2017 年年度股東大會 會議資料
江蘇長電科技股份有限公司
2017 年年度股東大會會議資料
2018 年 5 月 10 日
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2017 年年度股東大會 會議資料
目 錄
江蘇長電科技股份有限公司 2017 年年度股東大會議程.......................................... 3
江蘇長電科技股份有限公司 2017 年年度股東大會會議規(guī)則.................................. 5
議案 1：2017 年度董事會工作報告............................................................................ 7
議案 2：2017 年年度報告全文及摘要...................................................................... 16
議案 3：2017 年度財務(wù)決算報告.............................................................................. 17
議案 4：關(guān)于公司 2017 年度利潤分配的預(yù)案......................................................... 25
議案 5：關(guān)于公司 2018 年度投資計劃的議案......................................................... 26
5.01：關(guān)于在子公司星科金朋（韓國）有限公司新建 BUMP 生產(chǎn)線并對部分生產(chǎn)
線填平補(bǔ)齊的議案...................................................................................................... 26
5.02：關(guān)于 2018 年對子公司星科金朋半導(dǎo)體（江陰）有限公司部分生產(chǎn)線填平
補(bǔ)齊的議案.................................................................................................................. 27
5.03：關(guān)于 2018 年對子公司星科金朋新加坡廠 WL-CSP 生產(chǎn)線填平補(bǔ)齊的議案
...................................................................................................................................... 28
5.04：關(guān)于公司 2018 年對全資子公司長電（滁州）超小型分立器件等生產(chǎn)線技
改擴(kuò)能的議案.............................................................................................................. 29
5.05：關(guān)于對長電本部集成電路中心進(jìn)行 CIM 自動化升級改造的議案 ............. 30
5.06：關(guān)于對全資子公司長電（宿遷）增資，擴(kuò)充集成電路封測產(chǎn)能的議案... 31
5.07：關(guān)于星科金朋半導(dǎo)體（江陰）有限公司在江陰綜合保稅區(qū)設(shè)立全資子公司
的議案.......................................................................................................................... 32
議案 6：關(guān)于本公司 2018 年度為全資子公司融資提供擔(dān)保的議案..................... 33
議案 7：關(guān)于公司日常關(guān)聯(lián)交易事項的議案........................................................... 34
議案 8：關(guān)于使用階段性閑置自有資金購買銀行理財產(chǎn)品的議案....................... 40
議案 9：關(guān)于公司 2018 年度申請綜合授信額度的議案......................................... 42
議案 10：關(guān)于續(xù)聘會計師事務(wù)所和年審計費用的議案......................................... 43
議案 11：江蘇長電科技股份有限公司 2017 年度募集資金存放與實際使用情況的
專項報告...................................................................................................................... 44
議案 12：關(guān)于修改公司章程的議案......................................................................... 50
議案 13：2017 年度監(jiān)事會工作報告........................................................................ 51
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江蘇長電科技股份有限公司
2017 年年度股東大會議程
會議時間：現(xiàn)場會議時間：2018 年 5 月 10 日下午 1:30
網(wǎng)絡(luò)投票時間：本次網(wǎng)絡(luò)投票采用上海證券交易所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)，通
過該系統(tǒng)投票平臺的投票時間 2018 年 5 月 10 日的交易時間段，即 9:15-9:25，
9:30-11:30，13:00-15:00；通過互聯(lián)網(wǎng)投票平臺的投票時間為 2018 年 5 月 10 日
的 9:15-15:00。
現(xiàn)場會議地點：長電科技總部第一會議室（江蘇省江陰市澄江東路 99 號 9 樓）
現(xiàn)場會議議程：
一、 主持人宣布會議開始，報告現(xiàn)場到會股東及股東授權(quán)代表人數(shù)和持有股份
數(shù)，說明授權(quán)委托情況，介紹到會人員。
二、宣讀《會議規(guī)則》。
三、宣讀《關(guān)于總監(jiān)票人和監(jiān)票人的提名》。對《提名》進(jìn)行表決（舉手）。
四、聽取并審議股東大會議案
1、2017 年度董事會工作報告
2、2017 年年度報告全文及摘要
3、2017 年度財務(wù)決算報告
4、關(guān)于公司 2017 年度利潤分配的預(yù)案
5、關(guān)于公司 2018 年度投資計劃的議案（分項表決）
5.01、關(guān)于在子公司星科金朋（韓國）有限公司新建 BUMP 生產(chǎn)線并對部分
生產(chǎn)線填平補(bǔ)齊的議案
5.02、關(guān)于 2018 年對子公司星科金朋半導(dǎo)體（江陰）有限公司部分生產(chǎn)線
填平補(bǔ)齊的議案
5.03、關(guān)于 2018 年對子公司星科金朋新加坡廠 WL-CSP 生產(chǎn)線填平補(bǔ)齊的
議案
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5.04、關(guān)于公司 2018 年對全資子公司長電（滁州）超小型分立器件等生產(chǎn)
線技改擴(kuò)能的議案
5.05、關(guān)于對長電本部集成電路中心進(jìn)行 CIM 自動化升級改造的議案
5.06、關(guān)于對全資子公司長電（宿遷）增資，擴(kuò)充集成電路封測產(chǎn)能的議案
5.07、關(guān)于星科金朋半導(dǎo)體（江陰）有限公司在江陰綜合保稅區(qū)設(shè)立全資子
公司的議案
6、關(guān)于本公司 2018 年度為全資子公司融資提供擔(dān)保的議案
7、關(guān)于公司日常關(guān)聯(lián)交易事項的議案（分項表決）
7.01、與新潮集團(tuán)及其子公司的日常關(guān)聯(lián)交易事項
7.02、與中芯長電的日常關(guān)聯(lián)交易事項
8、關(guān)于使用階段性閑置自有資金購買銀行理財產(chǎn)品的議案
9、關(guān)于公司 2018 年度申請綜合授信額度的議案
10、關(guān)于續(xù)聘會計師事務(wù)所和年審計費用的議案
11、江蘇長電科技股份有限公司 2017 年度募集資金存放與實際使用情況的
專項報告
12、關(guān)于修改公司章程的議案
13、2017 年度監(jiān)事會工作報告
五、股東審議議案、股東發(fā)言、詢問。
六、股東表決。填寫表決票、投票。
七、監(jiān)票人統(tǒng)計并宣布現(xiàn)場表決結(jié)果。
八、通過上海證券交易所系統(tǒng)統(tǒng)計現(xiàn)場及網(wǎng)絡(luò)投票的最終結(jié)果。
九、見證律師出具法律意見書。
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2017 年年度股東大會會議規(guī)則
一、會議的組織方式
1、本次會議由公司依法召集。
2、本次會議的出席人員是：本公司董事、監(jiān)事和高級管理人員；2018 年 5
月 2 日下午 3：00 上海證券交易所交易結(jié)束后，在中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公
司上海分公司登記在冊的本公司股東或其委托的授權(quán)代理人。
3、本次會議行使《公司法》和《江蘇長電科技股份有限公司章程》所規(guī)定
的股東大會的職權(quán)。
二、會議的表決方式
1、本次股東大會采取現(xiàn)場投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式，公司將通過上海
證券交易所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)向股東提供網(wǎng)絡(luò)形式的投票平臺，股東可以在網(wǎng)絡(luò)投票
時間內(nèi)通過上海證券交易所交易系統(tǒng)投票平臺行使表決權(quán)，也可通過新增的互聯(lián)
網(wǎng)投票平臺（網(wǎng)址：vote.sseinfo.com）行使表決權(quán)（首次登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺進(jìn)
行投票的，投資者需要完成股東身份認(rèn)證。具體操作請見互聯(lián)網(wǎng)投票平臺網(wǎng)站說
明）。
公司股東只能選擇現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡(luò)投票中的一種表決方式。
2、股東或股東代理人應(yīng)按照股東大會會議通知中規(guī)定的方式辦理登記手續(xù)，
出席本次會議的股東或股東委托代理人，按其所代表的有表決權(quán)股份的數(shù)額行使
表決權(quán)，每一股份享有一票表決權(quán)。
3、本次會議共審議 13 項議案，其中第 5、7 項議案需分項表決。根據(jù)有關(guān)
規(guī)定，議案 12 為股東大會以特別決議通過的議案，需由出席大會的股東及股東
代理人所持表決權(quán)的 2/3 以上通過方為有效；其他議案均為股東大會以普通決議
通過的議案，需由出席大會的股東及股東代理人所持表決權(quán)的過半數(shù)通過方為有
效。第 7 項議案涉及關(guān)聯(lián)交易，關(guān)聯(lián)股東芯電半導(dǎo)體（上海）有限公司、江蘇新
潮科技集團(tuán)有限公司、國家集成電路產(chǎn)業(yè)投資基金股份有限公司回避表決。
4、本次現(xiàn)場會議采用記名投票表決方式。股東或股東委托代理人需在聽取
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各項議案報告后，填寫表決票進(jìn)行表決，由監(jiān)票人收集表決票，統(tǒng)計表決結(jié)果；
通過網(wǎng)絡(luò)投票的股東：采用上海證券交易所交易系統(tǒng)投票平臺表決的，可在股東
大會召開當(dāng)日的 9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00 進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票表決；采用互
聯(lián)網(wǎng)投票平臺表決的，可在股東大會召開當(dāng)日的 9:15-15:00 進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票表決。
5、出席本次現(xiàn)場會議的股東或股東委托代理人，若已進(jìn)行會議登記并領(lǐng)取
表決票，但未進(jìn)行投票表決，則視為該股東或股東委托代理人自動放棄表決權(quán)利，
其所持有的表決權(quán)在統(tǒng)計表決結(jié)果時作棄權(quán)處理。
三、表決統(tǒng)計表結(jié)果的確認(rèn)
1、本次現(xiàn)場會議設(shè)總監(jiān)票人一名，由本公司監(jiān)事?lián)危辉O(shè)監(jiān)票人一名，由
股東代表擔(dān)任。總監(jiān)票人和監(jiān)票人負(fù)責(zé)表決情況的統(tǒng)計核實，并在《議案表決結(jié)
果記錄》上簽名。議案表決結(jié)果由總監(jiān)票人當(dāng)場宣布。若出席會議的股東或委托
代理人對會議的表決結(jié)果有異議，有權(quán)在宣布表決結(jié)果后，立即要求點票。
2、通過上海證券交易所系統(tǒng)統(tǒng)計現(xiàn)場及網(wǎng)絡(luò)投票的最終結(jié)果。
3、公司聘請的律師對本次股東大會的所有議程進(jìn)行見證。
四、要求和注意事項
1、出席現(xiàn)場會議人員應(yīng)遵守會場紀(jì)律，不得隨意走動和喧嘩，不得無故退
場。
2、股東或股東委托代理人如有質(zhì)詢、意見或建議時，應(yīng)舉手示意，在得到
會議主持人的同意后方可發(fā)言。
3、股東或股東委托代理人應(yīng)認(rèn)真審議本次會議的所有議案，行使好表決權(quán)。
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議案 1
2017 年度董事會工作報告
各位股東及股東代表：
一、董事會關(guān)于公司報告期內(nèi)經(jīng)營情況的討論與分析
（一）報告期內(nèi)行業(yè)發(fā)展趨勢
根據(jù) SIA 統(tǒng)計，2017 年全球半導(dǎo)體市場全年總銷售值達(dá) 4,122 億美元，較
2016 年增長 21.6%，其中美洲市場增長 35.0%、歐洲市場增長 17.1%、亞太與其
他地區(qū)增長 16.4%、日本增長 13.3%、中國市場增長 22.2%。
根據(jù)中國半導(dǎo)體行業(yè)協(xié)會統(tǒng)計，2017 年中國集成電路產(chǎn)業(yè)銷售額為 5,411.3
億元人民幣，同比增長 24.8%。其中，集成電路制造業(yè)增速最快，2017 年同比增
長 28.5%，銷售額達(dá)到 1,448.1 億元人民幣，設(shè)計業(yè)和封測業(yè)繼續(xù)保持快速增長，
增速分別為 26.1%和 20.8%，銷售額分別為 2,073.5 億元人民幣和 1,889.7 億元人
民幣。
（二）報告期內(nèi)公司總體經(jīng)營情況
報告期公司整體業(yè)績繼續(xù)保持較高速度增長：全年完成營業(yè)收入 239 億元，
同比增長 24.54%；歸屬上市公司股東凈利潤 3.43 億元，同比增長 222.89%。主
要工作如下：
1、上海廠搬遷圓滿完成，運(yùn)營情況良好
星科金朋上海廠于 2017 年 9 月按計劃順利將整廠搬遷至江陰，同時，江陰
新廠運(yùn)營良好，第四季度營收環(huán)比增長近 50%，fcCSP 產(chǎn)量創(chuàng)歷史新高，單季度
基本實現(xiàn)盈虧平衡。
2、原長電經(jīng)營績效再創(chuàng)新高
報告期內(nèi)長電本部通過進(jìn)一步優(yōu)化產(chǎn)品結(jié)構(gòu)、技術(shù)改造降本增效、提高勞動
生產(chǎn)率等方式來提升盈利空間，2017 年營收和毛利均創(chuàng)歷史新高。營收比上年
同期增長 15.66%，凈利潤比上年同期增長 46.05%。
長電先進(jìn)通過積極拓展市場，開發(fā)重點客戶，產(chǎn)銷量快速增長，營收利潤再
創(chuàng)新高，保持了高速增長；營業(yè)收入比上年同期增長 46.73%，凈利潤比上年同
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期增長 76.78%。
3、進(jìn)一步深化對星科金朋的整合
報告期公司對星科金朋進(jìn)行了深度整合，實行扁平化管理，提高了管理效率
和執(zhí)行力。
4、通過直接融資，降低資產(chǎn)負(fù)債率
公司發(fā)行股份購買資產(chǎn)并募集配套資金項目于 2017 年 6 月完成，募集資金
26.55 億元。根據(jù)募集資金使用計劃，公司用募集資金補(bǔ)充流動資金、償還銀行
貸款 13 億元人民幣，減少公司財務(wù)費用，降低了財務(wù)風(fēng)險。公司資產(chǎn)負(fù)債率從
77.55%下降為 68.80%。
公司于 2017 年 9 月啟動了新一輪融資。
5、加強(qiáng)文化融合，進(jìn)一步提高公司凝聚力
收購星科金朋后，公司始終倡導(dǎo)“同一個企業(yè)、同一個團(tuán)隊、同一個夢想”
的企業(yè)文化，弘揚(yáng)和睦卓越的大家庭式企業(yè)文化，持續(xù)推進(jìn)和諧文化和執(zhí)行力文
化，進(jìn)一步提高了公司凝聚力。
6、注重安全環(huán)保，確保平穩(wěn)達(dá)標(biāo)
報告期內(nèi)公司安全環(huán)保和職業(yè)衛(wèi)生工作情況良好，實現(xiàn)安全生產(chǎn)“三無”目
標(biāo)；“三廢”按環(huán)保管理要求排放及處置，被評為“江陰市綠色環(huán)保示范企業(yè)”
及無錫市“節(jié)能低碳技術(shù)推廣應(yīng)用示范單位”。
二、報告期內(nèi)分季度主要財務(wù)指標(biāo)
單位：元 幣種：人民幣
第一季度 第二季度 第三季度 第四季度
（1-3 月份） （4-6 月份） （7-9 月份） （10-12 月份）
營業(yè)收入 5,024,584,279.27 5,297,296,804.84 6,537,925,156.42 6,995,706,139.42
歸屬于上市公司
38,297,685.26 50,694,593.76 76,192,525.52 178,161,979.47
股東的凈利潤
歸屬于上市公司
股東的扣除非經(jīng)
-76,969,829.66 -103,371,340.36 -173,202,758.87 90,679,303.37
常性損益后的凈
利潤
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經(jīng)營活動產(chǎn)生的
268,301,121.97 1,189,818,624.45 1,160,319,302.98 1,038,806,278.06
現(xiàn)金流量凈額
三、公司核心競爭力分析
（一）公司進(jìn)入全球集成電路委外封測行業(yè)前三甲
根據(jù) IC Insights 報告，2017 年，長電科技銷售收入在全球集成電路前 10 大
委外封測廠排名第三。全球前二十大半導(dǎo)體公司 80%均已成為公司客戶。
（二）先進(jìn)封裝技術(shù)和規(guī)?；慨a(chǎn)能力行業(yè)領(lǐng)先
長電科技在高端封裝技術(shù)（如 Fan-out eWLB、WLCSP、SiP、BUMP、PoP
等）已與國際先進(jìn)同行并行發(fā)展，在國內(nèi)處于領(lǐng)先水平，并實現(xiàn)大規(guī)模生產(chǎn)。根
據(jù)研究機(jī)構(gòu) Yole Développement 報告，在先進(jìn)封裝晶圓份額方面，以全球市場份
額排名：英特爾 12.4%、矽品 11.6%、長電科技 7.8%位列第三。
（三）有持續(xù)的研發(fā)能力及豐富的專利
公司在中國和新加坡有兩大研發(fā)中心，擁有“高密度集成電路封測國家工程
實驗室”、“博士后科研工作站”、“國家級企業(yè)技術(shù)中心”等研發(fā)平臺；同時擁有
經(jīng)驗豐富的研發(fā)團(tuán)隊。2017 年度公司申請專利 226 件，其中已獲受理專利 193
件。截至本報告期末，公司已獲得專利 3504 件，其中發(fā)明專利 2743 件（在美國
獲得的專利為 1758 件），覆蓋中高端封測領(lǐng)域。
（四）產(chǎn)品種類豐富，生產(chǎn)布局合理
公司目前提供的封測服務(wù)涵蓋了高中低各種集成電路封測范圍，涉足各種半
導(dǎo)體產(chǎn)品終端市場應(yīng)用領(lǐng)域，并在新加坡、韓國、中國江陰、滁州、宿遷均設(shè)有
分工明確、各具技術(shù)特色和競爭優(yōu)勢的生產(chǎn)基地。
星科金朋江陰廠、長電科技本部與長電先進(jìn)發(fā)揮各自優(yōu)勢，已建立起從芯片
凸塊到 FC 倒裝的強(qiáng)大的一站式服務(wù)能力。
四、報告期內(nèi)重要事項
（一）發(fā)行股份購買資產(chǎn)并募集配套資金暨關(guān)聯(lián)交易事項
公司于 2016 年 4 月 27 日召開的第六屆董事會第二次會議、于 2016 年 5 月
20 日召開的公司 2015 年年度股東大會審議通過了《關(guān)于公司發(fā)行股份購買資產(chǎn)
并募集配套資金暨關(guān)聯(lián)交易的議案》。公司擬以發(fā)行股份方式購買產(chǎn)業(yè)基金持有
的長電新科 29.41%股權(quán)、長電新朋 22.73%股權(quán)以及芯電半導(dǎo)體持有的長電新
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科 19.61%股權(quán)；同時，公司擬向芯電半導(dǎo)體非公開發(fā)行股份募集配套資金，募
集配套資金總額不超過擬購買資產(chǎn)交易價格的 100%。
2017 年 3 月 1 日，經(jīng)中國證監(jiān)會上市公司并購重組委 2017 年第 9 次并購重
組委工作會議審核，公司發(fā)行股份購買資產(chǎn)并募集配套資金暨關(guān)聯(lián)交易事項獲得
有條件通過。
2017 年 3 月 10 日，公司和中介機(jī)構(gòu)根據(jù)并購重組委審核意見，對所涉事項
按照要求予以了回復(fù)和披露。
2017 年 4 月 6 日、4 月 14 日，公司根據(jù)中國證監(jiān)會要求，披露了《中聯(lián)資
產(chǎn)評估集團(tuán)有限公司關(guān)于江蘇長電科技股份有限公司擬發(fā)行股份購買蘇州長電
新朋投資有限公司、蘇州長電新科投資有限公司股權(quán)項目復(fù)核報告》及財務(wù)顧問、
律師事務(wù)所對前述復(fù)核報告的核查意見。
2017 年 5 月 4 日，公司召開第六屆董事會第五次臨時會議，審議通過了《關(guān)
于延長公司發(fā)行股份購買資產(chǎn)并募集配套資金暨關(guān)聯(lián)交易相關(guān)事項決議有效期
的議案》和《關(guān)于提請股東大會延長授權(quán)董事會全權(quán)辦理本次發(fā)行股份購買資產(chǎn)
并募集配套資金相關(guān)事項有效期的議案》，同意公司將發(fā)行決議和授權(quán)事項的有
效期延至 2018 年 5 月 19 日。
2017 年 5 月 10 日，公司收到中國證監(jiān)會《關(guān)于核準(zhǔn)江蘇長電科技股份有限
公司向國家集成電路產(chǎn)業(yè)投資基金股份有限公司等發(fā)行股份購買資產(chǎn)并募集配
套資金的批復(fù)》（證監(jiān)許可[2017]663 號）。
2017 年 6 月 2 日，產(chǎn)業(yè)基金持有的長電新科 29.41%股權(quán)、長電新朋 22.73%
股權(quán)以及芯電半導(dǎo)體持有的長電新科 19.61%股權(quán)變更至本公司名下，前述標(biāo)的
資產(chǎn)過戶的工商變更登記手續(xù)完成，長電新科、長電新朋成為本公司直接和間接
持股 100%的子公司。
2017 年 6 月 16 日，公司辦理完成新股登記手續(xù)，2017 年 6 月 19 日取得中
國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司出具的《證券變更登記證明》，長電科
技向交易對方產(chǎn)業(yè)基金作為支付對價發(fā)行的 129,791,394 股、向交易對方芯電半
導(dǎo)體作為支付對價發(fā)行的 43,285,527 股，及募集配套資金向認(rèn)購對象芯電半導(dǎo)體
發(fā)行的 150,852,271 股人民幣普通股（A 股），已完成登記。公司總股本由
1,035,914,811 股增加至 1,359,844,003 股。
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2017 年年度股東大會 會議資料
（二）2017 年發(fā)行股份購買資產(chǎn)并募集配套資金暨關(guān)聯(lián)交易事項之過渡期
損益補(bǔ)償
根據(jù)本公司分別與產(chǎn)業(yè)基金、芯電半導(dǎo)體簽訂的《發(fā)行股份購買資產(chǎn)協(xié)議》、
《發(fā)行股份購買資產(chǎn)協(xié)議之補(bǔ)充協(xié)議》及安永華明會計師事務(wù)所出具的《蘇州長
電新科投資有限公司過渡期損益表專項審計報告》（安永華明（2017）專字
61254029_B02 號）、《蘇州長電新朋投資有限公司過渡期損益表專項審計報告》
（安永華明（2017）專字第 61254029_B03 號），產(chǎn)業(yè)基金和芯電半導(dǎo)體于 2017
年 9 月分別向本公司支付了過渡期損益補(bǔ)償款 27,693 萬元人民幣、176,637,245.93
元人民幣，合計 45,357 萬元人民幣。
（三）2017 年發(fā)行股份購買資產(chǎn)并募集配套資金暨關(guān)聯(lián)交易事項之業(yè)績補(bǔ)
償安排
本公司發(fā)行股份購買產(chǎn)業(yè)基金、芯電半導(dǎo)體持有的長電新科、長電新朋少數(shù)
股東權(quán)益并募集配套資金事項于 2017 年 6 月完成，就此事項，本公司分別與產(chǎn)
業(yè)基金、芯電半導(dǎo)體簽訂了《發(fā)行股份購買資產(chǎn)協(xié)議之補(bǔ)充協(xié)議》，約定如長電
新科、長電新朋分別于 2017 年、2018 年、2019 年（2017-2019 年度稱為“利潤
補(bǔ)償期間”）實現(xiàn)的經(jīng)審計合并凈利潤之和未達(dá)到 101,000 萬元（以下稱為“預(yù)
定凈利潤之和”），產(chǎn)業(yè)基金、芯電半導(dǎo)體需按協(xié)議約定補(bǔ)償方式及計算方法以現(xiàn)
金對長電科技進(jìn)行補(bǔ)償。公司應(yīng)當(dāng)在 2017 年、2018 年、2019 年每個會計年度結(jié)
束后指定年審會計師事務(wù)所對長電新科、長電新朋分別進(jìn)行審計；2019 年度結(jié)
束后公司需指定具有證券從業(yè)資格的會計師事務(wù)所對補(bǔ)償期間實現(xiàn)的合并凈利
潤之和與預(yù)定凈利潤之和間的差異出具專項審核意見。
2017 年度公司年審會計師事務(wù)所安永華明對長電新科、長電新朋分別進(jìn)行
了審計，并出具了“安永華明（2018）專字第 61254029_B01 號”《蘇州長電新
科投資有限公司已審財務(wù)報表》、“安永華明（2018）專字第 61254102_B01 號”
《蘇州長電新朋投資有限公司已審財務(wù)報表》。經(jīng)審計，長電新科 2017 年合并凈
利潤為-79,478.64 萬元、長電新朋 2017 年合并凈利潤為-79,377.50 萬元。
（四）出售持有的國富瑞數(shù)據(jù)系統(tǒng)有限公司 19.99%股權(quán)
2017 年 3 月 13 日，公司召開第六屆董事會第八次會議，審議通過了《關(guān)于
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長電科技出售持有的國富瑞數(shù)據(jù)系統(tǒng)有限公司 19.99%股權(quán)的議案》，同意公司以
國富瑞 2016 年審計報告（大信審字[2017]第 1-00751 號）為依據(jù)，與交易對方國
富商通信息技術(shù)發(fā)展股份有限公司協(xié)商確定轉(zhuǎn)讓價格，為人民幣 1.4 億元。截至
本報告期末，公司已收到全部轉(zhuǎn)讓價款，國富瑞已于 2017 年 5 月辦理完畢股權(quán)
變更工商登記手續(xù)。
此次股權(quán)出售扣除賬面投資成本后，產(chǎn)生投資收益 86,857,832.27 元，增加
公司利潤總額 86,857,832.27 元。
五、董事會關(guān)于公司未來發(fā)展的討論與分析
（一）行業(yè)競爭格局和發(fā)展趨勢
1、全球競爭格局
最近幾年，全球集成電路封測企業(yè)并購重組頻繁，如臺灣日月光（ASE）和
矽品（SPIL）合資成立控股公司，安靠（Amkor）并購 J-Device，長電科技并購
星科金朋（STATS）等，而從近幾年市場份額排名來看，全球芯片封裝測試市場
的競爭格局已經(jīng)基本形成，行業(yè)龍頭企業(yè)占據(jù)了主要的市場份額，據(jù)拓璞研究院
統(tǒng)計，2017 年前三大企業(yè)市占率為 56%（日月光、矽品合并計算）。
2、中國集成電路產(chǎn)業(yè)發(fā)展趨勢
中國政府高度重視集成電路產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，在國家產(chǎn)業(yè)基金引領(lǐng)下，帶動地方
政府及民間各路資本對集成電路產(chǎn)業(yè)的投資；各地芯片廠建設(shè)項目眾多，封測產(chǎn)
業(yè)發(fā)展空間巨大。
3、集成電路產(chǎn)業(yè)發(fā)展新的驅(qū)動力正在形成
驅(qū)動集成電路產(chǎn)業(yè)發(fā)展的新動力正在以移動智能終端為主向多元化發(fā)展，如
人工智能/5G 通訊/物聯(lián)網(wǎng)/汽車電子等等，為封測產(chǎn)業(yè)提供了新的發(fā)展機(jī)遇。
（二）公司發(fā)展戰(zhàn)略
全面趕上，局部超越，把公司建成全球數(shù)一數(shù)二的集成電路封測企業(yè)。
（三）經(jīng)營計劃
2018 年公司的總體經(jīng)營目標(biāo)為營業(yè)收入 258 億元人民幣，該生產(chǎn)經(jīng)營目標(biāo)
并不構(gòu)成公司對 2018 年度的業(yè)績承諾，該目標(biāo)能否實現(xiàn)取決于對星科金朋的整
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合協(xié)同效應(yīng)、半導(dǎo)體封測市場的變化、國際地緣政治形勢的變化等諸多因素，存
在不確定性。
為此，公司將重點抓好以下幾項工作：
1、做強(qiáng)長電，質(zhì)量為本
以客戶滿意為導(dǎo)向，重點抓好人才隊伍、制度體系和質(zhì)量文化三大建設(shè)，形
成人人重視質(zhì)量的文化氛圍，用良好的工作質(zhì)量確保優(yōu)異的產(chǎn)品質(zhì)量，確?？蛻?br/>對長電科技的質(zhì)量高度滿意。
2、繼續(xù)加快星科金朋扭虧為盈的進(jìn)程
對星科金朋實施扁平化管理；建立有效的銷售激勵機(jī)制；工廠實施阿米巴管
理模式，降低成本、提高效益；加快產(chǎn)品和客戶多元化的步伐。
3、加強(qiáng)技術(shù)創(chuàng)新，與一流客戶同步發(fā)展
制定出和國際大公司接軌、與國際領(lǐng)先同行同步的技術(shù)發(fā)展路線圖，與國際
一流競爭對手并行發(fā)展、超越發(fā)展；跟上一流客戶技術(shù)發(fā)展的步伐，加強(qiáng)創(chuàng)新，
不斷提升自身的研發(fā)能力和產(chǎn)品的技術(shù)水平；同時加強(qiáng)公司的知識產(chǎn)權(quán)保護(hù)。
4、產(chǎn)銷平衡，全球產(chǎn)能資源共享
抓住中國市場高速成長的機(jī)遇，利用公司全球工廠產(chǎn)能資源優(yōu)勢，進(jìn)行產(chǎn)銷
銜接，既提高各工廠產(chǎn)能利用率又能滿足客戶需求。
5、不斷完善內(nèi)控體系，強(qiáng)化內(nèi)部管理
按照“共同目標(biāo)，充分溝通，信息共享，作業(yè)規(guī)范化”的原則建立和完善長電
總部各職能條線以及總部和各子公司之間的管理制度和作業(yè)流程，從而加強(qiáng)具有
高效執(zhí)行力的團(tuán)隊建設(shè)。
（四）可能面對的風(fēng)險
我國集成電路產(chǎn)業(yè)發(fā)展有國家產(chǎn)業(yè)政策的支持，有巨大的內(nèi)需市場依托，但
集成電路市場智能手機(jī)、平板電腦，以及諸多移動產(chǎn)品市場趨向成熟，增長趨緩，
價格競爭日趨激烈，新一代虛擬現(xiàn)實、無人駕駛、工業(yè)機(jī)器人等尚在孕育中，公
司業(yè)務(wù)能否繼續(xù)保持較高速度增長存在不確定性；公司存在跨國經(jīng)營、行業(yè)波動、
匯率波動等風(fēng)險；存在對星科金朋整合不及預(yù)期的風(fēng)險；其經(jīng)營業(yè)績根本性好轉(zhuǎn)
需要一定的時間，有出現(xiàn)經(jīng)營波動及虧損的風(fēng)險；星科金朋存在對單一大客戶依
賴度較高的風(fēng)險；海外并購后形成的商譽(yù)存在減值的風(fēng)險；公司整體負(fù)債比率較
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高，有一定的短期償債風(fēng)險；長電科技為子公司提供擔(dān)保的額度較大，有承擔(dān)擔(dān)
保連帶責(zé)任的風(fēng)險。
六、現(xiàn)金分紅政策的制定、執(zhí)行或調(diào)整情況
（一）利潤分配政策的制定、調(diào)整情況
根據(jù)中國證券監(jiān)督管理委員會 2013 年 11 月 30 日發(fā)布的《上市公司監(jiān)管指
引第 3 號----上市公司現(xiàn)金分紅》相關(guān)條款，公司第五屆董事會第十一次會議審
議通過了修訂《公司章程》中第一百五十七條，并提交公司 2013 年第三次臨時
股東大會審議通過。
（二）利潤分配執(zhí)行情況
報告期內(nèi)，公司嚴(yán)格執(zhí)行《公司章程》利潤分配政策、履行決策程序，充分
保護(hù)中小投資者的合法權(quán)益。具體執(zhí)行情況如下：
2017 年 4 月 18 日，公司第六屆董事會第九次會議審議通過了《關(guān)于公司 2016
年度利潤分配的預(yù)案》，并由獨立董事發(fā)表獨立意見；2017 年 5 月 15 日，公司
召開 2016 年年度股東大會審議通過此利潤分配方案：以 2016 年 12 月 31 日總股
本 1,035,914,811 股為基數(shù)，向全體股東每 10 股派發(fā)現(xiàn)金紅利 0.15 元（含稅），
共分配紅利 15,538,722.17 元，分配后公司未分配利潤結(jié)余轉(zhuǎn)入下一年度。2016
年度，公司不進(jìn)行資本公積金轉(zhuǎn)增股本，不送紅股。
2017 年 5 月 22 日，公司在《上海證券報》、《證券時報》和上海證券交易所
網(wǎng)站（www.sse.com.cn）披露了《江蘇長電科技股份有限公司 2016 年年度權(quán)益
分派實施公告》，并于 2017 年 5 月 26 日實施完成該項分配方案。
本次利潤分配符合《公司章程》及股東大會決議要求，分紅標(biāo)準(zhǔn)和比例明確
清晰，決策程序和機(jī)制完備，獨立董事履職盡責(zé)并發(fā)揮了應(yīng)有的作用，充分保護(hù)
了中小股東的合法權(quán)益。
（三）本年度利潤分配預(yù)案
本公司擬以 2017 年 12 月 31 日總股本 1,359,844,003 股為基數(shù)，向全體股東
每 10 股派發(fā)現(xiàn)金紅利 0.25 元（含稅），共分配紅利 33,996,100.08 元，分配后公
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司未分配利潤結(jié)余轉(zhuǎn)入下一年度。2017 年度，公司不進(jìn)行資本公積金轉(zhuǎn)增股本，
不送紅股。
（四）最近三年利潤分配方案或預(yù)案
單位：元 幣種：人民幣
占合并報表
分紅年度合并報 中歸屬于上
每 10 股 每 10 股派 每 10 股
分紅 現(xiàn)金分紅的數(shù)額 表中歸屬于上市 市公司普通
送紅股 息數(shù)(元) 轉(zhuǎn)增數(shù)
年度 （含稅） 公司普通股股東 股股東的凈
數(shù)（股） （含稅） （股）
的凈利潤 利潤的比率
(%)
2017 年 0 0.25 0 33,996,100.08 343,346,784.01 9.90
2016 年 0 0.15 0 15,538,722.17 106,334,424.75 14.61
2015 年 0 0.10 0 10,359,148.11 51,997,451.04 19.92
以上議案，請予審議！
江蘇長電科技股份有限公司
2018 年 5 月 10 日
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2017 年年度股東大會 會議資料
議案 2
2017 年年度報告全文及摘要
各位股東及股東代表：
公司 2017 年年度報告及摘要已按中國證監(jiān)會要求，刊載于上海證券交易所
網(wǎng)站（http://www.sse.com.cn），年報摘要于 2018 年 4 月 12 日刊載在《上海證券
報》和《證券時報》上。
公司年度財務(wù)報告由安永華明會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）進(jìn)行審計，
并出具了標(biāo)準(zhǔn)無保留意見的審計報告。
以上議案，請予審議！
江蘇長電科技股份有限公司
2018 年 5 月 10 日
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議案 3
2017 年度財務(wù)決算報告
各位股東及股東代表：
江蘇長電科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）2017 年度財務(wù)報告已由安
永華明會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）審計，并出具了標(biāo)準(zhǔn)無保留意見的審計報
告，現(xiàn)將江蘇長電科技股份有限公司 2017 年度財務(wù)決算報告如下，請各位股東
審議：
2017 年公司完成營業(yè)收入 239 億元，比上年度增加 24.54%，利潤總額實現(xiàn)
2,397 萬元，歸屬于母公司的凈利潤 34,335 萬元。
一、公司資產(chǎn)、負(fù)債及股東權(quán)益狀況
（一）資產(chǎn)變動分析：2017 年資產(chǎn)總額 306.99 億元，比上年增加 9.79 億元，
增長 3%。
1．流動資產(chǎn) 85.00 億元，比年初增加 7.64 億元，增長 9.88%，主要變化如下：
（1）衍生金融資產(chǎn) 1,860 萬元，比年初增加 1,801 萬元，增長 3,067%，主
要系星科金朋發(fā)生的遠(yuǎn)期結(jié)匯交易。
（2）應(yīng)收票據(jù) 13,745 萬元，比年初減少 3,848 萬元，下降 22%，主要系應(yīng)
收票據(jù)到期結(jié)算。
（3）其他應(yīng)收款 33,205 萬元，比年初增加 6,688 萬元，增長 25%，主要系
應(yīng)收星科金朋上海公司搬遷補(bǔ)償增加。
（4）存貨 231,303 萬元，比年初增加 46,172 萬元，增長 25%，主要系公司
業(yè)務(wù)規(guī)模擴(kuò)大所致。
（5）一年內(nèi)到期的非流動資產(chǎn) 1,338 萬元，比年初增加 1,338 萬元，主要系
售后租回融資租賃保證金重分類至一年內(nèi)到期。
（6）其他流動資產(chǎn) 53,820 萬元，比年初增加 23,626 萬元，增長 78%，主要
系購買銀行理財產(chǎn)品增加。
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2. 非流動資產(chǎn) 221.98 億元，比年初增加 2.15.億元，增長 1%，主要變化如
下：
（1）可供出售金融資產(chǎn) 2,952 萬元，比年初增加 803 萬元，增長 37%，主
要系本年對芯智聯(lián)增資。
（2）長期股權(quán)投資 21,789 萬元，比年初減少 6,868 萬元，下降 24%，主要
系出售國富瑞股權(quán)。
（3）長期待攤費用 628 萬元，比年初減少 268 萬元，下降 30%，主要系攤
銷所致。
（4）遞延所得稅資產(chǎn) 7,402 萬元，比年初增加 1,439 萬元，增長 24%，主要
系根據(jù)各子公司預(yù)期可使用的可抵扣暫時性差異增加所致。
（5）其他非流動資產(chǎn) 7,911 萬元，比年初增加 7,479 萬元，增長 1,731%，
主要系增加了對未來業(yè)績補(bǔ)償款的預(yù)計。
（二）負(fù)債的變動分析：2017 年負(fù)債總額 211.21 億元，比上年減少 19.26
億元，下降 8%。
1．流動負(fù)債 130.99 億元，比年初增加 17.16 億元，增長 15%。主要變化如
下：
（1）以公允價值計量且其變動計入當(dāng)期損益的金融負(fù)債 0 萬元，比年初減
少 3,563 萬元，主要系黃金租賃融資到期。
（2）衍生金融負(fù)債 10,482 萬元，比上年減少 33,543 萬元，下降 76%。主要
系主要系星科金朋支付臺星科最低采購承諾。
（3）應(yīng)付賬款 472,003 萬元，比年初增加 94,520 萬元，增長 25%，主要系業(yè)
務(wù)增長導(dǎo)致應(yīng)付設(shè)備款、材料款增加。
（4）預(yù)收款項 5,964 萬元，比年初增加 2,831 萬元，增長 90%，主要系本年
訂單增加，收到預(yù)收款增長。
（5）應(yīng)交稅費 9,741 萬元，比年初增加 3,172 萬元，增長 48%，主要系計提
應(yīng)付的所得稅增加。
（6）應(yīng)付利息 18,757 萬元，比年初增加 11,694 萬元，增長 166%，主要系
永續(xù)債利息重分類至一年內(nèi)到期。
（7）一年內(nèi)到期的非流動負(fù)債 332,179 萬元，比年初增加 128,480 萬元，主
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要系永續(xù)證券重分類至一年內(nèi)到期。
2．非流動負(fù)債 80.22 億元，比年初減少 36.42 億元，下降 31%，主要變化如
下：
（1）應(yīng)付債券 272,127 萬元，比年初減少 205,490 萬元，下降 43%，主要系
償還債務(wù)及永續(xù)證券一年內(nèi)到期部分進(jìn)行了重分類。
（2）長期應(yīng)付款 113,515 萬元，比年初減少 87,803 萬元，下降 44%，主要
系售后回租融資租賃款支付。
（3）預(yù)計負(fù)債 0 萬元，比年初減少 16,430 萬元，主要系主要系相關(guān)的額外
稅務(wù)事項得到處理
（4）遞延收益 24,932 萬元，比年初減少 13,131 萬元，下降 35%，主要系確
認(rèn)政府補(bǔ)貼收入增加。
（5）其他非流動負(fù)債 0 萬元，比年初減少 10,881 萬元，主要系永續(xù)債利息
重分類至一年內(nèi)到期所致
（三）股東權(quán)益的變動分析
所有者權(quán)益合計 95.78 億元，比年初增加 29.05 億元，增長 44%，主要變化
如下：
1. 歸屬于母公司所有者權(quán)益為 944,507 萬元，比年初增加 485,039 萬元，增
長 106%。主要變化如下：
（1）實收資本 135,984 萬元，增加 32,393 萬元，比年初增長 31%，主要系
發(fā)行股份，增加股本。
（2）資本公積 689,123 萬元，增加 447,753 萬元，比年初增長 186%，主要
系發(fā)行股份溢價及過渡期損益補(bǔ)償款到賬。
（3）其他綜合收益-4,422 萬元，比年初減少 27,888 萬元，下降 119%，主
要系外幣財務(wù)報表折算差額。
（4）盈余公積 12,228 萬元，比年初增加 2,257 萬元，增長 23%，主要系子
公司提取法定盈余公積。
（5）未分配利潤 111,593 萬元，比年初增加 30,524 萬元，增長 38%。主要
系盈利增加所致。
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2. 少數(shù)股東權(quán)益 13,266 萬元，比年初減少 194,494 萬元，下降 94%。主要
系報告期資產(chǎn)重組于 17 年 5 月份完成，蘇州新科、蘇州新朋 6 月份起變?yōu)槿Y
子公司。
二、公司的經(jīng)營業(yè)績
單位（萬元）
項目 2017 年度 2016 年度 增減變動 變動百分比（%）
營業(yè)總收入 2,385,551 1,915,453 470,098 25%
營業(yè)成本 2,106,101 1,689,062 417,040 25%
營業(yè)（虧損） -2,189 -44,498 42309 95%
利潤總額 2,397 -25,097 27,494 110%
歸屬于母公司的凈利潤 34,335 10,633 23,701 223%
每股收益（全面攤薄）（元/股） 0.28 0.10 0.18. 180%
凈資產(chǎn)收益率（%）（加權(quán)平均） 4.89 2.45 2.44 2.44%
（一）2017 年度，公司實現(xiàn)營業(yè)收入 2,385,551 萬元，同比增加 470,098 萬
元，增長 25%；營業(yè)總成本 2,106,101 萬元，同比增加 417,040 萬元，增加 25%；
利潤總額 2,397 萬元，同比增加 27,494 萬元，增加 110%；歸屬于母公司的凈利
潤 34,335 萬元，同比增加 23,701 萬元，增加 223%。
報告期公司主營業(yè)務(wù)毛利率 11.67%，比上年 11.70%，下降 0.03 個百分點。
（二）影響利潤的主要因素
1．主營業(yè)務(wù)收入 2,375,681 萬元，較上年增加 473,458 萬元，主營業(yè)務(wù)成本
2,098,357 萬元，較上年增加 419,009 萬元。主要系業(yè)務(wù)量增加。
2．營業(yè)稅金及附加 5,347 萬元，較上年增加 2,195 萬元。主要系重分類科目
與業(yè)務(wù)增加導(dǎo)致的相關(guān)稅金及附加增加。
3．管理費用 200,817 萬元，較上年增加 41,306 萬元。主要系薪酬與研發(fā)費
增加。
4．資產(chǎn)減值損失 2,269 萬元，較上年減少 4,585 萬元。主要系主要系報告期
應(yīng)收賬款減少與原材料管理進(jìn)一步優(yōu)化。
5．公允價值變動損益 6,807 元，較上年減少 8,604 萬元，主要系星科金朋簽
署的最低采購承諾的公允價值變動。
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2017 年年度股東大會 會議資料
6．投資收益 8,506 萬元，較上年增加 6,640 萬元，主要系出售國富瑞收益。
7．資產(chǎn)處置收益 5,151 萬元，較上年增加 4,014 萬元，主要系會計政策變更
將資產(chǎn)處置重分類。
8．其他收益 28,745 萬元，較上年增加 28,745 萬元，主要系會計政策變更將
政府補(bǔ)助重分類。
9．營業(yè)外收入 7,017 萬元，較上年減少 14,821 萬元，主要系會計政策變更
將政府補(bǔ)助重分類。
10. 所得稅費用-4,957 萬元，較上年減少 11,473 萬元，主要系相關(guān)子公司與
當(dāng)?shù)囟悇?wù)部門溝通繳納相關(guān)稅款、重新評估稅務(wù)風(fēng)險并調(diào)整。
（三）每股收益 0.28 元，去年同期 0.10 元，較上年增加 0.18 元。
扣除非經(jīng)常性損益后的基本每股收益-0.22 元，較上年減少-0.02 元。
非經(jīng)營性損益對凈利潤影響詳見非經(jīng)常性損益分析表。
項目 金額（萬元）
非流動資產(chǎn)處置損益 12,713.02
越權(quán)審批或無正式批準(zhǔn)文件的稅收返還、減免 --
計入當(dāng)期損益的政府補(bǔ)助（與企業(yè)業(yè)務(wù)密切相關(guān)，按照國家統(tǒng)一
35,076.13
標(biāo)準(zhǔn)定額或定量享受的政府補(bǔ)助除外）
計入當(dāng)期損益的對非金融企業(yè)收取的資金占用費 --
企業(yè)取得子公司、聯(lián)營企業(yè)及合營企業(yè)的投資成本小于取得投資
--
時應(yīng)享有被投資單位可辨認(rèn)凈資產(chǎn)公允價值產(chǎn)生的收益
非貨幣性資產(chǎn)交換損益 --
委托他人投資或管理資產(chǎn)的損益 154.13
因不可抗力因素，如遭受自然災(zāi)害而計提的各項資產(chǎn)減值準(zhǔn)備 --
債務(wù)重組損益 --
企業(yè)重組費用，如安置職工的支出、整合費用等 --
交易價格顯失公允的交易產(chǎn)生的超過公允價值部分的損益 --
同一控制下企業(yè)合并產(chǎn)生的子公司期初至合并日的當(dāng)期凈損益 --
與公司正常經(jīng)營業(yè)務(wù)無關(guān)的或有事項產(chǎn)生的損益
除同公司正常經(jīng)營業(yè)務(wù)相關(guān)的有效套期保值業(yè)務(wù)外，持有交易性
金融資產(chǎn)、交易性金融負(fù)債產(chǎn)生的公允價值變動損益，以及處置
6,807.49
交易性金融資產(chǎn)、交易性金融負(fù)債和可供出售金融資產(chǎn)取得的投
資收益
單獨進(jìn)行減值測試的應(yīng)收款項減值準(zhǔn)備轉(zhuǎn)回 2,012.5
對外委托貸款取得的損益 --
采用公允價值模式進(jìn)行后續(xù)計量的投資性房地產(chǎn)公允價值變動產(chǎn)
--
生的損益
根據(jù)稅收、會計等法律、法規(guī)的要求對當(dāng)期損益進(jìn)行一次性調(diào)整
--
對當(dāng)期損益的影響
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受托經(jīng)營取得的托管費收入 --
除上述各項之外的其他營業(yè)外收入和支出 -622.05
其他符合非經(jīng)常性損益定義的損益項目 11,074.32
所得稅影響額 -2,116.97
少數(shù)股東權(quán)益影響額（稅后） -4,477.42
合計 60,621.14
三、現(xiàn)金流量分析
（一）經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 36.57 億元，比上年增加 9.88 億元，增
長 37%。影響經(jīng)營性現(xiàn)金流量增加的原因主要有：
1．經(jīng)營活動現(xiàn)金流入 256.88 億元，較上年增加 56.89 億元，增長 28%。
（1）銷售商品收到現(xiàn)金增加 55.31 億元，增長 28%，主要系銷售規(guī)模增長，
回款增加。
（2）收到的稅費返還增加 0.61 億元，增長 17%，主要系出口退稅增加。
（3）收到與其他經(jīng)營活動有關(guān)的現(xiàn)金增加 0.96 億元，增長 142%，主要系
今年同期收回的票據(jù)、保函、海關(guān)等保證金。
2．經(jīng)營活動現(xiàn)金流出增加 47.01 億元，增長 27%。
（1）購買商品接受勞務(wù)支付現(xiàn)金增加 45.75 億元，增長 37%，主要系企業(yè)
經(jīng)營規(guī)模增加及備貨增加。
（2）支付給職工以及為職工支付的現(xiàn)金增加 1.26 億元，增長 4%。
（3）支付各項稅費增加 0.17 億元，增長 8%。
（4）支付的其他與經(jīng)營活動有關(guān)的現(xiàn)金減少 0.18 億元，下降 2%。
（二）投資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額-36.23 億元，比上年增加 6.74 億元（上
年為-42.97 億元）。影響投資性現(xiàn)金流量增加的原因主要有：
1．投資活動現(xiàn)金流入增加 3.54 億元，增長 51%。
（1） 收回投資收到的現(xiàn)金增加 0.53 億元，增長 19%。
（2）取得投資收益收到的現(xiàn)金減少 0.20 億元，下降 85%，主要系去年同期
有收到的 JCI 分紅。
（3）處置固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他長期資產(chǎn)所收回的現(xiàn)金增加 0.21 億元，
增長 17%。
（4）收回的其他與投資活動有關(guān)的現(xiàn)金增加 2.99 億元，增長 117%，主要
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2017 年年度股東大會 會議資料
系收到過渡期損益補(bǔ)償款。
2．投資活動現(xiàn)金流出減少 3.20 億元，下降 6%。
（1）購建固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)與其他長期資產(chǎn)支付的現(xiàn)金減少 4.84 億元，
下降 10%。
（2）投資所支付現(xiàn)金增加 1.65 億元，增長 75%，主要系今年同期銀行理財
產(chǎn)品投購買增加。
（三）籌資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額-0.19 億元，較上年減少 10.57 億元，下
降 101.83%。影響籌資性現(xiàn)金流量減少的原因主要有：
1．籌資活動現(xiàn)金流入減少 18.45 億元，下降 16%。
（1）吸收投資收到的現(xiàn)金增加 26.13 億元，主要系報告期收到募集資金。
（2）取得借款收到的現(xiàn)金減少 25.91 億元，下降 30%，主要系本年銀行借
款籌資減少。
（3）收到其他與籌資活動有關(guān)的現(xiàn)金減少 18.67 億元，下降 65%，主要系
本年融資租賃籌資減少。
2．籌資活動現(xiàn)金流出減少 7.89 億元，下降 8%。
（1）償還債務(wù)支付的現(xiàn)金減少 18.11 億元，下降 20%。主要系本年需歸還
的借款較去年同期減少。
（2）分配股利、利潤或償付利息支付的現(xiàn)金減少 0.28 億元，下降 3%。
（3）支付其他與籌資活動有關(guān)的現(xiàn)金增加 10.50 億元，增長 184%，主要系
融資租賃籌資歸還增加。
（四）匯率變動對現(xiàn)金的影響-0.54 億元，比上年減少 1.25 億元。
（五）現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物凈增加額-0.39 億元，比上年減少 4.80 億元。
（六）期末現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物余額 17.40 億元，比上年減少 0.39 億元。
四、財務(wù)狀況分析指標(biāo)表
財務(wù)分析指標(biāo)表
項目 2017 年 2016 年 同比增減
盈利 主營業(yè)務(wù)毛利率（%） 11.67 11.70 -0.03
能力 營業(yè)利潤率（%） -0.09 -2.32 +2.23
投資 每股收益（元/股） 0.28 0.10 +0.18
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2017 年年度股東大會 會議資料
與 每股歸母凈資產(chǎn)（元/股） 7.7970 4.4354 +3.3616
收益 加權(quán)凈資產(chǎn)收益率（%） 4.89 2.45 +2.44
流動比率（%） 64.89 67.97 -3.08
償還
速動比率（%） 47.24 51.70 -4.46
能力
應(yīng)收賬款周轉(zhuǎn)率 8.1606 6.7626 +1.398
資本 資產(chǎn)負(fù)債率（%） 68.80 77.55 -8.75
結(jié)構(gòu) 產(chǎn)權(quán)比率（%） 220.52 345.41 -124.89
（一）盈利能力
銷售毛利率下降主要是由于星科金朋其 2017 年產(chǎn)能利用率較低，因此其人
工、折舊等固定成本比例較高。營業(yè)利潤率下降主要是由于銷售毛利率下降。
（二）投資與收益
每股收益、凈資產(chǎn)收益上升是由于原長電的相關(guān)各子公司歸屬于母公司所有
者的凈利潤較去年同期有較高增長。每股凈資產(chǎn)增加主要是歸母利潤較去年同期
有所增長以及受美元匯率波動產(chǎn)生的報表外幣折算綜合收益所有增長影響。
（三）償還能力
流動比率及速動比率下降主要是由于業(yè)務(wù)規(guī)模擴(kuò)長，應(yīng)付賬款及短期債務(wù)有
所增加。
（四）資本結(jié)構(gòu)
資產(chǎn)負(fù)債率和產(chǎn)權(quán)比率下降主要是發(fā)行股份募集資金后，所有者權(quán)益增長較
多。
以上議案，請予審議！
江蘇長電科技股份有限公司
2018 年 5 月 10 日
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2017 年年度股東大會 會議資料
議案４
關(guān)于公司 2017 年度利潤分配的預(yù)案
各位股東及股東代表：
經(jīng)安永華明會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）審計，母公司 2017 年度利潤總
額 244,785,073.81 元，實現(xiàn)凈利潤 225,705,410.08 元，扣除本年計提的法定盈余
公積 22,570,541.01 元，加期初未分配利潤 338,790,887.15 元，減上年度現(xiàn)金紅利
15,538,722.17 元，本年度可供分配的利潤為 526,387,034.05 元。
2017 年度利潤分配預(yù)案為：以 2017 年 12 月 31 日總股本 1,359,844,003 股為
基數(shù)，向全體股東每 10 股派發(fā)現(xiàn)金紅利 0.25 元（含稅），共分配紅利 33,996,100.08
元，分配后公司未分配利潤結(jié)余轉(zhuǎn)入下一年度。2017 年度，公司不進(jìn)行資本公
積金轉(zhuǎn)增股本，不送紅股。
公司所處半導(dǎo)體封裝測試行業(yè)屬資本密集型行業(yè)，且技術(shù)更新?lián)Q代較快，需
要充足的資金保證公司長遠(yuǎn)的可持續(xù)發(fā)展。公司一向重視對投資者的穩(wěn)定回報，
在制定股利分配政策時，充分考慮了對全體股東持續(xù)、穩(wěn)定、合理的回報以及公
司的可持續(xù)發(fā)展。公司留存收益將用于補(bǔ)充公司流動資金、生產(chǎn)線技改擴(kuò)能及新
產(chǎn)品研發(fā)投資，以促進(jìn)公司實現(xiàn)良好的收益，更好地保護(hù)股東權(quán)益。
以上議案，請予審議！
江蘇長電科技股份有限公司
2018 年 5 月 10 日
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2017 年年度股東大會 會議資料
議案 5
關(guān)于公司 2018 年度投資計劃的議案
5.01：關(guān)于在子公司星科金朋（韓國）有限公司新建 BUMP
生產(chǎn)線并對部分生產(chǎn)線填平補(bǔ)齊的議案
各位股東及股東代表：
星科金朋（韓國）有限公司根據(jù)公司戰(zhàn)略規(guī)劃及客戶需求，擬在現(xiàn)有廠房中
新建 BUMP 生產(chǎn)線，并對現(xiàn)有部分生產(chǎn)線進(jìn)行填平補(bǔ)齊，以滿足新老客戶對
BUMP、AI、fcFBGA-SiP 等高端產(chǎn)品的需求。經(jīng)公司測算，上述項目需投資 11,970
萬美元，其中 BUMP 設(shè)備款 6,850 萬美元，其他技改擴(kuò)能設(shè)備款 4,550 萬美元，
鋪底流動資金 570 萬美元，項目投資款全部由企業(yè)自籌。本項目將按客戶及市場
需求分 2~3 年建設(shè)，達(dá)標(biāo)達(dá)產(chǎn)后，預(yù)計新增年銷售收入 25,160 萬美元，新增年
利潤 1,600 萬美元，預(yù)計投資回收期 4.8 年（含建設(shè)期）。本項目投資收益是根據(jù)
目前該類產(chǎn)品的平均市場價格和毛利水平測算得出，不構(gòu)成盈利預(yù)測。項目實際
結(jié)果存在著經(jīng)營環(huán)境改變、原材料價格波動等多種不確定因素，因此仍存在一定
的投資風(fēng)險。
以上議案，請予審議！
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5.02：關(guān)于 2018 年對子公司星科金朋半導(dǎo)體（江陰）有限公
司部分生產(chǎn)線填平補(bǔ)齊的議案
各位股東及股東代表：
星科金朋半導(dǎo)體（江陰）有限公司（以下簡稱“JSCC”）于 2017 年 9 月完
成搬遷，第四季度訂單飽滿。為進(jìn)一步調(diào)整產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，增加存儲類、大顆 FCBGA
等產(chǎn)品的產(chǎn)能，以滿足客戶需求，公司擬對部分生產(chǎn)線進(jìn)行填平補(bǔ)齊。經(jīng)公司測
算，該等項目改造需新增投資 6,700 萬美元，其中設(shè)備款 6,450 萬美元，鋪底流
動資金 250 萬美元，項目投資款全部由企業(yè)自籌。本項目實施達(dá)標(biāo)達(dá)產(chǎn)后，預(yù)計
新增年銷售收入 6,960 萬美元，新增年利潤 1,020 萬美元，預(yù)計投資回收期 5.2
年（含建設(shè)期）。本項目投資收益是根據(jù)目前該類產(chǎn)品的平均市場價格和毛利水
平測算得出，不構(gòu)成盈利預(yù)測。項目實際結(jié)果存在著經(jīng)營環(huán)境改變、原材料價格
波動等多種不確定因素，因此仍存在一定的投資風(fēng)險。
同時，為滿足 JSCC 生產(chǎn)用電需求，擬投資 3,800 萬元人民幣在工廠旁新建
一座 110KV 的變電站，經(jīng)測算，該變電站土建部分約需 700 萬元人民幣，設(shè)備
約需 3,100 萬元人民幣。
以上議案，請予審議！
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5.03：關(guān)于 2018 年對子公司星科金朋新加坡廠 WL-CSP 生
產(chǎn)線填平補(bǔ)齊的議案
各位股東及股東代表：
為滿足部分重點客戶對晶圓級產(chǎn)品的需求，公司擬對部分晶圓級生產(chǎn)線進(jìn)行
填平補(bǔ)齊，同時對部分基礎(chǔ)設(shè)施進(jìn)行升級改造，以提高生產(chǎn)效率及產(chǎn)品質(zhì)量。經(jīng)
公司測算，該等項目改造需新增投資 3,760 萬美元，其中設(shè)備款 2,500 萬美元，
基礎(chǔ)設(shè)施改造 1,260 萬美元，項目投資款全部由企業(yè)自籌。本項目實施達(dá)標(biāo)達(dá)產(chǎn)
后，預(yù)計新增年銷售收入 2,390 萬美元，新增年利潤 495 萬美元，預(yù)計投資回收
期 5.6 年（含建設(shè)期）。本項目投資收益是根據(jù)目前該類產(chǎn)品的平均市場價格和
毛利水平測算得出，不構(gòu)成盈利預(yù)測。項目實際結(jié)果存在著經(jīng)營環(huán)境改變、原材
料價格波動等多種不確定因素，因此仍存在一定的投資風(fēng)險。
以上議案，請予審議！
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5.04：關(guān)于公司 2018 年對全資子公司長電（滁州）
超小型分立器件等生產(chǎn)線技改擴(kuò)能的議案
各位股東及股東代表：
為提高競爭力，滿足部分重點客戶新增訂單需求，公司擬對長電滁州部分超
小型分立器件/集成電路生產(chǎn)線進(jìn)行填平補(bǔ)齊和技改擴(kuò)能。經(jīng)公司測算，該等項
目改造需新增投資 29,944 萬元人民幣，其中設(shè)備款 23,161 萬元人民幣，降本增
效技改套配件 5,015 萬元人民幣，動力設(shè)施 968 萬元人民幣，鋪底流動資金 800
萬元人民幣，項目投資款全部由企業(yè)自籌。本項目實施達(dá)標(biāo)達(dá)產(chǎn)后，預(yù)計新增年
銷售收入 19,900 萬元人民幣，新增年利潤 6,631 萬元人民幣，預(yù)計投資回收期
4.8 年（含建設(shè)期）。本項目投資收益是根據(jù)目前該類產(chǎn)品的平均市場價格和毛利
水平測算得出，不構(gòu)成盈利預(yù)測。項目實際結(jié)果存在著經(jīng)營環(huán)境改變、原材料價
格波動等多種不確定因素，因此仍存在一定的投資風(fēng)險。
以上議案，請予審議！
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2018 年 5 月 10 日
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2017 年年度股東大會 會議資料
5.05：關(guān)于對長電本部集成電路中心進(jìn)行
CIM 自動化升級改造的議案
各位股東及股東代表：
為滿足國際大客戶對生產(chǎn)條件的需求，減少產(chǎn)品人為異常，公司本部集成電
路事業(yè)中心擬進(jìn)行 CIM 自動化升級改造。經(jīng)公司測算，本次自動化升級改造需
投資 8,483 萬元人民幣，包含搬運(yùn)機(jī)器人、自動收發(fā)料機(jī)、系統(tǒng)軟件等。本項目
系統(tǒng)自動化升級改造，無直接投資收益。
以上議案，請予審議！
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2017 年年度股東大會 會議資料
5.06：關(guān)于對全資子公司長電（宿遷）增資，
擴(kuò)充集成電路封測產(chǎn)能的議案
各位股東及股東代表：
為進(jìn)一步搶占市場份額，應(yīng)對越來越激烈的市場競爭，公司擬拓展長電科技
（宿遷）有限公司（以下簡稱“長電宿遷”）生產(chǎn)基地，在現(xiàn)有廠區(qū)旁新購?fù)恋?br/>約 335 畝，購置費約 3,200 萬元人民幣；廠房基本建設(shè)、凈化裝修及配套設(shè)施建
設(shè) 15.8 億元人民幣。同時，根據(jù)公司戰(zhàn)略規(guī)劃及市場、客戶情況，擬在未來 5
年內(nèi)每年對長電宿遷增資 1.5 億元注冊資本，把長電宿遷建設(shè)成具有綜合競爭力
的大規(guī)模的集成電路封測基地。
根據(jù)公司測算，2018 年公司擬投入 39,753 萬元人民幣，在長電宿遷現(xiàn)有廠
房中將部分倒裝及 DFN 生產(chǎn)線進(jìn)行技改擴(kuò)能，以降低成本，滿足客戶需求。本
項目改造設(shè)備、輔助設(shè)施及相關(guān)套件配件支出約 38,553 萬元人民幣，鋪底流動
資金 1,200 萬元人民幣，項目投資款全部由企業(yè)自籌。本項目實施達(dá)標(biāo)達(dá)產(chǎn)后，
預(yù)計新增年銷售收入 27,700 萬元人民幣，新增年利潤 4,020 萬元人民幣，預(yù)計投
資回收期 5.3 年（含建設(shè)期）。本項目投資收益是根據(jù)目前該類產(chǎn)品的平均市場
價格和毛利水平測算得出，不構(gòu)成盈利預(yù)測。項目實際結(jié)果存在著經(jīng)營環(huán)境改變、
原材料價格波動等多種不確定因素，因此仍存在一定的投資風(fēng)險。
以上議案，請予審議！
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5.07：關(guān)于星科金朋半導(dǎo)體（江陰）有限公司在
江陰綜合保稅區(qū)設(shè)立全資子公司的議案
各位股東及股東代表：
為滿足國際大客戶的需求，子公司星科金朋半導(dǎo)體（江陰）有限公司擬在
江陰綜合保稅區(qū)設(shè)立全資子公司星科金朋集成電路測試（江陰）有限公司，注冊
資本 3 億元人民幣，主營業(yè)務(wù)為集成電路封裝測試。根據(jù)測算，本項目總體投入
約 15 億元人民幣，其中土地購置費約 3,300 萬元人民幣（約 85 畝），廠房建設(shè)、
動力等配套設(shè)施及凈化裝修 3.6 億元人民幣。本項目將根據(jù)客戶需求情況分期實
施。
以上議案，請予審議！
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議案 6
關(guān)于本公司 2018 年度為全資子公司融資提供擔(dān)保的議案
各位股東及股東代表：
為滿足全資子公司 2018 年度經(jīng)營發(fā)展需要，合理運(yùn)用財務(wù)杠桿，公司擬提
供總額度不超過 52.85 億元人民幣的擔(dān)保，擔(dān)保方式包括但不限于信用擔(dān)保、保
函擔(dān)保、抵押擔(dān)保、融資租賃擔(dān)保等，具體額度如下：
1、對長電科技（宿遷）有限公司擔(dān)保不超過 8,000 萬元人民幣；
2、對長電科技（滁州）有限公司擔(dān)保不超過 3 億元人民幣；
3、對江陰長電先進(jìn)封裝有限公司擔(dān)保不超過 15 億元人民幣；
4、對長電國際（香港）貿(mào)易投資有限公司擔(dān)保不超過 12 億元人民幣；
5、對 JCET STATS CHIPPAC KOREA LIMITED（長電韓國）擔(dān)保不超過 5
億元人民幣；
6、對星科金朋半導(dǎo)體（江陰）有限公司（JSCC）擔(dān)保不超過 2 億元人民幣；
7、對 JCET-SC（SINGAPORE） PTE. LTD.（JCET-SC）及 STATS CHIPPAC
PTE. LTD.（SCL）擔(dān)保合計不超過 15.05 億元人民幣。
上述為各子公司的擔(dān)保額將在 2018 年相繼到期，需要續(xù)貸和更新?lián)?。?br/>增擔(dān)保后續(xù)將根據(jù)決策程序另行提交董事會或股東會審議。在股東大會批準(zhǔn)上述
擔(dān)保額度的前提下，公司董事會提請股東大會授權(quán)董事長王新潮先生根據(jù)以上子
公司的申請，在上述時間及額度內(nèi)視各子公司資金需求予以安排具體擔(dān)保事宜，
包括但不限于確定擔(dān)保方式、期限、金額、擔(dān)保協(xié)議條款等，并簽署相關(guān)法律文
件。
在 2018 年年度股東大會召開日前，本公司為全資子公司在以上擔(dān)保的總額
度內(nèi)，簽訂的擔(dān)保合同均為有效。
以上議案，請予審議！
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議案 7
關(guān)于公司日常關(guān)聯(lián)交易事項的議案
各位股東及股東代表：
一、2018 年度預(yù)計日常關(guān)聯(lián)交易情況
2018 年度，根據(jù)正常的生產(chǎn)經(jīng)營需要，公司預(yù)計將與關(guān)聯(lián)企業(yè)發(fā)生如下關(guān)
聯(lián)交易：
關(guān)聯(lián)交易類別 關(guān)聯(lián)人 2018 年預(yù)計金額（萬元）
江陰康強(qiáng)電子有限公司 4,000
無錫新潔能股份有限公司 1,000
新加坡先進(jìn)封裝技術(shù)私人有限公司
關(guān)聯(lián)采購或接受 江蘇中鵬新材料股份有限公司
勞務(wù) 江蘇華海誠科新材料股份有限公司
合肥圖迅電子科技有限公司 1,000
江陰芯智聯(lián)電子科技有限公司 5,500
小計 12,850
關(guān)聯(lián)銷售或提供
無錫新潔能股份有限公司 1,600
勞務(wù)
江蘇新潮科技集團(tuán)有限公司
中芯長電半導(dǎo)體（江陰）有限公司 2,000
關(guān)聯(lián)租賃
江陰芯智聯(lián)電子科技有限公司 3,800
江陰舒心行汽車租賃有限公司
關(guān)聯(lián)人為公司融
江蘇新潮科技集團(tuán)有限公司 5,800
資提供擔(dān)保
合計 / 26,650
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二、2017 年度日常關(guān)聯(lián)交易情況
關(guān)聯(lián)交易類 2017 年預(yù)計 2017 年實際發(fā)
關(guān)聯(lián)人
別 金額（萬元） 生金額（萬元）
江陰康強(qiáng)電子有限公司 7,000 7,607
無錫新潔能股份有限公司 2,850 2,343
新加坡先進(jìn)封裝技術(shù)私人有限公司 150
關(guān)聯(lián)采購或 江蘇中鵬新材料股份有限公司 890
接受勞務(wù) 江蘇華海誠科新材料股份有限公司 1,060 1,175
合肥圖迅電子科技有限公司 600
江陰芯智聯(lián)電子科技有限公司 7,200 4,551
小計 19,750 17,529
關(guān)聯(lián)銷售或
無錫新潔能股份有限公司 5,500 4,289
提供勞務(wù)
江蘇新潮科技集團(tuán)有限公司 280
中芯長電半導(dǎo)體（江陰）有限公司 1,700 1,743
關(guān)聯(lián)租賃
江陰芯智聯(lián)電子科技有限公司 2,850 3,252
江陰舒心行汽車租賃有限公司 /
關(guān)聯(lián)人為公
司融資提供 江蘇新潮科技集團(tuán)有限公司 4,300 4,857
擔(dān)保
合計 / 34,380 31,912
三、關(guān)聯(lián)方介紹和關(guān)聯(lián)關(guān)系
1、江蘇新潮科技集團(tuán)有限公司（以下簡稱“新潮集團(tuán)”）成立于 2000 年 9
月 7 日，注冊地址和辦公地點為江陰市濱江開發(fā)區(qū)澄江東路 99 號，注冊資本為
5,435 萬元，公司法定代表人為王新潮。經(jīng)營范圍：光電子、自動化設(shè)備、激光
器、應(yīng)用產(chǎn)品、模具的研制、開發(fā)、生產(chǎn)、銷售；機(jī)械精加工；利用自有資金對
外投資;工藝品、收藏品（不含文物）的銷售。目前，新潮集團(tuán)持有本公司股份
180,432,422 股，持股比例為 13.27%，為本公司第二大股東，與本公司構(gòu)成關(guān)聯(lián)
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方。
2、新加坡先進(jìn)封裝技術(shù)私人有限公司（以下簡稱“新加坡先進(jìn)”），成立于
1997 年 1 月，注冊地址和辦公地址均在新加坡，是一家專業(yè)從事封裝測試技術(shù)
的前期實驗室階段研發(fā)工作的公司，主要通過向集成電路封裝相關(guān)企業(yè)提供技術(shù)
轉(zhuǎn)讓和技術(shù)授權(quán)許可使用獲取收益。公司第二大股東新潮集團(tuán)間接持有其
80.94%股權(quán)，本公司董事王新潮先生、董事會秘書朱正義先生在新加坡先進(jìn)擔(dān)任
董事，與本公司構(gòu)成關(guān)聯(lián)方。
3、江陰康強(qiáng)電子有限公司（以下簡稱“江陰康強(qiáng)”）成立于 2008 年 10 月
20 日，注冊資本 13,800 萬元，法定代表人鄭康定，注冊地址江陰市經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)
東定路 3 號，公司第二大股東新潮集團(tuán)持有該公司 30%股權(quán)。經(jīng)營范圍：各種引
線框架及半導(dǎo)體元器件、半導(dǎo)體元器件鍵合金絲和蒸發(fā)用金絲的制造、銷售及提
供售后服務(wù)；道路貨物運(yùn)輸；自營和代理各類商品及技術(shù)的進(jìn)出口業(yè)務(wù)，但國家
限定企業(yè)經(jīng)營或禁止進(jìn)出口的商品和技術(shù)除外。該公司過去 12 個月為本公司關(guān)
聯(lián)方，自 2018 年 7 月起，與本公司不再構(gòu)成關(guān)聯(lián)方。
4、無錫新潔能股份有限公司（以下簡稱“新潔能”）成立于 2013 年 1 月 5
日，公司注冊地址為無錫市高浪東路 999 號 B1 號樓 2 層，法定代表人朱袁正，
注冊資本 2,530 萬元人民幣，截至 2017 年 12 月末，公司第二大股東新潮集團(tuán)持
有其 4.47%的股權(quán)。經(jīng)營范圍：電力電子元器件的制造、研發(fā)、設(shè)計、技術(shù)轉(zhuǎn)讓、
技術(shù)服務(wù)、銷售；集成電路、電子產(chǎn)品的研發(fā)、設(shè)計、技術(shù)轉(zhuǎn)讓、技術(shù)服務(wù)、銷
售；計算機(jī)軟件的研發(fā)、技術(shù)轉(zhuǎn)讓；利用自有資產(chǎn)對外投資；環(huán)境保護(hù)專用設(shè)備
的制造、銷售；自營和代理各類商品及技術(shù)的進(jìn)出口業(yè)務(wù)（國家限定企業(yè)經(jīng)營或
禁止進(jìn)出口的商品和技術(shù)除外）。該公司過去 12 個月為本公司關(guān)聯(lián)方，自 2018
年 4 月起，與本公司不再構(gòu)成關(guān)聯(lián)方。
5、江蘇中鵬新材料股份有限公司（以下簡稱“江蘇中鵬”）成立于 2006 年
5 月 29 日，注冊地為江蘇連云港，注冊資本為 8,428.57 萬元人民幣，公司第二
大股東新潮集團(tuán)持有其 4.75%的股權(quán)。經(jīng)營范圍：半導(dǎo)體器件及原輔材料、電子
元件、電子材料、機(jī)械設(shè)備的銷售；封裝用環(huán)氧模塑產(chǎn)品研制、開發(fā)；自營和代
理各類商品和技術(shù)的進(jìn)出口業(yè)務(wù)，但國家限定企業(yè)經(jīng)營或禁止進(jìn)出口的商品和技
術(shù)除外。該公司過去 12 個月為本公司關(guān)聯(lián)方，自 2018 年 7 月起，與本公司不再
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構(gòu)成關(guān)聯(lián)方。
6、江蘇華海誠科新材料股份有限公司（以下簡稱“華海誠科”）成立于 2010
年 12 月 17 日，注冊地為江蘇連云港，注冊資本為 4,300 萬元人民幣，公司第二
大股東新潮集團(tuán)持有其 9.0909%的股權(quán)。經(jīng)營范圍：電子、電工材料制造、銷售；
微電子材料研發(fā)；經(jīng)營本企業(yè)自產(chǎn)產(chǎn)品及技術(shù)的出口業(yè)務(wù)；經(jīng)營本企業(yè)生產(chǎn)、科
研所需的原輔材料、儀器儀表、機(jī)械設(shè)備、零配件及技術(shù)的進(jìn)口業(yè)務(wù)。該公司過
去 12 個月為本公司關(guān)聯(lián)方，自 2018 年 7 月起，與本公司不再構(gòu)成關(guān)聯(lián)方。
7、合肥圖迅電子科技有限公司（以下簡稱“合肥圖迅”）成立于 2009 年 4
月 17 日，注冊地為安徽合肥，注冊資本 300 萬元人民幣。經(jīng)營范圍：自動化檢
測設(shè)備、圖像采集與處理系統(tǒng)設(shè)備、視覺監(jiān)控系統(tǒng)設(shè)備、醫(yī)學(xué)影像處理系統(tǒng)設(shè)備、
環(huán)保節(jié)能系統(tǒng)設(shè)備、集成電路及系統(tǒng)的檢測設(shè)備、集成電路制造設(shè)備的研發(fā)、銷
售、技術(shù)服務(wù)、系統(tǒng)集成與設(shè)備租賃；自營和代理各類商品和技術(shù)的進(jìn)出口業(yè)務(wù)
（國家限定或禁止的商品和技術(shù)除外）。本公司董事劉銘在合肥圖訊擔(dān)任董事，
與本公司構(gòu)成關(guān)聯(lián)方。
8、中芯長電半導(dǎo)體（江陰）有限公司（以下簡稱“中芯長電”）成立于 2014
年 11 月 25 日，注冊地為江陰市，注冊資本 39,950 萬美元，公司第一大股東芯
電半導(dǎo)體（上海）有限公司為其控股股東。經(jīng)營范圍：集成電路設(shè)計，線寬 28
納米及以下大規(guī)模數(shù)字集成電路制造，0.11 微米及以下模擬、數(shù)模集成電路制造，
MEMS 和化合物半導(dǎo)體集成電路制造及 BGA、PGA、CSP、MCM 等先進(jìn)封裝與
測試。本公司董事王新潮先生和任凱先生均在中芯長電擔(dān)任董事，與本公司構(gòu)成
關(guān)聯(lián)方。
9、江陰芯智聯(lián)電子科技有限公司（以下簡稱“芯智聯(lián)”）成立于 2015 年 1
月 29 日，注冊地為江陰市，注冊資本 17,000 萬元人民幣，經(jīng)營范圍：新型集成
電路先進(jìn)封裝測試技術(shù)的研發(fā)；集成電路先進(jìn)封裝測試材料的研發(fā)、生產(chǎn)、銷售；
自營和代理各類商品及技術(shù)的進(jìn)出口業(yè)務(wù)，但國家限定企業(yè)經(jīng)營或禁止進(jìn)出口的
商品和技術(shù)除外。本公司董事王新潮先生在芯智聯(lián)中擔(dān)任董事，與本公司構(gòu)成關(guān)
聯(lián)方。
10、江陰舒心行汽車租賃有限公司（以下簡稱“舒心行”）成立于 2017 年 1
月 17 日，注冊地為江陰市，注冊資本 850 萬元人民幣，經(jīng)營范圍：汽車、空調(diào)、
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空壓機(jī)、其他機(jī)械設(shè)備的租賃(不含融資租賃)；汽車修理與維護(hù)。公司第二大股
東新潮集團(tuán)持有舒心行 73.53%的股權(quán)，與本公司構(gòu)成關(guān)聯(lián)方。
四、關(guān)聯(lián)交易主要內(nèi)容和定價政策
1、公司與江陰康強(qiáng)、新潔能股份、江蘇中鵬、華海誠科、合肥圖迅、中芯
長電、芯智聯(lián)、舒心行之間的關(guān)聯(lián)交易價格均參照市場獨立第三方同類交易的價
格確定。
2、根據(jù)公司控股子公司江陰長電先進(jìn)封裝有限公司（以下簡稱“長電先進(jìn)”）
與新加坡先進(jìn)于 2003 年簽署的《技術(shù)轉(zhuǎn)讓許可合同》及其相關(guān)補(bǔ)充協(xié)議，新加
坡先進(jìn)將其銅柱凸塊相關(guān)技術(shù)授權(quán)長電先進(jìn)使用，長電先進(jìn)根據(jù)使用前述相關(guān)技
術(shù)生產(chǎn)的產(chǎn)品數(shù)量向新加坡先進(jìn)支付技術(shù)使用費。技術(shù)使用費的價格確定及貨款
結(jié)算標(biāo)準(zhǔn)以同類專利技術(shù)授權(quán)給獨立第三方的交易價格為依據(jù)由協(xié)議雙方協(xié)商
確定。
3、芯智聯(lián)向本公司租賃房屋及設(shè)備，雙方參照市場獨立第三方同類交易的
價格，協(xié)商確定租金、動力費等相關(guān)事項的交易價格。
4、中芯長電租賃本公司位于江陰市城東廠區(qū)的部分廠房、配套通用設(shè)備及
集體宿舍，雙方參照市場獨立第三方同類交易的價格，協(xié)商確定租金、動力費等
相關(guān)事項的交易價格。
5、因公司管理架構(gòu)國際化，原有的一幢辦公樓已不能滿足需求，公司向新
潮集團(tuán)租賃了部分辦公樓，租金參照市場獨立第三方同類交易價格由雙方協(xié)商確
定；水電費、空調(diào)費等費用先由新潮集團(tuán)代交，本公司按實際使用金額支付給新
潮集團(tuán)。
6、公司向舒心行租賃汽車，雙方參照市場獨立第三方同類交易的價格，根
據(jù)雙方簽署的《汽車租賃合同》來確定租賃價格。
7、新潮集團(tuán)為本公司融資提供擔(dān)保，擔(dān)保費率為 8.5‰，按實際發(fā)生的擔(dān)保
額結(jié)算費用。
五、關(guān)聯(lián)交易目的和對上市公司的影響
公司與上述關(guān)聯(lián)方之間的關(guān)聯(lián)交易符合公司正常的生產(chǎn)經(jīng)營需要，有利于保
持公司持續(xù)發(fā)展和穩(wěn)定經(jīng)營。交易事項遵循公開、公平、公正的原則，交易價格
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2017 年年度股東大會 會議資料
以市場獨立第三方同類交易的價格為依據(jù)，不存在損害公司及全體股東特別是中
小股東利益的行為，不影響公司的獨立性。
該類關(guān)聯(lián)交易對公司生產(chǎn)經(jīng)營產(chǎn)生的影響是積極、有益的。
以上議案，請予審議！
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議案 8
關(guān)于使用階段性閑置自有資金購買銀行理財產(chǎn)品的議案
各位股東及股東代表：
為提高資金使用效率，合理利用階段性閑置資金，在不影響公司正常生產(chǎn)經(jīng)
營的情況下，公司及控股子公司擬利用暫時閑置的資金進(jìn)行低風(fēng)險的銀行短期理
財產(chǎn)品投資，盤活資金，提高收益。
一、基本概況
1、投資額度
在未來十二個月內(nèi)，公司擬使用最高不超過人民幣 3 億元的自有閑置資金，
進(jìn)行低風(fēng)險的銀行短期理財產(chǎn)品投資。在上述額度內(nèi)，資金可以滾動使用，但未
來十二個月內(nèi)滾動使用資金的累加金額不得超過 15 億元人民幣。
2、投資品種
為控制風(fēng)險，公司運(yùn)用閑置資金投資的品種為低風(fēng)險的銀行短期理財產(chǎn)品
（包括本幣和外幣理財產(chǎn)品）。以上額度內(nèi)資金僅用于購買 365 天以內(nèi)的短期低
風(fēng)險理財產(chǎn)品，不得用于證券投資。
3、投資期限
投資期限自本決議作出之日起一年內(nèi)有效。單個銀行短期理財產(chǎn)品的投資期
限不超過 365 天。
4、資金來源
公司及控股子公司自有閑置資金，利用短時間內(nèi)出現(xiàn)的現(xiàn)金流冗余，選擇適
當(dāng)時機(jī)，階段性進(jìn)行投資。
二、投資風(fēng)險分析及風(fēng)險控制措施
1、投資風(fēng)險
盡管銀行短期理財產(chǎn)品屬于低風(fēng)險投資品種，但金融市場受宏觀經(jīng)濟(jì)的影響
較大，不排除該項投資受到市場波動的影響。
2、風(fēng)險控制措施
（1）公司董事會提交股東大會審議通過后，授權(quán)公司董事長行使該項投資
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決策權(quán)并簽署相關(guān)合同文件，公司首席財務(wù)長負(fù)責(zé)組織實施。公司董事會辦公室
會同資金運(yùn)營處、財務(wù)處相關(guān)人員將及時分析和跟蹤銀行理財產(chǎn)品投向、項目進(jìn)
展情況，如評估發(fā)現(xiàn)存在可能影響公司資金安全的風(fēng)險因素，將及時采取相應(yīng)措
施，控制投資風(fēng)險。
（2）公司資金運(yùn)營處須建立臺賬對短期理財產(chǎn)品進(jìn)行管理，財務(wù)處須建立
完整的會計賬目，做好資金使用的賬務(wù)核算工作。
（3）獨立董事、監(jiān)事會有權(quán)對資金使用情況進(jìn)行監(jiān)督和檢查，必要時可以
聘請專業(yè)機(jī)構(gòu)進(jìn)行審計。
三、對公司的影響
1、公司運(yùn)用階段性自有閑置資金進(jìn)行低風(fēng)險的銀行短期理財產(chǎn)品投資是在
確保公司日常運(yùn)營和資金安全的前提下實施的，不會影響公司主營業(yè)務(wù)的正常開
展。
2、通過進(jìn)行適度的低風(fēng)險短期理財，可以提高資金使用效率，獲得一定的
投資效益，進(jìn)一步提升公司整體業(yè)績水平，為公司股東謀取更多的投資回報。
以上議案，請予審議！
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議案 9
關(guān)于公司 2018 年度申請綜合授信額度的議案
各位股東及股東代表：
為滿足公司及控股子公司 2018 年度生產(chǎn)經(jīng)營計劃、投資計劃的資金需求、
拓寬融資渠道，本年度公司擬向銀行申請不超過 205 億元人民幣的綜合授信額
度。綜合授信項下業(yè)務(wù)方式包括但不限于流動資金貸款、項目貸款、貿(mào)易融資、
銀行承兌匯票、票據(jù)貼現(xiàn)、保函、保理、國內(nèi)證開證及議付、黃金租賃融資、委
托貸款等。
上述授信額度不等于公司的實際融資金額，實際融資金額、期限、實施時間
等將視公司運(yùn)營資金的實際需求來確定。
在股東大會批準(zhǔn)以上綜合授信額度事項的前提下，公司董事會提請股東大會
授權(quán)董事長王新潮先生簽署上述范圍內(nèi)的銀行借款合同、銀行承兌匯票協(xié)議、遠(yuǎn)
期信用證、與貸款相關(guān)的資產(chǎn)抵押或股權(quán)抵押合同等相關(guān)文件。
在 2018 年年度股東大會召開日前，本公司在授信額度內(nèi)向銀行等金融單位
申請辦理的業(yè)務(wù)均為有效。
以上議案，請予審議！
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2017 年年度股東大會 會議資料
議案 10
關(guān)于續(xù)聘會計師事務(wù)所和年審計費用的議案
各位股東及股東代表：
經(jīng)公司審計委員會審核，一致認(rèn)為：安永華明會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）
作為本公司 2017 年度的財務(wù)審計機(jī)構(gòu)，審計工作認(rèn)真負(fù)責(zé)，遵循獨立、客觀、
公正的執(zhí)業(yè)準(zhǔn)則。
審計委員會提議 2018 年度繼續(xù)聘請安永華明會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）
為本公司財務(wù)審計機(jī)構(gòu)，聘期一年（自 2018 年 1 月 1 日至 2018 年 12 月 31 日），
年審計費用不超過 390 萬元人民幣（含新加坡子公司星科金朋私人有限公司審計
費及內(nèi)控審計費）。
以上議案，請予審議！
江蘇長電科技股份有限公司
2018 年 5 月 10 日
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2017 年年度股東大會 會議資料
議案 11
江蘇長電科技股份有限公司
2017 年度募集資金存放與實際使用情況的專項報告
各位股東及股東代表：
江蘇長電科技股份有限公司（以下簡稱“公司”、“長電科技”）根據(jù)《上
海證券交易所上市公司募集資金管理辦法（2013年修訂）》等規(guī)定，將公司2017
年度募集資金存放與實際使用情況專項說明如下：
一、募集資金基本情況
（一）募集資金數(shù)額及到位情況
經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會《關(guān)于核準(zhǔn)江蘇長電科技股份有限公司向國家集
成電路產(chǎn)業(yè)投資基金股份有限公司等發(fā)行股份購買資產(chǎn)并募集配套資金的批復(fù)》
（證監(jiān)許可[2017]663號）核準(zhǔn)，公司向芯電半導(dǎo)體（上海）有限公司定向增發(fā)
不超過150,852,271股募集配套資金，面值為人民幣1元/股，發(fā)行價格為17.60元/
股，募集資金總額為人民幣26.55億元，扣除發(fā)行費用后的募集資金凈額為人民
幣26.1億元。上述募集資金于2017年6月8日全部到賬，經(jīng)安永華明會計師事務(wù)所
（特殊普通合伙）驗證并出具了“安永華明（2017）驗字第61121126_B02號”
《驗資報告》。
（二）募集資金使用及結(jié)余情況
截至2017年12月31日，公司已累計使用募集資金238,102.73萬元，募集資金
余額為23,149.74萬元，包括現(xiàn)金管理余額4,500.00萬元、利息收入等。
二、募集資金存放與管理情況
為規(guī)范募集資金管理，提高募集資金使用效率，公司按照《中華人民共和國
公司法》、《中華人民共和國證券法》、《關(guān)于進(jìn)一步規(guī)范上市公司募集資金使
用的通知》、《上海證券交易所股票上市規(guī)則》、《上海證券交易所上市公司募
集資金管理辦法（2013年修訂）》等法律、法規(guī)和規(guī)范性文件，以及《公司章程》
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的規(guī)定，制定了《江蘇長電科技股份有限公司募集資金管理制度》（以下簡稱“管
理制度”），對公司募集資金的存儲、管理、使用及監(jiān)督等方面做出了明確的規(guī)
定。
根據(jù)《管理制度》，公司已在中國銀行股份有限公司江陰支行、興業(yè)銀行股
份有限公司江陰支行分別開立了募集資金專項賬戶用以存放募集資金，專戶賬號
分別為：509270343482和408480100100218511，并與以上兩家銀行及獨立財務(wù)顧
問中銀國際證券股份有限公司（以下簡稱“中銀證券”）分別簽訂了《募集資金
三方監(jiān)管協(xié)議》，以上三方監(jiān)管協(xié)議主要條款與上海證券交易所三方監(jiān)管協(xié)議范
本不存在重大差異。
根據(jù)《管理制度》，星科金朋私人有限公司已在星展銀行有限公司開立了募
集資金專項賬戶用以存放募集資金，專戶賬號為：0003-035035-01-0-022，并與
長電科技、該銀行及獨立財務(wù)顧問中銀證券分別簽訂了《募集資金四方監(jiān)管協(xié)
議》，以上四方監(jiān)管協(xié)議主要條款與上海證券交易所三方監(jiān)管協(xié)議范本不存在重
大差異。
截至2017年12月31日止，各方均按協(xié)議規(guī)定履行相關(guān)職責(zé)。
截至2017年12月31日止，公司募集資金余額明細(xì)見下表：
單位：人民幣萬元
開戶銀行 銀行賬號 期末余額 備注
中國銀行股份有限公司江陰支行 509270343482 709.92 募集資金專戶
興業(yè)銀行股份有限公司江陰支行 408480100100218511 405.24 募集資金專戶
注
星展銀行有限公司 0003-035035-01-0-022 17,534.58 募集資金專戶
中銀保本理財-人民幣全球智選理財 4500.00 現(xiàn)金管理
注：星展銀行賬戶為美元賬戶，截止2017年12月31日余額為2,683.51萬美元。
三、2017年度募集資金實際使用情況
（一）募集資金投資項目（以下簡稱“募投項目”）的資金使用情況
截至2017年12月31日，公司已累計使用募集資金238,102.73萬元人民幣，具
體使用情況詳見“附表1、募集資金使用情況對照表-2017年非公開發(fā)行人民幣普
通股”。
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（二）對閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理，投資相關(guān)產(chǎn)品情況
2017年9月28日，公司第六屆董事會第十四次會議審議通過了《關(guān)于對公司
部分暫時閑置的募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的議案》，同意公司在確保募集資金使用
計劃及資金安全的前提下，對部分暫時閑置的募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理，投資總額
為不超過4億元人民幣，投資期限為自董事會審議通過之日起不超過12個月，該
投資額度在上述投資期限內(nèi)可滾動使用。公司獨立董事、監(jiān)事會、獨立財務(wù)顧問
中銀證券對此發(fā)表了明確同意意見。
截止2017年12月31日，公司使用閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的情況如下：
單位：人民幣萬元
委托理財金
預(yù)期年
委托理財 額 實際收回本
受托人 化收益 委托理財起止時間 理財收益
產(chǎn)品類型 （萬元人民 金
率
幣）
保本浮動
中國銀行 12,000.00 3.80% 2017.10.13-2017.12.13 12,000.00 76.21
收益型
保本浮動
中國銀行 4,500.00 3.80% 2017.10.13-2018.01.15 - -
收益型
注：截至2017年12月31日，現(xiàn)金管理余額為4,500萬元。
四、募集資金置換先期投入自籌資金情況
為使本公司募投項目順利進(jìn)行，在募集資金實際到位之前，公司以自籌資金
預(yù)先投入本次募集資金投資項目。截至2017年6月30日，公司以自籌資金預(yù)先投
入募集資金投資項目的實際金額為人民幣1,223,369,471 元。
2017年8月10日，公司召開的第六屆董事會第七次臨時會議審議通過了《關(guān)
于以募集資金置換預(yù)先投入募投項目的自籌資金的議案》，同意公司以募集資金
置換先期投入自籌資金1,223,369,471元人民幣；公司全體獨立董事、公司監(jiān)事會
均同意公司實施以募集資金置換預(yù)先投入募投項目自籌資金的事宜。安永華明會
計師事務(wù)所（特殊普通合伙）對公司本次募集資金置換先期投入事項進(jìn)行了專項
審計，并出具了安永華明（2017）專字第61121126_B10號鑒證報告，獨立財務(wù)
顧問中銀證券也對本次募集資金置換先期投入發(fā)表了無異議的專項核查意見。
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五、用閑置募集資金暫時補(bǔ)充流動資金情況
公司2017年度未發(fā)生以閑置募集資金暫時補(bǔ)充流動資金的情況。
六、募集資金投向變更情況
報告期內(nèi)，公司不存在變更募集資金投資項目的情況。
七、募集資金使用及披露中存在的問題
本公司及時、真實、準(zhǔn)確、完整地披露了募集資金的相關(guān)信息，募集資金管
理不存在違規(guī)情形。
八、保薦機(jī)構(gòu)意見
公司持續(xù)督導(dǎo)獨立財務(wù)顧問中銀證券對公司2017年發(fā)行股份購買資產(chǎn)并募
集配套資金在2017年度存放與實際使用情況進(jìn)行了核查，發(fā)表核查意見如下：
“長電科技2017年度募集資金的存放與使用情況符合《上市公司監(jiān)管指引第
2號——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》、《上海證券交易所股票上
市規(guī)則》、《上海證券交易所上市公司募集資金管理辦法》、上市公司《管理制
度》等法規(guī)和制度的規(guī)定，上市公司對募集資金進(jìn)行了專戶存儲和專項使用，不
存在變相改變募集資金用途和損害股東利益的情況，不存在違規(guī)使用募集資金的
情形?！?br/> 九、會計師事務(wù)所意見
我們認(rèn)為，長電科技上述募集資金存放與使用情況報告在所有重大方面按照
《上海證券交易所上市公司募集資金管理辦法（2013年修訂）》編制，反映了貴
公司2017年度募集資金存放與使用情況。
以上議案，請予審議！
江蘇長電科技股份有限公司
2018 年 5 月 10 日
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附表 1
募集資金使用情況對照表-2017 年非公開發(fā)行人民幣普通股
金額單位：人民幣萬元
注1
募集資金總額 261,036.41 本期投入募集資金總額 238,102.73
報告期內(nèi)變更用途的募集資金總額 -
累計變更用途的募集資金總額 - 累計投入募集資金總額 238,102.73
累計變更用途的募集資金總額比例 -
是否已變 截至期末累計投 項目達(dá)到 項目可行
截至期末承 截至期末累 截至期末投資 本年度 是否達(dá)
更 項 目 募集資金承 調(diào)整后投資總 本期投入金 入金額與承諾投 預(yù)定可使 性是否發(fā)
承諾投資項目 諾投入金額 計投入金額 進(jìn)度(%)（4） 實現(xiàn)的 到預(yù)計
（含部分 諾投資總額 額 額 入金額的差額 用狀態(tài)日 生重大變
（1） （2） =(2)/(1) 效益 效益
變更） （3）=（2）-（1） 期 化
承諾投資項目
eWLB 先 進(jìn) 封 裝
注3
產(chǎn)能擴(kuò)張及配套 否 132,750.00 132,750.00 132,750.00 109,816.32 109,816.32 （22,933.68） 82.72% 不適用 不適用 不適用 否
測試服務(wù)項目
償還銀行貸款 否 94,500.00 94,500.00 94,500.00 94,500.00 94,500.00 - 100% 不適用 不適用 不適用 否
補(bǔ)充上市公司流 注2
否 38,250.00 33,786.41 33,786.41 33,786.41 33,786.41 - 100% 不適用 不適用 不適用 否
動資金
合計 265,500.00 261,036.41 261,036.41 238,102.73 238,102.73 （22,933.68） 91.21%
未達(dá)到計劃進(jìn)度或者預(yù)計收益的情況和原因（分具體項目） 不適用
項目可行性發(fā)生重大變化的情況說明 不適用
募集資金投資項目先期投入及置換情況 參見前述專項報告“四、募投資金置換先期投入自籌資金情況”相關(guān)內(nèi)容
用閑置募集資金暫時補(bǔ)充流動資金情況 不適用
對閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理，投資相關(guān)產(chǎn)品情況 參見前述專項報告“三、（二）對閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理，投資相關(guān)產(chǎn)品情況”相關(guān)內(nèi)容
項目實施出現(xiàn)募集資金節(jié)余的金額及原因 不適用
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募集資金其他使用情況 不適用
注 1：募集資金總額已扣除相關(guān)的發(fā)行費用。
注 2：補(bǔ)充流動資金調(diào)整后投資總額與承諾投資總額存在差異主要因為實際募集資金總額與承諾投資總額存在差異，相應(yīng)調(diào)減補(bǔ)充流動資金規(guī)模造成的。
注 3：受募集資金到賬時間較晚、市場需求波動等原因影響，該項目仍在建設(shè)過程中，尚未完工，剩余募集資金將繼續(xù)投入該項目。
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議案 12
關(guān)于修改公司章程的議案
各位股東及股東代表：
為更好的保障中小投資者的利益，根據(jù)《公司章程》規(guī)定并結(jié)合《上市公司
章程指引》等相關(guān)規(guī)定，公司擬對章程進(jìn)行修訂，《公司章程》具體修訂情況如
下：
修訂前 修訂后
第七十八條 股東（包括股東代 第七十八條 股東（包括股東代理人）
理人）以其所代表的有表決權(quán)的股份 以其所代表的有表決權(quán)的股份數(shù)額行使表
數(shù)額行使表決權(quán)，每一股份享有一票 決權(quán)，每一股份享有一票表決權(quán)。
表決權(quán)。 股東大會審議影響中小投資者利益的
公司持有的本公司股份沒有表 重大事項時，對中小投資者表決應(yīng)當(dāng)單獨
決權(quán)，且該部分股份不計入出席股東 計票。單獨計票結(jié)果應(yīng)當(dāng)及時公開披露。
大會有表決權(quán)的股份總數(shù)。 公司持有的本公司股份沒有表決權(quán)，
董事會、獨立董事和符合相關(guān)規(guī) 且該部分股份不計入出席股東大會有表決
定條件的股東可以征集股東投票權(quán)。 權(quán)的股份總數(shù)。
董事會、獨立董事和符合相關(guān)規(guī)定條
件的股東可以征集股東投票權(quán)。征集股東
投票權(quán)應(yīng)當(dāng)向被征集人充分披露具體投票
意向等信息。禁止以有償或者變相有償?shù)?br/> 方式征集股東投票權(quán)。公司不得對征集投
票權(quán)提出最低持股比例限制。
除上述條款進(jìn)行修訂外，其他條款保持不變。
以上議案，請予審議！
江蘇長電科技股份有限公司
2018 年 5 月 10 日
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2017 年年度股東大會 會議資料
議案 13
2017 年度監(jiān)事會工作報告
各位股東及股東代表：
一、監(jiān)事會的工作情況
監(jiān)事會會議情況 監(jiān)事會會議議題
審議通過了《2016 年度監(jiān)事會工作報告》、《2016 年
年度報告全文及摘要》、《公司 2016 年度財務(wù)決算報
告》、《關(guān)于公司 2016 年度利潤分配的預(yù)案》、《關(guān)于
公司 2017 年度投資計劃的議案》、 關(guān)于本公司 2017
年度為全資及控股子公司提供擔(dān)保的議案》、《關(guān)于
第六屆監(jiān)事會第五次會議
公司日常關(guān)聯(lián)交易事項的議案》、《關(guān)于使用階段性
于 2017 年 4 月 18 日召開
閑置自有資金購買銀行理財產(chǎn)品的議案》、《關(guān)于公
司 2017 年度申請融資綜合授信額度的議案》、《關(guān)于
續(xù)聘會計師事務(wù)所和審計費用的議案》、《長電科技
2016 年度募集資金存放與實際使用情況的專項報
告》、《長電科技 2016 年度內(nèi)部控制評價報告》
第六屆監(jiān)事會第六次會議 審議通過了《江蘇長電科技股份有限公司 2017 年第
于 2017 年 4 月 28 日召開 一季度報告全文及正文》
第六屆監(jiān)事會第七次會議
審議通過了《關(guān)于改選公司部分監(jiān)事的議案》
于 2017 年 6 月 27 日召開
第六屆監(jiān)事會第八次會議 審議通過了《關(guān)于選舉公司第六屆監(jiān)事會主席的議
于 2017 年 7 月 20 日召開 案》
第六屆監(jiān)事會第二次臨時
審議通過了《江蘇長電科技股份有限公司關(guān)于以募
會議于 2017 年 8 月 10 日
集資金置換預(yù)先投入募投項目的自籌資金的議案》
召開
第六屆監(jiān)事會第九次臨時 審議通過了《江蘇長電科技股份有限公司 2017 年半
會議于 2017 年 8 月 24 日 年度報告全文及摘要》、《江蘇長電科技股份有限公
召開 司 2017 年上半年度募集資金存放與實際使用情況的
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2017 年年度股東大會 會議資料
專項報告》、《關(guān)于公司會計政策變更的議案》
第六屆監(jiān)事會第十次臨時 審議通過了《關(guān)于公司的議案》、《關(guān)于對公司部分暫時閑置的募集
召開 資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的議案》
第六屆監(jiān)事會第十一次臨
審議通過了《江蘇長電科技股份有限公司 2017 年第
時會議于 2017 年 10 月 27
三季度報告全文及正文》
日召開
二、 監(jiān)事會對公司依法運(yùn)作情況的獨立意見
報告期內(nèi)，公司監(jiān)事列席了各次董事會、股東大會，對公司運(yùn)作及決策情況
進(jìn)行了監(jiān)督。監(jiān)事會認(rèn)為，報告期內(nèi)公司董事會能夠嚴(yán)格按照《公司法》、《證券
法》等相關(guān)法律法規(guī)及《公司章程》規(guī)范運(yùn)作，工作認(rèn)真負(fù)責(zé)，決策程序合法、
有序。公司董事、高級管理人員均能勤勉盡職，自覺執(zhí)行各項法規(guī)，任職期間未
發(fā)現(xiàn)違規(guī)、違紀(jì)、違法及損害公司利益及股東權(quán)益的行為。
三、監(jiān)事會對檢查公司財務(wù)情況的獨立意見
報告期內(nèi)，公司財務(wù)管理規(guī)范，公司 2017 年度財務(wù)報告能真實、準(zhǔn)確、完
整地反映公司的財務(wù)狀況和經(jīng)營成果。安永華明會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）
出具的標(biāo)準(zhǔn)無保留意見的年度審計報告是客觀的，公正的。
四、監(jiān)事會對公司最近一次募集資金實際投入情況的獨立意見
公司最近一次募集資金實際使用和承諾一致，嚴(yán)格按照發(fā)行股份購買資產(chǎn)并
募集配套資金暨關(guān)聯(lián)交易報告書（修訂稿）中披露的募集資金項目用途進(jìn)行使用，
本報告期內(nèi)未發(fā)生變更事項。
五、監(jiān)事會對公司收購、出售資產(chǎn)情況的獨立意見
本屆監(jiān)事會認(rèn)為：報告期內(nèi)公司有關(guān)資產(chǎn)交易的行為均履行了必要的審批程
序，決策程序合法、合規(guī)，交易價格公平、合理，不存在內(nèi)幕交易行為，未損害
公司全體股東的合法權(quán)益。
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2017 年年度股東大會 會議資料
六、監(jiān)事會對公司關(guān)聯(lián)交易情況的獨立意見
本屆監(jiān)事會對報告期內(nèi)發(fā)生的關(guān)聯(lián)交易認(rèn)真地進(jìn)行了監(jiān)督和核查，認(rèn)為：報
告期內(nèi)公司發(fā)生的關(guān)聯(lián)交易符合公司長遠(yuǎn)發(fā)展和全體股東的利益，對公司持續(xù)經(jīng)
營能力及當(dāng)期財務(wù)狀況無不良影響；且交易均遵循了公開、公平、公正的定價原
則，不存在損害公司以及其他股東利益的情況。
以上議案，請予審議！
江蘇長電科技股份有限公司
2018 年 5 月 10 日
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