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2016 年度董事會(huì)工作報(bào)告
2016 年度公司董事會(huì)嚴(yán)格按照《中華人民共和國(guó)公司法》、《中華人民共和
國(guó)證券法》、《上市公司治理準(zhǔn)則》、《深交所創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》等國(guó)
家法律、法規(guī)及《公司章程》、《董事會(huì)議事規(guī)則》等規(guī)定，切實(shí)履行股東大會(huì)賦
予的董事會(huì)職責(zé)，勤勉盡責(zé)地開(kāi)展各項(xiàng)工作，持續(xù)完善公司治理水平，提升公司
規(guī)范運(yùn)作能力。同時(shí)，董事會(huì)認(rèn)真對(duì)管理層進(jìn)行監(jiān)督指導(dǎo)，使管理層在 2016 年
度不斷優(yōu)化公司內(nèi)部管理，促使公司立足主營(yíng)業(yè)務(wù)，堅(jiān)持技術(shù)創(chuàng)新，積極響應(yīng)市
場(chǎng)需求，從研發(fā)、生產(chǎn)、銷(xiāo)售、內(nèi)部控制等多方面提升公司管理效率和市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)
力，有效保障了公司整體業(yè)績(jī)的穩(wěn)步增長(zhǎng)，較好地完成了公司董事會(huì)制定的 2016
年方針目標(biāo)。現(xiàn)將公司董事會(huì) 2016 年的工作總結(jié)如下：
一、概述
（一）公司在創(chuàng)業(yè)板首發(fā)上市的申請(qǐng)獲得審核通過(guò)
2016 年 12 月 30 日,中國(guó)證監(jiān)會(huì)創(chuàng)業(yè)板發(fā)審委 2016 年第 84 次會(huì)議
審核通過(guò)了公司的創(chuàng)業(yè)板首發(fā)上市申請(qǐng)，這是公司發(fā)展史上的重要里程碑，
更是公司發(fā)展歷程中的全新起點(diǎn)。
（二）2016 年度公司主要經(jīng)營(yíng)情況
1、經(jīng)營(yíng)指標(biāo)
2016 年度，公司共實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)總收入 32,169.60 萬(wàn)元，比上年同期增長(zhǎng)
77.14% ；扣除非經(jīng)常性損益后歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn) 10,773.30 萬(wàn)元，
比上年同期增長(zhǎng) 167.85%；截至 2016 年 12 月 31 日，公司總資產(chǎn) 33,418.16
萬(wàn)元，比上年同期增長(zhǎng) 61.95%，歸屬于上市公司股東的所有者權(quán)益為
27,202.56 萬(wàn)元，比上年同期增長(zhǎng) 78.54%。
2、市場(chǎng)拓展
2016 年度，公司主營(yíng)業(yè)務(wù)競(jìng)爭(zhēng)能力進(jìn)一步增強(qiáng)，保持行業(yè)領(lǐng)先地位。
安防模擬攝像機(jī)的銷(xiāo)售額、市場(chǎng)占有率均實(shí)現(xiàn)較大幅度增長(zhǎng)。在華東同軸高
清市場(chǎng)中對(duì)大客戶仍保持主導(dǎo)地位；華南區(qū)同軸高清市場(chǎng)占有率大幅度增加，
新一代高清產(chǎn)品已實(shí)現(xiàn)部分客戶量產(chǎn)。消費(fèi)類(lèi)無(wú)人機(jī)航拍市場(chǎng)銷(xiāo)量保持穩(wěn)定，
車(chē)載攝像機(jī)市場(chǎng)開(kāi)始布局。IPC 方案目前正在良好推進(jìn)中。
3、技術(shù)研發(fā)
2016 年度,公司研發(fā)投入較上年同期有較大幅度增長(zhǎng)，技術(shù)研發(fā)方面，
公司繼續(xù)沿著 “高清化”、“網(wǎng)絡(luò)化”、“智能化”趨勢(shì)與方向，持續(xù)技術(shù)創(chuàng)
新；知識(shí)產(chǎn)權(quán)方面，2016 年度內(nèi)，公司獲得發(fā)明專(zhuān)利授權(quán) 5 項(xiàng)，新增集成電
路布圖設(shè)計(jì) 4 項(xiàng)，計(jì)算機(jī)軟件著作權(quán) 2 項(xiàng)。截至報(bào)告期末，公司已累計(jì)獲得
23 項(xiàng)發(fā)明專(zhuān)利、32 項(xiàng)集成電路布圖設(shè)計(jì)，2 項(xiàng)計(jì)算機(jī)軟件著作權(quán)。
4、內(nèi)部治理
公司按照上市公司監(jiān)管要求，積極推進(jìn)各項(xiàng)規(guī)范化治理，強(qiáng)化內(nèi)控建設(shè)、
三會(huì)規(guī)范運(yùn)作。同時(shí)，公司持續(xù)開(kāi)展工作流程優(yōu)化工作，提升管理效率。公
司全體董事恪盡職守、勤勉盡責(zé)，能夠主動(dòng)關(guān)注公司經(jīng)營(yíng)管理信息、財(cái)務(wù) 狀
況、重大事項(xiàng)等，為公司的經(jīng)營(yíng)發(fā)展建言獻(xiàn)策，積極推動(dòng)公司規(guī)范化治理水
平進(jìn)一步提高。
二、2016 年度董事會(huì)日常工作情況
（一）2016 年度董事會(huì)會(huì)議情況
2016 年度公司共召開(kāi)了 4 次董事會(huì)，董事會(huì)的召集、提案、出席、議
事、表決、決議及會(huì)議記錄均嚴(yán)格按照《公司法》、《公司章程》及《董事會(huì)
議事規(guī)則》 的要求規(guī)范運(yùn)作。具體召開(kāi)情況如下：
序號(hào) 會(huì)議屆次 審議事項(xiàng) 召開(kāi)日期
《關(guān)于公司首次公開(kāi)發(fā)行
1 第一屆董事會(huì)第十二次會(huì)議 2016 年 2 月 6 日
股票并在創(chuàng)業(yè)板上市相關(guān)
事宜的議案》、《關(guān)于公司
2013 至 2015 年三年審計(jì)報(bào)
告的議案》、《關(guān)于公司內(nèi)部
控制自我評(píng)價(jià)報(bào)告的議案》
等內(nèi)容
2 第一屆董事會(huì)第十三次會(huì)議 《關(guān)于選舉公司第二屆董 2016 年 4 月 11 日
事會(huì)董事的議案》等內(nèi)容
《關(guān)于選舉公司第二屆董
3 第二屆董事會(huì)第一次會(huì)議 2016 年 5 月 7 日
事會(huì)董事長(zhǎng)的議案》；《關(guān)于
聘任公司總經(jīng)理的議案》等
內(nèi)容
《關(guān)于審議公司自 2013 年
4 第二屆董事會(huì)第二次會(huì)議 2016 年 8 月 19 日
至 2016 年 6 月審計(jì)報(bào)告的
議案》等內(nèi)容
（二）2016 年度股東大會(huì)會(huì)議情況
2016 年度，公司董事會(huì)認(rèn)真貫徹執(zhí)行股東大會(huì)通過(guò)的各項(xiàng)決議，勤勉
盡責(zé)，較好地履行了公司及股東賦予的各項(xiàng)職責(zé)。2016 年度，公司共召開(kāi)了
股東大會(huì) 2 次，股東大會(huì)的召集、提案、出席、議事、 表決、決議及會(huì)議
記錄均嚴(yán)格按照《公司法》、《公司章程》及《股東大會(huì)議事規(guī)則》的要求規(guī)
范運(yùn)作。具體召開(kāi)情況如下：
序 會(huì)議屆次 審議事項(xiàng) 召開(kāi)日期
號(hào)
《關(guān)于授權(quán)董事會(huì)辦理公
1 2015 年度股東大會(huì) 2016 年 2 月 26 日
司首次公開(kāi)發(fā)行股票并在
創(chuàng)業(yè)板上市有關(guān)具體事宜
的議案》；《關(guān)于公司董事會(huì)
2015 年度工作報(bào)告的議案》
等內(nèi)容
《關(guān)于選舉公司第二屆董
2 2016 年第一次臨時(shí)股東大會(huì) 2016 年 4 月 27 日
事會(huì)董事的議案》；《關(guān)于選
舉公司第二屆監(jiān)事會(huì)監(jiān)事
的議案》等內(nèi)容
三、2017 年董事會(huì)工作計(jì)劃
（一）公司規(guī)范化治理
2017 年 2 月 20 日，公司股票正式在深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板掛牌上市。
公司董事會(huì)將進(jìn)一步發(fā)揮在公司治理中的中心作用，勤勉履職，不斷規(guī)范公
司各項(xiàng)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)，審議、決策公司管理過(guò)程中重大事項(xiàng)；完善公司法人治理，
建立起嚴(yán)格有效的內(nèi)部控制和風(fēng)險(xiǎn)控制體系。按照各項(xiàng)法律、法規(guī)、規(guī)章，
貫徹落實(shí)股東大會(huì)的各項(xiàng)決議。董事會(huì)將嚴(yán)格按照法律法規(guī)和規(guī)范性文件的
規(guī)定規(guī)范運(yùn)作，持續(xù)認(rèn)真做好信息披露義務(wù)工作，堅(jiān)持以投資者需求為導(dǎo)向，
進(jìn)一步提高信息披露的主動(dòng)性、針對(duì)性、有效性；認(rèn)真組織召開(kāi)董事會(huì)、股
東大會(huì)會(huì)議，在股東大會(huì)的授權(quán)范圍內(nèi)進(jìn)行科學(xué)合理決策；對(duì)經(jīng)理層工作進(jìn)
行有效及時(shí)的檢查與督導(dǎo)，推進(jìn)公司規(guī)范化運(yùn)作水平更上一個(gè)新的臺(tái)階。
（二）督促公司主營(yíng)業(yè)務(wù)增長(zhǎng)
董事會(huì)將繼續(xù)指導(dǎo)公司管理層加強(qiáng)主營(yíng)業(yè)務(wù)管理，穩(wěn)定主營(yíng)業(yè)務(wù)收入，
繼續(xù)加大研發(fā)投入，增強(qiáng)核心競(jìng)爭(zhēng)力，積極推進(jìn)募集資金項(xiàng)目盡早建設(shè)完成，
投產(chǎn)使用。積極推進(jìn)提高市場(chǎng)占有率、降低成本、提升效益，創(chuàng)造良好業(yè)績(jī)，
確保公司在安防視頻監(jiān)控多媒體處理芯片的行業(yè)地位，切實(shí)維護(hù)和保障股東
權(quán)益。
（三）指導(dǎo)公司經(jīng)營(yíng)戰(zhàn)略規(guī)劃
圍繞公司核心業(yè)務(wù)，研究公司行業(yè)政策、發(fā)展動(dòng)態(tài)和未來(lái)發(fā)展戰(zhàn)略，為
公司未來(lái)進(jìn)一步發(fā)展壯大提供經(jīng)營(yíng)戰(zhàn)略規(guī)劃建議。
2017 年，公司董事會(huì)將緊緊圍繞既定的經(jīng)營(yíng)計(jì)劃目標(biāo)，攻堅(jiān)克難，全力
推進(jìn)公司中長(zhǎng)期發(fā)展戰(zhàn)略的實(shí)施，實(shí)現(xiàn)公司可持續(xù)、健康發(fā)展。
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董 事 會(huì)
二Ｏ一七年四月二十日