國民技術(shù)股份有限公司
第三屆監(jiān)事會第十三次會議決議公告
本公司及監(jiān)事會全體成員保證公告內(nèi)容真實、準(zhǔn)確和完整，公告不存在
虛假記錄、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。
一、監(jiān)事會會議召開情況
國民技術(shù)股份有限公司（以下簡稱“公司”或“國民技術(shù)”）第三屆監(jiān)事會第十
三次會議于 2017 年 3 月 28 日在深圳市南山區(qū)高新南區(qū)粵興三道 9 號華中科技大學(xué)
產(chǎn)學(xué)研基地 A 座 7 層 710 會議室召開。會議通知于 2017 年 3 月 18 日以電子郵件并
電話通知的方式送達，本次會議應(yīng)出席監(jiān)事 3 人，實際出席會議監(jiān)事 3 人，本次會
議由監(jiān)事會主席賀志強先生召集并主持，董事會秘書全衡先生列席了會議。
本次會議的召集、召開符合《中華人民共和國公司法》和公司章程的有關(guān)規(guī)定，
會議決議合法、有效。
二、監(jiān)事會會議審議情況
1、審議通過《2016年度監(jiān)事會工作報告》
本議案以 3 票同意、0 票反對、0 票棄權(quán)獲得通過。
本議案尚需提交公司 2016 年度股東大會審議。
詳細內(nèi)容請見中國證監(jiān)會創(chuàng)業(yè)板指定信息披露網(wǎng)站巨潮資訊網(wǎng)同期披露的
《2016年度監(jiān)事會工作報告》。
2、審議通過《及其摘要》
監(jiān)事會認真審閱了公司的《及其摘要》，公司編制和審核程
序符合法律、行政法規(guī)和證監(jiān)會、深圳證券交易所的規(guī)定，報告內(nèi)容真實、準(zhǔn)確、
完整地反映了公司的實際情況，不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。
本議案以 3 票同意、0 票反對、0 票棄權(quán)獲得通過。
本議案尚需提交公司 2016 年度股東大會審議。
3、審議通過《2016年度財務(wù)決算報告》
公司 2016 年度財務(wù)報表已經(jīng)大信會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）審計并出具標(biāo)
準(zhǔn)無保留意見。
監(jiān)事會認為公司 2016 年度財務(wù)決算報告客觀、真實地反映了公司 2016 年的財
務(wù)狀況和經(jīng)營成果。
本議案以 3 票同意、0 票反對、0 票棄權(quán)獲得通過。
本議案尚需提交公司 2016 年度股東大會審議。
4、審議通過《2017年度財務(wù)預(yù)算方案》
本議案以 3 票同意、0 票反對、0 票棄權(quán)獲得通過。
5、審議通過《2016年度利潤分配預(yù)案》
經(jīng)大信會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）審計，本公司 2016 年度實現(xiàn)歸屬于母公
司股東的凈利潤 101,207,345.09 元，母公司 2016 年度凈利潤為 65,435,955.79 元。
根據(jù)《公司法》和《公司章程》等有關(guān)規(guī)定，按母公司當(dāng)年凈利潤的 10%提取法定
盈余公積金即為 6,543,595.58 元，當(dāng)年可供分配利潤則為 94,663,749.51 元。截至 2016
年 12 月 31 日，公司累計可供股東分配的利潤為 337,395,313.08 元。
2016 年公司利潤分配和資本公積金轉(zhuǎn)增股本預(yù)案為：以截止 2016 年 12 月 31
日公司總股本 56,364 萬股為基數(shù)，每 10 股派發(fā)現(xiàn)金紅利 0.2 元（含稅），共計分配
現(xiàn)金紅利 1,127.28 萬元，剩余未分配利潤結(jié)轉(zhuǎn)以后年度。
本議案以 3 票同意、0 票反對、0 票棄權(quán)獲得通過。
本議案尚需提交公司 2016 年度股東大會審議。
6、審議通過《2016年度募集資金存放與使用情況的專項報告》
監(jiān)事會認為公司嚴格按照《公司法》、《證券法》、《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板股票
上市規(guī)則》、公司《募集資金管理辦法》等相關(guān)規(guī)定對募集資金進行使用和管理。公
司募集資金存放于專項賬戶集中管理，實際投入項目與承諾投入項目一致，沒有變
更募集資金投向和用途，符合中國證監(jiān)會、深圳證券交易所關(guān)于募集資金使用的相
關(guān)規(guī)定，不存在違規(guī)使用募集資金的行為。
本議案以 3 票同意、0 票反對、0 票棄權(quán)獲得通過。
7、審議通過《2016年度內(nèi)部控制自我評價報告》
監(jiān)事會認為公司已建立了較為完善的內(nèi)部控制體系，符合國家相關(guān)法律法規(guī)的
要求以及公司實際經(jīng)營管理的需要，并得到了有效地執(zhí)行。保證了公司經(jīng)營管理的
合法性、安全性和真實性，保障了公司可持續(xù)發(fā)展。報告期內(nèi)，公司內(nèi)部控制制度
健全且能有效地運行，不存在重大缺陷?！?016 年度內(nèi)部控制自我評價報告》真實、
客觀地反映了公司內(nèi)部控制制度的建設(shè)和運行情況。
本議案以 3 票同意、0 票反對、0 票棄權(quán)獲得通過。
8、審議通過《關(guān)于2016年度計提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備的議案》
同意公司對 2016 年度相關(guān)資產(chǎn)計提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備 16,261,125.46 元。監(jiān)事會認
為公司本次計提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備符合《企業(yè)會計準(zhǔn)則》等相關(guān)規(guī)定，公允地反映了公
司 2016 年度財務(wù)狀況、資產(chǎn)價值及經(jīng)營成果。
本議案以 3 票同意、0 票反對、0 票棄權(quán)獲得通過。
9、審議通過《關(guān)于續(xù)聘大信會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）為公司2017年度
財務(wù)報告審計機構(gòu)的議案》
同意續(xù)聘大信會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）為公司 2017 年度財務(wù)報告審計機
構(gòu)，聘期一年，同時提請股東大會授權(quán)董事會在 60 萬元以內(nèi)依審計工作量與審計機
構(gòu)協(xié)商確定 2017 年度審計費用。
本議案以 3 票同意、0 票反對、0 票棄權(quán)獲得通過。
本議案尚需提交公司 2016 年度股東大會審議。
10、審議通過《關(guān)于回購注銷部分已授予限制性股票的議案》
根據(jù)《上市公司股權(quán)激勵管理辦法（試行）》、《創(chuàng)業(yè)板信息披露業(yè)務(wù)備忘錄第 8
號-股權(quán)激勵計劃》及公司《限制性股票激勵計劃》等相關(guān)規(guī)定，監(jiān)事會對已不符合
激勵條件的激勵對象名單及回購注銷的限制性股票數(shù)量進行了審核，認為：
公司股權(quán) 5 名激勵對象因離職已不符合激勵條件，公司監(jiān)事會同意董事會根據(jù)
公司《限制性股票激勵計劃》的相關(guān)規(guī)定，將上述激勵對象已獲授但尚未解鎖的全
部限制性股票合計 24.7 萬股進行回購注銷，回購價格為每股 7.9625 元。董事會本次
關(guān)于回購注銷部分限制性股票的程序符合相關(guān)規(guī)定，合法有效。
本議案以 3 票同意、0 票反對、0 票棄權(quán)獲得通過。
11、審議通過《關(guān)于公司擬利用閑置自有資金和閑置超募資金進行現(xiàn)金管理的
議案》
為提高資金使用效率，合理利用閑置自有資金和超募資金，增加公司收益，在
不影響公司正常經(jīng)營和公司超募項目建設(shè)的情況下，公司使用不超過 100,000 萬元
的閑置自有資金和不超過 100,000 萬元的閑置超募資金適時進行現(xiàn)金管理。
本議案以 3 票同意、0 票反對、0 票棄權(quán)獲得通過。
本議案尚需提交公司 2016 年度股東大會審議。
12、審議通過《關(guān)于部分募集資金投資項目變更實施方式、調(diào)整投資總額并將
剩余募集資金用于公司研發(fā)平臺運行項目的議案》
監(jiān)事會經(jīng)核查后認為：公司部分募集資金投資項目變更實施方式、調(diào)整投資總
額，并將剩余募集資金用于公司研發(fā)平臺運行，是為滿足公司正常的經(jīng)營需要，有
利于提高募集資金使用效率。不存在與募投項目的實施計劃相抵觸，不會影響募投
項目的正常實施，符合中國證監(jiān)會、深圳證券交易所關(guān)于上市公司募集資金管理的
有關(guān)規(guī)定，符合公司及全體股東利益。同意關(guān)于部分募集資金投資項目變更實施方
式、調(diào)整投資總額，并將剩余募集資金用于公司研發(fā)平臺運行項目的議案，并同意
將上述議案提交公司股東大會審議。
本議案以 3 票同意、0 票反對、0 票棄權(quán)獲得通過。
本議案尚需提交公司 2016 年度股東大會審議。
13、審議通過《關(guān)于會計估計變更的議案》
監(jiān)事會經(jīng)核查后認為：本次對應(yīng)收款項壞賬準(zhǔn)備計提比例的會計估計變更，符
合公司實際情況和財政部頒布的《企業(yè)會計準(zhǔn)則》及其相關(guān)規(guī)定，變更后的會計估
計能更客觀、公允地反映公司財務(wù)狀況和經(jīng)營成果。公司董事會審議會計估計變更
的程序符合相關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定，不存在損害公司和股東利益的情形。
本議案以 3 票同意、0 票反對、0 票棄權(quán)獲得通過。
特此公告。
國民技術(shù)股份有限公司
監(jiān) 事 會
二〇一七年三月二十八日