東莞勤上光電股份有限公司
第四屆董事會(huì)第二十三次會(huì)議決議公告
本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒(méi)有虛假
記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
一、 召開(kāi)情況
東莞勤上光電股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱“公司”)第四屆董事會(huì)第二十三次會(huì)
議于 2018 年 4 月 7 日在公司二樓會(huì)議室以現(xiàn)場(chǎng)結(jié)合通訊的方式召開(kāi)，會(huì)議由董
事長(zhǎng)陳永洪先生召集和主持。會(huì)議通知已于 2018 年 4 月 7 日以專人送達(dá)、電子
郵件或傳真等方式送達(dá)全體董事。會(huì)議應(yīng)出席董事 9 名，實(shí)際出席董事 9 名。經(jīng)
全體董事確認(rèn)，本次會(huì)議屬于《公司章程》規(guī)定的緊急會(huì)議，會(huì)議出席人數(shù)、召
開(kāi)程序、議事內(nèi)容均符合《公司法》、行政法規(guī)、部門規(guī)章和《公司章程》等的
規(guī)定，會(huì)議合法有效。公司部分監(jiān)事及高管列席了本次會(huì)議。
二、 審議情況
經(jīng)認(rèn)真審議，與會(huì)董事以現(xiàn)場(chǎng)結(jié)合通訊投票的方式進(jìn)行表決，形成本次會(huì)議
決議如下：
(一)、審議通過(guò)了 《關(guān)于批準(zhǔn)本次重大資產(chǎn)重組有關(guān)審計(jì)報(bào)告和備考審閱報(bào)
告的議案》
表決結(jié)果：9 票同意，0 票反對(duì)，0 票棄權(quán)。
本議案尚需提交公司股東大會(huì)予以審議。
《廣東勤上半導(dǎo)體照明科技工程有限公司審計(jì)報(bào)告》、《勤上光電股份有限
公司審計(jì)報(bào)告》、《東莞勤上光電股份有限公司備考合并審閱報(bào)告》詳見(jiàn)公司在
巨潮資訊網(wǎng)(http://www.cninfo.com.cn)披露的公告。
三、 備查文件
公司第四屆董事會(huì)第二十三次會(huì)議決議。
特此公告。
東莞勤上光電股份有限公司董事會(huì)
2018 年 4 月 9 日