廣東銀禧科技股份有限公司
2017 年非獨(dú)立董事薪酬與考核方案
第一章 總則
第一條 為了更好地調(diào)動(dòng)廣東銀禧科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司）董事的
工作積極性，建立與現(xiàn)代企業(yè)制度相適應(yīng)的激勵(lì)約束機(jī)制，保持核心管理團(tuán)隊(duì)的穩(wěn)定
性，提升公司的經(jīng)營管理效益，依據(jù)《公司法》、《上市公司治理準(zhǔn)則》、《公司章程》
及《董事會(huì)薪酬與考核委員會(huì)工作細(xì)則》等規(guī)定，特制訂本方案。
第二條 本方案適用于公司非獨(dú)立董事，包括董事長(zhǎng)、副董事長(zhǎng)。
第三條 2017年董事的薪酬方案以公司經(jīng)濟(jì)效益為出發(fā)點(diǎn)，實(shí)行將個(gè)人分管工作
目標(biāo)、公司年度經(jīng)營計(jì)劃指標(biāo)與實(shí)際經(jīng)營業(yè)績(jī)相結(jié)合的考核辦法。具體遵循以下原則：
（一）責(zé)任原則：按工作崗位、工作成績(jī)、貢獻(xiàn)大小及權(quán)責(zé)相結(jié)合等因素確定各
個(gè)基本薪酬標(biāo)準(zhǔn)。
（二）績(jī)效原則：績(jī)效薪酬與個(gè)人崗位職責(zé)目標(biāo)完成情況掛鉤，與工作創(chuàng)新、獎(jiǎng)
罰相結(jié)合。
（三）統(tǒng)籌兼顧原則：薪酬方案與公司經(jīng)營業(yè)績(jī)及經(jīng)營目標(biāo)的完成情況掛鉤。
（四）競(jìng)爭(zhēng)原則：薪酬水平需參照同行業(yè)及同地區(qū)類似上市公司標(biāo)準(zhǔn)，保持公司
薪酬的吸引力及在市場(chǎng)上的競(jìng)爭(zhēng)力。
第二章 薪酬管理辦法制定及實(shí)施程序
第四條 本方案由公司董事會(huì)薪酬與考核委員會(huì)制定，經(jīng)董事會(huì)、股東大會(huì)審議
通過后生效。
第五條 本方案中董事的薪酬發(fā)放由公司人力資源部與財(cái)務(wù)部組織實(shí)施。
第三章 薪酬構(gòu)成及標(biāo)準(zhǔn)
第六條 與公司存在勞務(wù)關(guān)系，在公司任職的董事，其薪資由基本工資、績(jī)效獎(jiǎng)
金構(gòu)以及津貼構(gòu)成。公司董事同時(shí)兼任高級(jí)管理人員的，其薪酬依據(jù)高級(jí)管理人員薪
酬執(zhí)行。與公司不存在勞務(wù)關(guān)系，在公司除擔(dān)任董事職務(wù)外，不擔(dān)任其他任何職務(wù)的
董事，不領(lǐng)取薪酬，享受董事津貼。公司董事薪資標(biāo)準(zhǔn)具體標(biāo)準(zhǔn)如下：
單位：萬元
基本工資及津貼
職 位 基本工資 績(jī)效獎(jiǎng)金 津貼
合 計(jì)
董事長(zhǎng) 61.20 15 乘以考核系數(shù) 5 66.20
副董事長(zhǎng) 35.99 5 乘以考核系數(shù) 5 40.99
董事 - - 5
第七條 第六條所述基本工資是年度的基本報(bào)酬，基本工資按月發(fā)放。績(jī)效獎(jiǎng)金
是指完成公司年度經(jīng)營業(yè)績(jī)指標(biāo)獲得的風(fēng)險(xiǎn)責(zé)任報(bào)酬，績(jī)效獎(jiǎng)金在年度結(jié)束后進(jìn)行考
核并發(fā)放。
第四章 績(jī)效獎(jiǎng)金的考核
第八條 績(jī)效獎(jiǎng)金的考核標(biāo)準(zhǔn)如下：
考核指標(biāo) 所占比例
銷售收入指標(biāo) 30%
毛利率指標(biāo) 20%
凈利潤指標(biāo) 30%
回款率指標(biāo) 20%
合計(jì) 100%
績(jī)效獎(jiǎng)金按以上四個(gè)指標(biāo)所占比例，根據(jù)完成情況發(fā)放。
第九條 董事 2017 年度績(jī)效獎(jiǎng)金在年度結(jié)束后，由股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)下設(shè)的
薪酬與考核委員會(huì)根據(jù)年度審計(jì)報(bào)告出具的結(jié)果，對(duì)董事的上述指標(biāo)的完成情況進(jìn)行
考核，公司人力資源部與財(cái)務(wù)部根據(jù)考核結(jié)果對(duì)內(nèi)部董事的績(jī)效獎(jiǎng)金實(shí)施核算與發(fā)
放。
第五章 其他
第十條 董事在工作中有重大失誤及違法、違規(guī)行為，給公司造成重大失誤的，
不予發(fā)放績(jī)效獎(jiǎng)金。已經(jīng)發(fā)放的績(jī)效獎(jiǎng)金，公司有權(quán)追索。
第十一條 本方案中的薪資僅指以貨幣形式發(fā)放的薪資。
第十二條 新選舉產(chǎn)生的董事薪資按以下指標(biāo)執(zhí)行：
（一）新選舉的與公司存在勞務(wù)關(guān)系的董事，根據(jù)市場(chǎng)行情綜合考慮，薪資由基
本工資、績(jī)效獎(jiǎng)金構(gòu)以及津貼構(gòu)成。基本薪資區(qū)間為：20-70 萬元；績(jī)效獎(jiǎng)金區(qū)間為
（5 萬元-15 萬元）乘以考核系數(shù)；津貼，參照第六條標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行。
（二）新選舉的與公司不存在勞務(wù)關(guān)系的董事，享受董事津貼，參照第六條標(biāo)準(zhǔn)
執(zhí)行。
第十三條 本方案由公司股東大會(huì)審議通過后正式實(shí)施，修改與廢止時(shí)亦同。
第十四條 本方案由公司董事會(huì)的薪酬與考核委員會(huì)負(fù)責(zé)解釋。
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董事會(huì)
2017 年 3 月 9 日