蘇州東山精密制造股份有限公司
第四屆監(jiān)事會(huì)第十四次會(huì)議決議公告
本公司及監(jiān)事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假
記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
蘇州東山精密制造股份有限公司第四屆監(jiān)事會(huì)第十四次會(huì)議通知于 2018 年 4
月 15 日以專人送達(dá)、郵件等方式發(fā)出，會(huì)議于 2018 年 4 月 25 日在公司以現(xiàn)場(chǎng)方
式召開。會(huì)議應(yīng)到監(jiān)事 3 人，實(shí)到監(jiān)事 3 人。會(huì)議的召開符合《公司法》和相關(guān)
法律法規(guī)以及本公司《章程》的有關(guān)規(guī)定。會(huì)議由公司監(jiān)事會(huì)主席馬力強(qiáng)先生主
持，會(huì)議經(jīng)過審議，以書面投票表決方式通過了如下決議：
一、審議通過了《公司2017年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告》，并同意將該報(bào)告提交股
東大會(huì)審議。
表決結(jié)果：3票同意、0票反對(duì)、0票棄權(quán)
二、審議通過了《公司2017年度報(bào)告和年報(bào)摘要》。
公司監(jiān)事會(huì)根據(jù)《證券法》第68條的規(guī)定，對(duì)公司2017年年度報(bào)告全文及其
摘要進(jìn)行了嚴(yán)格的審核，發(fā)表如下審核意見：“經(jīng)審核，監(jiān)事會(huì)認(rèn)為董事會(huì)編制
和審核的蘇州東山精密制造股份有限公司2017年年度報(bào)告的程序符合法律、行政
法規(guī)和中國證監(jiān)會(huì)的規(guī)定，報(bào)告內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整地反映了上市公司的實(shí)際
情況，不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏?！?br/> 表決結(jié)果：3票同意、0票反對(duì)、0票棄權(quán)
三、審議通過了《公司2017年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告》。
表決結(jié)果：3票同意、0票反對(duì)、0票棄權(quán)
四、審議通過了《公司2017年度利潤分配和資本公積金轉(zhuǎn)增股本的預(yù)案》。
表決結(jié)果：3票同意、0票反對(duì)、0票棄權(quán)
五、審議通過了《關(guān)于公司監(jiān)事2018年度薪酬的議案》，并同意將該報(bào)告提
交股東大會(huì)審議。
公司監(jiān)事2018年年薪標(biāo)準(zhǔn)按其在公司所任管理崗位職務(wù)，并根據(jù)公司現(xiàn)行的
薪酬體系、年度經(jīng)營業(yè)績(jī)和個(gè)人績(jī)效，實(shí)行基本薪酬加績(jī)效薪酬，最終確定其報(bào)
酬，不另外給予津貼。
表決結(jié)果：3票同意、0票反對(duì)、0票棄權(quán)
六、審議通過了《公司2017年度內(nèi)部控制自我評(píng)價(jià)報(bào)告》。
表決結(jié)果：3票同意、0票反對(duì)、0票棄權(quán)
七、審議通過了《公司2017年度募集資金的存放和使用情況的專項(xiàng)報(bào)告》。
表決結(jié)果：3票同意、0票反對(duì)、0票棄權(quán)
八、審議通過了《關(guān)于公司使用部分閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金的議案》。
監(jiān)事會(huì)認(rèn)為：公司在確保募集資金項(xiàng)目建設(shè)和不影響募集資金使用計(jì)劃的情
況下，在歸還前次募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金后，繼續(xù)將部分閑置募集資金用于
暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金，將有助于提高募集資金的使用效率，降低公司的財(cái)務(wù)費(fèi)用，
維護(hù)公司和投資者的利益。公司繼續(xù)使用閑置募集資金補(bǔ)充流動(dòng)資金是基于募集
資金投資項(xiàng)目的實(shí)際進(jìn)度而做出的決定，履行了必要的程序，符合《深圳證券交
易所中小企業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》及公司《募集資金管理辦法》的有關(guān)規(guī)
定，不存在改變募集資金使用計(jì)劃和損害股東利益的情形。公司監(jiān)事會(huì)同意公司
將不超過人民幣 16,500 萬元閑置募集資金暫時(shí)用于補(bǔ)充流動(dòng)資金。
表決結(jié)果：3票同意、0票反對(duì)、0票棄權(quán)
特此公告！
蘇州東山精密制造股份有限公司監(jiān)事會(huì)
2018 年 4 月 25 日