同方股份有限公司
關(guān)于修改公司章程的公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重
大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。
同方股份有限公司（以下簡稱“公司”）于 2018 年 4 月 20 日召開了第七屆董事會
第二十七次會議，審議通過了《關(guān)于修訂的議案》。為了充分維護公司中小
投資者的合法權(quán)益，進一步完善公司治理，根據(jù)國務(wù)院辦公廳《關(guān)于進一步加強資本市
場中小投資者合法權(quán)益保護工作的意見》（國辦發(fā)[2013]110 號）和《上市公司章程指
引（2016 年修訂）》（證監(jiān)會公告[2016]23 號）等相關(guān)規(guī)定和要求，公司擬將《公司章
程》的相關(guān)條款進行修訂，具體的修訂條款如下：
修訂前 修訂后
第四十八條 公司董事會、獨立董事和符合 第四十八條 公司董事會、獨立董事和符合
有關(guān)條件的股東可向公司股東征集其在股 有關(guān)條件的股東可向公司股東征集其在股
東大會上的投票權(quán)。投票權(quán)征集應(yīng)采用無償 東大會上的投票權(quán)。投票權(quán)征集應(yīng)采用無償
的方式進行，并向被征集人充分披露信息。 的方式進行，并向被征集人充分披露信息。
公司不得對征集投票權(quán)提出最低持股比例
公開征集股東投票權(quán)的受托人出席股東大 限制。
會應(yīng)出示：
公開征集股東投票權(quán)的受托人出席股東大
（1）在中國證監(jiān)會指定的媒體上刊登的公 會應(yīng)出示：
告；
（2）律師事務(wù)所或者公證機構(gòu)出具的法律 （1）在中國證監(jiān)會指定的媒體上刊登的公
意見書； 告；
（3）公開征集股東投票權(quán)的委托人授權(quán)委 （2）律師事務(wù)所或者公證機構(gòu)出具的法律
托書原件及相關(guān)文件； 意見書；
（4）其他有關(guān)證券主管部門要求提交的文 （3）公開征集股東投票權(quán)的委托人授權(quán)委
件。 托書原件及相關(guān)文件；
（4）其他有關(guān)證券主管部門要求提交的文
件。
第五十九條 股東或股東委托代理人以其 第五十九條 股東或股東委托代理人以其
所代表的有表決權(quán)的股份數(shù)額行使表決權(quán)， 所代表的有表決權(quán)的股份數(shù)額行使表決權(quán)，
每一股份享有一票表決權(quán)。但是，公司持有 每一股份享有一票表決權(quán)。但是，公司持有
的本公司股份沒有表決權(quán)。股東大會選舉董 的本公司股份沒有表決權(quán)。
事、監(jiān)事采用累積投票制，并對每一名董事、
修訂前 修訂后
監(jiān)事候選人逐個進行表決。 股東大會審議影響中小投資者利益的重大
事項時，對中小投資者表決應(yīng)當(dāng)單獨計票。
前款所稱累積投票制是指股東大會選舉董 單獨計票結(jié)果應(yīng)當(dāng)及時公開披露。
事或者監(jiān)事時,每一股份擁有與應(yīng)選董事或
者監(jiān)事人數(shù)相同的表決權(quán),股東擁有的表決 股東大會選舉董事、監(jiān)事采用累積投票制，
權(quán)可以集中使用。股東以累積投票方式投票 并對每一名董事、監(jiān)事候選人逐個進行表
時，應(yīng)在表決票相應(yīng)的地方注明其持有的股 決。
份數(shù)、累積投票權(quán)數(shù)和投給每一位候選人的
票數(shù)。董事、監(jiān)事以得票多者當(dāng)選。 前款所稱累積投票制是指股東大會選舉董
事或者監(jiān)事時,每一股份擁有與應(yīng)選董事或
者監(jiān)事人數(shù)相同的表決權(quán),股東擁有的表決
權(quán)可以集中使用。股東以累積投票方式投票
時，應(yīng)在表決票相應(yīng)的地方注明其持有的股
份數(shù)、累積投票權(quán)數(shù)和投給每一位候選人的
票數(shù)。董事、監(jiān)事以得票多者當(dāng)選。
本議案尚需提交股東大會審議，并提請股東大會授權(quán)公司經(jīng)營管理層辦理工商變更
登記等事宜。
特此公告。
同方股份有限公司董事會
2018 年 4 月 21 日