江蘇長電科技股份有限公司
2017 年年度股東大會決議公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導性陳述
或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
重要內(nèi)容提示：
本次會議是否有否決議案：無
一、 會議召開和出席情況
(一) 股東大會召開的時間：2018 年 5 月 10 日
(二) 股東大會召開的地點：長電科技總部第一會議室（江蘇省江陰市澄江東
路 99 號 9 樓）
(三) 出席會議的普通股股東和恢復表決權的優(yōu)先股股東及其持有股份情況：
1、出席會議的股東和代理人人數(shù)
2、出席會議的股東所持有表決權的股份總數(shù)（股） 611,780,691
3、出席會議的股東所持有表決權股份數(shù)占公司有表決權股
份總數(shù)的比例（%） 44.9890
(四) 表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定，大會主持情況等。
本次現(xiàn)場會議由董事長王新潮先生主持，公司聘請的江蘇世紀同仁律師事務
所律師出席了本次會議。會議的召開符合《公司法》及本公司章程的有關規(guī)定，
具有法律效力。
(五) 公司董事、監(jiān)事和董事會秘書的出席情況
1、 公司在任董事 9 人，出席 9 人（其中三名以通訊方式參會）；
2、 公司在任監(jiān)事 5 人，出席 5 人（其中一名以通訊方式參會）；
3、 董事會秘書出席了本次會議；公司部分高級管理人員列席本次會議。
二、 議案審議情況
(一) 非累積投票議案
1、 議案名稱：2017 年度董事會工作報告
審議結果：通過
表決情況：
股東類型 同意 反對 棄權
票數(shù) 比例（%） 票數(shù) 比例 票數(shù) 比例
（%） （%）
A股 611,511,791 99.9560 268,900 0.0440 0 0.0000
2、 議案名稱：2017 年年度報告全文及摘要
審議結果：通過
表決情況：
股東類型 同意 反對 棄權
票數(shù) 比例（%） 票數(shù) 比例 票數(shù) 比例
（%） （%）
A股 611,511,791 99.9560 268,900 0.0440 0 0.0000
3、 議案名稱：2017 年度財務決算報告
審議結果：通過
表決情況：
股東類型 同意 反對 棄權
票數(shù) 比例（%） 票數(shù) 比例 票數(shù) 比例
（%） （%）
A股 611,511,791 99.9560 268,900 0.0440 0 0.0000
4、 議案名稱：關于公司 2017 年度利潤分配的預案
審議結果：通過
表決情況：
股東類型 同意 反對 棄權
票數(shù) 比例（%） 票數(shù) 比例 票數(shù) 比例
（%） （%）
A股 611,511,791 99.9560 268,900 0.0440 0 0.0000
5、 議案名稱：關于公司 2018 年度投資計劃的議案
審議結果：通過
5.01、議案名稱：關于在子公司星科金朋（韓國）有限公司新建 BUMP 生產(chǎn)線
并對部分生產(chǎn)線填平補齊的議案
審議結果：通過
表決情況：
股東類型 同意 反對 棄權
票數(shù) 比例（%） 票數(shù) 比例 票數(shù) 比例
（%） （%）
A股 611,511,791 99.9560 268,900 0.0440 0 0.0000
5.02、議案名稱：關于 2018 年對子公司星科金朋半導體（江陰）有限公司部
分生產(chǎn)線填平補齊的議案
審議結果：通過
表決情況：
股東類型 同意 反對 棄權
票數(shù) 比例（%） 票數(shù) 比例 票數(shù) 比例
（%） （%）
A股 611,511,791 99.9560 268,900 0.0440 0 0.0000
5.03、議案名稱：關于 2018 年對子公司星科金朋新加坡廠 WL-CSP 生產(chǎn)線填
平補齊的議案
審議結果：通過
表決情況：
股東類型 同意 反對 棄權
票數(shù) 比例（%） 票數(shù) 比例 票數(shù) 比例
（%） （%）
A股 611,511,791 99.9560 268,900 0.0440 0 0.0000
5.04 議案名稱：關于公司 2018 年對全資子公司長電（滁州）超小型分立器
件等生產(chǎn)線技改擴能的議案
審議結果：通過
表決情況：
股東類型 同意 反對 棄權
票數(shù) 比例（%） 票數(shù) 比例 票數(shù) 比例
（%） （%）
A股 611,511,791 99.9560 268,900 0.0440 0 0.0000
5.05 議案名稱：關于對長電本部集成電路中心進行 CIM 自動化升級改造的議
案
審議結果：通過
表決情況：
股東類型 同意 反對 棄權
票數(shù) 比例（%） 票數(shù) 比例 票數(shù) 比例
（%） （%）
A股 611,511,791 99.9560 268,900 0.0440 0 0.0000
5.06 議案名稱：關于對全資子公司長電（宿遷）增資，擴充集成電路封測產(chǎn)
能的議案
審議結果：通過
表決情況：
股東類型 同意 反對 棄權
票數(shù) 比例（%） 票數(shù) 比例 票數(shù) 比例
（%） （%）
A股 611,511,791 99.9560 268,900 0.0440 0 0.0000
5.07、議案名稱：關于星科金朋半導體（江陰）有限公司在江陰綜合保稅區(qū)
設立全資子公司的議案
審議結果：通過
表決情況：
股東類型 同意 反對 棄權
票數(shù) 比例（%） 票數(shù) 比例 票數(shù) 比例
（%） （%）
A股 611,511,791 99.9560 268,900 0.0440 0 0.0000
6、 議案名稱：關于本公司 2018 年度為全資子公司融資提供擔保的議案
審議結果：通過
表決情況：
股東類型 同意 反對 棄權
票數(shù) 比例（%） 票數(shù) 比例 票數(shù) 比例
（%） （%）
A股 611,511,791 99.9560 267,000 0.0436 1,900 0.0004
7、 議案名稱：關于公司日常關聯(lián)交易事項的議案
審議結果：通過
7.01、議案名稱：與新潮集團及其子公司的日常關聯(lián)交易事項
審議結果：通過
表決情況：
股東類型 同意 反對 棄權
票數(shù) 比例（%） 票數(shù) 比例 票數(shù) 比例
（%） （%）
A股 430,779,369 99.9376 267,000 0.0619 1,900 0.0005
7.02、議案名稱：與中芯長電的日常關聯(lián)交易事項
審議結果：通過
表決情況：
股東類型 同意 反對 棄權
票數(shù) 比例（%） 票數(shù) 比例 票數(shù) 比例
（%） （%）
A股 106,850,177 99.7489 267,000 0.2492 1,900 0.0019
8、 議案名稱：關于使用階段性閑置自有資金購買銀行理財產(chǎn)品的議案
審議結果：通過
表決情況：
股東類型 同意 反對 棄權
票數(shù) 比例（%） 票數(shù) 比例 票數(shù) 比例
（%） （%）
A股 611,206,398 99.9061 572,393 0.0935 1,900 0.0004
9、 議案名稱：關于公司 2018 年度申請綜合授信額度的議案
審議結果：通過
表決情況：
股東類型 同意 反對 棄權
票數(shù) 比例（%） 票數(shù) 比例 票數(shù) 比例
（%） （%）
A股 611,511,791 99.9560 267,000 0.0436 1,900 0.0004
10、 議案名稱：關于續(xù)聘會計師事務所和年審計費用的議案
審議結果：通過
表決情況：
股東類型 同意 反對 棄權
票數(shù) 比例（%） 票數(shù) 比例 票數(shù) 比例
（%） （%）
A股 611,511,791 99.9560 267,000 0.0436 1,900 0.0004
11、 議案名稱：江蘇長電科技股份有限公司 2017 年度募集資金存放與實際使
用情況的專項報告
審議結果：通過
表決情況：
股東類型 同意 反對 棄權
票數(shù) 比例（%） 票數(shù) 比例 票數(shù) 比例
（%） （%）
A股 611,511,791 99.9560 267,000 0.0436 1,900 0.0004
12、 議案名稱：關于修改公司章程的議案
審議結果：通過
表決情況：
股東類型 同意 反對 棄權
票數(shù) 比例（%） 票數(shù) 比例 票數(shù) 比例
（%） （%）
A股 611,511,791 99.9560 267,000 0.0436 1,900 0.0004
13、 議案名稱：2017 年度監(jiān)事會工作報告
審議結果：通過
表決情況：
股東類型 同意 反對 棄權
票數(shù) 比例（%） 票數(shù) 比例 票數(shù) 比例
（%） （%）
A股 611,511,791 99.9560 267,000 0.0436 1,900 0.0004
(二) 現(xiàn)金分紅分段表決情況
同意 反對 棄權
票數(shù) 比例（%） 票數(shù) 比例（%） 票數(shù) 比例（%）
持股 5%以上普
通股股東 504,361,614 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
持股 1%-5%普通
股股東 55,961,721 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
持股 1%以下普
通股股東 50,888,456 99.4744 268,900 0.5256 0 0.0000
其 中 : 市 值 50
萬以下普通股
股東 5,299,494 99.5342 24,800 0.4658 0 0.0000
市值 50 萬以上
普通股股東 45,588,962 99.4674 244,100 0.5326 0 0.0000
(三) 涉及重大事項，5%以下股東的表決情況
議案 議案名稱 同意 反對 棄權
序號 票數(shù) 比例（%） 票數(shù) 比例 票數(shù) 比例
（%） （%）
4 關于公司 2017 年度利潤 106,850,177 99.7489 268,900 0.2511 0 0.0000
分配的預案
6 關于本公司 2018 年度為 106,850,177 99.7489 267,000 0.2492 1,900 0.0019
全資子公司融資提供擔保
的議案
7.01 與新潮集團及其子公司的 106,850,177 99.7489 267,000 0.2492 1,900 0.0019
日常關聯(lián)交易事項
7.02 與中芯長電的日常關聯(lián)交 106,850,177 99.7489 267,000 0.2492 1,900 0.0019
易事項
8 關于使用階段性閑置自有 106,544,784 99.4638 572,393 0.5343 1,900 0.0019
資金購買銀行理財產(chǎn)品的
議案
10 關于續(xù)聘會計師事務所和 106,850,177 99.7489 267,000 0.2492 1,900 0.0019
年審計費用的議案
(四) 關于議案表決的有關情況說明
1、第 5、7 項議案需分項表決。議案 12 為股東大會特別決議案，已獲得本次會
議有效表決權股份總數(shù)的 2/3 以上通過；其他議案均為股東大會普通決議案，已
獲得本次會議有效表決權股份總數(shù)的 1/2 以上通過。
2、第 7 項議案涉及關聯(lián)交易，關聯(lián)股東芯電半導體（上海）有限公司、江蘇新
潮科技集團有限公司、國家集成電路產(chǎn)業(yè)投資基金股份有限公司和王新潮先生已
按規(guī)定回避表決。
三、 律師見證情況
1、 本次股東大會鑒證的律師事務所：江蘇世紀同仁律師事務所
律師：閆繼業(yè)、張文杰
2、 律師鑒證結論意見：
貴公司本次股東大會的召集和召開程序符合法律、法規(guī)、《上市公司股東大
會規(guī)則》及貴公司《章程》的規(guī)定；出席會議人員的資格、召集人資格合法有效；
本次會議的提案、會議的表決程序合法有效。本次股東大會形成的決議合法、有
效。
四、 備查文件目錄
1、 經(jīng)與會董事簽字確認并加蓋董事會印章的股東大會決議；
2、 江蘇世紀同仁律師事務所律師對本次股東大會出具的《法律意見書》。
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