深圳萬潤科技股份有限公司
獨(dú)立董事2017年度述職報告（湯山文）
根據(jù)中國證監(jiān)會《關(guān)于在上市公司建立獨(dú)立董事制度的指導(dǎo)意見》、深圳證券
交易所《中小企業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》和《公司章程》、《獨(dú)立董事工作制
度》等規(guī)定，本人作為深圳萬潤科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）第四屆董
事會獨(dú)立董事，就2017年度本人履行獨(dú)立董事職責(zé)情況報告如下：
一、出席會議及投票情況
作為獨(dú)立董事，本人按時出席公司董事會及股東大會會議，認(rèn)真審議提交董事
會的各項(xiàng)議案，以謹(jǐn)慎獨(dú)立的態(tài)度行使表決權(quán)，2017年度，本人出席會議的情況如
下：
1、出席董事會情況
2017年度，本人任職期間公司共召開5次董事會，本人均現(xiàn)場出席，對董事會審
議的各項(xiàng)議案均投了同意票，不存在異議之情形。
2、出席股東大會情況
2017年度，本人任職期間公司共召開3次股東大會，本人均現(xiàn)場出席。
二、發(fā)表獨(dú)立意見情況
作為獨(dú)立董事，本人認(rèn)真履行《關(guān)于在上市公司建立獨(dú)立董事制度的指導(dǎo)意見》、
《公司章程》及《獨(dú)立董事工作制度》等賦予的職責(zé)，基于獨(dú)立判斷立場，2017年
度發(fā)表獨(dú)立意見情況如下：
1、2017年7月26日，在第四屆董事會第一次會議上，就《關(guān)于聘任高級管理人
員的議案》發(fā)表了同意的獨(dú)立意見，同意聘任郝軍先生為總裁，聘任胡亮先生為副
總裁，聘任卿北軍先生為副總裁、財務(wù)總監(jiān)，聘任邵立偉先生為董事會秘書。
2、2017年8月7日，在第四屆董事會第二次會議上，就以下事項(xiàng)發(fā)表了同意的獨(dú)
立意見：（1）關(guān)于《2017年半年度募集資金存放與使用情況專項(xiàng)報告》的獨(dú)立意見；
（2）關(guān)于2017年半年度控股股東及其他關(guān)聯(lián)方占用公司資金、公司對外擔(dān)保情況的
獨(dú)立意見。
3、2017年8月31日，在第四屆董事會第三次會議上，就以下事項(xiàng)發(fā)表了同意的
獨(dú)立意見：（1）公司以發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購買杭州信立傳媒廣告有限公司100%
股權(quán)并募集配套資金暨關(guān)聯(lián)交易的資產(chǎn)重組方案的相關(guān)事項(xiàng)、重組報告書、評估的
相關(guān)事項(xiàng)；（2）取消發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購買北京萬象新動移動科技有限公司100%
股權(quán)的配套募集資金事項(xiàng)。
4、2017年10月26日，在第四屆董事會第四次會議上，就以下事項(xiàng)發(fā)表了同意的
獨(dú)立意見：（1）關(guān)于使用閑置自有資金購買理財產(chǎn)品的獨(dú)立意見；（2）關(guān)于董事
向全資子公司提供借款暨關(guān)聯(lián)交易的獨(dú)立意見。
5、2017年12月28日，在第四屆董事會第五次會議上，就以下事項(xiàng)發(fā)表了同意的
獨(dú)立意見：（1）關(guān)于轉(zhuǎn)讓廣東歐曼科技股份有限公司22%股份暨關(guān)聯(lián)交易的獨(dú)立意
見；（2）關(guān)于聘任2017年度審計機(jī)構(gòu)的獨(dú)立意見。
上述發(fā)表的獨(dú)立意見均已登載于巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）。
三、作為專門委員會委員的履職情況
作為公司提名委員會主任委員、戰(zhàn)略委員會委員，本人積極履行職責(zé)，積極參
加專門委員會會議，認(rèn)真審議會議議案。本人出席專門委員會會議的情況如下：
本人召集和主持了第四屆董事會提名委員會第一次會議，審議選舉第四屆董事
會提名委員會主任委員及審查擬任高級管理人員任職資格。
四、對公司進(jìn)行現(xiàn)場調(diào)查的情況
任職期間，本人發(fā)揮在廣告?zhèn)髅椒矫娴奶亻L，根據(jù)廣告?zhèn)髅綐I(yè)務(wù)的發(fā)展機(jī)遇和
趨勢，對公司發(fā)行股份購買資產(chǎn)、對外投資等重大事項(xiàng)給予專業(yè)的意見和建議。2017
年度履職期間，本人積極利用參加董事會、股東大會會議等機(jī)會就有關(guān)公司投后管
理、業(yè)務(wù)整合、并購業(yè)務(wù)方向等與公司經(jīng)營管理層進(jìn)行溝通，并提供廣告?zhèn)髅綐I(yè)務(wù)
發(fā)展方面的指導(dǎo)意見。
五、保護(hù)投資者權(quán)益方面所做的工作
1、督促公司嚴(yán)格按照《公司法》、深圳證券交易所《中小企業(yè)板上市公司規(guī)范
運(yùn)作指引》和《股票上市規(guī)則》等相關(guān)法律法規(guī)、規(guī)則指引的規(guī)定，做好信息披露
和投資者關(guān)系管理工作，公平對待所有投資者特別是中小投資者，維護(hù)其知情權(quán)、
決策參與權(quán)和投資收益權(quán)。
2、不斷加強(qiáng)資本市場最新法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章及規(guī)范性文件和相關(guān)規(guī)則、
指引、公告的學(xué)習(xí)，尤其是涉及到規(guī)范公司法人治理結(jié)構(gòu)和保護(hù)社會公眾股股東權(quán)
益等相關(guān)的文件，以切實(shí)增強(qiáng)對公司和投資者利益的保護(hù)意識，提高保護(hù)中小股東
合法權(quán)益的能力。
六、其他事項(xiàng)
1、無提議召開董事會的情況；
2、無提議召開臨時股東大會的情況；
3、無獨(dú)立聘請外部審計機(jī)構(gòu)和咨詢機(jī)構(gòu)的情況。
七、聯(lián)系方式
電子郵箱：778970290@qq.com
特此報告。
深圳萬潤科技股份有限公司
獨(dú)立董事：湯山文
2018年4月27日