上海富瀚微電子股份有限公司獨(dú)立董事
關(guān)于第二屆董事會(huì)第七次會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見(jiàn)
作為上海富瀚微電子股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）的獨(dú)立董事，我們?cè)?br/>董事會(huì)召開(kāi)前認(rèn)真審閱了公司提供的有關(guān)資料。根據(jù)《關(guān)于在上市公司建立獨(dú)立
董事制度的指導(dǎo)意見(jiàn)》、《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則》、《深圳證券
交易所創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》及《公司章程》等有關(guān)規(guī)定，本著勤勉盡
責(zé)的態(tài)度，客觀公正的原則，我們現(xiàn)就公司第二屆董事會(huì)第七會(huì)議審議的相關(guān)事
項(xiàng)，基于獨(dú)立判斷發(fā)表如下獨(dú)立意見(jiàn)：
一、關(guān)于使用募集資金置換預(yù)先已投入募投項(xiàng)目自籌資金的獨(dú)立意見(jiàn)
公司本次以首次發(fā)行股票募集資金置換預(yù)先投入自籌資金符合《深圳證券交
易所創(chuàng)業(yè)板上市規(guī)則》、《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作指引（2015
年修訂）》（深證上[2015]65號(hào)）和《上市公司監(jiān)管指引第2號(hào)——上市公司募
集資金管理和使用的監(jiān)管要求》（證監(jiān)會(huì)公告［2012］44號(hào)）的相關(guān)規(guī)定，有助
于提高募集資金使用效率。本次擬使用募集資金置換截至2017年2月28日預(yù)先投
入募投項(xiàng)目的自籌資金共計(jì)人民幣119,625,048.95元，已經(jīng)立信會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特
殊普通合伙）專項(xiàng)核驗(yàn)并出具了信會(huì)師報(bào)字[2017]第ZA11439號(hào)《關(guān)于上海富瀚
微電子股份有限公司以自籌資金預(yù)先投入募集資金投資項(xiàng)目的鑒證報(bào)告》，符合
法律、法規(guī)的規(guī)定以及發(fā)行申請(qǐng)文件的相關(guān)安排，不影響募集資金投資項(xiàng)目的正
常實(shí)施，也不存在變相改變募集資金投向和損害股東利益的情形。全體獨(dú)立董事
一致同意公司以募集資金人民幣119,625,048.95元置換預(yù)先投入募投項(xiàng)目的自籌
資金。
二、關(guān)于使用部分閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的獨(dú)立意見(jiàn)
公司在符合國(guó)家法律法規(guī)及保障投資資金安全的前提下，使用閑置募集資金
用于購(gòu)買保本型理財(cái)產(chǎn)品，有利于提高募集資金使用效率，能夠獲得一定的投資
效益，不存在變相改變募集資金用途的行為，不會(huì)影響募集資金項(xiàng)目建設(shè)和募集
資金使用，也不會(huì)對(duì)公司經(jīng)營(yíng)活動(dòng)造成不利影響，不存在損害公司及全體股東，
特別是中小股東利益的情形，符合公司和全體股東利益。相關(guān)內(nèi)部決策程序符合
法律法規(guī)及公司章程的相關(guān)規(guī)定。公司使用部分閑置募集資金購(gòu)買低風(fēng)險(xiǎn)理財(cái)產(chǎn)
品，是在確保日常經(jīng)營(yíng)資金需求和資金安全的前提下實(shí)施，不影響公司日常資金
正常周轉(zhuǎn)需要，不會(huì)影響公司主營(yíng)業(yè)務(wù)的正常發(fā)展。同意公司在決議有效期內(nèi)滾
動(dòng)對(duì)最高額度不超過(guò)人民幣20,000萬(wàn)元的暫時(shí)閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理，選擇
適當(dāng)?shù)臅r(shí)機(jī)購(gòu)買安全性高、流動(dòng)性好、有保本約定的理財(cái)產(chǎn)品。
三、關(guān)于使用自籌資金購(gòu)置公司辦公用房的獨(dú)立意見(jiàn)
經(jīng)審閱本次董事會(huì)《關(guān)于購(gòu)置公司辦公用房的議案》，我們認(rèn)為：公司本次
使用自籌資金購(gòu)置辦公用房是基于滿足公司數(shù)量不斷增加的研發(fā)人員對(duì)于辦公
場(chǎng)所的需求，有助于提高公司形象，更好地建設(shè)公司研發(fā)中心和提高公司研發(fā)實(shí)
力，并非用于經(jīng)營(yíng)投資性房地產(chǎn)業(yè)務(wù)或其他高風(fēng)險(xiǎn)業(yè)務(wù)的投資。本次交易建立在
平等、自愿的基礎(chǔ)上，交易的內(nèi)容客觀、公允，該事項(xiàng)的決策程序符合《深圳證
券交易所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則》、《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作指
引》和公司章程的有關(guān)規(guī)定，不存在損害公司及全體股東，特別是中小股東利益
的情形。因此，我們同意公司使用自籌資金購(gòu)置辦公用房。
四、關(guān)于續(xù)聘公司2017年度財(cái)務(wù)審計(jì)機(jī)構(gòu)的獨(dú)立意見(jiàn)
在本次董事會(huì)會(huì)議召開(kāi)前，我們已提前審閱《關(guān)于續(xù)聘公司2017年度財(cái)務(wù)審
計(jì)機(jī)構(gòu)的議案》，經(jīng)認(rèn)真核查，我們認(rèn)為：立信會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）
自受聘擔(dān)任公司審計(jì)機(jī)構(gòu)以來(lái)，堅(jiān)持獨(dú)立審計(jì)的準(zhǔn)則，勤勉盡責(zé)，遵循《中國(guó)注
冊(cè)會(huì)計(jì)師獨(dú)立審計(jì)準(zhǔn)則》，公允合理地發(fā)表了獨(dú)立審計(jì)意見(jiàn)。我們同意公司續(xù)聘
立信會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）擔(dān)任公司2017年度財(cái)務(wù)報(bào)告審計(jì)機(jī)構(gòu)。
五、關(guān)于公司2016年度利潤(rùn)分配的獨(dú)立意見(jiàn)
經(jīng)核查，我們認(rèn)為：公司董事會(huì)擬定的2016年度利潤(rùn)分配預(yù)案不存在違反《公
司法》、《公司章程》有關(guān)規(guī)定的情形，未損害公司股東，尤其是中小股東的利
益，有利于公司的正常經(jīng)營(yíng)和持續(xù)發(fā)展。我們同意該利潤(rùn)分配預(yù)案，并同意提交
公司2016年度股東大會(huì)審議通過(guò)后實(shí)施。
（本頁(yè)以下無(wú)正文）
（本頁(yè)無(wú)正文，為《上海富瀚微電子股份有限公司獨(dú)立董事關(guān)于第二屆董事會(huì)第
七次會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見(jiàn)》之簽字頁(yè)）
獨(dú)立董事簽名：
沈田豐：______________
何祖源：______________
張 敏：______________
2017 年 4 月 20 日