證券簡(jiǎn)稱：長(zhǎng)電科技 證券代碼：600584 編號(hào)：臨 2018-027
江蘇長(zhǎng)電科技股份有限公司
日常關(guān)聯(lián)交易公告
本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳
述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。
重要內(nèi)容提示：
公司日常關(guān)聯(lián)交易需提交股東大會(huì)審議
公司與關(guān)聯(lián)方的日常關(guān)聯(lián)交易均按照公平、公正、自愿、誠(chéng)信的原則進(jìn)
行，不會(huì)對(duì)公司的獨(dú)立性產(chǎn)生影響，不會(huì)對(duì)關(guān)聯(lián)方形成依賴。
一、日常關(guān)聯(lián)交易基本情況
（一）日常關(guān)聯(lián)交易履行的審議程序
1、公司第六屆董事會(huì)第十六次會(huì)議于 2018 年 4 月 10 日召開，會(huì)議應(yīng)到董
事 9 名，實(shí)到董事 9 名，其中獨(dú)立董事 3 名。會(huì)議審議通過了《關(guān)于公司日常關(guān)
聯(lián)交易事項(xiàng)的議案》：與新潮集團(tuán)及其子公司的日常關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)，公司關(guān)聯(lián)董
事王新潮、劉銘回避表決，其余董事一致表決通過；與中芯長(zhǎng)電的日常關(guān)聯(lián)交易
事項(xiàng)，關(guān)聯(lián)董事王新潮、張文義、高永崗、任凱回避表決，其余董事一致表決通
過。
2、公司獨(dú)立董事蔣守雷、范永明、潘青對(duì)上述關(guān)聯(lián)交易進(jìn)行了事前審核，
一致同意公司將該事項(xiàng)提交第六屆董事會(huì)第十六次會(huì)議審議，并發(fā)表獨(dú)立意見，
認(rèn)為：公司 2018 年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)遵循了公平、自愿、合理的交易原則，
是公司正常生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)順利開展的需要，關(guān)聯(lián)交易價(jià)格公平合理，符合公司的
利益，不會(huì)損害其它股東的合法權(quán)益。公司第六屆董事會(huì)第十六次會(huì)議審議關(guān)于
-1-
2018 年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)情況相關(guān)議案時(shí)，關(guān)聯(lián)董事回避了表決，決策程序
符合有關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定。
（二）前次日常關(guān)聯(lián)交易的預(yù)計(jì)和執(zhí)行情況
關(guān)聯(lián)交易類 2017 年預(yù)計(jì) 2017 年實(shí)際發(fā)
關(guān)聯(lián)人
別 金額（萬元） 生金額（萬元）
江陰康強(qiáng)電子有限公司 7,000 7,607
無錫新潔能股份有限公司 2,850 2,343
新加坡先進(jìn)封裝技術(shù)私人有限公司 150
關(guān)聯(lián)采購(gòu)或 江蘇中鵬新材料股份有限公司 890
接受勞務(wù) 江蘇華海誠(chéng)科新材料股份有限公司 1,060 1,175
合肥圖迅電子科技有限公司 600
江陰芯智聯(lián)電子科技有限公司 7,200 4,551
小計(jì) 19,750 17,529
關(guān)聯(lián)銷售或
無錫新潔能股份有限公司 5,500 4,289
提供勞務(wù)
江蘇新潮科技集團(tuán)有限公司 280
中芯長(zhǎng)電半導(dǎo)體（江陰）有限公司 1,700 1,743
關(guān)聯(lián)租賃
江陰芯智聯(lián)電子科技有限公司 2,850 3,252
江陰舒心行汽車租賃有限公司 /
關(guān)聯(lián)人為公
司融資提供 江蘇新潮科技集團(tuán)有限公司 4,300 4,857
擔(dān)保
合計(jì) / 34,380 31,912
（三）本次日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)金額和類別
關(guān)聯(lián)交易類別 關(guān)聯(lián)人 2018 年預(yù)計(jì)金額（萬元）
關(guān)聯(lián)采購(gòu)或接受 江陰康強(qiáng)電子有限公司 4,000
-2-
勞務(wù) 無錫新潔能股份有限公司 1,000
新加坡先進(jìn)封裝技術(shù)私人有限公司
江蘇中鵬新材料股份有限公司
江蘇華海誠(chéng)科新材料股份有限公司
合肥圖迅電子科技有限公司 1,000
江陰芯智聯(lián)電子科技有限公司 5,500
小計(jì) 12,850
關(guān)聯(lián)銷售或提供
無錫新潔能股份有限公司 1,600
勞務(wù)
江蘇新潮科技集團(tuán)有限公司
中芯長(zhǎng)電半導(dǎo)體（江陰）有限公司 2,000
關(guān)聯(lián)租賃
江陰芯智聯(lián)電子科技有限公司 3,800
江陰舒心行汽車租賃有限公司
關(guān)聯(lián)人為公司融
江蘇新潮科技集團(tuán)有限公司 5,800
資提供擔(dān)保
合計(jì) / 26,650
二、關(guān)聯(lián)方介紹和關(guān)聯(lián)關(guān)系
1、江蘇新潮科技集團(tuán)有限公司（以下簡(jiǎn)稱“新潮集團(tuán)”）成立于 2000 年 9
月 7 日，注冊(cè)地址和辦公地點(diǎn)為江陰市濱江開發(fā)區(qū)澄江東路 99 號(hào)，注冊(cè)資本為
5,435 萬元，公司法定代表人為王新潮。經(jīng)營(yíng)范圍：光電子、自動(dòng)化設(shè)備、激光
器、應(yīng)用產(chǎn)品、模具的研制、開發(fā)、生產(chǎn)、銷售；機(jī)械精加工；利用自有資金對(duì)
外投資;工藝品、收藏品（不含文物）的銷售。目前，新潮集團(tuán)持有本公司股份
180,432,422 股，持股比例為 13.27%，為本公司第二大股東，與本公司構(gòu)成關(guān)聯(lián)
方。
2、新加坡先進(jìn)封裝技術(shù)私人有限公司（以下簡(jiǎn)稱“新加坡先進(jìn)”），成立于
1997 年 1 月，注冊(cè)地址和辦公地址均在新加坡，是一家專業(yè)從事封裝測(cè)試技術(shù)
的前期實(shí)驗(yàn)室階段研發(fā)工作的公司，主要通過向集成電路封裝相關(guān)企業(yè)提供技術(shù)
轉(zhuǎn)讓和技術(shù)授權(quán)許可使用獲取收益。公司第二大股東新潮集團(tuán)間接持有其 80.94%
股權(quán)，本公司董事王新潮先生、董事會(huì)秘書朱正義先生在新加坡先進(jìn)擔(dān)任董事，
-3-
與本公司構(gòu)成關(guān)聯(lián)方。
3、江陰康強(qiáng)電子有限公司（以下簡(jiǎn)稱“江陰康強(qiáng)”）成立于 2008 年 10 月
20 日，注冊(cè)資本 13,800 萬元，法定代表人鄭康定，注冊(cè)地址江陰市經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)
東定路 3 號(hào)，公司第二大股東新潮集團(tuán)持有該公司 30%股權(quán)。經(jīng)營(yíng)范圍：各種引
線框架及半導(dǎo)體元器件、半導(dǎo)體元器件鍵合金絲和蒸發(fā)用金絲的制造、銷售及提
供售后服務(wù)；道路貨物運(yùn)輸；自營(yíng)和代理各類商品及技術(shù)的進(jìn)出口業(yè)務(wù)，但國(guó)家
限定企業(yè)經(jīng)營(yíng)或禁止進(jìn)出口的商品和技術(shù)除外。該公司過去 12 個(gè)月為本公司關(guān)
聯(lián)方，自 2018 年 7 月起，與本公司不再構(gòu)成關(guān)聯(lián)方。
4、無錫新潔能股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“新潔能”）成立于 2013 年 1 月 5
日，公司注冊(cè)地址為無錫市高浪東路 999 號(hào) B1 號(hào)樓 2 層，法定代表人朱袁正，
注冊(cè)資本 2,530 萬元人民幣，截至 2017 年 12 月末，公司第二大股東新潮集團(tuán)持
有其 4.47%的股權(quán)。經(jīng)營(yíng)范圍：電力電子元器件的制造、研發(fā)、設(shè)計(jì)、技術(shù)轉(zhuǎn)讓、
技術(shù)服務(wù)、銷售；集成電路、電子產(chǎn)品的研發(fā)、設(shè)計(jì)、技術(shù)轉(zhuǎn)讓、技術(shù)服務(wù)、銷
售；計(jì)算機(jī)軟件的研發(fā)、技術(shù)轉(zhuǎn)讓；利用自有資產(chǎn)對(duì)外投資；環(huán)境保護(hù)專用設(shè)備
的制造、銷售；自營(yíng)和代理各類商品及技術(shù)的進(jìn)出口業(yè)務(wù)（國(guó)家限定企業(yè)經(jīng)營(yíng)或
禁止進(jìn)出口的商品和技術(shù)除外）。該公司過去 12 個(gè)月為本公司關(guān)聯(lián)方，自 2018
年 4 月起，與本公司不再構(gòu)成關(guān)聯(lián)方。
5、江蘇中鵬新材料股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“江蘇中鵬”）成立于 2006 年
5 月 29 日，注冊(cè)地為江蘇連云港，注冊(cè)資本為 8,428.57 萬元人民幣，公司第二
大股東新潮集團(tuán)持有其 4.75%的股權(quán)。經(jīng)營(yíng)范圍：半導(dǎo)體器件及原輔材料、電子
元件、電子材料、機(jī)械設(shè)備的銷售；封裝用環(huán)氧模塑產(chǎn)品研制、開發(fā)；自營(yíng)和代
理各類商品和技術(shù)的進(jìn)出口業(yè)務(wù)，但國(guó)家限定企業(yè)經(jīng)營(yíng)或禁止進(jìn)出口的商品和技
術(shù)除外。該公司過去 12 個(gè)月為本公司關(guān)聯(lián)方，自 2018 年 7 月起，與本公司不再
構(gòu)成關(guān)聯(lián)方。
6、江蘇華海誠(chéng)科新材料股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“華海誠(chéng)科”）成立于 2010
年 12 月 17 日，注冊(cè)地為江蘇連云港，注冊(cè)資本為 4,300 萬元人民幣，公司第二
大股東新潮集團(tuán)持有其 9.0909%的股權(quán)。經(jīng)營(yíng)范圍：電子、電工材料制造、銷售；
微電子材料研發(fā)；經(jīng)營(yíng)本企業(yè)自產(chǎn)產(chǎn)品及技術(shù)的出口業(yè)務(wù)；經(jīng)營(yíng)本企業(yè)生產(chǎn)、科
研所需的原輔材料、儀器儀表、機(jī)械設(shè)備、零配件及技術(shù)的進(jìn)口業(yè)務(wù)。該公司過
-4-
去 12 個(gè)月為本公司關(guān)聯(lián)方，自 2018 年 7 月起，與本公司不再構(gòu)成關(guān)聯(lián)方。
7、合肥圖迅電子科技有限公司（以下簡(jiǎn)稱“合肥圖迅”）成立于 2009 年 4
月 17 日，注冊(cè)地為安徽合肥，注冊(cè)資本 300 萬元人民幣。經(jīng)營(yíng)范圍：自動(dòng)化檢
測(cè)設(shè)備、圖像采集與處理系統(tǒng)設(shè)備、視覺監(jiān)控系統(tǒng)設(shè)備、醫(yī)學(xué)影像處理系統(tǒng)設(shè)備、
環(huán)保節(jié)能系統(tǒng)設(shè)備、集成電路及系統(tǒng)的檢測(cè)設(shè)備、集成電路制造設(shè)備的研發(fā)、銷
售、技術(shù)服務(wù)、系統(tǒng)集成與設(shè)備租賃；自營(yíng)和代理各類商品和技術(shù)的進(jìn)出口業(yè)務(wù)
（國(guó)家限定或禁止的商品和技術(shù)除外）。本公司董事劉銘在合肥圖訊擔(dān)任董事，
與本公司構(gòu)成關(guān)聯(lián)方。
8、中芯長(zhǎng)電半導(dǎo)體（江陰）有限公司（以下簡(jiǎn)稱“中芯長(zhǎng)電”）成立于 2014
年 11 月 25 日，注冊(cè)地為江陰市，注冊(cè)資本 39,950 萬美元，公司第一大股東芯
電半導(dǎo)體（上海）有限公司為其控股股東。經(jīng)營(yíng)范圍：集成電路設(shè)計(jì)，線寬 28
納米及以下大規(guī)模數(shù)字集成電路制造，0.11 微米及以下模擬、數(shù)模集成電路制造，
MEMS 和化合物半導(dǎo)體集成電路制造及 BGA、PGA、CSP、MCM 等先進(jìn)封裝與
測(cè)試。本公司董事王新潮先生和任凱先生均在中芯長(zhǎng)電擔(dān)任董事，與本公司構(gòu)成
關(guān)聯(lián)方。
9、江陰芯智聯(lián)電子科技有限公司（以下簡(jiǎn)稱“芯智聯(lián)”）成立于 2015 年 1
月 29 日，注冊(cè)地為江陰市，注冊(cè)資本 17,000 萬元人民幣，經(jīng)營(yíng)范圍：新型集成
電路先進(jìn)封裝測(cè)試技術(shù)的研發(fā)；集成電路先進(jìn)封裝測(cè)試材料的研發(fā)、生產(chǎn)、銷售；
自營(yíng)和代理各類商品及技術(shù)的進(jìn)出口業(yè)務(wù)，但國(guó)家限定企業(yè)經(jīng)營(yíng)或禁止進(jìn)出口的
商品和技術(shù)除外。本公司董事王新潮先生在芯智聯(lián)中擔(dān)任董事，與本公司構(gòu)成關(guān)
聯(lián)方。
10、江陰舒心行汽車租賃有限公司（以下簡(jiǎn)稱“舒心行”）成立于 2017 年 1
月 17 日，注冊(cè)地為江陰市，注冊(cè)資本 850 萬元人民幣，經(jīng)營(yíng)范圍：汽車、空調(diào)、
空壓機(jī)、其他機(jī)械設(shè)備的租賃(不含融資租賃)；汽車修理與維護(hù)。公司第二大股
東新潮集團(tuán)持有舒心行 73.53%的股權(quán)，與本公司構(gòu)成關(guān)聯(lián)方。
三、關(guān)聯(lián)交易主要內(nèi)容和定價(jià)政策
1、公司與江陰康強(qiáng)、新潔能股份、江蘇中鵬、華海誠(chéng)科、合肥圖迅、中芯
長(zhǎng)電、芯智聯(lián)、舒心行之間的關(guān)聯(lián)交易價(jià)格均參照市場(chǎng)獨(dú)立第三方同類交易的價(jià)
格確定。
-5-
2、根據(jù)公司控股子公司江陰長(zhǎng)電先進(jìn)封裝有限公司（以下簡(jiǎn)稱“長(zhǎng)電先進(jìn)”）
與新加坡先進(jìn)于 2003 年簽署的《技術(shù)轉(zhuǎn)讓許可合同》及其相關(guān)補(bǔ)充協(xié)議，新加
坡先進(jìn)將其銅柱凸塊相關(guān)技術(shù)授權(quán)長(zhǎng)電先進(jìn)使用，長(zhǎng)電先進(jìn)根據(jù)使用前述相關(guān)技
術(shù)生產(chǎn)的產(chǎn)品數(shù)量向新加坡先進(jìn)支付技術(shù)使用費(fèi)。技術(shù)使用費(fèi)的價(jià)格確定及貨款
結(jié)算標(biāo)準(zhǔn)以同類專利技術(shù)授權(quán)給獨(dú)立第三方的交易價(jià)格為依據(jù)由協(xié)議雙方協(xié)商
確定。
3、芯智聯(lián)向本公司租賃房屋及設(shè)備，雙方參照市場(chǎng)獨(dú)立第三方同類交易的
價(jià)格，協(xié)商確定租金、動(dòng)力費(fèi)等相關(guān)事項(xiàng)的交易價(jià)格。
4、中芯長(zhǎng)電租賃本公司位于江陰市城東廠區(qū)的部分廠房、配套通用設(shè)備及
集體宿舍，雙方參照市場(chǎng)獨(dú)立第三方同類交易的價(jià)格，協(xié)商確定租金、動(dòng)力費(fèi)等
相關(guān)事項(xiàng)的交易價(jià)格。
5、因公司管理架構(gòu)國(guó)際化，原有的一幢辦公樓已不能滿足需求，公司向新
潮集團(tuán)租賃了部分辦公樓，租金參照市場(chǎng)獨(dú)立第三方同類交易價(jià)格由雙方協(xié)商確
定；水電費(fèi)、空調(diào)費(fèi)等費(fèi)用先由新潮集團(tuán)代交，本公司按實(shí)際使用金額支付給新
潮集團(tuán)。
6、公司向舒心行租賃汽車，雙方參照市場(chǎng)獨(dú)立第三方同類交易的價(jià)格，根
據(jù)雙方簽署的《汽車租賃合同》來確定租賃價(jià)格。
7、新潮集團(tuán)為本公司融資提供擔(dān)保，擔(dān)保費(fèi)率為 8.5‰，按實(shí)際發(fā)生的擔(dān)保
額結(jié)算費(fèi)用。
四、關(guān)聯(lián)交易目的和對(duì)上市公司的影響
公司與上述關(guān)聯(lián)方之間的關(guān)聯(lián)交易符合公司正常的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)需要，有利于保
持公司持續(xù)發(fā)展和穩(wěn)定經(jīng)營(yíng)。交易事項(xiàng)遵循公開、公平、公正的原則，交易價(jià)格
以市場(chǎng)獨(dú)立第三方同類交易的價(jià)格為依據(jù)，不存在損害公司及全體股東特別是中
小股東利益的行為，不影響公司的獨(dú)立性。
該類關(guān)聯(lián)交易對(duì)公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)產(chǎn)生的影響是積極、有益的。
特此公告！
江蘇長(zhǎng)電科技股份有限公司
二○一八年四月十一日
-6-