江蘇長電科技股份有限公司
董事會(huì)審計(jì)委員會(huì) 2017 年度履職情況報(bào)告
根據(jù)《上海證券交易所股票上市規(guī)則》、《上海證券交易所上市公司董事會(huì)審
計(jì)委員運(yùn)作指引》、《上海證券交易所股票上市規(guī)則》和《公司章程》及《董事會(huì)
審計(jì)委員會(huì)工作細(xì)則》的有關(guān)規(guī)定，作為江蘇長電科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱
“公司”）現(xiàn)任董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)成員，本著勤勉盡責(zé)的原則，認(rèn)真履行職責(zé)，
現(xiàn)就 2017 年度履職情況報(bào)告如下：
一、董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)基本情況
公司董事會(huì)審計(jì)委員由獨(dú)立董事潘青、范永明和董事高永崗組成，召集人由
具有專業(yè)財(cái)會(huì)知識(shí)的獨(dú)立董事潘青擔(dān)任。
二、董事會(huì)審計(jì)委員會(huì) 2017 年度會(huì)議召開情況
2017 年度，董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)共召開了四次會(huì)議，分別就 2016 年年報(bào)審計(jì)
工作計(jì)劃、審計(jì)重點(diǎn)關(guān)注問題、初步審計(jì)意見以及 2017 年年報(bào)審計(jì)初步事項(xiàng)與
會(huì)計(jì)師進(jìn)行了討論，并對(duì)相關(guān)事項(xiàng)發(fā)表意見，對(duì)個(gè)別事項(xiàng)形成決議。
三、 董事會(huì)審計(jì)委員會(huì) 2017 年度主要工作內(nèi)容
（一）監(jiān)督及評(píng)估外部審計(jì)機(jī)構(gòu)工作
1、評(píng)估外部審計(jì)機(jī)構(gòu)的獨(dú)立性和專業(yè)性
報(bào)告期內(nèi)，我們對(duì)外部審計(jì)機(jī)構(gòu)的獨(dú)立性和專業(yè)性進(jìn)行了評(píng)估：認(rèn)為安永
華明會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）（以下簡(jiǎn)稱“安永”）是一家執(zhí)業(yè)經(jīng)驗(yàn)豐富，
資質(zhì)良好的審計(jì)機(jī)構(gòu)，為公司提供審計(jì)服務(wù)工作中，能夠遵循《中國注冊(cè)會(huì)計(jì)師
獨(dú)立審計(jì)準(zhǔn)則》，獨(dú)立、客觀、公正的地完成各項(xiàng)審計(jì)工作，出具的報(bào)告真實(shí)準(zhǔn)
確地反映了公司報(bào)告期內(nèi)的財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)營成果。
2、與外部審計(jì)機(jī)構(gòu)進(jìn)行審計(jì)溝通及討論
報(bào)告期內(nèi)，我們與安永就審計(jì)范圍、審計(jì)計(jì)劃、審計(jì)方法等事項(xiàng)進(jìn)行了充
分的討論與溝通，就審計(jì)結(jié)果達(dá)成了一致意見。
3、監(jiān)督和評(píng)估外部審計(jì)機(jī)構(gòu)是否勤勉盡責(zé)
我們認(rèn)為安永在公司進(jìn)行審計(jì)期間，勤勉盡責(zé)，遵循了獨(dú)立、客觀、公正
的職業(yè)準(zhǔn)則。
4、向董事會(huì)提出聘請(qǐng)或更換外部審計(jì)機(jī)構(gòu)的建議
經(jīng)董事會(huì)審計(jì)委員會(huì) 2018 年第一次會(huì)議決議，我們向公司董事會(huì)建議續(xù)聘
安永為公司 2018 年度審計(jì)機(jī)構(gòu)。
（二）審閱上市公司的財(cái)務(wù)報(bào)告并對(duì)其發(fā)表意見
報(bào)告期內(nèi)，我們認(rèn)真審閱了公司的財(cái)務(wù)報(bào)告，并在會(huì)計(jì)師事務(wù)所審計(jì)過程中，
對(duì)其審計(jì)工作進(jìn)行了監(jiān)督，對(duì)審計(jì)過程中發(fā)現(xiàn)的問題與會(huì)計(jì)師、管理層進(jìn)行溝通
和交流，發(fā)表了各自的看法，我們一致認(rèn)為安永會(huì)計(jì)師事務(wù)所在審計(jì)過程中的提
議體現(xiàn)了嚴(yán)謹(jǐn)、客觀、實(shí)事求是的原則，部分會(huì)計(jì)政策變更符合最新《企業(yè)會(huì)計(jì)
準(zhǔn)則》要求，出具的 2017 年度財(cái)務(wù)報(bào)告真實(shí)、準(zhǔn)確、完整地反映了公司整體情
況，同意將報(bào)告提交公司董事會(huì)審核。
（三）協(xié)調(diào)管理層、內(nèi)部相關(guān)部門與外部審計(jì)機(jī)構(gòu)的溝通
報(bào)告期內(nèi)，為了更好的使管理層、內(nèi)部相關(guān)部門與安永進(jìn)行充分有效的溝
通，我們與公司管理層、各相關(guān)部門及安永進(jìn)行了積極的、多層次的溝通，并與
管理層一起討論分析在審計(jì)過程中發(fā)現(xiàn)的問題，對(duì)協(xié)調(diào)公司內(nèi)、外部審計(jì)之間的
順暢溝通與積極配合起到了推進(jìn)作用。
四、總體評(píng)價(jià)
報(bào)告期內(nèi)，我們依據(jù)《董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)工作細(xì)則》的相關(guān)規(guī)定，盡職盡
責(zé)，充分發(fā)揮審計(jì)委員會(huì)審查、監(jiān)督的職能，不斷推進(jìn)公司治理的完善與優(yōu)化，
為維護(hù)公司及全體股東的共同利益不懈努力。
江蘇長電科技股份有限公司
董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)
潘青、范永明、高永崗
二〇一八年四月十日
（此頁無正文，為長電科技董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)履職情況報(bào)告簽字頁）
潘 青
范永明
高永崗
二〇一八年四月十一日