安徽承義律師事務(wù)所
關(guān)于蘇州東山精密制造股份有限公司
召開2018年第二次臨時(shí)股東大會的法律意見書
承義證字[2018]第 48 號
致：蘇州東山精密制造股份有限公司
根據(jù)《中華人民共和國公司法》、《中華人民共和國證券法》、《上市公司股東大會
規(guī)則》等法律法規(guī)和其他規(guī)范性文件的要求，安徽承義律師事務(wù)所接受蘇州東山精密
制造股份有限公司（以下簡稱“東山精密”）的委托，指派司慧、張亙律師（以下簡
稱“本律師”）就東山精密召開 2018 年第二次臨時(shí)股東大會（以下簡稱“本次股東大
會”）出具法律意見書。
一、本次股東大會召集人資格和召集、召開的程序
經(jīng)核查，本次股東大會是由東山精密第四屆董事會召集，會議通知已提前十五日
刊登在中國證監(jiān)會指定的信息披露報(bào)刊和深圳證券交易所指定的網(wǎng)站上。本次股東大
會已按公告的要求如期召開。本次股東大會的召集人資格和召集、召開程序符合法律、
法規(guī)、規(guī)范性文件和公司章程的規(guī)定。
二、本次股東大會參加人員的資格
經(jīng)核查，參加本次股東大會的東山精密股東和授權(quán)代表共 30 名，代表有表決權(quán)
股份數(shù) 525,996,385 股,均為截至 2018 年 4 月 4 日下午交易結(jié)束后在中國證券登記結(jié)
算有限責(zé)任公司深圳分公司登記在冊的東山精密股東。東山精密董事、監(jiān)事、其他高
級管理人員及本律師也出席了本次股東大會。出席本次股東大會的人員資格符合法
律、法規(guī)、規(guī)范性文件和公司章程的規(guī)定。
三、本次股東大會的提案
經(jīng)核查，本次股東大會審議的提案由東山精密第四屆董事會提出，并提前十五日
進(jìn)行了公告。2018年4月1日，公司董事會接到公司股東袁永剛發(fā)出的《提議公司2018
年度第二次臨時(shí)股東大會增加臨時(shí)提案的函》，鑒于簽署《合作框架協(xié)議》事宜有所
調(diào)整，為更好保護(hù)公司股東利益，依據(jù)謹(jǐn)慎性原則，提議蘇州東山精密制造股份有限
公司2018年度第二次臨時(shí)股東大會增加《關(guān)于修訂并擬重新簽署的議
案》，鑒于上述簽署《合作框架協(xié)議》相關(guān)事宜的調(diào)整，2018年4月2日，公司召開第
四屆董事會第二十四次會議，同意公司控股股東袁永剛先生提出的臨時(shí)提案并取消第
四屆董事會第二十三次會議審議通過并提交公司2018年第二次臨時(shí)股東大會的《關(guān)于
擬簽署的議案》。本提案已于本次股東大會召開十日前提出，并于2018
年4月3日公告。本次股東大會的提案人資格及提案提出的程序均符合法律、法規(guī)、規(guī)
范性文件和公司章程的規(guī)定。
四、本次股東大會的表決程序和表決結(jié)果
經(jīng)核查，本次股東大會按照《上市公司股東大會規(guī)則》和《公司章程》規(guī)定的表
決程序，采取現(xiàn)場書面記名投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式，就提交本次股東大會審議
的提案進(jìn)行了表決。兩名股東代表、一名監(jiān)事和本律師對現(xiàn)場會議的表決票進(jìn)行了清
點(diǎn)和統(tǒng)計(jì)，并當(dāng)場宣布了表決結(jié)果，出席會議的股東和股東代表沒有提出異議。網(wǎng)絡(luò)
投票結(jié)果由深圳證券信息有限公司提供。本次股東大會的表決結(jié)果為：
（一）審議通過了《關(guān)于公司擬與公司控股股東、實(shí)際控制人、董事長袁永剛先
生或其控制的公司、及其他第三方共同受讓合肥廣芯半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)中心（有限合伙）合
伙權(quán)益的70%暨關(guān)聯(lián)交易的議案》
表決結(jié)果：同意 57,282,385 股，占出席會議有表決權(quán)股份總數(shù)的 99.84%；反對
90,000 股，占出席會議有表決權(quán)股份總數(shù)的 0.16%；棄權(quán) 0 股，占出席會議有表決權(quán)
股份總數(shù)的 0%。
關(guān)聯(lián)股東袁永剛、袁永峰、袁富根回避表決。
（二）審議通過了《關(guān)于修訂并擬重新簽署的議案》
表決結(jié)果：同意 57,282,385 股，占出席會議有表決權(quán)股份總數(shù)的 99.84%；反對
90,000 股，占出席會議有表決權(quán)股份總數(shù)的 0.16%；棄權(quán) 0 股，占出席會議有表決權(quán)
股份總數(shù)的 0%。
關(guān)聯(lián)股東袁永剛、袁永峰、袁富根回避表決。
（三）審議通過了《關(guān)于增加部分募投項(xiàng)目實(shí)施主體和實(shí)施地點(diǎn)的議案》
表決結(jié)果：同意 525,996,385 股，占出席會議有表決權(quán)股份總數(shù)的 100%；反對 0
股，占出席會議有表決權(quán)股份總數(shù)的 0%；棄權(quán) 0 股，占出席會議有表決權(quán)股份總數(shù)的
0%。
（四）審議通過了《關(guān)于對蘇州維信電子有限公司增資的議案》
表決結(jié)果：同意 525,996,385 股，占出席會議有表決權(quán)股份總數(shù)的 100%；反對 0
股，占出席會議有表決權(quán)股份總數(shù)的 0%；棄權(quán) 0 股，占出席會議有表決權(quán)股份總數(shù)的
0%。
經(jīng)核查，本次股東大會的表決結(jié)果與本次股東大會決議一致。本次股東大會表決
程序和表決結(jié)果均符合法律、法規(guī)、規(guī)范性文件和公司章程的規(guī)定。
五、結(jié)論意見
綜上所述，本律師認(rèn)為：東山精密本次股東大會的召集人資格和召集、召開程序、
出席會議人員的資格、提案、表決程序和表決結(jié)果均符合法律、法規(guī)、規(guī)范性文件和
公司章程的規(guī)定。本次股東大會通過的有關(guān)決議合法有效。
（此頁無正文，為承義證字[2018]第 48 號《法律意見書》之簽字蓋章頁）
安徽承義律師事務(wù)所 負(fù)責(zé)人： 鮑金橋
經(jīng)辦律師：司 慧
張 亙
二○一八年四月十一日