股票代碼:300647 股票簡稱:超頻三 公告編號:2018-020
深圳市超頻三科技股份有限公司
關(guān)于續(xù)聘公司 2018 年度審計機構(gòu)的公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假
記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
2018 年 3 月 27 日，深圳市超頻三科技股份有限公司（以下簡稱“公司”） 召
開了第二屆董事會第四次會議和第二屆監(jiān)事會第三次會議，審議通過了《關(guān)于續(xù)
聘公司 2018 年度審計機構(gòu)的議案》，對聘請會計師事務(wù)所事項決定如下：
中審眾環(huán)會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）具備證券期貨相關(guān)業(yè)務(wù)審計從業(yè)資
格，具有上市公司審計工作的豐富經(jīng)驗和職業(yè)素養(yǎng)。其在擔(dān)任公司審計機構(gòu)期間，
遵循《中國注冊會計師獨立審計準(zhǔn)則》等相關(guān)規(guī)定，勤勉盡責(zé)，堅持獨立、客觀、
公正的審計準(zhǔn)則，公允合理地發(fā)表了審計意見。公司董事會同意繼續(xù)聘請中審眾
環(huán)會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）為公司 2018 年度審計機構(gòu)，聘期一年，并提
請股東大會授權(quán)董事會根據(jù) 2018 年公司實際業(yè)務(wù)情況和市場情況等與審計機
構(gòu)協(xié)商確定審計費用。
公司獨立董事對本次續(xù)聘會計師事務(wù)所事項發(fā)表了同意的獨立意見，具體內(nèi)
容詳見公司同日披露于巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）的《獨立董事關(guān)于第
二屆董事會第四次會議相關(guān)事項的獨立意見》。
上述事項尚需公司 2017 年年度股東大會審議。
特此公告。
深圳市超頻三科技股份有限公司
董事會
2018 年 3 月 28 日