同方股份有限公司
關(guān)于變更部分董事的公告
本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大
遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。
同方股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）董事會(huì)近日收到董事童利斌先生提交的書面
辭職報(bào)告。因個(gè)人原因，童利斌先生申請(qǐng)辭去公司董事職務(wù)。辭職后童利斌先生不再擔(dān)任
公司任何職務(wù)。根據(jù)相關(guān)規(guī)定，其辭職報(bào)告自送達(dá)公司董事會(huì)之日起生效。此次董事辭職
不會(huì)導(dǎo)致公司董事會(huì)人數(shù)低于法定最低人數(shù)，不會(huì)影響董事會(huì)的正常運(yùn)作和公司的日常生
產(chǎn)經(jīng)營(yíng)。
公司董事會(huì)對(duì)童利斌先生在任職期間為公司發(fā)展做出的貢獻(xiàn)表示感謝。
根據(jù)公司控股股東清華控股有限公司提名，經(jīng)公司董事會(huì)提名委員會(huì)審核同意，并經(jīng)
公司第七屆董事會(huì)第二十七次會(huì)議審議通過，同意提名李艷和先生（簡(jiǎn)歷后附）為公司董
事候選人，其任期自公司股東大會(huì)審議通過之日起至本屆董事會(huì)任期屆滿。同意提交公司
2017 年度股東大會(huì)審議。
特此公告。
同方股份有限公司董事會(huì)
2018 年 4 月 21 日
附 ：董事候選人簡(jiǎn)歷如下：
李艷和先生，1956 年 10 月生人，黨員，碩士，畢業(yè)于清華大學(xué)電子工程系，清華大
學(xué)教授、博士生導(dǎo)師?，F(xiàn)任清華大學(xué)教授，清華控股有限公司工聯(lián)會(huì)主席，紫光集團(tuán)黨總
支書記、副董事長(zhǎng)。曾任清華大學(xué)電子工程系黨委副書記，清華大學(xué)電子工程系常務(wù)副系
主任，清華大學(xué)信息科學(xué)技術(shù)學(xué)院副院長(zhǎng)，清華大學(xué)微電子學(xué)研究所所長(zhǎng)，清華控股有限
公司副總裁、黨委副書記、紀(jì)委書記。
李艷和先生不持有公司股票，其未接受過中國(guó)證監(jiān)會(huì)及其他有關(guān)部門的處罰和證券交
易所懲戒，符合《公司法》的相關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)定要求的任職條件。