佛山電器照明股份有限公司
未來(lái)三年股東回報(bào)規(guī)劃（2018-2020 年）
為完善和健全佛山電器照明股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱“公司” )科
學(xué)、持續(xù)、穩(wěn)定的分紅決策機(jī)制和監(jiān)督機(jī)制，引導(dǎo)投資者（特別是中
小投資者）樹(shù)立長(zhǎng)期投資和理性投資理念，根據(jù)中國(guó)證監(jiān)會(huì)《上市公
司監(jiān)管指引第 3 號(hào)—上市公司現(xiàn)金分紅》（[2013]43 號(hào)）、《關(guān)于進(jìn)一
步落實(shí)上市公司現(xiàn)金分紅有關(guān)事項(xiàng)的通知》（證監(jiān)發(fā)[2012]37 號(hào)）和
公司章程的有關(guān)規(guī)定，綜合考慮公司盈利能力、發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃、股東
回報(bào)、社會(huì)資金成本、外部融資環(huán)境等因素,公司制訂了《未來(lái)三年
股東回報(bào)規(guī)劃(2018-2020 年)》。
第一條 公司制定本規(guī)劃考慮的因素:
公司著眼于長(zhǎng)遠(yuǎn)、可持續(xù)的發(fā)展，綜合考慮公司發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃、
實(shí)際經(jīng)營(yíng)情況，建立對(duì)投資者持續(xù)、穩(wěn)定、科學(xué)的回報(bào)規(guī)劃與機(jī)制,
從而對(duì)利潤(rùn)分配作出制度性安排，以保證利潤(rùn)分配政策的連續(xù)性和穩(wěn)
定性。
第二條 本規(guī)劃的制定原則:
（一）公司股東回報(bào)規(guī)劃應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行《公司章程》所規(guī)定的利潤(rùn)
分配政策。
（二）公司股東回報(bào)規(guī)劃的制定應(yīng)充分考慮投資者回報(bào)，合理平
衡地處理好公司自身發(fā)展和回報(bào)股東的關(guān)系，實(shí)施科學(xué)、持續(xù)、穩(wěn)定
的利潤(rùn)分配政策。
（三）公司股東回報(bào)規(guī)劃應(yīng)充分考慮和聽(tīng)取股東（特別是中小投
資者）、獨(dú)立董事和監(jiān)事的意見(jiàn)。
第三條 公司未來(lái)三年（2018-2020 年） 具體的股東回報(bào)規(guī)劃:
（一）利潤(rùn)分配方式
公司可以采取現(xiàn)金、股票或者現(xiàn)金與股票相結(jié)合的方式分配利潤(rùn)，
利潤(rùn)分配不得超過(guò)累計(jì)可分配利潤(rùn)的范圍，不得損害公司持續(xù)經(jīng)營(yíng)能
力。公司在選擇利潤(rùn)分配方式時(shí)，相對(duì)于股票股利等分配方式優(yōu)先采
用現(xiàn)金分紅的利潤(rùn)分配方式。
（二）利潤(rùn)分配期間間隔
在符合分紅條件的情況下，公司原則上每個(gè)會(huì)計(jì)年度由董事會(huì)根
據(jù)公司當(dāng)期的盈利規(guī)模、現(xiàn)金流量狀況、發(fā)展階段及資金需求狀況提
出利潤(rùn)分配預(yù)案；根據(jù)公司經(jīng)營(yíng)狀況，董事會(huì)也可提議公司進(jìn)行中期
分紅。
（三）利潤(rùn)分配比例、條件
公司在當(dāng)年盈利且累計(jì)未分配利潤(rùn)為正，同時(shí)現(xiàn)金能夠滿足公司
持續(xù)經(jīng)營(yíng)和長(zhǎng)期發(fā)展的前提下，應(yīng)當(dāng)積極采取現(xiàn)金方式分配股利，未
來(lái)三年每年以現(xiàn)金方式分配的利潤(rùn)應(yīng)不少于當(dāng)年實(shí)現(xiàn)的可分配利潤(rùn)
的百分之三十，具體每個(gè)年度的分紅比例由董事會(huì)根據(jù)公司年度盈利
狀況和未來(lái)資金使用計(jì)劃提出預(yù)案。
公司可以根據(jù)年度盈利情況及現(xiàn)金流狀況，在保證足額現(xiàn)金分紅
的前提下，采取股票股利方式分配利潤(rùn)或者以公積金轉(zhuǎn)增股本。
（四）利潤(rùn)分配順序
公司依據(jù)《公司法》等有關(guān)法律法規(guī)及《公司章程》的規(guī)定，彌
補(bǔ)虧損、足額提取法定公積金、任意公積金以后，按照股東持有的股
份比例分配，但《公司章程》規(guī)定或股東大會(huì)特別批準(zhǔn)不按持股比例
分配的除外。
（五）利潤(rùn)分配審議程序
公司在每個(gè)會(huì)計(jì)年度結(jié)束后，由公司董事會(huì)提出分紅預(yù)案，獨(dú)立
董事應(yīng)當(dāng)發(fā)表明確意見(jiàn)。
股東大會(huì)對(duì)利潤(rùn)分配預(yù)案進(jìn)行審議前，公司應(yīng)當(dāng)通過(guò)多種渠道與
股東（特別是中小股東）進(jìn)行溝通與交流，充分聽(tīng)取中小股東的意見(jiàn)
和訴求，及時(shí)答復(fù)中小股東關(guān)心的問(wèn)題。
（六）利潤(rùn)分配實(shí)施時(shí)間
公司利潤(rùn)分配方案經(jīng)股東大會(huì)審議通過(guò)后，公司應(yīng)該股東大會(huì)召
開(kāi)后兩個(gè)月內(nèi)完成實(shí)施。
第四條 公司接受所有股東、獨(dú)立董事和監(jiān)事對(duì)公司分紅的建議
和監(jiān)督。
第五條 股東回報(bào)規(guī)劃的制定周期和相關(guān)決策機(jī)制:
（一）公司至少每三年重新審閱一次《未來(lái)三年股東回報(bào)規(guī)劃》，
根據(jù)股東(特別是社會(huì)公眾股東)、獨(dú)立董事和監(jiān)事的意見(jiàn)，對(duì)公司正
在實(shí)施的股利分配政策作出適當(dāng)且必要的修改，以確定該時(shí)段的股東
回報(bào)計(jì)劃。
（二）公司根據(jù)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)情況、投資規(guī)劃和長(zhǎng)期發(fā)展等需要確需
調(diào)整利潤(rùn)分配政策的，調(diào)整后的利潤(rùn)分配政策不得違反中國(guó)證監(jiān)會(huì)和
深圳證券交易所的有關(guān)規(guī)定，有關(guān)調(diào)整利潤(rùn)分配政策的議案應(yīng)充分考
慮獨(dú)立董事和中小股東的意見(jiàn)，并經(jīng)公司董事會(huì)審議后提交公司股東
大會(huì)審議，由出席股東大會(huì)的股東所持表決權(quán)的 2/3 以上通過(guò)方可實(shí)
施。
第六條 本規(guī)劃經(jīng)公司股東大會(huì)審議通過(guò)之日起生效，由公司董
事會(huì)負(fù)責(zé)解釋。