歐普照明股份有限公司
第二屆監(jiān)事會(huì)第十三次會(huì)議決議公告
本公司監(jiān)事會(huì)及全體監(jiān)事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述
或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。
一、監(jiān)事會(huì)會(huì)議召開情況
歐普照明股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）第二屆監(jiān)事會(huì)第十三次會(huì)議通
知已于會(huì)議召開 10 日前以電子郵件方式送達(dá)全體監(jiān)事，于 2018 年 4 月 16 日在
公司辦公樓一樓會(huì)議室召開。本次監(jiān)事會(huì)會(huì)議應(yīng)出席監(jiān)事 5 名，實(shí)際出席監(jiān)事 5
名。本次會(huì)議由公司監(jiān)事會(huì)主席陳靜華女士主持。本次會(huì)議的召集、召開符合《公
司法》、《公司章程》和《公司監(jiān)事會(huì)議事規(guī)則》的有關(guān)規(guī)定，會(huì)議形成的決議合
法有效。
二、監(jiān)事會(huì)會(huì)議審議情況
（一）審議通過(guò)《2017 年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告》。
表決結(jié)果：贊成票 5 票，反對(duì)票 0 票，棄權(quán)票 0 票。
本報(bào)告需提交公司股東大會(huì)審議批準(zhǔn)。
（二）審議通過(guò)《2017 年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告》。
表決結(jié)果：贊成票 5 票，反對(duì)票 0 票，棄權(quán)票 0 票。
本報(bào)告需提交公司股東大會(huì)審議批準(zhǔn)。
（三）審議通過(guò)《2017 年年度報(bào)告及年度報(bào)告摘要》。
表決結(jié)果：贊成票 5 票，反對(duì)票 0 票，棄權(quán)票 0 票。
本報(bào)告具體內(nèi)容詳見上海證券交易所網(wǎng)站（http://www.sse.com.cn）。
監(jiān)事會(huì)認(rèn)為：公司《2017 年年度報(bào)告》的編制和審議程序符合《公司法》、
《證券法》、《公司章程》等有關(guān)法律法規(guī)及公司規(guī)章制度的規(guī)定；2017 年年度
報(bào)告的內(nèi)容和格式符合中國(guó)證監(jiān)會(huì)和證券交易所的各項(xiàng)規(guī)定，所包含的信息能從
各個(gè)方面真實(shí)地反映出公司當(dāng)期的經(jīng)營(yíng)管理和財(cái)務(wù)狀況等事項(xiàng)；監(jiān)事會(huì)在提出本
意見前，未發(fā)現(xiàn)參與 2017 年年度報(bào)告編制和審議的人員有違反保密規(guī)定的行為。
本報(bào)告需提交公司股東大會(huì)審議批準(zhǔn)。
（四）審議通過(guò)《2017 年內(nèi)部控制評(píng)價(jià)報(bào)告》。
表決結(jié)果：贊成票 5 票，反對(duì)票 0 票，棄權(quán)票 0 票。
本報(bào)告具體內(nèi)容詳見上海證券交易所網(wǎng)站（http://www.sse.com.cn）。
監(jiān)事會(huì)認(rèn)為：公司《2017 年內(nèi)部控制評(píng)價(jià)報(bào)告》的編制和審議程序符合相
關(guān)規(guī)則的要求，客觀、真實(shí)地反映了公司的內(nèi)部控制情況。
（五）審議通過(guò)《2017 年度募集資金存放和實(shí)際使用情況的專項(xiàng)報(bào)告》。
表決結(jié)果：贊成票 5 票，反對(duì)票 0 票，棄權(quán)票 0 票。
詳見公司公告 2018-016《歐普照明股份有限公司 2017 年度募集資金存放和
實(shí)際使用情況的專項(xiàng)報(bào)告》。
監(jiān)事會(huì)認(rèn)為，《公司 2017 年度募集資金存放和實(shí)際使用情況的專項(xiàng)報(bào)告》符
合公司 2017 年度募集資金存放和實(shí)際使用的相關(guān)情況，符合中國(guó)證券監(jiān)督管理
委員會(huì)《上市公司監(jiān)管指引第 2 號(hào)——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要
求》、《上海證券交易所上市公司募集資金管理辦法》以及公司《募集資金管理辦
法》等有關(guān)規(guī)定。
（六）審議通過(guò)《關(guān)于 2017 年度利潤(rùn)分配的預(yù)案》。
表決結(jié)果：贊成票 5 票，反對(duì)票 0 票，棄權(quán)票 0 票。
經(jīng)立信會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）審計(jì)確認(rèn)，2017 年度合并的歸屬母
公司的凈利潤(rùn)為 681,100,405.73 元，其中母公司當(dāng)期實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn) 572,332,492.83
元，根據(jù)《公司法》和《公司章程》的規(guī)定，按 2017 年度母公司實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)的
10%提取法定盈余公積金 57,233,249.28 元，加上年初未分配利潤(rùn)，截至 2017 年
12 月 31 日，母公司可供分配利潤(rùn)為 1,498,071,165.15 元。
本公司以實(shí)施利潤(rùn)分配方案的股權(quán)登記日總股本為基數(shù)，每 10 股派現(xiàn)金 4
元（含稅），同時(shí)，以資本公積金向全體股東每 10 股轉(zhuǎn)增 3 股。
本預(yù)案需提交公司股東大會(huì)審議批準(zhǔn)。
監(jiān)事會(huì)認(rèn)為，上述利潤(rùn)分配事項(xiàng)符合公司運(yùn)營(yíng)發(fā)展實(shí)際情況以及全體股東利
益，符合《公司章程》有關(guān)利潤(rùn)分配條款的規(guī)定，同意公司上述利潤(rùn)分配事項(xiàng)。
（七）審議通過(guò)《關(guān)于會(huì)計(jì)政策變更的議案》。
表決結(jié)果：贊成票 5 票，反對(duì)票 0 票，棄權(quán)票 0 票。
監(jiān)事會(huì)認(rèn)為：公司本次會(huì)計(jì)政策的變更，符合財(cái)政部的相關(guān)規(guī)定，不存在損
害公司利益及中小股東合法權(quán)益的情況，同意公司此次會(huì)計(jì)政策變更。
（八）審議通過(guò)《2018 年第一季度報(bào)告》。
表決結(jié)果：贊成票 5 票，反對(duì)票 0 票，棄權(quán)票 0 票。
監(jiān)事會(huì)認(rèn)為：公司《2018 年第一季度報(bào)告》的編制和審議程序符合有關(guān)法
律法規(guī)及公司規(guī)章制度的規(guī)定；《2018 年第一季度報(bào)告》的內(nèi)容和格式符合中國(guó)
證監(jiān)會(huì)和證券交易所的各項(xiàng)規(guī)定，所包含的信息能從各個(gè)方面真實(shí)地反映出公司
當(dāng)期的經(jīng)營(yíng)管理和財(cái)務(wù)狀況等事項(xiàng)。
特此公告。
歐普照明股份有限公司監(jiān)事會(huì)
二〇一八年四月十八日