東莞勤上光電股份有限公司
關(guān)于終止首發(fā)募投項(xiàng)目“LED 照明研發(fā)設(shè)計(jì)中心項(xiàng)目”并將項(xiàng)目剩
余募集資金及利息永久補(bǔ)充流動(dòng)資金的公告
本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假
記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
2018 年 04 月 03 日，東莞勤上光電股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱“公司”)第四屆
董事會(huì)第二十二次會(huì)議審議通過了《關(guān)于終止首發(fā)募投項(xiàng)目“LED 照明研發(fā)設(shè)
計(jì)中心項(xiàng)目”并將項(xiàng)目剩余募集資金及利息永久補(bǔ)充流動(dòng)資金的議案》，現(xiàn)將相
關(guān)事宜公告如下：
一、公司首發(fā)募集資金基本情況
經(jīng)中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)“證監(jiān)許可[2011]1745 號(hào)文”《關(guān)于核準(zhǔn)東莞
勤 上光電股份有限公司首次公開發(fā)行股票的批復(fù)》核準(zhǔn)，由主承銷商國(guó)信證券
股份有限公司承銷，公司向社會(huì)公開發(fā)行人民幣普通股 46,835,000 股(每股面
值 1 元)， 發(fā)行價(jià)為每股人民幣 24 元，首發(fā)募集資金總額 112,404.00 萬元，
各項(xiàng)發(fā)行費(fèi)用 6,722.46 萬元，扣除公開發(fā)行股票費(fèi)用后首發(fā)實(shí)際募集資金為人
民幣 105,681.54 萬元?？鄢纪俄?xiàng)目計(jì)劃投資 46,343.33 萬元，首發(fā)超募資
金 59,338.21 萬元。深圳市鵬城會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限公司已于 2011 年 11 月 21
日對(duì)公司首次公開發(fā)行股票的資金到位情況進(jìn)行了審驗(yàn)，并出具了深鵬所驗(yàn)字
[2011]0373 號(hào)驗(yàn)資報(bào)告。
二、 “LED照明研發(fā)設(shè)計(jì)中心項(xiàng)目”的進(jìn)展情況及終止的原因
1、“LED 照明研發(fā)設(shè)計(jì)中心項(xiàng)目”的進(jìn)展情況
公司首發(fā)募投項(xiàng)目“LED 照明研發(fā)設(shè)計(jì)中心項(xiàng)目”總投資金額為 7,660.14
萬元，擬投入募集資金 7,660.14 萬元，項(xiàng)目實(shí)施主體為廣東勤上光電科技有限
公司。
截至 2018 年 3 月 21 日，“LED 照明研發(fā)設(shè)計(jì)中心項(xiàng)目”仍未實(shí)施完畢，實(shí)
際投入募集資金總金額 7,578.69 萬元，投入比例 98.94%，剩余募集資金及利息
收入共 1,005.15 萬元。
2、終止“LED照明研發(fā)設(shè)計(jì)中心項(xiàng)目”的原因
公司目前正在進(jìn)行重大資產(chǎn)重組項(xiàng)目，擬將半導(dǎo)體照明業(yè)務(wù)進(jìn)行剝離。2017
年10月26日公司在指定信息披露媒體發(fā)布了《重大資產(chǎn)出售暨關(guān)聯(lián)交易預(yù)案》，
2017年11月15日發(fā)布了《重大資產(chǎn)出售暨關(guān)聯(lián)交易預(yù)案》（修訂稿）。根據(jù)本次
重大資產(chǎn)重組出售方案，出售資產(chǎn)范圍包括了首發(fā)募投項(xiàng)目“LED照明研發(fā)設(shè)計(jì)
中心項(xiàng)目”，根據(jù)公司目前實(shí)際情況及發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃，現(xiàn)公司擬終止“LED照明
研發(fā)設(shè)計(jì)中心項(xiàng)目”的實(shí)施，并將其剩余募集資金及利息收入永久補(bǔ)充流動(dòng)資金。
三、剩余募集資金使用計(jì)劃
“LED照明研發(fā)設(shè)計(jì)中心項(xiàng)目”終止后，公司本著謹(jǐn)慎使用募集資金的原則，
并根據(jù)公司的發(fā)展規(guī)劃及實(shí)際經(jīng)營(yíng)需要，為了進(jìn)一步提高募集實(shí)際的使用效率，
降低公司財(cái)務(wù)費(fèi)用，本著股東利益最大化的原則，公司決定使用該項(xiàng)目終止后剩
余的募集資金及利息共1,005.15萬元（具體金額以實(shí)際劃款時(shí)該項(xiàng)目專戶資金余
額為準(zhǔn)）永久補(bǔ)充流動(dòng)資金。
上述永久補(bǔ)充流動(dòng)資金事項(xiàng)實(shí)施完畢后，公司將注銷存放該項(xiàng)目的募集資金
專項(xiàng)賬戶。
四、對(duì)公司的影響
項(xiàng)目終止后剩余募集資金及利息將全部用于永久補(bǔ)充流動(dòng)資金，用于發(fā)展公
司教育產(chǎn)業(yè)，降低財(cái)務(wù)費(fèi)用，提高資金使用效益，符合全體股東的利益。
五、相關(guān)情況說明
公司在最近十二個(gè)月內(nèi)未進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)投資(參與投資或與專業(yè)投資機(jī)構(gòu)共同設(shè)
立與主營(yíng)業(yè)務(wù)相關(guān)的投資基金除外)，未為控股子公司以外的對(duì)象提供財(cái)務(wù)資助；
公司承諾本次補(bǔ)充流動(dòng)資金后十二個(gè)月內(nèi)，不進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)投資(參與投資或與專業(yè)
投資機(jī)構(gòu)共同設(shè)立與主營(yíng)業(yè)務(wù)相關(guān)的投資基金除外)及為控股子公司以外的對(duì)象
提供財(cái)務(wù)資助。
六、審議情況
1、董事會(huì)決議情況
公司第四屆董事會(huì)第二十二次會(huì)議審議通過了《關(guān)于終止首發(fā)募投項(xiàng)目
“LED 照明研發(fā)設(shè)計(jì)中心項(xiàng)目”并將項(xiàng)目剩余募集資金及利息永久補(bǔ)充流動(dòng)資
金的議案》。董事會(huì)同意公司終止“LED 照明研發(fā)設(shè)計(jì)中心項(xiàng)目”并將該項(xiàng)目
終止后剩余的募集資金及利息共計(jì) 1,005.15 萬元（具體金額以實(shí)際劃款時(shí)該項(xiàng)目
專戶資金余額為準(zhǔn)）永久補(bǔ)充流動(dòng)資金。
2、獨(dú)立董事意見
公司本次終止首發(fā)募投項(xiàng)目“LED 照明研發(fā)設(shè)計(jì)中心項(xiàng)目”并將項(xiàng)目剩余募
集資金及利息永久補(bǔ)充流動(dòng)資金，符合公司經(jīng)營(yíng)發(fā)展需要，不存在變相改變募集
資金投向和損害股東利益的情況,符合深圳證券交易所《股票上市規(guī)則》、《中
小板上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》的相關(guān)規(guī)定。同意終止首發(fā)募投項(xiàng)目“LED 照明
研發(fā)設(shè)計(jì)中心項(xiàng)目”并將項(xiàng)目剩余募集資金及利息永久補(bǔ)充流動(dòng)資金的議案。
3、公司監(jiān)事會(huì)審議情況
公司第四屆監(jiān)事會(huì)第十四次會(huì)議審議通過了《關(guān)于終止首發(fā)募投項(xiàng)目“LED
照明研發(fā)設(shè)計(jì)中心項(xiàng)目”并將項(xiàng)目剩余募集資金及利息永久補(bǔ)充流動(dòng)資金的議
案》。監(jiān)事會(huì)認(rèn)為公司本次終止“LED 照明研發(fā)設(shè)計(jì)中心項(xiàng)目”的實(shí)施，是基
于公司實(shí)際情況及合理使用募集資金的決策，符合公司的發(fā)展戰(zhàn)略。公司使用上
述募投項(xiàng)目終止后剩余的募集資金及利息永久補(bǔ)充流動(dòng)資金，有利于提高募集資
金使用效率，降低公司財(cái)務(wù)費(fèi)用，符合公司及全體股東的利益，不存在損害公司
和股東尤其是中小股東的合法權(quán)益的情形。監(jiān)事會(huì)同意公司終止“LED 照明研
發(fā)設(shè)計(jì)中心項(xiàng)目”并將該項(xiàng)目終止后剩余的募集資金及利息共計(jì) 1,005.15 萬元
（具體金額以實(shí)際劃款時(shí)該項(xiàng)目專戶資金余額為準(zhǔn)）永久補(bǔ)充流動(dòng)資金。
4、保薦機(jī)構(gòu)核查意見
勤上股份本次終止首發(fā)募投項(xiàng)目“LED 照明研發(fā)設(shè)計(jì)中心項(xiàng)目”并將項(xiàng)目剩
余募集資金及利息永久補(bǔ)充流動(dòng)資金，符合公司經(jīng)營(yíng)發(fā)展需要，不存在變相改變
募集資金投向和損害股東利益的情況,符合深圳證券交易所《股票上市規(guī)則》、
《中小板上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》的相關(guān)規(guī)定。
綜上，國(guó)信證券同意勤上股份終止首發(fā)募投項(xiàng)目“LED 照明研發(fā)設(shè)計(jì)中心項(xiàng)
目”并將項(xiàng)目剩余募集資金及利息永久補(bǔ)充流動(dòng)資金。
5、股東大會(huì)審議情況
《關(guān)于終止首發(fā)募投項(xiàng)目“LED 照明研發(fā)設(shè)計(jì)中心項(xiàng)目”并將項(xiàng)目剩余募集
資金及利息永久補(bǔ)充流動(dòng)資金的議案》將提交公司 2017 年年度股東大會(huì)審議。
七、備查文件
1. 第四屆董事會(huì)第二十二次會(huì)議決議；
2. 獨(dú)立董事關(guān)于第四屆董事會(huì)第二十二次會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見；
3. 第四屆監(jiān)事會(huì)第十四次會(huì)議決議；
4. 國(guó)信證券股份有限公司關(guān)于東莞勤上光電股份有限公司終止首發(fā)募投項(xiàng)
目“LED照明研發(fā)設(shè)計(jì)中心項(xiàng)目”并將項(xiàng)目剩余募集資金及利息永久補(bǔ)充流動(dòng)資
金的核查意見。
特此公告。
東莞勤上光電股份有限公司董事會(huì)
2018 年 04 月 03 日