東莞勤上光電股份有限公司
2017年年度股東大會決議公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假
記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
特別提示：
1、本次股東大會未出現(xiàn)否決議案的情形；
2、本次股東大會無新提案提交表決。
一、會議召開和出席情況
(一)召開情況
1、會議通知：公司董事會于2018年4月4日在《證券時報》、《中國證券報》、
《上海證券報》、《證券日報》和巨潮資訊網(wǎng)(www.cninfo.com.cn)上刊登了《關(guān)
于召開2017年年度股東大會的通知》。
2、召開時間：現(xiàn)場會議召開時間為：2018年4月27日(星期五)14：00-15：00。
網(wǎng)絡(luò)投票時間為：2018年4月26日—4月27日，其中，通過深圳證券交易所交易系
統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的時間為2018年4月27日上午9:30—11:30，下午13:00-15:00；通
過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的時間為2018年4月26日下午
15:00至2018年4月27日下午15:00的任意時間。
3、召開地點：廣東省東莞市常平鎮(zhèn)橫江廈管理區(qū)橫江廈工業(yè)一路東莞勤上
光電股份有限公司二樓會議室。
4、召開方式：現(xiàn)場表決與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式。
5、股權(quán)登記日：2018年4月23日。
6、召集人：公司董事會。
7、主持人：董事長陳永洪先生。
8、本次股東大會召開的時間、地點、方式、召集人、主持人、及召集、召
開程序均符合《公司法》、《證券法》、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》等法
律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和本公司《章程》的規(guī)定。
(二)出席情況
參加本次股東大會現(xiàn)場會議和網(wǎng)絡(luò)投票的股東(包括股東代理人，下同)共計
10人，代表有表決權(quán)的股份數(shù)為520,172,121股，占公司股份總數(shù)的34.2515％。
其中：
1、參加本次股東大會現(xiàn)場會議的股東及股東代理人共計9人，均為2018年4
月23日下午深圳證券交易所收市后在中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公
司登記在冊并辦理了出席會議登記手續(xù)的公司股東。上述股東代表有表決權(quán)的股
份數(shù)為520,170,121股，占公司股份總數(shù)的34.2513％。
2、根據(jù)深圳證券信息有限公司提供的網(wǎng)絡(luò)投票統(tǒng)計結(jié)果，在《股東大會通
知》規(guī)定的網(wǎng)絡(luò)投票時間內(nèi)參加投票的股東共1人，代表有表決權(quán)的股份數(shù)為
2,000股，占公司股份總數(shù)的0.0001％。
公司部分董事、監(jiān)事及董事會秘書出席了本次股東大會，其他高級管理人員
列席了本次股東大會現(xiàn)場會議。廣東君信律師事務(wù)所律師鄧潔律師、云蕓律師出
席并見證了本次會議。
二、議案審議和表決情況
本次股東大會以現(xiàn)場投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式對議案進(jìn)行表決，具體表
決情況如下：
議案1.審議通過了2017年度董事會工作報告
總表決情況：
同意520,170,121股，占出席會議所有股東所持股份的99.9996％；反對2,000
股，占出席會議所有股東所持股份的0.0004％；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認(rèn)
棄權(quán)0股），占出席會議所有股東所持股份的0.0000％。
中小股東總表決情況：
同意96,044,593股，占出席會議中小股東所持股份的99.9979%；反對2,000股，
占出席會議中小股東所持股份的0.0021%；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0
股），占出席會議中小股東所持股份的0.0000％。
議案2.審議通過了2017年度監(jiān)事會工作報告
總表決情況：
同意520,170,121股，占出席會議所有股東所持股份的99.9996％；反對2,000
股，占出席會議所有股東所持股份的0.0004％；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認(rèn)
棄權(quán)0股），占出席會議所有股東所持股份的0.0000％。
中小股東總表決情況：
同意96,044,593股，占出席會議中小股東所持股份的99.9979%；反對2,000股，
占出席會議中小股東所持股份的0.0021%；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0
股），占出席會議中小股東所持股份的0.0000％。
議案3.審議通過了2017年度財務(wù)決算報告
總表決情況：
同意520,170,121股，占出席會議所有股東所持股份的99.9996％；反對2,000
股，占出席會議所有股東所持股份的0.0004％；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認(rèn)
棄權(quán)0股），占出席會議所有股東所持股份的0.0000％。
中小股東總表決情況：
同意96,044,593股，占出席會議中小股東所持股份的99.9979%；反對2,000股，
占出席會議中小股東所持股份的0.0021%；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0
股），占出席會議中小股東所持股份的0.0000％。
議案4. 審議通過了2017年度利潤分配預(yù)案
總表決情況：
同意520,170,121股，占出席會議所有股東所持股份的99.9996％；反對2,000
股，占出席會議所有股東所持股份的0.0004％；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認(rèn)
棄權(quán)0股），占出席會議所有股東所持股份的0.0000％。
中小股東總表決情況：
同意96,044,593股，占出席會議中小股東所持股份的99.9979%；反對2,000股，
占出席會議中小股東所持股份的0.0021%；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0
股），占出席會議中小股東所持股份的0.0000％。
議案5.審議通過了《2017年度報告》及《2017年度報告摘要》
總表決情況：
同意520,170,121股，占出席會議所有股東所持股份的99.9996％；反對2,000
股，占出席會議所有股東所持股份的0.0004％；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認(rèn)
棄權(quán)0股），占出席會議所有股東所持股份的0.0000％。
中小股東總表決情況：
同意96,044,593股，占出席會議中小股東所持股份的99.9979%；反對2,000股，
占出席會議中小股東所持股份的0.0021%；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0
股），占出席會議中小股東所持股份的0.0000％。
議案6.審議通過了募集資金年度存放與使用情況的專項報告
總表決情況：
同意520,169,871股，占出席會議所有股東所持股份的99.9996%；反對2,000
股，占出席會議所有股東所持股份的0.0004%；棄權(quán)250股（其中，因未投票默認(rèn)
棄權(quán)0股），占出席會議所有股東所持股份的0.0000％。
中小股東總表決情況：
同意96,044,343股，占出席會議中小股東所持股份的99.9977%；反對2,000股，
占出席會議中小股東所持股份的0.0021%；棄權(quán)250股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)
0股），占出席會議中小股東所持股份的0.0003%。
議案7.審議通過了關(guān)于2018年度向銀行申請綜合授信額度及擔(dān)保的議案
總表決情況：
同意519,363,871股，占出席會議所有股東所持股份的99.8446%；反對808,250
股，占出席會議所有股東所持股份的0.1554%；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認(rèn)棄
權(quán)0股），占出席會議所有股東所持股份的0.0000％。
中小股東總表決情況：
同意95,238,343股，占出席會議中小股東所持股份的99.1585%；反對808,250
股，占出席會議中小股東所持股份的0.8415%；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認(rèn)棄
權(quán)0股），占出席會議中小股東所持股份的0.0000％。
議案8.審議通過了關(guān)于2018年度使用部分閑置募集資金及閑置自有資金進(jìn)
行現(xiàn)金管理的議案
總表決情況：
同意520,169,871股，占出席會議所有股東所持股份的99.9996%；反對2,000
股，占出席會議所有股東所持股份的0.0004%；棄權(quán)250股（其中，因未投票默認(rèn)
棄權(quán)0股），占出席會議所有股東所持股份的0.0000％。
中小股東總表決情況：
同意96,044,343股，占出席會議中小股東所持股份的99.9977%；反對2,000股，
占出席會議中小股東所持股份的0.0021%；棄權(quán)250股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)
0股），占出席會議中小股東所持股份的0.0003%。
議案9.審議通過了關(guān)于續(xù)聘會計師事務(wù)所的議案
總表決情況：
同意520,170,121股，占出席會議所有股東所持股份的99.9996％；反對2,000
股，占出席會議所有股東所持股份的0.0004％；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認(rèn)
棄權(quán)0股），占出席會議所有股東所持股份的0.0000％。
中小股東總表決情況：
同意96,044,593股，占出席會議中小股東所持股份的99.9979%；反對2,000股，
占出席會議中小股東所持股份的0.0021%；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0
股），占出席會議中小股東所持股份的0.0000％。
議案10.審議通過了《未來三年股東回報規(guī)劃(2018-2020）》
總表決情況：
同意520,170,121股，占出席會議所有股東所持股份的99.9996％；反對2,000
股，占出席會議所有股東所持股份的0.0004％；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認(rèn)
棄權(quán)0股），占出席會議所有股東所持股份的0.0000％。
中小股東總表決情況：
同意96,044,593股，占出席會議中小股東所持股份的99.9979%；反對2,000股，
占出席會議中小股東所持股份的0.0021%；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0
股），占出席會議中小股東所持股份的0.0000％。
議案11.審議通過了關(guān)于終止首發(fā)募投項目“LED照明研發(fā)設(shè)計中心項目”
并將項目剩余募集資金及利息永久補(bǔ)充流動資金的議案
總表決情況：
同意520,169,871股，占出席會議所有股東所持股份的99.9996%；反對2,000
股，占出席會議所有股東所持股份的0.0004%；棄權(quán)250股（其中，因未投票默認(rèn)
棄權(quán)0股），占出席會議所有股東所持股份的0.0000％。
中小股東總表決情況：
同意96,044,343股，占出席會議中小股東所持股份的99.9977%；反對2,000股，
占出席會議中小股東所持股份的0.0021%；棄權(quán)250股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)
0股），占出席會議中小股東所持股份的0.0003%。
議案12.審議通過了關(guān)于批準(zhǔn)本次重大資產(chǎn)重組有關(guān)評估報告的議案
總表決情況：
關(guān)聯(lián)股東回避了本議案的表決。同意95,238,093股，占出席會議所有股東所
持股份的99.1582%；反對808,250股，占出席會議所有股東所持股份的0.8415%；
棄權(quán)250股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會議所有股東所持股份的
0.0003%。
中小股東總表決情況：
關(guān)聯(lián)股東回避了本議案的表決。同意95,238,093股，占出席會議所有股東所
持股份的99.1582%；反對808,250股，占出席會議所有股東所持股份的0.8415%；
棄權(quán)250股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會議所有股東所持股份的
0.0003%。
議案13.審議通過了關(guān)于評估機(jī)構(gòu)的獨立性、評估假設(shè)前提的合理性、評估
方法與評估目的的相關(guān)性以及評估定價的公允性的議案
總表決情況：
關(guān)聯(lián)股東回避了本議案的表決。同意95,238,093股，占出席會議所有股東所
持股份的99.1582%；反對808,250股，占出席會議所有股東所持股份的0.8415%；
棄權(quán)250股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會議所有股東所持股份的
0.0003%。
中小股東總表決情況：
關(guān)聯(lián)股東回避了本議案的表決。同意95,238,093股，占出席會議所有股東所
持股份的99.1582%；反對808,250股，占出席會議所有股東所持股份的0.8415%；
棄權(quán)250股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會議所有股東所持股份的
0.0003%。
三、律師出具的法律意見
本次會議由廣東君信律師事務(wù)所律師出席見證，其出具的《法律意見書》
認(rèn)為：本次股東大會的召集和召開程序符合《公司法》、《證券法》、《上市公
司股東大會規(guī)則》等法律、法規(guī)、規(guī)范性文件和東莞勤上光電股份有限公司
《章程》的規(guī)定，本次股東大會出席會議人員的資格、召集人資格合法、有
效，本次股東大會的表決程序、表決結(jié)果合法、有效。
四、備查文件
1、本次股東大會決議；
2、廣東君信律師事務(wù)所為本次股東大會出具的法律意見書。
特此公告。
東莞勤上光電股份有限公司董事會
2018 年 4 月 27 日