股票代碼:300647 股票簡稱:超頻三 公告編號:2018-028
深圳市超頻三科技股份有限公司
關于召開 2017 年年度股東大會的提示性公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確和完整，沒
有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
深圳市超頻三科技股份有限公司(以下簡稱“公司”) 第二屆董事
會第四次會議決定于 2018 年 4 月 18 日 15:00 召開公司 2017 年年度股
東大會。公司已于 2018 年 3 月 28 日在巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）
上發(fā)布了《關于召開 2017 年年度股東大會的通知》 公告編號：2018-024），
本次會議將采取現(xiàn)場投票與網絡投票相結合的方式，為切實保護廣大投
資者的合法權益，方便公司股東行使表決權，現(xiàn)將本次股東大會的有關
事項提示如下：
一、召開會議基本情況
1、會議屆次：2017 年年度股東大會
2、會議召集人：董事會
3、會議召開的合法、合規(guī) 性：本次股東大會會議的召開符合上市公
司相關法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和公司章程的有關規(guī)定。
4、會議召開時間：
現(xiàn)場會議時間：2018 年 4 月 18 日（星期五）15:00。
網絡投票時間：2018 年 4 月 17 日—2018 年 4 月 18 日。其中，通過
深圳證券交易所交易系統(tǒng)進行網絡投票的具體時間為： 2018 年 4 月 18 日
上午 9：30—11:30、下午 13:00—15:00；通過深圳證券交易所互聯(lián)網投
票系統(tǒng)投票的具體時間為：2018 年 4 月 17 日下午 15:00—2018 年 4 月 18
日下午 15:00 期間的任意時間。
5、會議召開方式：現(xiàn)場表決與網絡投票相結合。
（1）現(xiàn)場表決：包括本人出席以及通過填寫授權委托書授權他人出
席。
（2）網絡投票：公司將通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網投票
系統(tǒng)向全體股東提供網絡形式的投票平臺，股東可在網絡投票時間內通過
上述系統(tǒng)行使表決權。
股東大會股權登記日登記在冊的所有股東，均有權通過相應的投票方
式行使表決權，股東應選擇現(xiàn)場投票、網絡投票的一種方式。如果同一表
決權出現(xiàn)重復投票表決的，以第一次投票表決結果為準。
6、股權登記日：2018 年 4 月 10 日（星期二）。
7、會議出席對象：
（1）截止 2018 年 4 月 10 日（星期二）下午 15:00，在中國證券登記
結算有限責任公司深圳分公司登記在冊的本公司股東均有權出席本次股
東大會，并可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決。
（2）公司全體董事、監(jiān)事、高級管理人員及董事會認可的其他人員。
（3）公司聘請的見證律師、保薦機構等相關人員。
8、會議地點：深圳市龍崗區(qū)天安數碼城 4 棟 B 座 7 樓公司會議室。
二、會議審議事項
1、審議《2017 年度董事會工作報告》；
2、審議《2017 年度監(jiān)事會工作報告》；
3、審議《2017 年年度報告及其摘要》；
4、審議《2017 年度財務決算報告》；
5、審議《關于公司 2017 年度利潤分配預案的議案》；
6、審議《關于續(xù)聘公司 2018 年度審計機構的議案》；
7、審議《關于公司董事、監(jiān)事及高級管理人員 2017 年度薪酬情況
及 2018 年度薪酬方案的議案》；
8、審議《關于確認公司 2017 年度關聯(lián)交易的議案》；
9、審議《關于變更部分募集資金投資項目實施主體、實施地點及
調整實施進度的議案》；
10、審議《關于首發(fā)募投項目結項及將節(jié)余募集資金及利息永久補充
流動資金的議案》 ；
11、審議《關于選舉第二屆監(jiān)事會非職工代表監(jiān)事的議案》。
以上議案已經公司第二屆董事會第四次會議、第二屆監(jiān)事會第三次會
議審議通過，上 述 議 案 內 容 詳 見 公 司 于 2018 年 3 月 28 日
刊 登 在 巨 潮 資 訊 網（http://www.cninfo.com.cn）上的公告信息。
公司第二屆董事會獨立董事將在本次年度股東大會上進行述職。 以上第 5
項議案需由股東大會以特別決議表決通過即由出席股東大會的股東（包括
股東代理人）所持表決權的三分之二以上表決通過。
三、提案編碼
備注
提案編碼 提案名稱 該列打勾的欄
目可以投票
100 總議案：除累積投票提案外的所有提案 √
非累積投票提案
1.00 《2017 年度董事會工作報告》 √
2.00 《2017 年度監(jiān)事會工作報告》 √
3.00 《2017 年年度報告及其摘要》 √
4.00 《2017 年度財務決算報告》 √
5.00 《關于公司 2017 年度利潤分配預案的議案》 √
6.00 《關于續(xù)聘公司 2018 年度審計機構的議案》 √
《關于公司董事、監(jiān)事及高級管理人員 2017 年度
7.00 √
薪酬情況及 2018 年度薪酬方案的議案》
8.00 《關于確認公司 2017 年度關聯(lián)交易的議案》 √
《關于變更部分募集資金投資項目實施主體、實
9.00 √
施地點及調整實施進度的議案》
《關于首發(fā)募投項目結項及將節(jié)余募集資金及利
10.00 √
息永久補充流動資金的議案》
《關于選舉第二屆監(jiān)事會非職工代表監(jiān)事的議
11.00 √
案》
四、會議登記等事項
1、登記方式
（ 1）法人股東應由其法定代表人持加蓋單位公章的法人營業(yè)執(zhí)照復
印件、股東賬戶卡或有效持股憑證復印件和本人身份證復印件進行登記；
若非法定代表人出席的，代理人應持加蓋單位公章的法人營業(yè)執(zhí)照復印件、
授權委托書（格式附后）、股東賬戶卡復印件和本人身份證復印件到公司
登記。
（ 2）自然人股東應持股東賬戶卡復印件、本人身份證復印件到公司
登記；若委托代理人出席會議的，代理人應持股東賬戶卡復印件、授權委
托書（格式附后）和本人身份證復印件到公司登記。
（3）股東為 QFII 的，憑 QFII 證書復印件、授權委托書、股東賬戶
卡復印件及受托人身份證辦理登記手續(xù)。
（4）異地股東可于登記截止前用信函或傳真方式進行登記（需提供
有關證件復印件），信函、傳真以登記時間內公司收到為準。
2、登記時間：2018 年 4 月 11 日上午 9:00-11:30、下午 13:30-16:00。
3、登記地點及授權委托書送達地點：深圳市龍崗區(qū)天安數碼城 1 棟 B
座 1304 深圳市超頻三科技股份有限公司證券部，信函請注明“股東大會”
字樣，郵編：518172。
4、注意事項
（ 1）出席現(xiàn)場會議的股東和股東代理人請攜帶相關證件原件于會前
半小時到達會場，謝絕未按會議登記方式預約登記者出席。
（2）公司不接受電話登記。
五、參加網絡投票的具體操作流程
本次股東大會向股東提供網絡形式的投票平臺，股東可以通過深交所
交 易 系 統(tǒng) 和 互 聯(lián) 網 投 票 系 統(tǒng) （ 網 址 ： http://wltp.cninfo.com.cn） 參 加
投票，網絡投票的具體操作流程見附件一。
六、其他事項
1、本次參與現(xiàn)場投票的股東，食宿及交通費用自理；
2、股東代理人不必是公司的股東。
3、聯(lián)系人：王軍、羅麗云
4、聯(lián)系電話：0755-89890019
5、聯(lián)系地址：深圳市龍崗區(qū)天安數碼城 1 棟 B 座 1304 深圳市超頻三
科技股份有限公司
6、傳真：0755-89890117
7、郵編：518172
七、備查文件
1．第二屆董事會第四次會議決議；
2．第二屆監(jiān)事會第三次會議決議。
深圳市超頻三科技股份有限公司
董事會
2018 年 4 月 12 日
附件一：參加網絡投票的具體操作流程
附件二：授權委托書
附件三：參會股東登記表
附件一：
參加網絡投票的具體操作流程
一、網絡投票的程序
1、投票代碼：365647
2、投票簡稱：超頻投票
3、填報表決意見
本次股東大會議案均為非累積投票議案，填報表決意見：同意、反對、
棄權。
4、股東對總議案進行投票，視為對除累積投票議案外的其他所有議
案表達相同意見。
股東對總議案與具體議案重復投票時，以第一次有效投票為準。如股
東先對具體議案投票表決，再對總議案投票表決，則以已投票表決的具體
議案的表決意見為準，其他未表決的議案以總議案的表決意見為準；如先
對總議案投票表決，再對具體議案投票表決，則以總議案的表決意見為準。
二、通過深交所交易系統(tǒng)投票的程序
1、投票時間：2018 年 4 月 18 日的交易時間，即 9:30—11:30 和 13:00
—15:00。
2、股東可以登錄證券公司交易客戶端通過交易系統(tǒng)投票。
三、通過深交所互聯(lián)網投票系統(tǒng)投票的程序
1、互聯(lián)網投票系統(tǒng)開始投票的時間為 2018 年 4 月 17 日下午 15：00，
結束時間為 2018 年 4 月 18 日下午 15：00。
2、股東通過互聯(lián)網投票系統(tǒng)進行網絡投票，需按照《深圳證券交易
所投資者網絡服務身份認證業(yè)務指引（2017 年修訂）》的規(guī)定辦理身份認
證，取得“深交所數字證書”或“深交所投資者服務密碼”。具體的身份
認 證 流程 可 登 錄互 聯(lián) 網 投票 系 統(tǒng) http://wltp.cninfo.com.cn 規(guī) 則 指 引
欄目查閱。
3 、 股 東 根 據 獲 取 的 服 務 密 碼 或 數 字 證 書 ， 可 登 錄
http://wltp.cninfo.com.cn 在規(guī)定時間內通過深交所互聯(lián)網投票系統(tǒng)進
行投票。
附件二：
授權委托書
茲全權委托 先生（女士）代表本人（本公司）出席深圳市
超頻三科技股份有限公司 2017 年年度股東大會，并代為行使表決權。
委托人簽名（簽章）:
委托人身份證或營業(yè)執(zhí)照號碼：
委托人持有股數：
委托人股東賬號：
受托人簽名：
受托人身份證號碼:
委托日期：
委托人對大會議案表決意見如下：
提案編
提案名稱 同意 反對 棄權 回避 備注
碼
總議案：除累積投票提案外的所有提
100 √
案
非累積投票提案
1.00 《2017 年度董事會工作報告》 √
2.00 《2017 年度監(jiān)事會工作報告》 √
3.00 《2017 年年度報告及其摘要》 √
4.00 《2017 年度財務決算報告》 √
《關于公司 2017 年度利潤分配預案的議
5.00 √
案》
《關于續(xù)聘公司 2018 年度審計機構的議
6.00 √
案》
《關于公司董事、監(jiān)事及高級管理人員
7.00 2017 年度薪酬情況及 2018 年度薪酬方案 √
的議案》
《關于確認公司 2017 年度關聯(lián)交易的議
8.00 √
案》
《關于變更部分募集資金投資項目實施
9.00 √
主體、實施地點及調整實施進度的議案》
《關于首發(fā)募投項目結項及將節(jié)余募集
10.00 √
資金及利息永久補充流動資金的議案》
《關于選舉第二屆監(jiān)事會非職工代表監(jiān)
11.00 √
事的議案》
1、請在“同意”或“反對”或“棄權”或“回避”的欄目里劃“√”。
2、委托人未作任何投票指示，則受托人可以按照自己的意愿表決。
3、本委托書自本人簽署之日起生效，至本次會議結束時終止。
4、本授權委托書的剪報、復印件或者按以上格式自制均有效。
附件三：
參會股東登記表
法人股東名稱/自然人股東姓名（全
稱）
股東地址
股東證券賬戶開戶證件號碼
法人股東法定代表人姓名
股東賬戶
股權登記日收市持股數量
是否委托他人參加會議
受托人姓名
受托人身份證號碼
聯(lián)系人姓名
聯(lián)系電話
聯(lián)系郵箱
聯(lián)系地址
注:
1、本人（單位）承諾所填上述內容真實、準確，如因所填內容與中國證
券登記結算有限責任公司股權登記日所記載股東信息不一致而造成本人
（單位）不能參加本次股東大會，所造成的后果由本人承擔全部責任。特
此承諾。
2、已填妥及簽署的登記截止前用信函或傳真方式進行登記（需提供有關
證件復印件），信函、傳真以登記時間內公司收到為準。
3、請用正楷填寫此表。
股東簽名（法人股東蓋章）：
年 月 日