同方股份有限公司
2017 年年度股東大會決議公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述
或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。
重要內(nèi)容提示：
本次會議是否有否決議案：無
一、 會議召開和出席情況
(一) 股東大會召開的時間：2018 年 5 月 15 日
(二) 股東大會召開的地點：北京市海淀區(qū)王莊路 1 號清華同方科技大廈會議
室
(三) 出席會議的普通股股東和恢復(fù)表決權(quán)的優(yōu)先股股東及其持有股份情況：
1、出席會議的股東和代理人人數(shù)
2、出席會議的股東所持有表決權(quán)的股份總數(shù)（股） 1,174,259,374
3、出席會議的股東所持有表決權(quán)股份數(shù)占公司有表決權(quán)股
份總數(shù)的比例（%） 39.6187
(四) 表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定，大會主持情況等。
本次股東大會由公司董事會召集，由董事長周立業(yè)先生主持。會議符合《公
司法》、《上海證券交易所股票上市規(guī)則》等相關(guān)法律、法規(guī)和本公司章程的有關(guān)
規(guī)定。
(五) 公司董事、監(jiān)事和董事會秘書的出席情況
1、公司在任董事 6 人，出席 4 人，董事黃俞先生因工作原因未能出席本次會議，
獨立董事蔣毅剛先生因工作原因未能出席本次會議；
2、公司在任監(jiān)事 3 人，出席 3 人；
3、董事會秘書張園園女士出席本次會議。
二、 議案審議情況
(一) 非累積投票議案
1、 議案名稱：公司 2017 年年度報告摘要及正文
審議結(jié)果：通過
表決情況：
股東類型 同意 反對 棄權(quán)
票數(shù) 比例（%） 票數(shù) 比例 票數(shù) 比例
（%） （%）
A股 1,174,146,574 99.9904 112,800 0.0096 0
2、 2017 年度董事會工作報告
審議結(jié)果：通過
表決情況：
股東類型 同意 反對 棄權(quán)
票數(shù) 比例（%） 票數(shù) 比例（%） 票數(shù) 比例
（%）
A股 756,310,776 64.4075 417,940,098 35.5918 8,500 0.0007
3、 議案名稱：2017 年度獨立董事述職報告
審議結(jié)果：通過
表決情況：
股東類型 同意 反對 棄權(quán)
票數(shù) 比例（%） 票數(shù) 比例（%） 票數(shù) 比例
（%）
A股 756,431,276 64.4177 417,828,098 35.5823 0
4、 議案名稱：2017 年度監(jiān)事會工作報告
審議結(jié)果：通過
表決情況：
股東類型 同意 反對 棄權(quán)
票數(shù) 比例（%） 票數(shù) 比例（%） 票數(shù) 比例
（%）
A股 756,319,276 64.4082 417,940,098 35.5918 0
5、 議案名稱：2017 年度財務(wù)決算報告
審議結(jié)果：通過
表決情況：
股東類型 同意 反對 棄權(quán)
票數(shù) 比例（%） 票數(shù) 比例 票數(shù) 比例
（%） （%）
A股 1,174,146,574 99.9904 112,800 0.0096 0
6、 議案名稱：關(guān)于 2017 年利潤分配和資本公積不轉(zhuǎn)增股本的預(yù)案
審議結(jié)果：通過
表決情況：
股東類型 同意 反對 棄權(quán)
票數(shù) 比例（%） 票數(shù) 比例 票數(shù) 比例
（%） （%）
A股 1,173,920,534 99.9711 338,840 0.0289 0
7、 議案名稱：關(guān)于續(xù)聘信永中和會計師事務(wù)所作為 2018 年審計機構(gòu)及支付
其 2017 年審計費用的議案
7.01 議案名稱：關(guān)于續(xù)聘信永中和會計師事務(wù)所作為 2018 年財務(wù)審計機構(gòu)的
議案
審議結(jié)果：通過
表決情況：
股東類型 同意 反對 棄權(quán)
票數(shù) 比例（%） 票數(shù) 比例（%） 票數(shù) 比例
（%）
A股 756,431,276 64.4177 417,828,098 35.5823 0
7.02 議案名稱：關(guān)于續(xù)聘信永中和會計師事務(wù)所作為 2018 年內(nèi)控審計機構(gòu)的
議案
審議結(jié)果：通過
表決情況：
股東類型 同意 反對 棄權(quán)
票數(shù) 比例（%） 票數(shù) 比例（%） 票數(shù) 比例
（%）
A股 756,431,276 64.4177 417,828,098 35.5823 0 0
7.03 議案名稱：關(guān)于向信永中和會計師事務(wù)所支付 2017 年審計費用的議案
審議結(jié)果：通過
表決情況：
股東類型 同意 反對 棄權(quán)
票數(shù) 比例（%） 票數(shù) 比例（%） 票數(shù) 比例
（%）
A股 756,431,276 64.4177 417,828,098 35.5823 0 0
8、 議案名稱：關(guān)于調(diào)整獨立董事年度津貼的議案
審議結(jié)果：通過
表決情況：
股東類型 同意 反對 棄權(quán)
票數(shù) 比例（%） 票數(shù) 比例（%） 票數(shù) 比例
（%）
A股 756,430,276 64.4176 417,829,098 35.5824 0 0
9、 議案名稱：關(guān)于 2017 年度日常關(guān)聯(lián)交易執(zhí)行情況以及 2018 年度日常關(guān)聯(lián)
交易預(yù)計的議案
審議結(jié)果：通過
表決情況：
股東類型 同意 反對 棄權(quán)
票數(shù) 比例（%） 票數(shù) 比例 票數(shù) 比例
（%） （%）
A股 351,084,741 99.9357 225,840 0.0643 0
10、 議案名稱：關(guān)于申請 2018 年年度綜合授信額度及授權(quán)下屬控參股子公司
使用并為其提供擔(dān)保的議案
10.01 議案名稱：關(guān)于申請 2018 年年度綜合授信額度的議案
審議結(jié)果：通過
表決情況：
股東類型 同意 反對 棄權(quán)
票數(shù) 比例（%） 票數(shù) 比例（%） 票數(shù) 比例
（%）
A股 753,441,710 64.1631 420,817,664 35.8369 0
10.02 議案名稱：關(guān)于同意將相關(guān)下屬子公司納入公司申請的集團綜合授信額
度范圍，并在其使用時為其提供擔(dān)保的議案
審議結(jié)果：通過
表決情況：
股東類型 同意 反對 棄權(quán)
票數(shù) 比例（%） 票數(shù) 比例（%） 票數(shù) 比例
（%）
A股 753,441,710 64.1631 420,817,664 35.8369 0 0
10.03 議案名稱：關(guān)于在集團綜合授信額度內(nèi)為下屬子公司中資產(chǎn)負(fù)債率超過
70%的子公司提供擔(dān)保的議案
審議結(jié)果：通過
表決情況：
股東類型 同意 反對 棄權(quán)
票數(shù) 比例（%） 票數(shù) 比例（%） 票數(shù) 比例
（%）
A股 753,433,210 64.1624 420,826,164 35.8376 0 0
11、 議案名稱：關(guān)于為下屬控參股子公司提供擔(dān)保的議案
11.01 議案名稱：關(guān)于公司在預(yù)計擔(dān)保總額超過凈資產(chǎn) 50%的情況下，2018 年
為下屬控參股子公司提供擔(dān)保的議案
審議結(jié)果：通過
表決情況：
股東類型 同意 反對 棄權(quán)
票數(shù) 比例（%） 票數(shù) 比例（%） 票數(shù) 比例
（%）
A股 753,433,210 64.1624 420,826,164 35.8376 0 0
11.02 議案名稱：關(guān)于公司為下屬參股子公司深圳華融泰、同方投資及其下屬
子公司提供擔(dān)保構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易的議案
審議結(jié)果：通過
表決情況：
股東類型 同意 反對 棄權(quán)
票數(shù) 比例（%） 票數(shù) 比例（%） 票數(shù) 比例
（%）
A股 756,144,936 64.3933 418,105,938 35.6059 8,500 0.0007
11.03 議案名稱：關(guān)于授權(quán)公司董事長或總裁根據(jù)經(jīng)營情況實施具體擔(dān)保事項
的議案
審議結(jié)果：通過
表決情況：
股東類型 同意 反對 棄權(quán)
票數(shù) 比例（%） 票數(shù) 比例（%） 票數(shù) 比例
（%）
A股 753,665,750 64.1822 420,593,624 35.8178 0
12、議案名稱：關(guān)于修訂《公司章程》的議案
審議結(jié)果：通過
表決情況：
股東類型 同意 反對 棄權(quán)
票數(shù) 比例（%） 票數(shù) 比例 票數(shù) 比例
（%） （%）
A股 1,174,258,574 99.9999 800 0.0001 0
13、議案名稱：關(guān)于修改公司經(jīng)營范圍及相應(yīng)修改《公司章程》的議案
審議結(jié)果：通過
表決情況：
股東類型 同意 反對 棄權(quán)
票數(shù) 比例（%） 票數(shù) 比例 票數(shù) 比例
（%） （%）
A股 1,174,258,574 99.9999 800 0.0001 0
14、議案名稱：關(guān)于修改《股東大會議事規(guī)則》的議案
審議結(jié)果：通過
表決情況：
股東類型 同意 反對 棄權(quán)
票數(shù) 比例（%） 票數(shù) 比例 票數(shù) 比例
（%） （%）
A股 1,173,083,766 99.8999 1,122,808 0.0956 52,800 0.0045
15、 議案名稱：關(guān)于制訂《公司董事、監(jiān)事薪酬管理制度》
審議結(jié)果：通過
表決情況：
股東類型 同意 反對 棄權(quán)
票數(shù) 比例（%） 票數(shù) 比例（%） 票數(shù) 比例
（%）
A股 755,256,468 64.3177 418,950,106 35.6778 52,800 0.0045
(二) 累積投票議案表決情況
16、 關(guān)于變更部分董事的議案
議案 議案名稱 得票數(shù) 得票數(shù)占出席 是否
序號 會議有效表決 當(dāng)選
權(quán)的比例（%）
16.01 關(guān)于選舉董事李艷和的議案 1,173,723,374 99.9544 是
(三) 涉及重大事項，5%以下股東的表決情況
議案 議案名稱 同意 反對 棄權(quán)
序號 票數(shù) 比例 票數(shù) 比例（%） 票數(shù) 比例
（%） （%）
6 關(guān)于 2017 年利潤 142,058 99.76 338,040 0.2374 0 0
分配和資本公積 ,092 26
不轉(zhuǎn)增股本的預(yù)
案
7.01 關(guān)于續(xù)聘信永中 3,120,3 2.191 139,276 97.8087 0
和會計師事務(wù)所 66 3 ,566
作為 2018 年財務(wù)
審計機構(gòu)的議案
7.02 關(guān)于續(xù)聘信永中 3,120,3 2.191 139,276 97.8087 0
和會計師事務(wù)所 66 3 ,566
作為 2018 年內(nèi)控
審計機構(gòu)的議案
7.03 關(guān)于向信永中和 3,120,3 2.191 139,276 97.8087 0
會計師事務(wù)所支 66 3 ,566
付 2017 年審計費
用的議案
8 關(guān)于調(diào)整獨立董 3,119,3 2.190 139,277 97.8094 0
事年度津貼的議 66 6 ,566
案
9 關(guān)于 2017 年度日 142,171 99.84 225,840 0.1586 0
常關(guān)聯(lián)交易執(zhí)行 ,092 14
情況以及 2018 年
度日常關(guān)聯(lián)交易
預(yù)計的議案
10.01 關(guān)于申請 2018 年 130,800 0.091 142,266 99.9081 0 0
年度綜合授信額 9 ,132
度的議案
10.02 關(guān)于同意將相關(guān) 130,800 0.091 142,266 99.9081 0 0
下屬子公司納入 9 ,132
公司申請的集團
綜合授信額度范
圍，并在其使用
時為其提供擔(dān)保
的議案
10.03 關(guān)于在集團綜合 122,300 0.085 142,274 99.9141 0 0
授信額度內(nèi)為下 9 ,632
屬子公司中資產(chǎn)
負(fù)債率超過 70%
的子公司提供擔(dān)
保的議案
11.01 關(guān)于公司在預(yù)計 122,300 0.085 142,274 99.9141 0 0
擔(dān)保總額超過凈 9 ,632
資產(chǎn) 50%的情況
下，2018 年為下
屬控參股子公司
提供擔(dān)保的議案
11.02 關(guān)于公司為下屬 2,834,0 1.990 139,554 98.0038 8,500 0.0060
參股子公司深圳 26 2 ,406
華融泰、同方投
資及其下屬子公
司提供擔(dān)保構(gòu)成
關(guān)聯(lián)交易的議案
11.03 關(guān)于授權(quán)公司董 354,840 0.249 142,042 99.7508 0 0
事長或總裁根據(jù) 2 ,092
經(jīng)營情況實施具
體擔(dān)保事項的議
案
16.01 關(guān)于選舉董事李 141,860 99.99 800 0.0006 0 0
艷和的議案 ,932 94
(四) 關(guān)于議案表決的有關(guān)情況說明
（1）第 12、13 項議案為特別決議議案，同意的第 12 項議案的股份數(shù)為
1,174,258,574,占出席會議的股東（或其授權(quán)代表）所持的有效表決權(quán)股份總數(shù)
的 99.9999%；同意的第 13 項議案的股份數(shù)為 1,174,258,574,占出席會議的股東
（或其授權(quán)代表）所持的有效表決權(quán)股份總數(shù)的 99.9999%。上述議案均獲得有
效表決權(quán)股份總數(shù)的 2/3 以上通過。
（2）第 9 項為涉及關(guān)聯(lián)股東回避表決的議案，關(guān)聯(lián)股東清華控股有限公司、
紫光集團有限公司均回避表決。
三、 律師見證情況
1、 本次股東大會鑒證的律師事務(wù)所：北京市天元律師事務(wù)所
律師：牟奎霖、于進進
2、 律師鑒證結(jié)論意見：
本所律師認(rèn)為，公司本次股東大會的召集、召開程序符合法律、行政法規(guī)、
《上市公司股東大會規(guī)則》和《公司章程》的規(guī)定；出席本次股東大會現(xiàn)場會議
的人員資格及召集人資格合法有效；本次股東大會的表決程序、表決結(jié)果合法有
效。
四、 備查文件目錄
1、 經(jīng)與會董事和記錄人簽字確認(rèn)并加蓋董事會印章的股東大會決議；
2、 經(jīng)鑒證的律師事務(wù)所主任簽字并加蓋公章的法律意見書.
同方股份有限公司
2018 年 5 月 16 日