東莞勤上光電股份有限公司
關(guān)于召開 2017 年年度股東大會的通知
本公司及董事會全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假
記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
根據(jù)東莞勤上光電股份有限公司(以下簡稱“公司”)《章程》的相關(guān)規(guī)定，
公司第四屆董事會第二十二次會議審議通過了《關(guān)于召開2017年年度股東大會
的議案》，本次股東大會采用現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式召開，現(xiàn)將有
關(guān)事項(xiàng)通知下：
一、召開會議的基本情況
1、股東大會屆次：2017年年度股東大會。
2、會議召集人：公司董事會。
3、會議召開的合法、合規(guī)性：董事會召集本次股東大會符合《公司法》、《證
券法》、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》等有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)
范性文件以及公司章程的規(guī)定。
4、會議召開的日期、時間：
(1)現(xiàn)場會議召開時間為：2018年04月27日(星期五)14：00-15：00。
(2)網(wǎng)絡(luò)投票時間為：2018年04月26日—04月27日，其中，通過深圳證券交易
所 交 易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的時間為 2018年04月27日上午9:30—11:30 ，下午
13:00-15:00；通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的時間為2018
年04月26日下午15:00至2018年04月27日下午15:00的任意時間。
5、股權(quán)登記日：2018年04月23日（星期一）
6、會議召開的方式：本次股東大會采取現(xiàn)場表決與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式。
公司將通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)向公司股東提供網(wǎng)絡(luò)形
式的投票平臺，公司股東可以在網(wǎng)絡(luò)投票時間內(nèi)通過深圳證券交易所的交易系統(tǒng)
或互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)行使表決權(quán)。公司股東只能選擇現(xiàn)場投票(現(xiàn)場投票可以委托
代理人代為投票)和網(wǎng)絡(luò)投票中的一種表決方式。
7、出席對象：
(1) 截止 2018 年 04 月 23 日（星期一）下午 15:00 收市時在中國證券登記結(jié)
算有限責(zé)任公司深圳分公司登記在冊的本公司全體股東。股東可以以書面形式委
托代理人出席會議并參加表決，該股東代理人不必是本公司的股東。
(2)公司董事、監(jiān)事和高級管理人員。
(3)公司聘請的律師。
8、現(xiàn)場會議召開地點(diǎn)：廣東省東莞市常平鎮(zhèn)橫江廈管理區(qū)橫江廈工業(yè)一路
東莞勤上光電股份有限公司二樓會議室。
二、會議審議事項(xiàng)
1、2017年度董事會工作報告；
2、2017年度監(jiān)事會工作報告；
3、2017年度財務(wù)決算報告；
4、2017年度利潤分配預(yù)案；
5、《2017年度報告》及《2017年度報告摘要》；
6、募集資金年度存放與使用情況的專項(xiàng)報告；
7、關(guān)于2018年度向銀行申請綜合授信額度及擔(dān)保的議案；
8、關(guān)于2018年度使用部分閑置募集資金及閑置自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的議
案；
9、關(guān)于續(xù)聘會計師事務(wù)所的議案；
10、《未來三年股東回報規(guī)劃(2018-2020）》；
11、關(guān)于終止首發(fā)募投項(xiàng)目“LED照明研發(fā)設(shè)計中心項(xiàng)目”并將項(xiàng)目剩余募
集資金及利息永久補(bǔ)充流動資金的議案；
12、關(guān)于批準(zhǔn)本次重大資產(chǎn)重組有關(guān)評估報告的議案；
13、關(guān)于評估機(jī)構(gòu)的獨(dú)立性、評估假設(shè)前提的合理性、評估方法與評估目的
的相關(guān)性以及評估定價的公允性的議案。
特別說明：本次股東大會對上述議案中小投資者表決單獨(dú)計票并披露單獨(dú)計
票結(jié)果。中小投資者是指除單獨(dú)或合計持有公司5%（含5%）以上股份的股東以
及公司董事、監(jiān)事、高級管理人員以外的股東。
注：以上議案已經(jīng)第四屆董事會第二十二次會議審議通過。具體內(nèi)容詳見公
司2018年04月04日披露于指定信息披露媒體《證券時報》、《中國證券報》、《上
海證券報》、《證券日報》和巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）的相關(guān)公告。
三、提案編碼
表一：本次股東大提案編碼一覽表
備注
提案編碼 提案名稱 該列打勾的欄
目可以投票
100 總議案：除累積投票提案外的所有提案 √
1.00 2017 年度董事會工作報告 √
2.00 2017 年度監(jiān)事會工作報告 √
3.00 2017 年度財務(wù)決算報告 √
4.00 2017 年度利潤分配預(yù)案 √
5.00 《2017 年度報告》及《2017 年度報告摘要》 √
6.00 募集資金年度存放與使用情況的專項(xiàng)報告 √
7.00 關(guān)于 2018 年度向銀行申請綜合授信額度及擔(dān)保的議案 √
關(guān)于 2018 年度使用部分閑置募集資金及閑置自有資金進(jìn)
8.00 √
行現(xiàn)金管理的議案
9.00 關(guān)于續(xù)聘會計師事務(wù)所的議案 √
10.00 《未來三年股東回報規(guī)劃(2018-2020）》 √
關(guān)于終止首發(fā)募投項(xiàng)目“LED 照明研發(fā)設(shè)計中心項(xiàng)目”
11.00 √
并將項(xiàng)目剩余募集資金及利息永久補(bǔ)充流動資金的議案
12.00 關(guān)于批準(zhǔn)本次重大資產(chǎn)重組有關(guān)評估報告的議案 √
關(guān)于評估機(jī)構(gòu)的獨(dú)立性、評估假設(shè)前提的合理性、評估方
13.00 √
法與評估目的的相關(guān)性以及評估定價的公允性的議案
四、會議的登記事項(xiàng)
(一)登記方式
1、個人股東親自出席會議的，應(yīng)出示本人身份證(或其他能夠證明其身份的
有效證件或證明)、證券賬戶卡；委托代理人出席會議的，代理人還應(yīng)出示本人
有效身份證件、股東授權(quán)委托書。
2、法定代表人出席會議的，應(yīng)出示本人身份證、能證明其具有法定代表人
資格的有效證明、加蓋公章的營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件和證券賬戶卡；委托代理人出席會
議的，代理人還應(yīng)出示本人身份證、法人股東單位的法定代表人依法出具的書面
授權(quán)委托書。
3、股東可采用現(xiàn)場登記或通過傳真方式登記。
(二)登記時間
2018年04月24日上午9：30-11：30，下午14：30-16：30 。
(三)登記地點(diǎn)
地點(diǎn)：廣東省東莞市常平鎮(zhèn)橫江廈管理區(qū)東莞勤上光電股份有限公司董事會
辦公室
聯(lián)系電話：0769-83996285，傳真：0769-83756736
聯(lián)系人：馬銳
五、參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程
本次股東大會上，股東可以通過深交所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（地址為
http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票，網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程見附件一。
六、其他事項(xiàng)
1、與會人員的食宿及交通費(fèi)用自理。
2、出席現(xiàn)場會議的股東請于會議召開前半小時至?xí)h地點(diǎn)，并攜帶身份證
明、持股憑證、授權(quán)委托書等原件，以便驗(yàn)證入場。
七、備查文件
第四屆董事會第二十二次會議決議。
特此公告。
東莞勤上光電股份有限公司董事會
2018 年 04 月 03 日
附件一：
參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程
一、網(wǎng)絡(luò)投票程序
1、投票代碼：362638，投票簡稱：“勤上投票”。
2、填報表決意見。
對于非累積投票提案，填報表決意見：同意、反對、棄權(quán)。
對于累積投票提案，填報投給某候選人的選舉票數(shù)。公司股東應(yīng)當(dāng)以其所擁
有的每個提案組的選舉票數(shù)為限進(jìn)行投票，股東所投選舉票數(shù)超過其擁有選舉票
數(shù)的，其對該項(xiàng)提案組所投的選舉票均視為無效投票。如果不同意某候選人，可
以對該候選人投0票。
3、股東對總議案進(jìn)行投票，視為對除累積投票議案外的其他所有議案表達(dá)
相同意見。
在股東對同一議案出現(xiàn)總議案與分議案重復(fù)投票時，以第一次有效投票為準(zhǔn)。
如股東先對分議案投票表決，再對總議案投票表決，則以已投票表決的分議案的
表決意見為準(zhǔn)，其他未表決的議案以總議案的表決意見為準(zhǔn)；如先對總議案投票
表決，再對分議案投票表決，則以總議案的表決意見為準(zhǔn)。
二、通過深交所交易系統(tǒng)投票的程序
1 、投票時間：2018年04月27日的交易時間，即9:30—11:30 和13:00—15:00。
2、股東可以登錄證券公司交易客戶端通過交易系統(tǒng)投票。
三、 通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的程序
1、互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)開始投票的時間為2018年04月26日（現(xiàn)場股東大會召開
前一日）下午3：00，結(jié)束時間為2018年04月27日（現(xiàn)場股東大會結(jié)束當(dāng)日）下
午3：00。
2、股東通過互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票，需按照《深圳證券交易所投資
者網(wǎng)絡(luò)服務(wù)身份認(rèn)證業(yè)務(wù)指引（2016年修訂）》的規(guī)定辦理身份認(rèn)證，取得“深
交所數(shù)字證書”或“深交所投資者服務(wù)密碼”。具體的身份認(rèn)證流程可登錄互聯(lián)
網(wǎng)投票系統(tǒng)http://wltp.cninfo.com.cn規(guī)則指引欄目查閱。
3、股東根據(jù)獲取的服務(wù)密碼或數(shù)字證書可登錄http://wltp.cninfo.com.cn在規(guī)
定時間內(nèi)通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行投票。
附件二：
授權(quán)委托書
茲授權(quán)委托_________先生/女士代表本單位/本人出席東莞勤上光電股份有
限公司2017年年度股東大會,并就以下議案行使表決權(quán)：
備注
提案編碼 提案名稱 該列打勾的欄 同意 反對 棄權(quán)
目可以投票
總議案：除累積投票提案外的所有提
100 √
案
1.00 2017 年度董事會工作報告 √
2.00 2017 年度監(jiān)事會工作報告 √
3.00 2017 年度財務(wù)決算報告 √
4.00 2017 年度利潤分配預(yù)案 √
《2017 年度報告》及《2017 年度報告
5.00 √
摘要》
募集資金年度存放與使用情況的專項(xiàng)
6.00 √
報告
關(guān)于 2018 年度向銀行申請綜合授信額
7.00 √
度及擔(dān)保的議案
關(guān)于 2018 年度使用部分閑置募集資金
8.00 √
及閑置自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的議案
9.00 關(guān)于續(xù)聘會計師事務(wù)所的議案 √
《 未 來 三 年 股 東 回 報 規(guī) 劃
10.00 √
(2018-2020）》
關(guān)于終止首發(fā)募投項(xiàng)目“LED 照明研
11.00 發(fā)設(shè)計中心項(xiàng)目”并將項(xiàng)目剩余募集 √
資金及利息永久補(bǔ)充流動資金的議案
關(guān)于批準(zhǔn)本次重大資產(chǎn)重組有關(guān)評估
12.00 √
報告的議案
關(guān)于評估機(jī)構(gòu)的獨(dú)立性、評估假設(shè)前
13.00 提的合理性、評估方法與評估目的的 √
相關(guān)性以及評估定價的公允性的議案
委托人簽名：
委托單位名稱(公章)及法定代表人簽名：
委托人身份證號碼/營業(yè)執(zhí)照號碼：
委托人證券賬戶：
委托人持股數(shù)： 股
受托人簽名：
受托人身份證號碼：
委托書有效期限： 年 月 日至 年 月 日
委托日期： 年 月 日
注：授權(quán)委托書剪報、復(fù)印或按以上格式自制均有效；委托人為法人股東
的，應(yīng)加蓋法人單位公章。
附件三：
參會回執(zhí)
致：東莞勤上光電股份有限公司
本人(本公司)擬親自/委托代理人出席2018年04月27日(星期五)下午14：00舉
行的公司2017年年度股東大會。
股東姓名(名稱)：
身份證號碼(營業(yè)執(zhí)照號碼)：
聯(lián)系電話：
證券賬戶：
持股數(shù)量： 股
股東簽名(蓋章)：
簽署日期： 年 月 日
注：
1、請附上本人身份證復(fù)印件(法人股東為法人營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件)。
2、委托他人出席的尚須填寫《授權(quán)委托書》及提供受托人身份證復(fù)印件。