佛山電器照明股份有限公司
獨(dú)立董事 2017 年度述職報(bào)告
公司董事會(huì)：
我們作為佛山電器照明股份有限公司（以下簡稱“公司”）的獨(dú)
立董事， 2017 年根據(jù)《公司法》、《關(guān)于上市公司獨(dú)立董事制度的指
導(dǎo)意見》、《公司章程》及有關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定和要求，恪盡職守、勤
勉盡責(zé)地行使法律法規(guī)及公司所賦予的職責(zé)，獨(dú)立、謹(jǐn)慎、負(fù)責(zé)地行
使公司所賦予獨(dú)立董事的權(quán)利，積極出席公司董事會(huì)，對(duì)董事會(huì)的相
關(guān)事項(xiàng)發(fā)表了獨(dú)立意見，維護(hù)公司及全體股東尤其是中小股東的合法
權(quán)益?，F(xiàn)將 2017 年度履行獨(dú)立董事職責(zé)情況匯報(bào)如下：
一、2017 年度出席董事會(huì)、專門委員會(huì)情況
2017 年，公司召開了 8 次董事會(huì)（其中 2 次以現(xiàn)場(chǎng)形式召開，6
次以通訊表決的方式進(jìn)行），我們參加了各次會(huì)議，具體情況如下：
獨(dú)立董事 本報(bào)告期應(yīng) 現(xiàn) 場(chǎng) 出 以 通 訊 方 式 委托出席 缺 席 次 列 席 股
姓名 參加董事會(huì) 席次數(shù) 參加次數(shù) 次數(shù) 數(shù) 東 大 會(huì)
次數(shù) 次數(shù)
張 楠 8 2 6 0 0 0
盧 銳 8 2 6 0 0 1
呂 巍 8 1 7 0 0 0
2017 年度，我們出席了年內(nèi)董事會(huì)，對(duì)董事會(huì)所審議的各項(xiàng)議
案均投了贊成票。
2017 年度，我們出席了年內(nèi)董事會(huì)各專門委員會(huì)會(huì)議。報(bào)告期
內(nèi)，審計(jì)委員會(huì)召開 1 次會(huì)議，主要審議會(huì)計(jì)師對(duì)公司 2016 年度財(cái)
務(wù)報(bào)告的審計(jì)情況及續(xù)聘會(huì)計(jì)師事務(wù)所的建議；薪酬與考核委員會(huì)召
開 1 次會(huì)議，主要審議公司 2016 年度薪酬情況。
二、2017 年內(nèi)發(fā)表獨(dú)立意見的情況
2017 年度，我們對(duì)公司發(fā)生的需要獨(dú)立董事發(fā)表意見的重要事
項(xiàng)，包括而不限于公司年度利潤分配、出售資產(chǎn)、關(guān)聯(lián)交易等，均進(jìn)
行了認(rèn)真審核,并出具了書面的獨(dú)立董事意見。主要內(nèi)容如下：
1、2017 年 1 月 19 日召開第八屆董事會(huì)第十二次會(huì)議，我們對(duì)
《關(guān)于轉(zhuǎn)讓青海佛照鋰能源開發(fā)有限公司股權(quán)的議案》發(fā)表了獨(dú)立意
見。
2、2017 年 3 月 28 日召開第八屆董事會(huì)第十三次會(huì)議，我們對(duì)
《2016 年度利潤分配預(yù)案》、《關(guān)于公司 2017 年度日常關(guān)聯(lián)交易的議
案》、《關(guān)于 2016 年度關(guān)聯(lián)交易實(shí)際發(fā)生額與預(yù)計(jì)金額差異較大的專
項(xiàng)說明》、《2016 年度內(nèi)部控制評(píng)價(jià)報(bào)告的議案》、《關(guān)于公司續(xù)聘會(huì)
計(jì)師事務(wù)所的議案》、《關(guān)于公司資金占用及對(duì)外擔(dān)保情況》、《關(guān)于廣
晟財(cái)務(wù)公司關(guān)聯(lián)存款等金融業(yè)務(wù)的情況》、《關(guān)于使用閑置資金購買銀
行理財(cái)產(chǎn)品的議案》、《關(guān)于授權(quán)適時(shí)減持國軒高科股票的議案》、《關(guān)
于授權(quán)管理層購買土地使用權(quán)的議案》共 10 項(xiàng)事項(xiàng)分別發(fā)表了獨(dú)立
意見。
3、2017 年 6 月 28 日召開第八屆董事會(huì)第十五次會(huì)議，我們對(duì)
《關(guān)于與廣東省廣晟財(cái)務(wù)有限公司簽署〈金融服務(wù)協(xié)議〉的議案》發(fā)
表了獨(dú)立意見。
4、2017 年 8 月 23 日召開第八屆董事會(huì)第十六次會(huì)議，我們對(duì)
《關(guān)于關(guān)聯(lián)方資金占用和對(duì)外擔(dān)保情況》發(fā)表了獨(dú)立意見。
5、2017 年 11 月 17 日召開第八屆董事會(huì)第十九次會(huì)議，我們對(duì)
《關(guān)于公司控股股東及其一致行動(dòng)人變更解決同業(yè)競爭承諾的議案》
發(fā)表了獨(dú)立意見。
三、日常工作情況及為保護(hù)投資者權(quán)益方面所做的工作
1、認(rèn)真學(xué)習(xí)國家、監(jiān)管部門法律法規(guī)、部門規(guī)章和規(guī)范性文件，
加深對(duì)相關(guān)法律法規(guī)的理解，以切實(shí)加強(qiáng)和提高履職能力和工作水
平，進(jìn)一步推進(jìn)公司規(guī)范運(yùn)作。
2、積極履行獨(dú)立董事的職責(zé)，一是對(duì)于凡需經(jīng)董事會(huì)會(huì)議審議
決策的重大事項(xiàng)，我們首先對(duì)董事會(huì)所提供的議案資料進(jìn)行認(rèn)真審
核，并獨(dú)立、客觀、審慎地行使表決權(quán)，在董事會(huì)上發(fā)表意見，并促
進(jìn)董事會(huì)決策程序合法合規(guī)。二是在年度審計(jì)工作過程中，積極與會(huì)
計(jì)師進(jìn)行溝通，認(rèn)真聽取匯報(bào)，提出意見，確保公司年度財(cái)務(wù)報(bào)告編
制、內(nèi)部控制、關(guān)聯(lián)交易等重大事項(xiàng)合法合規(guī)。
3、持續(xù)關(guān)注公司的信息披露工作，督促公司嚴(yán)格按照《信息披
露管理辦法》、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》等法律法規(guī)的要求真
實(shí)、準(zhǔn)確、完整、及時(shí)地履行信息披露義務(wù)，保障公司信息披露的公
平性，切實(shí)維護(hù)廣大投資者的合法權(quán)益。
4、專門組織時(shí)間及利用現(xiàn)場(chǎng)參加董事會(huì)會(huì)議的時(shí)間深入到公司
生產(chǎn)車間和其他部門進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)調(diào)查和了解，認(rèn)真聽取公司管理層對(duì)公
司經(jīng)營狀況及重點(diǎn)投資項(xiàng)目進(jìn)展情況的匯報(bào)，通過定期報(bào)告、臨時(shí)報(bào)
告、董事會(huì)會(huì)議材料等多種形式對(duì)公司生產(chǎn)經(jīng)營和財(cái)務(wù)情況進(jìn)行了
解，關(guān)注行業(yè)形勢(shì)以及外部市場(chǎng)變化對(duì)公司經(jīng)營狀況的影響，并結(jié)合
自身從業(yè)經(jīng)驗(yàn)對(duì)公司經(jīng)營與發(fā)展情況提出意見與建議。
四、其他行使獨(dú)立董事特別職權(quán)情況
2017 年我們沒有行使以下特別職權(quán)：
1、提議召開董事會(huì)；
2、向董事會(huì)提議召開臨時(shí)股東大會(huì)；
3、獨(dú)立聘請(qǐng)外部審計(jì)機(jī)構(gòu)和咨詢機(jī)構(gòu)。
以上是我們?cè)?2017 年度履行職責(zé)情況的匯報(bào)。2018 年，我們將
繼續(xù)秉承認(rèn)真、勤勉、謹(jǐn)慎的原則及對(duì)公司和全體股東負(fù)責(zé)的精神，
按照國家相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定和要求履行獨(dú)立董事的各項(xiàng)職責(zé)，確保
發(fā)表客觀公正的獨(dú)立意見，切實(shí)發(fā)揮獨(dú)立董事的作用，更好的維護(hù)廣
大股東特別是中小股東的合法權(quán)益。希望公司在董事會(huì)的領(lǐng)導(dǎo)之下，
在新的一年里更加穩(wěn)健經(jīng)營，規(guī)范運(yùn)作，增強(qiáng)公司的盈利能力，使公
司持續(xù)、穩(wěn)定、健康地向前發(fā)展。
對(duì)公司董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)和管理層，在我們履行職責(zé)過程中給予的
積極配合和支持，表示敬意和衷心的感謝。
獨(dú)立董事：張楠 盧銳 呂巍
2018 年 3 月 28 日