會的召集和召開程序符合法律、行政法規(guī)、《上
市公司股東大會規(guī)則》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，出席會議人員和會議召集人
的資格合法有效，會議的表決程序和表決結(jié)果合法有效。
本法律意見書僅供公司 2017 年第二次臨時股東大會之目的使用，本所律師
同意本法律意見書隨公司本次股東大會決議及其他信息披露文件一并公告。
本法律意見書正本一式二份。
（以下無正文）
泰和律師事務(wù)所 揚杰科技 2017 年第二次臨時股東大會法律意見書
（此頁無正文，系《江蘇泰和律師事務(wù)所關(guān)于揚州揚杰電子科技股份有限公
司 2017 年第二次臨時股東大會的法律意見書》之簽署頁）
江蘇泰和律師事務(wù)所
負(fù)責(zé)人：
馬 群
經(jīng)辦律師：
顏愛中
經(jīng)辦律師：
唐 勇
二〇一七年八月二十八日