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2016 年度董事會工作報告
2016 年度公司董事會嚴(yán)格按照《中華人民共和國公司法》、《中華人民共和
國證券法》、《上市公司治理準(zhǔn)則》、《深交所創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運作指引》等國
家法律、法規(guī)及《公司章程》、《董事會議事規(guī)則》等規(guī)定，切實履行股東大會賦
予的董事會職責(zé)，勤勉盡責(zé)地開展各項工作，持續(xù)完善公司治理水平，提升公司
規(guī)范運作能力。同時，董事會認(rèn)真對管理層進行監(jiān)督指導(dǎo)，使管理層在 2016 年
度不斷優(yōu)化公司內(nèi)部管理，促使公司立足主營業(yè)務(wù)，堅持技術(shù)創(chuàng)新，積極響應(yīng)市
場需求，從研發(fā)、生產(chǎn)、銷售、內(nèi)部控制等多方面提升公司管理效率和市場競爭
力，有效保障了公司整體業(yè)績的穩(wěn)步增長，較好地完成了公司董事會制定的 2016
年方針目標(biāo)?，F(xiàn)將公司董事會 2016 年的工作總結(jié)如下：
一、概述
（一）公司在創(chuàng)業(yè)板首發(fā)上市的申請獲得審核通過
2016 年 12 月 30 日,中國證監(jiān)會創(chuàng)業(yè)板發(fā)審委 2016 年第 84 次會議
審核通過了公司的創(chuàng)業(yè)板首發(fā)上市申請，這是公司發(fā)展史上的重要里程碑，
更是公司發(fā)展歷程中的全新起點。
（二）2016 年度公司主要經(jīng)營情況
1、經(jīng)營指標(biāo)
2016 年度，公司共實現(xiàn)營業(yè)總收入 32,169.60 萬元，比上年同期增長
77.14% ；扣除非經(jīng)常性損益后歸屬于上市公司股東的凈利潤 10,773.30 萬元，
比上年同期增長 167.85%；截至 2016 年 12 月 31 日，公司總資產(chǎn) 33,418.16
萬元，比上年同期增長 61.95%，歸屬于上市公司股東的所有者權(quán)益為
27,202.56 萬元，比上年同期增長 78.54%。
2、市場拓展
2016 年度，公司主營業(yè)務(wù)競爭能力進一步增強，保持行業(yè)領(lǐng)先地位。
安防模擬攝像機的銷售額、市場占有率均實現(xiàn)較大幅度增長。在華東同軸高
清市場中對大客戶仍保持主導(dǎo)地位；華南區(qū)同軸高清市場占有率大幅度增加，
新一代高清產(chǎn)品已實現(xiàn)部分客戶量產(chǎn)。消費類無人機航拍市場銷量保持穩(wěn)定，
車載攝像機市場開始布局。IPC 方案目前正在良好推進中。
3、技術(shù)研發(fā)
2016 年度,公司研發(fā)投入較上年同期有較大幅度增長，技術(shù)研發(fā)方面，
公司繼續(xù)沿著 “高清化”、“網(wǎng)絡(luò)化”、“智能化”趨勢與方向，持續(xù)技術(shù)創(chuàng)
新；知識產(chǎn)權(quán)方面，2016 年度內(nèi)，公司獲得發(fā)明專利授權(quán) 5 項，新增集成電
路布圖設(shè)計 4 項，計算機軟件著作權(quán) 2 項。截至報告期末，公司已累計獲得
23 項發(fā)明專利、32 項集成電路布圖設(shè)計，2 項計算機軟件著作權(quán)。
4、內(nèi)部治理
公司按照上市公司監(jiān)管要求，積極推進各項規(guī)范化治理，強化內(nèi)控建設(shè)、
三會規(guī)范運作。同時，公司持續(xù)開展工作流程優(yōu)化工作，提升管理效率。公
司全體董事恪盡職守、勤勉盡責(zé)，能夠主動關(guān)注公司經(jīng)營管理信息、財務(wù) 狀
況、重大事項等，為公司的經(jīng)營發(fā)展建言獻策，積極推動公司規(guī)范化治理水
平進一步提高。
二、2016 年度董事會日常工作情況
（一）2016 年度董事會會議情況
2016 年度公司共召開了 4 次董事會，董事會的召集、提案、出席、議
事、表決、決議及會議記錄均嚴(yán)格按照《公司法》、《公司章程》及《董事會
議事規(guī)則》 的要求規(guī)范運作。具體召開情況如下：
序號 會議屆次 審議事項 召開日期
《關(guān)于公司首次公開發(fā)行
1 第一屆董事會第十二次會議 2016 年 2 月 6 日
股票并在創(chuàng)業(yè)板上市相關(guān)
事宜的議案》、《關(guān)于公司
2013 至 2015 年三年審計報
告的議案》、《關(guān)于公司內(nèi)部
控制自我評價報告的議案》
等內(nèi)容
2 第一屆董事會第十三次會議 《關(guān)于選舉公司第二屆董 2016 年 4 月 11 日
事會董事的議案》等內(nèi)容
《關(guān)于選舉公司第二屆董
3 第二屆董事會第一次會議 2016 年 5 月 7 日
事會董事長的議案》；《關(guān)于
聘任公司總經(jīng)理的議案》等
內(nèi)容
《關(guān)于審議公司自 2013 年
4 第二屆董事會第二次會議 2016 年 8 月 19 日
至 2016 年 6 月審計報告的
議案》等內(nèi)容
（二）2016 年度股東大會會議情況
2016 年度，公司董事會認(rèn)真貫徹執(zhí)行股東大會通過的各項決議，勤勉
盡責(zé)，較好地履行了公司及股東賦予的各項職責(zé)。2016 年度，公司共召開了
股東大會 2 次，股東大會的召集、提案、出席、議事、 表決、決議及會議
記錄均嚴(yán)格按照《公司法》、《公司章程》及《股東大會議事規(guī)則》的要求規(guī)
范運作。具體召開情況如下：
序 會議屆次 審議事項 召開日期
號
《關(guān)于授權(quán)董事會辦理公
1 2015 年度股東大會 2016 年 2 月 26 日
司首次公開發(fā)行股票并在
創(chuàng)業(yè)板上市有關(guān)具體事宜
的議案》；《關(guān)于公司董事會
2015 年度工作報告的議案》
等內(nèi)容
《關(guān)于選舉公司第二屆董
2 2016 年第一次臨時股東大會 2016 年 4 月 27 日
事會董事的議案》；《關(guān)于選
舉公司第二屆監(jiān)事會監(jiān)事
的議案》等內(nèi)容
三、2017 年董事會工作計劃
（一）公司規(guī)范化治理
2017 年 2 月 20 日，公司股票正式在深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板掛牌上市。
公司董事會將進一步發(fā)揮在公司治理中的中心作用，勤勉履職，不斷規(guī)范公
司各項經(jīng)營活動，審議、決策公司管理過程中重大事項；完善公司法人治理，
建立起嚴(yán)格有效的內(nèi)部控制和風(fēng)險控制體系。按照各項法律、法規(guī)、規(guī)章，
貫徹落實股東大會的各項決議。董事會將嚴(yán)格按照法律法規(guī)和規(guī)范性文件的
規(guī)定規(guī)范運作，持續(xù)認(rèn)真做好信息披露義務(wù)工作，堅持以投資者需求為導(dǎo)向，
進一步提高信息披露的主動性、針對性、有效性；認(rèn)真組織召開董事會、股
東大會會議，在股東大會的授權(quán)范圍內(nèi)進行科學(xué)合理決策；對經(jīng)理層工作進
行有效及時的檢查與督導(dǎo)，推進公司規(guī)范化運作水平更上一個新的臺階。
（二）督促公司主營業(yè)務(wù)增長
董事會將繼續(xù)指導(dǎo)公司管理層加強主營業(yè)務(wù)管理，穩(wěn)定主營業(yè)務(wù)收入，
繼續(xù)加大研發(fā)投入，增強核心競爭力，積極推進募集資金項目盡早建設(shè)完成，
投產(chǎn)使用。積極推進提高市場占有率、降低成本、提升效益，創(chuàng)造良好業(yè)績，
確保公司在安防視頻監(jiān)控多媒體處理芯片的行業(yè)地位，切實維護和保障股東
權(quán)益。
（三）指導(dǎo)公司經(jīng)營戰(zhàn)略規(guī)劃
圍繞公司核心業(yè)務(wù)，研究公司行業(yè)政策、發(fā)展動態(tài)和未來發(fā)展戰(zhàn)略，為
公司未來進一步發(fā)展壯大提供經(jīng)營戰(zhàn)略規(guī)劃建議。
2017 年，公司董事會將緊緊圍繞既定的經(jīng)營計劃目標(biāo)，攻堅克難，全力
推進公司中長期發(fā)展戰(zhàn)略的實施，實現(xiàn)公司可持續(xù)、健康發(fā)展。
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董 事 會
二Ｏ一七年四月二十日