深圳萬潤科技股份有限公司
獨立董事2017年度述職報告（韋少輝）
根據(jù)中國證監(jiān)會《關于在上市公司建立獨立董事制度的指導意見》、深圳證券
交易所《中小企業(yè)板上市公司規(guī)范運作指引》和《公司章程》、《獨立董事工作制
度》等規(guī)定，本人作為深圳萬潤科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）第三屆董
事會獨立董事，現(xiàn)將2017年度本人履行獨立董事職責情況報告如下：
一、出席會議及投票情況
2017年度，本人對提交董事會的議案均認真審議，以謹慎的態(tài)度行使表決權，
本人出席會議的情況如下：
1、出席董事會情況
2017年度，本人任職期間公司共召開5次董事會，其中：本人現(xiàn)場出席2次，通
訊方式參加3次，對董事會審議的各項議案均投了同意票，不存在異議之情形。
2、出席股東大會情況
2017年度，本人任職期間公司共召開3次股東大會，本人均未現(xiàn)場出席。
二、發(fā)表獨立意見情況
本人作為獨立董事，根據(jù)《關于在上市公司建立獨立董事制度的指導意見》、
《公司章程》及《獨立董事工作制度》等有關規(guī)定，基于獨立判斷立場，對下列事
項發(fā)表了獨立意見：
1、2017年1月13日，在第三屆董事會第三十次會議上，就以下事項發(fā)表了同意
的獨立意見：（1）關于實施公司第一期員工持股計劃的獨立意見；（2）關于2017
年度日常關聯(lián)交易預計事項的獨立意見；（3）關于聘任2016年度審計機構的獨立意
見。
2、2017年4月14日，在第三屆董事會第三十一會議上，就以下事項發(fā)表了同意
的獨立意見：（1）關于2016年度公司控股股東及其他關聯(lián)方占用資金情況、公司對
外擔保情況的獨立意見；（2）關于2016年度利潤分配預案的獨立意見；（3）關于
《2016年度募集資金存放與使用情況專項報告》的獨立意見；（4）關于《2016年度
內部控制評價報告》的獨立意見；（5）關于董事長、高級管理人員薪酬的獨立意見；
（6）關于以自籌資金先行支付發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購買資產現(xiàn)金對價的獨立意見。
3、2017年4月24日，在第三屆董事會第三十二次會議上，就以下事項發(fā)表了同
意的獨立意見：（1）關于使用閑置自有資金購買銀行理財產品的獨立意見；（2）
關于使用非公開發(fā)行股票之閑置募集資金購買銀行理財產品的獨立意見；（3）關于
使用發(fā)行股份購買資產之閑置募集資金購買銀行理財產品的獨立意見。
4、2017年7月7日，在第三屆董事會第三十三次會議上，就以下事項發(fā)表了同意
的獨立意見：（1）關于董事會換屆選舉的獨立意見，同意提名李志江先生、羅明先
生、郝軍先生、唐偉先生、易平川先生、邵立偉先生為公司第四屆董事會非獨立董
事候選人，同意提名陳俊發(fā)先生、湯山文先生、熊政平先生為公司第四屆董事會獨
立董事候選人；（2）同意第四屆董事會董事津貼標準，同時向現(xiàn)場出席董事會、股
東大會的董事發(fā)放會議補貼。
上述發(fā)表的獨立意見均已登載于巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）。
三、作為專門委員會委員的履職情況
作為公司提名委員會主任委員、審計委員會委員，本人積極履行職責，積極參
加專門委員會會議，認真審議會議議案。
1、本人作為提名委員會主任委員，召集和主持了第三屆董事會提名委員會第四
次會議，審議《關于董事會換屆選舉暨第四屆董事會董事候選人任職資格審查的議
案》，對公司第四屆董事會董事候選人的任職資格，進行詳盡、細致地審查。
2、本人作為審計委員會委員，參加了審計委員會召開的6次會議，主要開展以
下幾方面工作：
（1）審閱定期財務會計報表，了解公司財務和經營狀況；
（2）聽取管理層對公司2017年度生產經營情況、重大事項進展匯報；
（3）持續(xù)關注公司募集資金存放與使用情況以及募投項目進展情況；
（4）對聘任年度審計機構、內部審計工作報告及年度審計計劃進行審核，提出
相關意見或建議；
（5）督促年審會計師按時出具審計報告，并與其溝通審計過程中發(fā)現(xiàn)的問題，
履行監(jiān)督職責。
四、對公司進行現(xiàn)場調查的情況
任職期間，本人充分利用法律專長，對公司發(fā)行股份購買資產、對外投資等重
大事項，從法律理論和應用實踐的角度，給予專業(yè)的意見和建議；同時，積極利用
參加董事會、股東大會等機會與公司董監(jiān)高及相關人員進行溝通、交流有關公司治
理和規(guī)范運作的相關法律知識，使公司董監(jiān)高及相關人員法律意識不斷提升，推動
公司構建良好的資本市場形象。
五、保護投資者權益方面所做的工作
1、督促公司嚴格按照《公司法》、深圳證券交易所《中小企業(yè)板上市公司規(guī)范
運作指引》和《股票上市規(guī)則》等相關法律法規(guī)、規(guī)則指引的規(guī)定，做好信息披露
和投資者關系管理工作，公平對待所有投資者特別是中小投資者，維護其知情權、
決策參與權和投資收益權。
2、不斷加強資本市場最新法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章及規(guī)范性文件和相關規(guī)則、
指引、公告的學習，尤其是涉及到規(guī)范公司法人治理結構和保護社會公眾股股東權
益等相關的文件，以切實增強對公司和投資者利益的保護意識，提高保護中小股東
合法權益的能力。
六、其他事項
1、無提議召開董事會的情況；
2、無提議召開臨時股東大會的情況；
3、無獨立聘請外部審計機構和咨詢機構的情況。
七、聯(lián)系方式
電子郵箱：weishaohui@shujin.cn
特此報告。
深圳萬潤科技股份有限公司
獨立董事：韋少輝
2018年4月27日