證券代碼：300340 證券簡(jiǎn)稱：科恒股份 公告編碼：2017-094
江門市科恒實(shí)業(yè)股份有限公司
2017 年第三次臨時(shí)股東大會(huì)決議公告
本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記
載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
重要提示：
1、本次會(huì)議召開期間沒有增加、否決或變更提案；
2、本次股東大會(huì)未涉及變更前次股東大會(huì)決議；
3、本次股東大會(huì)采用現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式。
一、會(huì)議召開情況
1、會(huì)議召開時(shí)間：
現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議時(shí)間：2017年10月11日（星期三）下午2:30
網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間：2017年10月10日-2017年10月11日。其中，通過深圳證券交易所
交 易 系 統(tǒng) 進(jìn) 行 網(wǎng) 絡(luò) 投 票 的 時(shí) 間 為 2017 年 10 月 11 日 上 午 9:30-11:30 ， 下 午
13:00-15:00；通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)系統(tǒng)投票的具體時(shí)間為 2017年10月10日
15:00 至2017年10月11日15:00的任意時(shí)間。
2、現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開地點(diǎn)：江門市江海區(qū)滘頭滘興南路22號(hào)公司會(huì)議室
3、會(huì)議召集人：公司董事會(huì)
4、會(huì)議召開方式：采取現(xiàn)場(chǎng)投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式
5、會(huì)議主持人：董事長(zhǎng)萬國江
6、表決方式：
（1）現(xiàn)場(chǎng)投票：包括本人出席及通過填寫授權(quán)委托書授權(quán)他人出席。
（2）網(wǎng)絡(luò)投票：公司通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)向股東提
供網(wǎng)絡(luò)形式的投票平臺(tái)，公司股東應(yīng)在本通知列明的有關(guān)時(shí)限內(nèi)通過深圳證券交易
所的交易系統(tǒng)或互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票。
公司股東只能選擇上述投票方式中的一種表決方式。同一表決權(quán)出現(xiàn)重復(fù)投票
的以第一次有效投票結(jié)果為準(zhǔn)。
7、股權(quán)登記日：2017年9月27日（星期三）
8、會(huì)議召開的合法、合規(guī)性：公司本次股東大會(huì)的召集、召開程序以及表決方
式符合《中華人民共和國公司法》、《中華人民共和國證券法》、《上市公司股東大會(huì)
規(guī)則》和《公司章程》等相關(guān)規(guī)定。
二、會(huì)議出席情況
1、股東出席情況：出席公司本次股東大會(huì)的股東及股東代表共23人，代表公司
股份數(shù)48,863,135股，占公司股份總數(shù)的41.4593%。其中：現(xiàn)場(chǎng)出席本次股東大會(huì)
的股東及股東代表共8人，代表公司股份數(shù)36,430,822股，占公司股份總數(shù)的
30.9107%；通過網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)參加公司本次股東大會(huì)的股東共15人，代表公司股份
數(shù)12,432,313股，占公司股份總數(shù)的10.5485%；中小投資者（除公司董事、監(jiān)事、
高級(jí)管理人員以及單獨(dú)或合計(jì)持有公司5%以上股份的股東以外的其他股東）共16人，
代表公司股份數(shù)12,495,713股，占公司股份總數(shù)的10.6023%。
2、出席會(huì)議的其他人員：公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員及律師出席或列席了
本次會(huì)議。
三、提案審議和表決情況
本次股東大會(huì)以現(xiàn)場(chǎng)記名投票表決與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式，具體表決情況如
下：
1、審議通過《關(guān)于公司本次發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購買資產(chǎn)并募集配套資金暨關(guān)
聯(lián)交易符合相關(guān)法律、法規(guī)規(guī)定的議案》
表決情況：
同意48,863,135股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的100.0000%；反對(duì)0股，占
出席會(huì)議所有股東所持股份的0.0000%；棄權(quán)0股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的
0.0000%。
中小股東表決情況：同意12,495,713股，占出席會(huì)議中小股東所持股份的
100.0000%；反對(duì)0股，占出席會(huì)議中小股東所持股份的0.0000%；棄權(quán)0股，占出席
會(huì)議中小股東所持股份的0.0000%。
根據(jù)表決結(jié)果，本議案獲得通過。
2、審議通過《關(guān)于公司本次發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購買資產(chǎn)并募集配套資金暨關(guān)
聯(lián)交易的議案》
表決情況：
2.1發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購買資產(chǎn)
2.1.1標(biāo)的資產(chǎn)和交易對(duì)方
2.1.2交易作價(jià)及支付方式
2.1.3發(fā)行方式及發(fā)行對(duì)象
2.1.4發(fā)行股份的種類和面值
2.1.5發(fā)行股份的價(jià)格及定價(jià)依據(jù)
2.1.6發(fā)行股份的數(shù)量
2.1.7發(fā)行股份價(jià)格和數(shù)量的調(diào)整
2.1.8股份鎖定安排
2.1.9發(fā)行股份的上市地點(diǎn)
2.1.10標(biāo)的公司的公司治理安排
2.1.11標(biāo)的資產(chǎn)期間損益歸屬及承擔(dān)
2.1.12標(biāo)的資產(chǎn)和發(fā)行股份的交割
2.1.13違約責(zé)任
2.2業(yè)績(jī)承諾及補(bǔ)償協(xié)議
2.2.1業(yè)績(jī)承諾指標(biāo)
2.2.2補(bǔ)償金額的確定
2.2.3補(bǔ)償方式
2.2.4補(bǔ)償支付及上限
2.2.5超過利潤(rùn)承諾的獎(jiǎng)勵(lì)
2.3發(fā)行股份募集配套資金
2.3.1發(fā)行方式及發(fā)行對(duì)象
2.3.2發(fā)行股份的種類和面值
2.3.3發(fā)行股份的價(jià)格及定價(jià)依據(jù)
2.3.4發(fā)行股份的數(shù)量
2.3.5發(fā)行股份價(jià)格和數(shù)量的調(diào)整
2.3.6股份鎖定安排
2.3.7發(fā)行股份的上市地點(diǎn)
2.3.8配套募集資金的用途
2.4 本次交易的決議有效期
以上全部子議案表決結(jié)果均為：
同意48,863,135股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的100.0000%；反對(duì)0股，占
出席會(huì)議所有股東所持股份的0.0000%；棄權(quán)0股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的
0.0000%。
中小股東表決情況：同意12,495,713股，占出席會(huì)議中小股東所持股份的
100.0000%；反對(duì)0股，占出席會(huì)議中小股東所持股份的0.0000%；棄權(quán)0股，占出席
會(huì)議中小股東所持股份的0.0000%。
根據(jù)表決結(jié)果，本議案獲得通過。
3、審議通過《關(guān)于（修訂稿）及其摘要的議案》
表決情況：
同意48,863,135股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的100.0000%；反對(duì)0股，占
出席會(huì)議所有股東所持股份的0.0000%；棄權(quán)0股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的
0.0000%。
中小股東表決情況：同意12,495,713股，占出席會(huì)議中小股東所持股份的
100.0000%；反對(duì)0股，占出席會(huì)議中小股東所持股份的0.0000%；棄權(quán)0股，占出席
會(huì)議中小股東所持股份的0.0000%。
根據(jù)表決結(jié)果，本議案獲得通過。
4、審議通過《關(guān)于公司與相關(guān)交易對(duì)方簽署附條件生效的及的議案》
表決情況：
同意48,863,135股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的100.0000%；反對(duì)0股，占
出席會(huì)議所有股東所持股份的0.0000%；棄權(quán)0股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的
0.0000%。
中小股東表決情況：同意12,495,713股，占出席會(huì)議中小股東所持股份的
100.0000%；反對(duì)0股，占出席會(huì)議中小股東所持股份的0.0000%；棄權(quán)0股，占出席
會(huì)議中小股東所持股份的0.0000%。
根據(jù)表決結(jié)果，本議案獲得通過。
5、審議通過《關(guān)于公司本次發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購買資產(chǎn)并募集配套資金構(gòu)成
關(guān)聯(lián)交易的議案》
表決情況：
同意48,863,135股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的100.0000%；反對(duì)0股，占
出席會(huì)議所有股東所持股份的0.0000%；棄權(quán)0股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的
0.0000%。
中小股東表決情況：同意12,495,713股，占出席會(huì)議中小股東所持股份的
100.0000%；反對(duì)0股，占出席會(huì)議中小股東所持股份的0.0000%；棄權(quán)0股，占出席
會(huì)議中小股東所持股份的0.0000%。
根據(jù)表決結(jié)果，本議案獲得通過。
6、審議通過《關(guān)于本次交易不構(gòu)成第十三條
規(guī)定的借殼上市的議案》
表決情況：
同意48,863,135股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的100.0000%；反對(duì)0股，占
出席會(huì)議所有股東所持股份的0.0000%；棄權(quán)0股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的
0.0000%。
中小股東表決情況：同意12,495,713股，占出席會(huì)議中小股東所持股份的
100.0000%；反對(duì)0股，占出席會(huì)議中小股東所持股份的0.0000%；棄權(quán)0股，占出席
會(huì)議中小股東所持股份的0.0000%。
根據(jù)表決結(jié)果，本議案獲得通過。
7、審議通過《關(guān)于本次發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購買資產(chǎn)符合第四十三條規(guī)定的議案》
表決情況：
同意48,863,135股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的100.0000%；反對(duì)0股，占
出席會(huì)議所有股東所持股份的0.0000%；棄權(quán)0股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的
0.0000%。
中小股東表決情況：同意12,495,713股，占出席會(huì)議中小股東所持股份的
100.0000%；反對(duì)0股，占出席會(huì)議中小股東所持股份的0.0000%；棄權(quán)0股，占出席
會(huì)議中小股東所持股份的0.0000%。
根據(jù)表決結(jié)果，本議案獲得通過。
8、審議通過《關(guān)于本次發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購買資產(chǎn)并募集配套資金暨關(guān)聯(lián)交
易符合第四條規(guī)定的議案》
表決情況：
同意48,863,135股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的100.0000%；反對(duì)0股，占
出席會(huì)議所有股東所持股份的0.0000%；棄權(quán)0股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的
0.0000%。
中小股東表決情況：同意12,495,713股，占出席會(huì)議中小股東所持股份的
100.0000%；反對(duì)0股，占出席會(huì)議中小股東所持股份的0.0000%；棄權(quán)0股，占出席
會(huì)議中小股東所持股份的0.0000%。
根據(jù)表決結(jié)果，本議案獲得通過。
9、審議通過《關(guān)于本次重大資產(chǎn)重組相關(guān)的審計(jì)報(bào)告、資產(chǎn)評(píng)估報(bào)告、備考財(cái)
務(wù)報(bào)告的議案》
表決情況：
同意48,863,135股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的100.0000%；反對(duì)0股，占
出席會(huì)議所有股東所持股份的0.0000%；棄權(quán)0股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的
0.0000%。
中小股東表決情況：同意12,495,713股，占出席會(huì)議中小股東所持股份的
100.0000%；反對(duì)0股，占出席會(huì)議中小股東所持股份的0.0000%；棄權(quán)0股，占出席
會(huì)議中小股東所持股份的0.0000%。
根據(jù)表決結(jié)果，本議案獲得通過。
10、審議通過《關(guān)于評(píng)估機(jī)構(gòu)的獨(dú)立性、評(píng)估假設(shè)前提的合理性、評(píng)估方法與
評(píng)估目的的相關(guān)性以及評(píng)估定價(jià)的公允性的議案》
表決情況：
同意48,863,135股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的100.0000%；反對(duì)0股，占
出席會(huì)議所有股東所持股份的0.0000%；棄權(quán)0股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的
0.0000%。
中小股東表決情況：同意12,495,713股，占出席會(huì)議中小股東所持股份的
100.0000%；反對(duì)0股，占出席會(huì)議中小股東所持股份的0.0000%；棄權(quán)0股，占出席
會(huì)議中小股東所持股份的0.0000%。
根據(jù)表決結(jié)果，本議案獲得通過。
11、審議通過《關(guān)于公司重組履行法定程序的完備性、合規(guī)性及提交法律文件
的有效性的說明》
表決情況：
同意48,863,135股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的100.0000%；反對(duì)0股，占
出席會(huì)議所有股東所持股份的0.0000%；棄權(quán)0股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的
0.0000%。
中小股東表決情況：同意12,495,713股，占出席會(huì)議中小股東所持股份的
100.0000%；反對(duì)0股，占出席會(huì)議中小股東所持股份的0.0000%；棄權(quán)0股，占出席
會(huì)議中小股東所持股份的0.0000%。
根據(jù)表決結(jié)果，本議案獲得通過。
12、審議通過《關(guān)于提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)辦理本次發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購
買資產(chǎn)并募集配套資金暨關(guān)聯(lián)交易相關(guān)事項(xiàng)的議案》
表決情況：
同意48,863,135股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的100.0000%；反對(duì)0股，占
出席會(huì)議所有股東所持股份的0.0000%；棄權(quán)0股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的
0.0000%。
中小股東表決情況：同意12,495,713股，占出席會(huì)議中小股東所持股份的
100.0000%；反對(duì)0股，占出席會(huì)議中小股東所持股份的0.0000%；棄權(quán)0股，占出席
會(huì)議中小股東所持股份的0.0000%。
根據(jù)表決結(jié)果，本議案獲得通過。
四、律師出具的法律意見
本次股東大會(huì)經(jīng)上海市錦天城（深圳）律師事務(wù)所張憲忠律師、華毛中律師現(xiàn)
場(chǎng)見證，并出具法律意見書，認(rèn)為：公司2017年第三次臨時(shí)股東大會(huì)的召集和召開
程序、召集人資格、出席會(huì)議人員資格、會(huì)議表決程序及表決結(jié)果等事宜，均符合
《公司法》、《上市公司股東大會(huì)規(guī)則》等法律、法規(guī)、規(guī)章和其他規(guī)范性文件及《公
司章程》的有關(guān)規(guī)定，本次股東大會(huì)通過的決議均合法有效。
五、備查文件
1、江門市科恒實(shí)業(yè)股份有限公司2017年第三次臨時(shí)股東大會(huì)決議；
2、上海市錦天城（深圳）律師事務(wù)所關(guān)于江門市科恒實(shí)業(yè)股份有限公司2017
年第三次臨時(shí)股東大會(huì)的法律意見書。
特此公告！
江門市科恒實(shí)業(yè)股份有限公司董事會(huì)
2017年10月11日