同方股份有限公司
第七屆監(jiān)事會第八次會議決議公告
本公司監(jiān)事會及全體監(jiān)事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大
遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。
同方股份有限公司（以下簡稱“公司”）于 2018 年 4 月 3 日、4 月 11 日以郵件、短
信方式發(fā)出了關(guān)于召開第七屆監(jiān)事會第八次會議的通知，第七屆監(jiān)事會第八次會議（以下
簡稱“本次會議”）于 2018 年 4 月 20 日以現(xiàn)場表決的方式召開。應(yīng)出席本次會議的監(jiān)事
為 3 名，實際出席會議的監(jiān)事 3 名。會議的召開符合《公司法》和《公司章程》的規(guī)定。
會議審議通過了以下議案：
一、 審議通過了公司 2017 年年度報告正文及摘要
監(jiān)事會對董事會編制的公司 2017 年年度報告進行審查后，提出如下書面審核意見：
1、公司 2017 年年度報告的編制和審議程序符合法律、法規(guī)、公司章程和公司內(nèi)部管
理制度的各項規(guī)定；
2、公司 2017 年年度報告的內(nèi)容和格式符合中國證監(jiān)會和上海證券交易所的各項規(guī)定，
所包含的信息能夠真實、準確、完整的反映出公司 2017 年度的經(jīng)營管理和財務(wù)狀況等事項；
3、在提出本意見前，公司已針對年報編制和審議采取了內(nèi)幕信息知情人登記等措施。
本議案以同意票 3 票、反對票 0 票、棄權(quán)票 0 票通過。
二、 審議通過了《2017 年度監(jiān)事會工作報告》
本議案以同意票 3 票、反對票 0 票、棄權(quán)票 0 票通過。
三、 審議通過了《2017 年度財務(wù)決算報告》
本議案以同意票 3 票、反對票 0 票、棄權(quán)票 0 票通過。
四、 審議通過了《關(guān)于 2017 年度計提資產(chǎn)減值準備的議案》
為客觀反映公司報告期內(nèi)財務(wù)狀況和經(jīng)營成果，本著謹慎性原則，在充分參考年審審
計機構(gòu)的審計意見的基礎(chǔ)上，公司根據(jù)《企業(yè)會計準則》對合并范圍內(nèi)各公司所屬資產(chǎn)進
行了減值測試，并根據(jù)減值測試結(jié)果對其中存在減值跡象的資產(chǎn)相應(yīng)計提了減值準備。根
據(jù)《企業(yè)會計準則》的相關(guān)規(guī)定，公司 2017 年度計提各類資產(chǎn)減值準備人民幣 77,896.16
萬元。
監(jiān)事會認為：公司本次計提資產(chǎn)減值準備符合會計準則以及公司會計制度的有關(guān)規(guī)定，
依據(jù)充分，程序合法，有助于更加真實公允地反映公司財務(wù)狀況，不存在損害公司及全體
股東特別是中小股東利益的情況，同意本次計提資產(chǎn)減值準備事項。
本議案以同意票 3 票、反對票 0 票、棄權(quán)票 0 票通過。
五、 審議通過了《關(guān)于 2017 年利潤分配和資本公積不轉(zhuǎn)增股本的預(yù)案》
公司提議 2017 年度利潤分配和資本公積不轉(zhuǎn)增股本的方案為：
以公司截至 2017 年 12 月 31 日的總股本 2,963,898,951 股為基準，向全體股東以每
10 股 派 送 現(xiàn) 金 紅 利 0.15 元 ( 含 稅 ) ， 共 44,458,484.27 元 ， 尚 余 可 供 分 配 的 利 潤
7,205,300,266.51 元留待以后年度分配。資本公積不轉(zhuǎn)增。
監(jiān)事會認為：公司 2017 年利潤分配和資本公積不轉(zhuǎn)增股本預(yù)案，著眼于長期可持續(xù)發(fā)
展及發(fā)展戰(zhàn)略目標(biāo)，綜合考慮公司實際情況、發(fā)展目標(biāo)、目前及未來盈利規(guī)模、現(xiàn)金流量
狀況等情況，并平衡了股東的合理投資回報和公司的長遠發(fā)展，監(jiān)事會同意將上述預(yù)案提
交股東大會審議。
本議案以同意票 3 票、反對票 0 票、棄權(quán)票 0 票通過。
六、 審議通過了《公司 2017 年度內(nèi)部控制的自我評價報告》
本議案以同意票 3 票、反對票 0 票、棄權(quán)票 0 票通過。
七、 審議通過了《關(guān)于會計政策變更的議案》
監(jiān)事會認為：公司此次會計政策變更是根據(jù)財政部相關(guān)文件要求進行的合理變更，符
合《企業(yè)會計準則》及相關(guān)規(guī)定，符合公司實際情況，執(zhí)行新會計政策能夠客觀、公允地
反映公司的財務(wù)狀況和經(jīng)營成果，本次會計政策變更的決策程序符合有關(guān)法律、法規(guī)和《公
司章程》的規(guī)定，不存在損害公司和中小股東利益的情形，同意本次會計政策的變更。
本議案以同意票 3 票、反對票 0 票、棄權(quán)票 0 票通過。
上述議案中第一、二、三、五項尚需提交股東大會審議批準。
特此公告。
同方股份有限公司監(jiān)事會
2018 年 4 月 21 日