江蘇長電科技股份有限公司
第六屆監(jiān)事會第十二次會議決議公告
本公司監(jiān)事會及全體監(jiān)事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳
述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。
一、監(jiān)事會會議召開情況
江蘇長電科技股份有限公司第六屆監(jiān)事會第十二次會議于 2018 年 3 月 31
日以通訊方式發(fā)出會議通知，于 2018 年 4 月 10 日在公司會議室召開，應(yīng)到監(jiān)事
5 名，實(shí)到監(jiān)事 5 名。監(jiān)事會主席俞紅女士主持了會議。會議的召集和召開符合
《證券法》、《公司法》及《公司章程》的規(guī)定。
二、監(jiān)事會會議審議情況
本次會議表決通過了相關(guān)議案，形成決議如下：
（一）審議通過了《2017 年度監(jiān)事會工作報(bào)告》
表決結(jié)果：5 票同意，0 票反對，0 票棄權(quán)。
本議案需提交股東大會審議。
（二）審議通過了《2017 年年度報(bào)告全文及摘要》
公司監(jiān)事會根據(jù)《公司法》、《證券法》、中國證監(jiān)會《公開發(fā)行證券的公司
信息披露內(nèi)容與格式準(zhǔn)則第 2 號——年度報(bào)告的內(nèi)容與格式（2017 年修訂）》等
有關(guān)規(guī)定，對公司 2017 年年度報(bào)告進(jìn)行了認(rèn)真嚴(yán)格的審核，一致認(rèn)為：
1、公司 2017 年年度報(bào)告的編制和審議程序符合法律、法規(guī)、公司章程和內(nèi)
部管理制度的各項(xiàng)規(guī)定。
2、公司 2017 年年度報(bào)告的內(nèi)容和格式符合中國證監(jiān)會和證券交易所的各項(xiàng)
規(guī)定，所包含的信息能從各個(gè)方面真實(shí)地反映出公司本報(bào)告期的經(jīng)營管理和財(cái)務(wù)
狀況。
3、在提出本意見之前，監(jiān)事會未發(fā)現(xiàn)參與 2017 年年度報(bào)告編制和審議的人
員有違反保密規(guī)定的行為。
4、公司 2017 年年度報(bào)告所披露的信息真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，不存在虛假記載、
誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
表決結(jié)果：5 票同意，0 票反對，0 票棄權(quán)。
本議案需提交股東大會審議。
（三）審議通過了《2017 年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告》
表決結(jié)果：5 票同意，0 票反對，0 票棄權(quán)。
本議案需提交股東大會審議。
（四）審議通過了《關(guān)于公司 2017 年度利潤分配的預(yù)案》
表決結(jié)果：5 票同意，0 票反對，0 票棄權(quán)。
本議案需提交股東大會審議。
（五）審議通過了《關(guān)于公司 2018 年度投資計(jì)劃的議案》
表決結(jié)果：5 票同意，0 票反對，0 票棄權(quán)。
本議案需提交股東大會審議。
（六）審議通過了《關(guān)于本公司 2018 年度為全資子公司融資提供擔(dān)保的議
案》
表決結(jié)果：5 票同意，0 票反對，0 票棄權(quán)。
本議案需提交股東大會審議。
（七）審議通過了《關(guān)于公司日常關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)的議案》
表決結(jié)果：5 票同意，0 票反對，0 票棄權(quán)。
本議案需提交股東大會審議。
（八）審議通過了《關(guān)于使用階段性閑置自有資金購買銀行理財(cái)產(chǎn)品的議
案》
表決結(jié)果：5 票同意，0 票反對，0 票棄權(quán)。
本議案需提交股東大會審議。
（九）審議通過了《關(guān)于公司 2018 年度申請綜合授信額度的議案》
表決結(jié)果：5 票同意，0 票反對，0 票棄權(quán)。
本議案需提交股東大會審議。
（十）審議通過了《關(guān)于續(xù)聘會計(jì)師事務(wù)所和年審計(jì)費(fèi)用的議案》
表決結(jié)果：5 票同意，0 票反對，0 票棄權(quán)。
本議案需提交股東大會審議。
（十一）審議通過了《關(guān)于公司會計(jì)政策變更的議案》
監(jiān)事會審議了上述會計(jì)政策變更事項(xiàng)，一致認(rèn)為：
1、本次會計(jì)政策變更是根據(jù)財(cái)政部《企業(yè)會計(jì)準(zhǔn)則第 42 號——持有待售
的非流動資產(chǎn)、處置組和終止經(jīng)營》（財(cái)會[2017]13 號）和《財(cái)政部關(guān)于修訂印
發(fā)一般企業(yè)財(cái)務(wù)報(bào)表格式的通知》（財(cái)會［2017]30 號）的要求而做出，符合財(cái)政
部的相關(guān)規(guī)定，不存在損害公司和全體股東利益的情況。
2、本次會計(jì)政策變更的審批程序符合有關(guān)法律、法規(guī)及《公司章程》的規(guī)
定。
3、同意公司本次會計(jì)政策變更事項(xiàng)。
表決結(jié)果：5 票同意，0 票反對，0 票棄權(quán)。
（十二）審議通過了《江蘇長電科技股份有限公司 2017 年度募集資金存放
與實(shí)際使用情況的專項(xiàng)報(bào)告》
表決結(jié)果：5 票同意，0 票反對，0 票棄權(quán)。
本議案需提交股東大會審議。
（十三）審議通過了《江蘇長電科技股份有限公司 2017 年度內(nèi)部控制評價(jià)
報(bào)告》
表決結(jié)果：5 票同意，0 票反對，0 票棄權(quán)。
特此公告！
江蘇長電科技股份有限公司監(jiān)事會
二〇一八年四月十一日