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2016 年度監(jiān)事會工作報告
2016年，公司監(jiān)事會認(rèn)真履行了《公司法》以及《公司章程》所賦予的職責(zé)，
本著對全體股東負(fù)責(zé)的精神，恪盡職守，認(rèn)真履行各項職權(quán)和義務(wù)，加強(qiáng)了對公
司財務(wù)及公司董事、經(jīng)理和其他高管人員履行公司職務(wù)的合法、合規(guī)性的監(jiān)督，
在維護(hù)公司利益、股東合法權(quán)益、改善公司法人治理結(jié)構(gòu)、建立健全公司管理制
度等工作中，發(fā)揮了應(yīng)有的作用。現(xiàn)將2016年監(jiān)事會的工作情況報告如下：
一、對公司2016年度經(jīng)營管理行為和業(yè)績的基本評價
2016年，所有監(jiān)事切實維護(hù)公司利益和股東權(quán)益，認(rèn)真履行監(jiān)督職責(zé)，列席
了2016年歷次董事會會議，并認(rèn)為：董事會認(rèn)真執(zhí)行了股東大會的各項決議，勤
勉盡責(zé)，未出現(xiàn)損害公司、股東利益的行為，董事會的各項決議符合《公司法》
等法律法規(guī)和《公司章程》的要求。監(jiān)事會對任期內(nèi)公司的生產(chǎn)經(jīng)營活動進(jìn)行了
監(jiān)督，認(rèn)為公司經(jīng)營管理層勤勉盡責(zé)，認(rèn)真執(zhí)行了董事會的各項決議。按照公司
既定發(fā)展方向，努力推進(jìn)各項工作，實現(xiàn)了業(yè)績穩(wěn)定增長的目標(biāo)。
二、2016年監(jiān)事會召開會議情況
1、監(jiān)事會會議情況
報告期內(nèi)，監(jiān)事會共召開四次會議，監(jiān)事會的召集、提案、出席、議事、表
決、決議及會議記錄均嚴(yán)格按照《公司法》、《公司章程》及《監(jiān)事會議事規(guī)則》
的要求規(guī)范運(yùn)作。具體召開情況如下：
序號 會議屆次 審議事項 召開日期
1 第一屆監(jiān)事會第九次會議 《關(guān)于公司首次公開發(fā) 2016 年 2 月 6 日
行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市
相關(guān)事宜的議案》、《關(guān)
于公司 2013 至 2015 年
三年審計報告的議案》、
《關(guān)于公司內(nèi)部控制自
我評價報告的議案》等
內(nèi)容
2 第一屆監(jiān)事會第十次會議 《關(guān)于選舉公司第二屆 2016 年 4 月 11
監(jiān)事會監(jiān)事的議案》等 日
內(nèi)容
3 第二屆監(jiān)事會第一次會議 《關(guān)于選舉公司第二屆 2016 年 5 月 7 日
監(jiān)事會主席的議案》；
4 第二屆董事會第二次會議 《關(guān)于審議公司自 2013 2016 年 8 月 19
年至 2016 年 6 月審計報 日
告的議案》等內(nèi)容
三、監(jiān)事會對公司 2016 年有關(guān)事項的意見
1、監(jiān)事會對公司依法規(guī)范運(yùn)作情況的意見
公司嚴(yán)格按照《公司法》、《公司章程》及其他有關(guān)法律法規(guī)和制度的要求
依法經(jīng)營，決策合理、科學(xué)、程序合法。公司內(nèi)部建立了較為完善的內(nèi)部治理體
系及有關(guān)制度。監(jiān)事會認(rèn)為，董事會認(rèn)真執(zhí)行股東大會的各項決議、認(rèn)真履行股
東大會的各項授權(quán)，公司董事、高級管理人員執(zhí)行公司職務(wù)時無違反法律、法規(guī)、
公司章程或損害公司利益的行為。
2、監(jiān)事會對檢查公司財務(wù)情況的意見
監(jiān)事會對公司2016年度財務(wù)情況、財務(wù)管理、財務(wù)成果等進(jìn)行了認(rèn)真細(xì)致、
有效地監(jiān)督、檢查和審核，認(rèn)為：公司財務(wù)制度健全、財務(wù)運(yùn)作規(guī)范、財務(wù)狀況
良好。財務(wù)報告真實、公允地反映了公司2016年度的財務(wù)狀況和經(jīng)營成果。2016
年公司沒有發(fā)生對外擔(dān)保事項，無關(guān)聯(lián)方非經(jīng)營性占用資金的情況，未發(fā)生債務(wù)
重組、非貨幣性交易事項及資產(chǎn)置換，也未發(fā)生其他損害公司股東利益或造成公
司資產(chǎn)流失的情況。
3、對于公司內(nèi)部控制制度意見
經(jīng)認(rèn)真審閱公司編制的2016年度內(nèi)部控制自我評估意見，查閱公司內(nèi)部控制
等相關(guān)文件，監(jiān)事會認(rèn)為：公司已建立了較為完善的內(nèi)部控制制度體系并能得到
有效的執(zhí)行，公司2016年度內(nèi)部控制的自我評估意見真實、客觀地反映了公司內(nèi)
部控制制度的建設(shè)及運(yùn)行情況。
四、公司監(jiān)事會2017年度工作計劃
2017年，監(jiān)事會將緊緊圍繞公司既定的戰(zhàn)略方針，嚴(yán)格遵照國家法律法規(guī)和
《公司章程》賦予監(jiān)事會的職責(zé)，恪盡職守，督促公司規(guī)范運(yùn)作。做好以下幾項
工作：
1、繼續(xù)忠實勤勉地履行職責(zé)，并嚴(yán)格按照《公司法》、《公司章程》及《監(jiān)
事會議事規(guī)則》的要求，開展好監(jiān)事會日常議事活動。根據(jù)公司實際需要召開監(jiān)
事會定期和臨時會議，做好各項議題的審議工作；強(qiáng)化日常監(jiān)督檢查，進(jìn)一步提
高監(jiān)督實效，增強(qiáng)監(jiān)督的靈敏性。
2、加強(qiáng)對公司對外投資、關(guān)聯(lián)交易、對外擔(dān)保等重大事項的監(jiān)督，保證資
金合規(guī)及高效地使用，促進(jìn)公司經(jīng)營管理效率的提高，切實保護(hù)中小股東的權(quán)益。
3、加強(qiáng)監(jiān)事的內(nèi)部學(xué)習(xí)。認(rèn)真學(xué)習(xí)相關(guān)法律法規(guī)，不斷提升監(jiān)督檢查工作
質(zhì)量，更好地配合公司董事會和管理層的工作。
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監(jiān) 事 會
2017年4月20日