上海富瀚微電子股份有限公司
第二屆董事會第七次會議決議公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實、準確和完整，沒有虛假
記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
一、董事會會議召開情況
上海富瀚微電子股份有限公司（以下簡稱“公司”）第二屆第七次董事會由董
事長楊小奇先生召集和主持，會議通知已于 2017 年 4 月 10 日以電話、書面等方
式發(fā)出。本次董事會于 2017 年 4 月 20 日以現(xiàn)場和通訊表決相結(jié)合的方式在公司
會議室召開，應(yīng)到董事 7 人，實到董事 7 人，公司監(jiān)事和高管列席了會議。會議
的召集、召開、表決符合《公司法》等法律、法規(guī)及《公司章程》，合法有效。
二、董事會會議審議情況
1、審議通過了《關(guān)于使用募集資金置換預(yù)先已投入募投項目自籌資金的議
案》。
同意公司使用募集資金置換預(yù)先已投入募投項目的自籌資金金額為
119,625,048.95 元。具體內(nèi)容詳見同日巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）披露的
公司《關(guān)于使用募集資金置換預(yù)先已投入募投項目自籌資金的公告》。
針對上述事項，公司獨立董事發(fā)表了同意的獨立意見，并已經(jīng)監(jiān)事會審議通
過，公司保薦機構(gòu)出具了明確同意的核查意見，具體內(nèi)容詳見巨潮資訊網(wǎng)
（www.cninfo.com.cn）的相關(guān)公告。
表決結(jié)果：同意 7 票；反對 0 票；棄權(quán) 0 票。
2、審議通過了《關(guān)于使用部分閑置募集資金進行現(xiàn)金管理的議案》。
同意公司使用不超過 20,000 萬元暫時閑置募集資金進行現(xiàn)金管理，投資產(chǎn)
品期限不超過 12 個月，并在上述額度及決議有效期內(nèi)可循環(huán)滾動使用。具體內(nèi)
容詳見巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）披露的公司《關(guān)于使用部分閑置募集資
金進行現(xiàn)金管理的公告》。
針對上述事項，公司獨立董事發(fā)表了同意的獨立意見，并已經(jīng)監(jiān)事會審議通
過，公司保薦機構(gòu)出具了明確同意的核查意見，具體內(nèi)容詳見巨潮資訊網(wǎng)
（www.cninfo.com.cn）的相關(guān)公告。
表決結(jié)果：同意 7 票；反對 0 票；棄權(quán) 0 票。
本議案需提交股東大會審議。
3、審議通過了《關(guān)于購置公司辦公用房的議案》。
為滿足公司數(shù)量不斷增加的研發(fā)人員對于辦公場所的需求，從而為公司業(yè)務(wù)
發(fā)展提供更有力支持與保障，同意公司使用自籌資金不超過人民幣 16,000 萬元
（具體總價款以最終簽署的購房合同為準）購買位于上海市徐匯區(qū)宜山路 717
號“華鑫商務(wù)中心”第 5 層和第 6 層房產(chǎn)，建筑面積合計 3766.47m2 （具體面
積以產(chǎn)權(quán)登記面積為準），作為上海富瀚微電子股份有限公司辦公用房，并授權(quán)
公司董事長楊小奇先生全權(quán)辦理購買房產(chǎn)過程中的合同簽訂、繳納稅費等具體事
宜。具體內(nèi)容詳見同日巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）披露的公司《關(guān)于購置
公司辦公用房的公告》。
針對上述事項，公司獨立董事發(fā)表了同意的獨立意見，并經(jīng)監(jiān)事會審議通過，
具體內(nèi)容詳見巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）的相關(guān)公告。
表決結(jié)果：同意 7 票；反對 0 票；棄權(quán) 0 票。
本議案需提交股東大會審議。
4、審議通過了《關(guān)于 2016 年度董事會工作報告的議案》。
公 司 《 2016 年 度 董 事 會 工 作 報 告 》 同 日 刊 登 在 巨 潮 資 訊 網(wǎng)
（www.cninfo.com.cn）。
表決結(jié)果：同意 7 票；反對 0 票；棄權(quán) 0 票。
本議案需提交股東大會審議。
5、審議通過了《關(guān)于 2016 年度總經(jīng)理工作報告的議案》。
表決結(jié)果：同意 7 票；反對 0 票；棄權(quán) 0 票。
6、審議通過了《關(guān)于公司 2016 年度財務(wù)決算報告的議案》。
公司《2016 年度財務(wù)決算報告》同日刊登在巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）。
表決結(jié)果：同意 7 票；反對 0 票；棄權(quán) 0 票。
本議案需提交股東大會審議。
7、審議通過了《關(guān)于公司 2016 年度利潤分配預(yù)案的議案》。
經(jīng)公司董事會審議，2016 年度公司利潤分配預(yù)案如下：
經(jīng)立信會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）審計，2016 年合并報表實現(xiàn)歸屬于
母 公 司 股 東 的 凈 利 潤 111,840,683.5 元 ， 2016 年 度 母 公 司 實 現(xiàn) 凈 利 潤
117,714,475.78 元。根據(jù)《公司法》和《公司章程》等相關(guān)規(guī)定，以母公司當年
實現(xiàn)凈利潤的 10%提取法定盈余公積，當法定盈余公積累計金額達到企業(yè)注冊資
本的 50%以上時，可以不再提取，2016 年提取法定盈余公積金額 9,284,068.45
元，加年初未分配利潤 82,953,495.67 元，2016 年末母公司累計可供股東分配利
潤 191,383,903.00 元。按照中國證監(jiān)會鼓勵上市公司現(xiàn)金分紅，給予投資者穩(wěn)定
合理回報的指導(dǎo)意見，在符合利潤分配原則、保證公司正常經(jīng)營和長遠發(fā)展的前
提下，依《公司法》及《公司章程》的相關(guān)規(guī)定，公司 2016 年度利潤分配預(yù)案
擬定如下：
公司擬以現(xiàn)有總股本 4,444.48 萬股為基數(shù)，向全體股東每 10 股派發(fā)現(xiàn)金紅
利 2.52 元（含稅），預(yù)計分配現(xiàn)金股利 1,120.01 萬元（含稅）。
同意提請股東大會授權(quán)董事會辦理本次利潤分配實施的后續(xù)工作。
針對上述事項，公司獨立董事對本議案發(fā)表了同意的獨立意見。具體內(nèi)容詳
見同日巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）披露的相關(guān)公告。
表決結(jié)果：同意 7 票；反對 0 票；棄權(quán) 0 票。
本議案需提交股東大會審議。
8、審議通過了《關(guān)于續(xù)聘公司 2017 年度財務(wù)審計機構(gòu)的議案》。
同意續(xù)聘立信會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）為公司 2017 年度審計機構(gòu)。
針對上述事項，公司獨立董事發(fā)表了同意的獨立意見。
表決結(jié)果：同意 7 票；反對 0 票；棄權(quán) 0 票。
本議案需提交股東大會審議。
9、審議通過了《關(guān)于 2016 年度獨立董事述職報告的議案》。
公司獨立董事向董事會遞交了《2016 年度獨立董事述職報告》，并將在公司
2016 年度股東大會上述職?！?016 年度獨立董事述職報告》同日刊登在巨潮資訊
網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）。
表決結(jié)果：同意 7 票；反對 0 票；棄權(quán) 0 票。
本議案需提交股東大會審議。
10、審議通過了《關(guān)于 2017 年第一季度報告的議案》。
公司《2017 年第一季度報告》同日刊登在巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）。
表決結(jié)果：同意 7 票；反對 0 票；棄權(quán) 0 票。
11、審議通過了《關(guān)于制定的議案》。
公司《重大信息內(nèi)部報告制度》同日刊登在巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）。
表決結(jié)果：同意 7 票；反對 0 票；棄權(quán) 0 票。
12、審議通過了《關(guān)于制定的議案》。
公司《外部信息報送和使用管理制度》同日刊登在巨潮資訊網(wǎng)
（www.cninfo.com.cn）。
表決結(jié)果：同意 7 票；反對 0 票；棄權(quán) 0 票。
13、審議通過了《關(guān)于制定的議案》。
公司《董事、監(jiān)事和高級管理人員持有和買賣公司股票管理制度》同日刊登
在巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）。
表決結(jié)果：同意 7 票；反對 0 票；棄權(quán) 0 票。
14、審議通過了《關(guān)于提請召開 2016 年度股東大會的議案》。
根據(jù)《公司法》、《上市公司股東大會規(guī)則》等法律、法規(guī)、規(guī)章及《公司章
程》的有關(guān)規(guī)定，上海富瀚微電子股份有限公司第二屆董事會第七次會議部分議
案需提請股東大會審議通過。
同意公司于 2017 年 5 月 11 日召開 2016 年度股東大會，本次股東大會采取
現(xiàn)場投票、網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式。詳見同日刊登于巨潮資訊網(wǎng)
（www.cninfo.com.cn）的《關(guān)于召開 2016 年度股東大會的通知》。
三、備查文件
1.《上海富瀚微電子股份有限公司第二屆董事會第七次會議決議》；
2.《公司獨立董事對第二屆董事會第七次會議相關(guān)事項的獨立意見》。
特此公告。
上海富瀚微電子股份有限公司
董 事 會
2017 年 4 月 20 日