證券代碼：300340 證券簡稱：科恒股份 公告編碼：2017-109
江門市科恒實(shí)業(yè)股份有限公司
第四屆董事會(huì)第十一次會(huì)議決議公告
本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記
載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
江門市科恒實(shí)業(yè)股份有限公司（以下稱“公司”）第四屆董事會(huì)第十一次會(huì)議（以
下簡稱“本次會(huì)議”）通知于2017年11月8日以通訊方式發(fā)出。本次會(huì)議于2017年11
月16日在公司（江門市江海區(qū)滘頭滘興南路22號(hào)）會(huì)議室以現(xiàn)場(chǎng)及通訊表決相結(jié)合
的方式召開。會(huì)議應(yīng)到董事9人，實(shí)到9人，董事程建軍委托吳娟出席。本次會(huì)議由
董事長萬國江先生主持，監(jiān)事和高級(jí)管理人員列席了會(huì)議，本次會(huì)議的召開符合《中
華人民共和國公司法》等法律法規(guī)和公司《章程》的有關(guān)規(guī)定。
本次會(huì)議審議并通過如下決議：
一、審議通過《關(guān)于向銀行申請(qǐng)綜合授信的議案》
同意本公司向招商銀行股份有限公司江門分行申請(qǐng)并使用綜合授信額度人民幣
叁仟萬元，票據(jù)池專項(xiàng)授信額度人民幣壹億元，同意由萬國江、唐芬對(duì)綜合授信額
度提供連帶責(zé)任保證擔(dān)保。
表決結(jié)果：9票贊成，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。
特此公告
江門市科恒實(shí)業(yè)股份有限公司董事會(huì)
2017年11月16日