第六屆董事會(huì)第十六次會(huì)議文件 相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見(jiàn)
江蘇長(zhǎng)電科技股份有限公司獨(dú)立董事
對(duì)公司第六屆董事會(huì)第十六次會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)
的獨(dú)立意見(jiàn)
根據(jù)中國(guó)證監(jiān)會(huì)《關(guān)于在上市公司建立獨(dú)立董事制度的指導(dǎo)意見(jiàn)》、上海證
券交易所《上市公司關(guān)聯(lián)交易實(shí)施指引》及《公司章程》等規(guī)定，作為江蘇長(zhǎng)電
科技股份有限公司獨(dú)立董事，我們對(duì)公司第六屆董事會(huì)第十六次會(huì)議有關(guān)事項(xiàng)進(jìn)
行了認(rèn)真審查，現(xiàn)將獨(dú)立意見(jiàn)發(fā)表如下：
一、2017 年度利潤(rùn)分配預(yù)案
公司擬以 2017 年 12 月 31 日總股本 1,359,844,003 股為基數(shù)，向全體股東每
10 股派發(fā)現(xiàn)金紅利 0.25 元（含稅），共分配紅利 33,996,100.08 元。
公司 2017 年度利潤(rùn)分配預(yù)案符合公司發(fā)展戰(zhàn)略需求，在維護(hù)中小股東利益
的同時(shí)，兼顧了公司行業(yè)特性、發(fā)展階段、資金需求等因素，有利于公司持續(xù)、
穩(wěn)定、健康發(fā)展，符合《公司章程》有關(guān)規(guī)定。同意將公司 2017 年度利潤(rùn)分配
預(yù)案提交股東大會(huì)審議。
二、對(duì)外擔(dān)保
報(bào)告期內(nèi)，長(zhǎng)電科技不存在為大股東及其關(guān)聯(lián)方提供擔(dān)保的情況；除全資子
公司長(zhǎng)電科技（宿遷）有限公司以外，不存在直接或間接為資產(chǎn)負(fù)債率超過(guò) 70%
的被擔(dān)保對(duì)象提供擔(dān)保的情況。同意將公司 2018 年度為全資子公司融資提供擔(dān)
保議案提交股東大會(huì)審議。
第六屆董事會(huì)第十六次會(huì)議文件 相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見(jiàn)
三、2018 年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)
公司 2018 年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)遵循了公平、自愿、合理的交易原則，是
公司正常生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)順利開(kāi)展的需要，關(guān)聯(lián)交易價(jià)格公平合理，符合公司的利
益，不會(huì)損害其它股東的合法權(quán)益。
公司第六屆董事會(huì)第十六次會(huì)議審議關(guān)于 2018 年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)情
況相關(guān)議案時(shí)，關(guān)聯(lián)董事回避了表決，決策程序符合有關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定。同意
將公司 2018 年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)情況提交股東大會(huì)審議。
四、公司使用階段性閑置自有資金購(gòu)買(mǎi)銀行理財(cái)產(chǎn)品
1、公司是在確保日常運(yùn)營(yíng)和資金安全的前提下，運(yùn)用階段性閑置自有資金
進(jìn)行低風(fēng)險(xiǎn)的銀行短期理財(cái)產(chǎn)品投資，不影響公司主營(yíng)業(yè)務(wù)正常開(kāi)展。
2、公司制定了嚴(yán)格的風(fēng)險(xiǎn)控制措施，有利于控制投資風(fēng)險(xiǎn)，保障資金安全。
3、公司運(yùn)用階段性閑置自有資金進(jìn)行低風(fēng)險(xiǎn)的銀行短期理財(cái)產(chǎn)品投資，有
利于提高資金使用效率，增加公司投資收益，符合公司和全體股東的利益，不存
在損害股東利益的情形。
4、我們同意公司在不影響正常生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)的基礎(chǔ)上，使用階段性閑置自有資
金進(jìn)行低風(fēng)險(xiǎn)的銀行短期理財(cái)產(chǎn)品投資。
同意將公司使用階段性閑置自有資金購(gòu)買(mǎi)銀行理財(cái)產(chǎn)品的議案提交股東大
會(huì)審議。
五、續(xù)聘會(huì)計(jì)師事務(wù)所
安永華明會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）在從事證券業(yè)務(wù)資格等方面均符合
中國(guó)證監(jiān)會(huì)的有關(guān)規(guī)定，在為公司提供 2017 年財(cái)務(wù)報(bào)告及內(nèi)部控制審計(jì)服務(wù)工
作中，獨(dú)立、客觀、公正、及時(shí)地完成了與公司約定的各項(xiàng)審計(jì)業(yè)務(wù)。為保證公
司審計(jì)工作的延續(xù)性，我們同意續(xù)聘安永華明會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）為
公司 2018 年度財(cái)務(wù)報(bào)告及內(nèi)部控制審計(jì)機(jī)構(gòu)，并同意將該事項(xiàng)提交公司股東大
會(huì)審議。
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六、會(huì)計(jì)政策變更
公司本次會(huì)計(jì)政策變更是根據(jù)財(cái)政部《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則第 42 號(hào)——持有待售
的非流動(dòng)資產(chǎn)、處置組和終止經(jīng)營(yíng)》（財(cái)會(huì)[2017]13 號(hào)）和《財(cái)政部關(guān)于修訂印
發(fā)一般企業(yè)財(cái)務(wù)報(bào)表格式的通知》（財(cái)會(huì)［2017]30 號(hào)）相關(guān)規(guī)定進(jìn)行的合理變更，
從而使公司的會(huì)計(jì)政策符合財(cái)政部、中國(guó)證監(jiān)會(huì)和上海證券交易所等相關(guān)規(guī)定，
能夠客觀、公允地反映公司的財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)營(yíng)成果，符合公司和所有股東的利益。
本次會(huì)計(jì)政策變更的決策程序符合有關(guān)法律、法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定，沒(méi)有
損害公司及中小股東的權(quán)益。因此，我們同意公司本次會(huì)計(jì)政策變更。
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見(jiàn)）
獨(dú)立董事簽名：
蔣守雷：
范永明：
潘 青：
二〇一八年四月十日