股票代碼:300647 股票簡稱: 超頻三 公告編號:2018-034
深圳市超頻三科技股份有限公司
關于變更公司監(jiān)事的公告
本公司及監(jiān)事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確和完整，沒有虛假
記載、誤導性陳述或重大遺漏。
深圳市超頻三科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）原監(jiān)事會主席劉虎先
生因個人原因，辭去公司監(jiān)事、監(jiān)事會主席職務，辭去該職務后將不繼續(xù)在公司
任職。截至本公告日，劉虎先生未持有公司股票。
公司于 2018 年 4 月 18 日召開了 2017 年年度股東大會，經審議，選舉馬永
紅先生為第二屆監(jiān)事會非職工代表監(jiān)事，與帥維女士、周志平先生共同組成公司
第二屆監(jiān)事會。公司于同日召開了第二屆監(jiān)事會第四次會議，審議通過了《關于
選舉公司監(jiān)事會主席的議案》，監(jiān)事會成員一致同意選舉帥維女士為公司第二屆
監(jiān)事會主席，任期自本次監(jiān)事會審議通過之日起至本屆監(jiān)事會屆滿之日止。
新 任 監(jiān) 事 會 主 席 帥 維 女 士 簡 歷 詳 見 同 日 在 巨 潮 資 訊 網
（www.cninfo.com.cn）發(fā)布的《深圳市超頻三科技股份有限公司第二屆監(jiān)事會
第四次會議決議的公告》。
特此公告。
深圳市超頻三科技股份有限公司監(jiān)事會
2018 年 4 月 19 日