歐普照明股份有限公司
關(guān)于聘請 2018 年度審計機(jī)構(gòu)及內(nèi)控審計機(jī)構(gòu)的公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述
或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。
2018 年 4 月 16 日，歐普照明股份有限公司（以下簡稱“公司”）召開了第
二屆董事會第二十二次會議，會議審議通過了《關(guān)于聘請 2018 年度審計機(jī)構(gòu)及
內(nèi)控審計機(jī)構(gòu)的議案》，本議案尚須提交公司 2017 年年度股東大會審議。
一、具體內(nèi)容
立信會計師事務(wù)所（特殊普通合伙） 以下簡稱“立信會計”）在擔(dān)任公司 2017
年度財務(wù)審計機(jī)構(gòu)及內(nèi)控審計機(jī)構(gòu)期間嚴(yán)格遵循了《中國注冊會計師獨(dú)立審計準(zhǔn)
則》等有關(guān)財務(wù)審計的法律、法規(guī)和相關(guān)政策，完成了公司 2017 年度財務(wù)審計
及內(nèi)控審計工作。為了保持審計工作的連續(xù)性，董事會審計委員會同意聘請立信
會計擔(dān)任 2018 年度審計及內(nèi)控審計機(jī)構(gòu)，聘期為一年。同時，提請股東大會授
權(quán)管理層根據(jù) 2018 年度審計的具體工作量及市場水平，確定其年度審計費(fèi)用。
二、獨(dú)立董事的獨(dú)立意見
立信會計具有從事證券業(yè)務(wù)資格及從事上市公司審計工作的豐富經(jīng)驗(yàn)和職
業(yè)素養(yǎng)，在對公司 2017 年度財務(wù)及內(nèi)控審計過程中盡職盡責(zé)，客觀公正地發(fā)表
了審計意見，體現(xiàn)了良好的職業(yè)素養(yǎng)和職業(yè)道德；在以往與公司的合作過程中，
為公司提供了優(yōu)質(zhì)的審計服務(wù)，對于規(guī)范公司的財務(wù)運(yùn)作，起到了積極的建設(shè)性
作用。獨(dú)立董事同意將《關(guān)于聘請 2018 年度審計機(jī)構(gòu)及內(nèi)控審計機(jī)構(gòu)的議案》
提交股東大會審議。
三、備查文件
1、公司第二屆董事會第二十二次會議決議；
2、歐普照明股份有限公司獨(dú)立董事關(guān)于第二屆董事會第二十二次會議相關(guān)
事項(xiàng)的獨(dú)立意見。
特此公告。
歐普照明股份有限公司董事會
二〇一八年四月十八日