上海富瀚微電子股份有限公司獨立董事
關(guān)于第二屆董事會第七次會議相關(guān)事項的獨立意見
作為上海富瀚微電子股份有限公司（以下簡稱“公司”）的獨立董事，我們在
董事會召開前認真審閱了公司提供的有關(guān)資料。根據(jù)《關(guān)于在上市公司建立獨立
董事制度的指導意見》、《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則》、《深圳證券
交易所創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運作指引》及《公司章程》等有關(guān)規(guī)定，本著勤勉盡
責的態(tài)度，客觀公正的原則，我們現(xiàn)就公司第二屆董事會第七會議審議的相關(guān)事
項，基于獨立判斷發(fā)表如下獨立意見：
一、關(guān)于使用募集資金置換預先已投入募投項目自籌資金的獨立意見
公司本次以首次發(fā)行股票募集資金置換預先投入自籌資金符合《深圳證券交
易所創(chuàng)業(yè)板上市規(guī)則》、《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運作指引（2015
年修訂）》（深證上[2015]65號）和《上市公司監(jiān)管指引第2號——上市公司募
集資金管理和使用的監(jiān)管要求》（證監(jiān)會公告［2012］44號）的相關(guān)規(guī)定，有助
于提高募集資金使用效率。本次擬使用募集資金置換截至2017年2月28日預先投
入募投項目的自籌資金共計人民幣119,625,048.95元，已經(jīng)立信會計師事務所（特
殊普通合伙）專項核驗并出具了信會師報字[2017]第ZA11439號《關(guān)于上海富瀚
微電子股份有限公司以自籌資金預先投入募集資金投資項目的鑒證報告》，符合
法律、法規(guī)的規(guī)定以及發(fā)行申請文件的相關(guān)安排，不影響募集資金投資項目的正
常實施，也不存在變相改變募集資金投向和損害股東利益的情形。全體獨立董事
一致同意公司以募集資金人民幣119,625,048.95元置換預先投入募投項目的自籌
資金。
二、關(guān)于使用部分閑置募集資金進行現(xiàn)金管理的獨立意見
公司在符合國家法律法規(guī)及保障投資資金安全的前提下，使用閑置募集資金
用于購買保本型理財產(chǎn)品，有利于提高募集資金使用效率，能夠獲得一定的投資
效益，不存在變相改變募集資金用途的行為，不會影響募集資金項目建設(shè)和募集
資金使用，也不會對公司經(jīng)營活動造成不利影響，不存在損害公司及全體股東，
特別是中小股東利益的情形，符合公司和全體股東利益。相關(guān)內(nèi)部決策程序符合
法律法規(guī)及公司章程的相關(guān)規(guī)定。公司使用部分閑置募集資金購買低風險理財產(chǎn)
品，是在確保日常經(jīng)營資金需求和資金安全的前提下實施，不影響公司日常資金
正常周轉(zhuǎn)需要，不會影響公司主營業(yè)務的正常發(fā)展。同意公司在決議有效期內(nèi)滾
動對最高額度不超過人民幣20,000萬元的暫時閑置募集資金進行現(xiàn)金管理，選擇
適當?shù)臅r機購買安全性高、流動性好、有保本約定的理財產(chǎn)品。
三、關(guān)于使用自籌資金購置公司辦公用房的獨立意見
經(jīng)審閱本次董事會《關(guān)于購置公司辦公用房的議案》，我們認為：公司本次
使用自籌資金購置辦公用房是基于滿足公司數(shù)量不斷增加的研發(fā)人員對于辦公
場所的需求，有助于提高公司形象，更好地建設(shè)公司研發(fā)中心和提高公司研發(fā)實
力，并非用于經(jīng)營投資性房地產(chǎn)業(yè)務或其他高風險業(yè)務的投資。本次交易建立在
平等、自愿的基礎(chǔ)上，交易的內(nèi)容客觀、公允，該事項的決策程序符合《深圳證
券交易所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則》、《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運作指
引》和公司章程的有關(guān)規(guī)定，不存在損害公司及全體股東，特別是中小股東利益
的情形。因此，我們同意公司使用自籌資金購置辦公用房。
四、關(guān)于續(xù)聘公司2017年度財務審計機構(gòu)的獨立意見
在本次董事會會議召開前，我們已提前審閱《關(guān)于續(xù)聘公司2017年度財務審
計機構(gòu)的議案》，經(jīng)認真核查，我們認為：立信會計師事務所（特殊普通合伙）
自受聘擔任公司審計機構(gòu)以來，堅持獨立審計的準則，勤勉盡責，遵循《中國注
冊會計師獨立審計準則》，公允合理地發(fā)表了獨立審計意見。我們同意公司續(xù)聘
立信會計師事務所（特殊普通合伙）擔任公司2017年度財務報告審計機構(gòu)。
五、關(guān)于公司2016年度利潤分配的獨立意見
經(jīng)核查，我們認為：公司董事會擬定的2016年度利潤分配預案不存在違反《公
司法》、《公司章程》有關(guān)規(guī)定的情形，未損害公司股東，尤其是中小股東的利
益，有利于公司的正常經(jīng)營和持續(xù)發(fā)展。我們同意該利潤分配預案，并同意提交
公司2016年度股東大會審議通過后實施。
（本頁以下無正文）
（本頁無正文，為《上海富瀚微電子股份有限公司獨立董事關(guān)于第二屆董事會第
七次會議相關(guān)事項的獨立意見》之簽字頁）
獨立董事簽名：
沈田豐：______________
何祖源：______________
張 敏：______________
2017 年 4 月 20 日